亚盛集团(600108) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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亚盛集团（600108）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-12-31	拟披露年报，2021-04-28	拟披露年报

2020-12-05	第八届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-05/600108_20201205_1.pdf
2020-12-05	关于2020年新增日常关联交易的公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-05/600108_20201205_5.pdf
2020-12-05	关于全资子公司对外投资的公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-05/600108_20201205_4.pdf
2020-12-05	关于向金融机构申请并购贷款的公告	上交所公告，借款
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-05/600108_20201205_3.pdf
2020-12-05	第八届监事会第十九次会议决议公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-05/600108_20201205_2.pdf
2020-11-14	2020年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-14/600108_20201114_1.pdf
2020-10-28	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-11-13	召开股东大会，临时股东大会
1 关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案 2.00 关于聘任独立董事的议案 2.01 聘任王化俊先生为公司独立董事 2.02 聘任尹芳艳女士为公司独立董事
2020-10-28	关于独立董事辞职的公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-28/600108_20201028_17.pdf
2020-10-28	2020年第二次临时股东大会通知	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-28/600108_20201028_19.pdf
2020-10-28	第八届监事会第十八次会议决议公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-28/600108_20201028_20.pdf
2020-10-28	第八届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-28/600108_20201028_1.pdf
2020-10-28	关于全资子公司对外投资的公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-28/600108_20201028_18.pdf
2020-10-28	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-11-13	召开股东大会，临时股东大会
1 关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案 2.00 关于聘任独立董事的议案 2.01 聘任王化俊先生为公司独立董事 2.02 聘任尹芳艳女士为公司独立董事
2020-09-24	拟披露季报，2020-10-28	拟披露季报

2020-09-19	第八届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-19/600108_20200919_4.pdf
2020-09-19	第八届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-19/600108_20200919_8.pdf
2020-09-19	关于投资设立全资子公司的公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-19/600108_20200919_7.pdf
2020-09-19	关于投资建设添加剂预混料项目的公告	上交所公告，投资项目
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-19/600108_20200919_6.pdf
2020-09-19	关于开展土地流转工作的公告	上交所公告，投资项目
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-19/600108_20200919_5.pdf
2020-09-19	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-19/600108_20200919_1.pdf
2020-09-16	关于监事会主席辞职的公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-16/600108_20200916_1.pdf
2020-09-16	关于董事辞职的公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-16/600108_20200916_2.pdf
2020-08-28	2020年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0057 加权平均净资产收益率(%) 0.23 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/600108_20200828_5.pdf
2020-08-28	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-09-18	召开股东大会，临时股东大会
1 关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案 2 关于增选第八届董事会董事的议案 3 关于增选第八届监事会监事的议案 4 关于为子公司提供最高额贷款担保的议案
2020-08-28	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会决定于2020年9月18日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案、关于增选第八届董事会董事的议案、关于增选第八届监事会监事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年9月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年9月18日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/600108_20200828_3.pdf
2020-08-28	关于为子公司提供最高额贷款担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/600108_20200828_2.pdf
2020-08-28	第八届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2020年8月26日召开，会议审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》、《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/600108_20200828_1.pdf
2020-08-28	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-09-18	召开股东大会，临时股东大会
1 关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案 2 关于增选第八届董事会董事的议案 3 关于增选第八届监事会监事的议案 4 关于为子公司提供最高额贷款担保的议案
2020-08-13	第八届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2020年8月12日召开，会议审议通过《关于改选董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-13/600108_20200813_1.pdf
2020-08-13	第八届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-13/600108_20200813_3.pdf