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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-13
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第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-13/600108_20200813_3.pdf
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2020-08-13
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关于改选董事长的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-13
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关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-08-13
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关于解聘及聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600108)“亚盛集团”公布
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2020-07-28
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关于全资子公司对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-28
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
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2020-07-28
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关于增加营业范围并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-07-28
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
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2020-07-28
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关于全资子公司投资建设有机肥项目的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
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2020-07-28
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2020年7月27日召开，会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于全资子公司投资建设有机肥项目的议案》、《关于全资子公司对外投资的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-16
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.0045元（含税）。
股权登记日：2020/7/22
除息日：2020/7/23
现金红利发放日：2020/7/23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-16
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2019年年度分红，10派0.045000000(含税)，税后10派0.045000红利发放日 ，2020-07-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-16
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2019年年度分红，10派0.045000000(含税)，税后10派0.045000除权日 ，2020-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-16
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2019年年度分红，10派0.045000000(含税)，税后10派0.045000登记日 ，2020-07-22 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-17
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2020年6月16日召开，会议审议通过《关于全资子公司投资建设马铃薯技术研发中心项目的议案》。
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2020-06-17
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-17
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关于全资子公司投资建设马铃薯技术研发中心项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600108)“亚盛集团”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-10
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关于对全资子公司增资扩股的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-10
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关于黑河黄藏寺水利枢纽工程宝瓶河移民安置项目生活区建设的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600108)“亚盛集团”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-10
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2020年6月9日召开，会议审议通过《关于对全资子公司增资扩股的议案》、《关于黑河黄藏寺水利枢纽工程宝瓶河移民安置项目生活区建设的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-10
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-30
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2019年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月29日召开，会议审议通过2019年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所的议案、2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-16
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关于2019年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-13
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关于2019年年度报告更正的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-13/600108_20200513_1.pdf
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2020-05-06
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关于召开2019年度业绩及现金分红说明会提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/600108_20200506_1.pdf
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2020-04-29
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关于全资子公司对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600108_20200429_11.pdf
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| １ 《2019年度董事会工作报告》
２ 《2019年度监事会工作报告》
３ 《2019年度财务决算报告》
４ 《2019年年度报告及摘要》
５ 《2019年度利润分配预案》
６ 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
７ 《关于续聘会计师事务所的议案》
８ 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
９ 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| １ 《2019年度董事会工作报告》
２ 《2019年度监事会工作报告》
３ 《2019年度财务决算报告》
４ 《2019年年度报告及摘要》
５ 《2019年度利润分配预案》
６ 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
７ 《关于续聘会计师事务所的议案》
８ 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
９ 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0021
加权平均净资产收益率(%) 0.08
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-29
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《2019年年度报告及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《2020年第一季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600108_20200429_3.pdf
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