| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-27
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-18 |
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2004-07-15
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[20042预增](600110) 中科英华：公布2004年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预增公告
2004年上半年度，中科英华高技术股份有限公司经营状况良好，主营业务持
续发展，高档铜箔及热缩材料产品销售量较2003年同期有较大幅度的增长。
经对财务数据的初步估算，公司预计2004年上半年度的净利润比去年同期增
长50%以上，具体数据将在公司2004年半年度报告中予以披露。
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2004-07-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 953,186,580.70 924,407,754.03
股东权益(不含少数股东权益) 656,569,927.67 636,015,999.59
每股净资产 1.97 1.90
调整后的每股净资产 1.93 1.83
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 166,574,816.17 130,960,568.28
净利润 27,236,403.96 17,453,511.54
扣除非经常性损益后的净利润 27,902,075.89 17,122,556.51
每股收益 0.082 0.052
净资产收益率(%) 4.148 2.859
经营活动产生的现金流量净额 12,300,295.42 -64,070,827.16
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2004-07-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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中科英华高技术股份有限公司于2004年7月25日召开四届十五次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告。
二、通过关于拟定2004年度配股发行价格的议案：本次配股价格拟定5-7元/
股。
三、通过关于调整2004年配股募集资金项目顺序的议案。
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2003-06-26
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(600110)“中科英华”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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中科英华高技术股份有限公司于2003年6月25日召开四届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、推选张国兴为公司董事长。
二、聘任张同升为公司总裁。
三、聘任谢利克为公司董事会秘书。
四、关于聘任公司其他高级管理人员的议案。
五、关于公司拟向中国光大银行长春分行红旗街支行申请1亿元综合授信额
度的议案。
六、推选张国庆为公司监事会主席。
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2004-03-02
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中科英华高技术股份有限公司于2004年2月27日召开四届九次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过拟为公司控股子公司长春热缩材料有限公司(公司持有其51%的股份)向沈
阳中信实业银行申请的流动资金1年期借款3000万元人民币提供担保的议案。(有关贷款
的具体事宜正在协商之中)
二、通过拟为公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司(公司持有其90%的股
份)向中国农业银行上海市浦东分行申请的流动资金1年期借款2600万元人民币(续贷)提
供担保的议案。(有关贷款的具体事宜正在协商之中)
截止本报告日，公司对外担保总额为13550万元(含本次担保)。
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2004-02-07
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国有法人股转让进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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近日，中科英华高技术股份有限公司国有法人股股东中国科学院长春应用化学
科技总公司(下称：科技总公司)、华创合润投资有限公司(下称：华创合润)、杉杉
集团有限公司(下称：杉杉集团)三方在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理了股权过户手续，本次国有法人股转让事宜已全部完成。
本次国有法人股转让后，公司总股本仍为33412.7394万股，其中科技总公司持
有3947.8826万股(国有法人股)，杉杉集团持有9936.8618万股(非国有股)，华创合
润持有5760万股(非国有股)。
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2004-01-16
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司于2004年1月14日召开四届七次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过更换部分董事的议案。
三、同意谢利克辞去公司董事会秘书的申请，聘任黄宝育为公司董事会秘
