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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-18
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公布举行A股市场股权分置改革网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600108)“亚盛集团”
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司定于2006年5月19日14:00-16:00举行A股市场股权分置改革网上交流会。交流网站：http：//www.cnstock.com(中国证券网) |
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2006-05-17
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公布股权分置改革方案沟通协商结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600108)“亚盛集团”
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2006年5月8日刊登股权分置改革方案后，公司董事会通过各种方式与投资者进行了交流。在总结投资者意见和建议的基础上，并结合公司的实际情况，公司股权分置改革方案维持不变。
公司股票将于2006年5月18日复牌 |
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2006-05-09
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公布关于2005年年度股东大会增加提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600108)“亚盛集团”
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第一大股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司(持有公司A股股票21108万股，占公司总股本的22.51%)于2006年5月7日向公司董事会书面提交临时提案，由于原2005年年度股东大会召开通知中《关于董事会换届选举的提案》中，提名的董事候选人周长生不再适合提名为公司第四届董事会董事候选人，现增加提名达文生为公司第四届董事会董事候选人。
董事会根据有关规定，同意将上述提案作为新增临时提案与原年度股东大会召开通知中《关于董事会换届选举的提案》一并提交于2006年5月30日上午召开的2005年年度股东大会审议 |
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2006-05-08
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600108)“亚盛集团”
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2006年4月27日召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
股权分置改革方案：
1、资本公积金定向转增：以公司股权分置改革方案实施之股权登记日总股本为基数，公司以资本公积金向方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东定向转增股本，共定向转增16787.4252万股，流通股东每10股实际可获得转增股份3.4股。
2、未分配利润定向派送：以公司股权分置改革方案实施之股权登记日总股本为基数，公司以其2005年度财务报告未分配利润进行分配，向方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东每10股定向送红股6.8股(共送股33574.8504万股)并派现金1768.1397万元(含税)。
3、向流通股股东定向送红股所涉及的未分配利润33574.8504万元中，流通股股东权益所占比例为52.66%，总金额为17681.3970万元。
4、以公司资本公积金定向转增、未分配利润定向派送后，流通股股东按权益比例应得的股数加上方案实施之股权登记日登记在册的流通股股数之和为基数计算，相当于流通股股东每10股获送3.14股。
根据有关规定，公司全体非流通股股东均作出法定承诺。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年5月26日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年5月27日-6月2日期间每个工作日的9:00-17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定报刊和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票征集行动。
董事会决定于2006年6月5日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月1日、2日、5日的股票交易时间，审议公司股权分置改革方案的议案 |
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2006-05-08
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-05-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-08
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-05-18 ，2006-05-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-08
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-06-05 |
召开股东大会 |
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| 《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司股权分置改革方案的议案》 |
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-30 |
召开股东大会 |
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| 1.《2005年度董事会报告》；
2.《2005年度监事会报告》；
3．《2005年度财务决算报告》；
4.《2005年度利润分配方案》；
5.《2005年年度报告及摘要》；
6.《关于支付会计师事务所报酬的提案》；
7．《关于董事会换届选举的提案》；
8．《关于监事会换届选举的提案》；
9.《关于2006年度日常关联交易事项的议案》；
10.《公司章程》2006年修订稿；
11．《内部资金管理办法修正案》； |
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600108)“亚盛集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,164,300,230.26 3,156,303,875.76
股东权益(不含少数股东权益) 1,599,467,919.13 1,592,949,507.22
每股净资产 1.706 1.699
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,306,120.80 17,306,120.80
每股收益 0.007 0.007
净资产收益率(%) 0.42 0.42
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2006-04-28
