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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-17
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公布董事会公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600108)“亚盛集团”
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司所属下河清分公司、兴盛分公司、金塔农业开发分公司、永胜分公司、高台分公司等于6月3日遭受今春最大的沙尘暴侵袭，约25500亩农作物不同程度受害，啤酒花花枝折断，造成大幅度减产，籽瓜、制种玉米、棉苗等大部分死亡，作物生长期受到严重影响，会对经营业绩造成影响，预计主营业务利润减少约2100多万元。
目前公司其他经营活动正常 |
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2005-06-14
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600108)“亚盛集团”
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2005年6月11日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、续聘五联联合会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
四、通过修改公司章程的提案。
五、通过关于日常关联交易的议案 |
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2005-06-13
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因未刊登股东大会决议公告，6月13日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600108)“亚盛集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,547,458,061.09 2,391,085,832.93
股东权益(不含少数股东权益) 1,587,425,219.11 1,576,057,868.30
每股净资产 1.69 1.68
调整后的每股净资产 1.68 1.67
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -129,861,724.90 -129,861,724.90
每股收益 0.012 0.012
净资产收益率(%) 0.716 0.716 |
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2005-04-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600108)“亚盛集团”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 2,391,085,832.93 2,568,040,704.43
股东权益 1,576,057,868.30 1,524,746,737.51
每股净资产 1.68 2.44
调整后的每股净资产 1.67 2.41
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 669,269,014.26 1,033,563,465.66
净利润 49,666,641.90 93,054,594.90
每股收益 0.053 0.15
净资产收益率(%) 3.15 6.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.124 0.31
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600108)“亚盛集团”
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2005年4月20日召开三届十六次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘五联联合会计师事务所为2005年度财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过日常关联交易的议案。
六、通过关于公司控股子公司兰州新西部维尼纶有限公司(原注册资本20788万元，公司出资18710万元，占注册资本的90%)股权结构调整的议案：从兰州维尼纶(集团)有限责任公司的4800多名职工中录取2895名技术职工带资产进入兰州新西部维尼纶有限公司，每名职工带入净资产为88218元，总计带入资产25539万元，负债为0。兰州新西部维尼纶有限公司重组后注册资本为18420万元，其中公司持有8000万股。
董事会决定于2005年6月11日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-22
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召开2004年年度股东大会 ，2005-06-11 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2005年6月11日
●会议召开地点：甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦23楼会议室
●会议方式：现场记名投票表决方式
经公司第三届董事会十六次会议审议,通过了关于的通知,具体内容如下：
一、召开会议基本情况
股东大会召集人及会议方式：本次股东大会召集人为本公司董事会,会议以现场方式召开
会议召开日期和时间：2005年6月11日上午9时
会议地点：甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦23楼会议室
二、审议事项：
1.《2004年度董事会报告》；
2.《2004年度监事会报告》；
3. 《2004年度利润分配预案》；
4. 《2004年年度报告及摘要》；
5. 《关于续聘会计师事务所的提案》；
6. 《关于修改公司章程的提案》；
7. 《关于日常关联交易的议案》；
8. 《重大事项内部报告制度》；
三、出席会议对象：
1、截止2005年5月31日下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东；
2、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利；
3、公司董事、监事、高级管理人员；
4、公司聘请的中介机构相关人员。
四、登记方法
1、登记方式：
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股票帐户(委托代理人持本人身份证、委托人证券帐户、授权委托书)、股票对帐单并加盖所在营业部公章；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证(受委托行使表决权人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书及持股凭证),在指定地点进行登记,也可用信函或传真方式在登记时间内登记。
2、登记地点：甘肃省兰州市秦安路81号西9楼910室
3、登记时间：2004年6月1日 上午9：00-11：30 下午2：30-5：00
4、出席本次会议的所有股东和受委托行使表决权人凭会议登记时出示的所有证件参加会议。
五、其他事项
1.会议费用情况：出席会议股东食宿及交通费自理,会期半天。
2.会议联系方式：
联系人：周文萍 孙小琴
联系电话：0931-8856389
联系传真：0931-8483195
特此公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
二00五年四月二十日
附件： 授权委托书(复印有效)：
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2004年年度股东大会。具体事宜委托如下：
1.代理人是(否)具有表决权。
2.代理人代表本人(本单位)
对股东大会议程中所列的 项议案投赞成票；
对股东大会议程中所列的 项议案投反对票；
对股东大会议程中所列的 项议案投弃权票。
3.代理人对临时提案是(否)具有表决权；如有表决权,则具体指示是 。
(注：如委托人对-项不作具体指示,则代理人是(否)可按自己的意思表决)。
委托人： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐号：
代理人： 身份证号码：
委托日期： 有效期限：
(注：委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)
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2005-04-22
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600108)“亚盛集团”
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向甘肃亚盛农工商集团有限责任公司及甘肃金塔亚盛供销公司采购元明
粉、硫化碱、大麦，2004年的交易总金额为65407951.60元，预计2005年度交易总金额为68678349.19元；公司向甘肃下河清绿嘉啤酒花有限公司、甘肃条山农工商(集团)有限责任公司、甘肃亚盛农工商集团有限责任公司及公司社会法人股东山东龙喜集团公司销售啤酒花、制种玉米、水硝、风化硝、原盐、电，2004年的交易总金额为27202638.22元，预计2005年度交易总金额为28512592.77元。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-02-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600108)“亚盛集团”
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2005年2月19日召开2005年度第一次临
时股东大会，会议审议通过更换部分董事的议案。
(600108)“亚盛集团”公布董事会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2005年2月19日召开三届十五次董事会
，会议同意王利董事辞去公司副董事长一职，选举王宁董事为公司副董事长。
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2005-02-21
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-05-31
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2003年年度转增，10转增5登记日 ，2004-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-31
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2003年年度转增，10转增5除权日 ，2004-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-31
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2003年年度转增，10转增5转增上市日 ，2004-06-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-25
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2000年年度送股，10送1登记日 ，2001-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-25
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2000年年度送股，10送1送股上市日 ，2001-06-01 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-05-25
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2000年年度转增，10转增2登记日 ，2001-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-25
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2000年年度转增，10转增2转增上市日 ，2001-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-25
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2000年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0除权日 ，2001-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-25
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2000年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0红利发放日 ，2001-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-05-25
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2000年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0登记日 ，2001-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-25
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2000年年度转增，10转增2除权日 ，2001-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-25
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2000年年度送股，10送1除权日 ，2001-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-08-08
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1999年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0登记日 ，2000-08-10 |
登记日，分配方案 |
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2000-08-08
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1999年年度转增，10转增2登记日 ，2000-08-10 |
登记日，分配方案 |
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2000-08-08
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1999年年度转增，10转增2转增上市日 ，2000-08-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-08-08
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1999年年度转增，10转增2除权日 ，2000-08-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-08-08
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1999年年度送股，10送1送股上市日 ，2000-08-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-08-08
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1999年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0登记日 ，2000-08-10 |
登记日，分配方案 |
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2000-08-08
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1999年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0红利发放日 ，2000-08-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-08-08
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1999年年度送股，10送1登记日 ，2000-08-10 |
登记日，分配方案 |
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