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600108)“亚盛集团”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,156,303,875.76 2,391,085,832.93
股东权益(不含少数股东权益) 1,592,949,507.22 1,576,057,868.30
每股净资产 1.70 1.68
调整后的每股净资产 1.67
2005年 2004年
主营业务收入 912,474,931.14 669,269,014.26
净利润 10,538,150.64 49,666,641.9
每股收益 0.011 0.053
净资产收益率(%) 0.66 3.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.124
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600108)“亚盛集团”
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2006年4月25日召开三届二十一次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过《公司章程》2006年修订稿。
四、通过关于2006年度日常关联交易事项的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举的提案。
六、通过2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年5月30日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-28
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公布2006年度日常关联交易公告
，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600108)“亚盛集团”
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司现将预计2006年度与控股股东及其他关联人之间发生的日常关联交易基本情况公告如下：
公司与甘肃亚盛农工商集团有限责任公司(下称：亚盛农工商)、甘肃条山农工商(集团)有限责任公司及甘肃亚盛盐化工业(集团)有限责任公司之间因采购原材料而形成交易，2005年度交易总金额为274928.71元，预计2006年度交易总金额为37500000.00元；公司与甘肃下河清绿嘉啤酒花有限公司、亚盛农工商、甘肃农垦良种有限公司及山东龙喜集团公司(为公司社会法人股股东)之间因销售产品而形成交易，2005年度交易总金额为27606489.37元，预计2006年度交易总金额为33905612.89元。
公司分别与有关关联方签署了采购或销售协议，协议有效期至2006年12月31日。
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2006-04-21
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公布控股股东股权解冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司接甘肃省高级人民法院协助执行通知书，公司控股股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司部分被冻结股权56177992股，于2006年4月18日解除冻结。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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公布董事会公告 |
上交所公告，借款,诉讼仲裁 |
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| (600108)“亚盛集团”
根据有关规定，甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司将有关法人股股份冻结及相关诉讼事项公告如下：
一、公司于2004年5月与中国工商银行甘肃省分行营业部签订6000万元的贷款合同，贷款期限1年，为此公司第四大股东甘肃金盛实业有限公司将其所持有的公司A股4024.5万股法人股、第六大股东甘肃省国营生地湾双丰化工厂将其所持有的公司A股1524万股法人股质押给银行，质押期限1年(2004年5月26日至2005年5月26日)。因未按期支付本息5900万元，银行向法院起诉公司，根据2005年11月30日甘肃省高级人民法院有关民事裁定书，将被执行人甘肃金盛实业有限公司所持有的公司A股4024.5万股法人股(冻结股数占其所持公司股数的99.998%，占公司股本总数的4.29%)、甘肃省国营生地湾双丰化工厂所持有的公司A股1524万股法人股(冻结股数占其所持公司股数的99.997%，占公司股本总数的1.63%)冻结、拍卖(以上二项目前全部质押)，冻结期限从2005年12月1日至2006年11月30日止。拍卖价款中国工商银行甘肃省分行营业部优先受偿。
二、公司与中国民生银行股份有限公司广州分行环市支行于2005年3月签订4000万元的借款合同，期限1年，因未按期支付利息115万元，银行单方面提前采取措施，在贷款尚未到期前(2006年3月12日到期)向法院起诉公司，根据2005年11月7日有关民事裁定书，要求公司支付本金及利息4115万元，并提出财产保全，冻结公司及母公司4115万元的银行存款或查封、扣押其他等值的财产。日前查封了公司名下三块土地的土地使用权(已抵押给银行)。
公司正在清查公司及控股子公司其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项 |
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2005-12-24
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公布股东冻结股份公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600108)“亚盛集团”
根据有关规定，甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司将有关诉讼事项公告如下：
一、公司于2001年12月与中国银行甘肃省分行签订1.38亿元的贷款合同，贷款期限5年，为此，公司第一大股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司将其所持有的公司A股7000万股国有法人股质押给中国银行甘肃省分行，质押期限5年(2001年12月19日至2006年12月19日)。截止11月因未按时支付170万元利息，银行单方面提前采取措施，在贷款尚未到期前(2006年12月23日前到期)向法院起诉，根据有关执行通知书，将甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司所持有的公司国有法人股10500万股(其中7000万股已质押)冻结。冻结期限从2005年12月2日至2006年12月1日止。
二、公司控股子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限公司在做进口代理设备业务时，于2004年3月26日通过中国银行甘肃省分行向德国开出信用证376万欧元，保证金打入1000万元人民币，由于银行未按期对信用证延期，造成外方仍按未延期信用证发货，银行垫付资金2500万元，并且在没有与公司签订任何经济合同的情况下单方面向法院起诉，根据有关执行通知书，将甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司所持有的公司国有法人股1500万股冻结。冻结期限从2005年12月2日至2006年12月1日止。
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司以上2项合计冻结12000万股国有法人股，冻结股数占其所持公司股数的56.85%，占公司股本总数的12.8% |
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2005-11-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600108)“亚盛集团”
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2005年11月29日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王利为公司常务副董事长。
二、聘任任志祥、王晴为公司副总经理。
三、通过关于更换部分董事的提案。
四、通过修改公司章程部分条款的提案。
上述有关事项须提交股东大会审议 |
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2005-11-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600108)“亚盛集团”
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2005年11月29日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的提案。
二、通过关于更换部分独立董事的提案 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600108)“亚盛集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,941,652,799.39 2,391,085,832.93
股东权益(不含少数股东权益) 1,592,193,421.17 1,576,057,868.30
每股净资产 1.70 1.68
调整后的每股净资产 1.70 1.67
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,449,234.73 53,244,577.45
每股收益 0.003 0.017
净资产收益率(%) 0.0017 0.0101 |
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2005-10-27
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总经理由“赵祖英”变为“王利” ，2005-10-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-10-27
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程的提案》
2、《关于更换部分独立董事的提案》 |
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2005-10-27
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[20054预减](600108) 亚盛集团：公布2005年度业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600108)“亚盛集团”公布2005年度业绩预告公告
根据甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司财务监督委员会测算，预计2005年全年净利润将比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为49666641.90元)。具体情况将在公司2005年年报中详细披露 |
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2005-10-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600108)“亚盛集团”
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2005年10月25日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过关于2005年度业绩预告公告。
三、通过修改公司章程部分条款的提案。
四、聘任公司董事王利为公司总经理。
五、通过关于更换部分独立董事的提案。
六、通过公司董事段德仁向董事会提交书面辞职报告。
董事会决定于2005年11月29日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-27
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600108)“亚盛集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,932,403,974.12 2,391,085,832.93
股东权益(不含少数股东权益) 1,589,415,231.90 1,576,057,868.30
每股净资产 1.70 1.68
调整后的每股净资产 1.70 1.67
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 382,875,179.70 517,708,719.97
净利润 13,357,363.60 59,600,456.85
扣除非经常性损益后的净利润 16,796,362.11 59,914,127.50
每股收益 0.014 0.064
净资产收益率(%) 0.840 3.762
经营活动产生的现金流量净额 51,795,342.72 88,520,350.48 |
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2005-08-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600108)“亚盛集团”
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2005年8月25日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司总经理赵祖英辞职报告。
三、通过关于聘任部分高管人员的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行公告 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于更换部分董事的议案》 |
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2005-07-15
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[20052预减](600108) 亚盛集团：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600108)“亚盛集团”公布业绩预告修正公告
根据甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司财务监督委员会初步测算，公司预计2005年上半年净利润将比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为59600456.85元)。具体情况将在公司2005年半年报中详细披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-17
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公布董事会公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600108)“亚盛集团”
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司所属下河清分公司、兴盛分公司、金塔农业开发分公司、永胜分公司、高台分公司等于6月3日遭受今春最大的沙尘暴侵袭，约25500亩农作物不同程度受害，啤酒花花枝折断，造成大幅度减产，籽瓜、制种玉米、棉苗等大部分死亡，作物生长期受到严重影响，会对经营业绩造成影响，预计主营业务利润减少约2100多万元。
目前公司其他经营活动正常 |
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