书。
四、通过拟为公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向中国建设
银行上海市浦东分行申请的一年期贷款2000万元人民币(续贷)提供担保。
五、通过拟为公司控股子公司湖洲中科英华新材料高科技有限公司向中国
银行湖洲市分行申请的一年期800万元人民币流动资金贷款提供担保。
董事会决定于2004年2月16日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-02-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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中科英华高技术股份有限公司于2004年2月16日召开四届八次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、推选陈远为公司董事长。
二、通过拟为公司控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(公司持有其75%的股份)
向中国银行博罗支行申请的借款2000万元(续贷)提供担保的议案。(有关贷款的具体
事宜正在协商之中)
三、通过拟为联合铜箔(惠州)有限公司向建设银行惠州市行申请的借款1450万元
(续贷)提供担保的议案。(有关贷款的具体事宜正在协商之中)
中科英华高技术股份有限公司于2004年2月16日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过更换部分董事的议案。
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2004-02-16
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召开公司2004年第一次临时股东大会，上午10时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年1月14日15时在本公司会议室召开。公司董事共9人,出席会议董事8人,陆雄文独立董事因工作原因未能出席本次董事会会议,委托程晓鸣独立董事代为行使表决权。3名监事及公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
会议审议通过如下议案：
一、关于修改《公司章程》部分条款的议案
鉴于公司已由单一的热缩材料产品生产经营型企业转变为投资控股经营型企业,同时国有股转让事宜已获得国资委批准。因此公司拟对《公司章程》中的股权结构及经营范围进行修改,具体修改内容如下：
1、原《公司章程》第十三条为″公司经营范围是：热缩材料等高技术、新材料、新产品的开发、生产与经营；辐射加工,非标设备和机械配件加工；本企业产品的安装、施工和技术咨询、技术服务,经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国际限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外),经营本企业和本企业成员企业生产,科研所需的原辅材料,仪器仪表,机械设备,零配件相关技术的进出口业务(国家限定或禁止的商品及技术除外),经营进料加工和″三来一补″业务。″
拟修改为″公司经营范围是：热缩、冷缩材料,铜箔、覆铜板及铜箔工业生产的专用设备,石油和化工产品,合成橡胶等高技术、新材料、新产品的开发、生产与经营；辐射加工；非标设备和机械配件加工；本企业产品及相关产品的安装、施工和技术咨询、技术服务?有色金属贸易(国家限定和禁止除外)；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国际限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外)；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进出口业务(国家限定或禁止的商品及技术除外)；经营进料加工和″三来一补″业务。″
2、原《公司章程》第十九条″公司1997年经批准发行的普通股总数为8896万股,1999年公司进行转增股本,普通股总数变更为11564.8万股。2001年中期公司进行配股、送股及转增股本,普通股总数变更为18562.433万股,公司发起人持股数量由4264万股增至6193.2681万股,占公司可发行普通股总数的33.36%。2001年末公司进行送股及转增股本,普通股总数变更为33412.3794万股,公司发起人持股数量由6193.2681万股增至11147.8826万股,占公司可发行普通股总数的33.36%。″
拟修改为″公司1997年经批准发行的普通股总数为8896万股,1999年公司进行转增股本,普通股总数变更为11564.8万股。2001年中期公司进行配股、送股及转增股本,普通股总数变更为18562.433万股,公司发起人持股数量由4264万股增至6193.2681万股,占公司已发行普通股总数的33.36%。2001年末公司进行送股及转增股本,普通股总数变更为33412.3794万股,公司发起人持股数量由6193.2681万股增至11147.8826万股,占公司已发行普通股总数的33.36%。2003年11月14日,经国家国有资产管理委员会批准,公司发起人将其持有的7200万股转让给法人股股东,公司发起人持股数量由11147.8826万股减少至3947.8826万股,占公司已发行普通股总数的11.82%″
3、原《公司章程》第二十条″公司的股本结构为：总股本33412.3794万股,其中国有法人股11147.8826万股,法人股8496.8618万股,流通股13767.6350万股。″
拟修改为″公司的股本结构为：总股本33412.3794万股,其中国有法人股3947.8826万股,法人股15696.8618万股,流通股13767.6350万股。″
本议案需经股东大会审议批准。
二、关于更换部分董事的议案
鉴于身体状况原因,张国兴先生已向董事会提出辞去董事及董事长职务的申请；鉴于内部工作变动原因,赵庆利先生已向董事会提出辞去董事职务的申请。
董事会同意张国兴先生、赵庆利先生的辞职申请,并提名陈远先生、谢利克先生为增补董事候选人。
董事会对张国兴先生、赵庆利先生在担任本公司董事期间勤勉尽职的工作给予肯定,并对其在公司发展过程中所做的贡献表示感谢。
董事会决定,在新任董事长选举产生前,由公司副董事长王辉先生暂行代理董事长职权。
本议案中,董事辞职及增补董事的事项需经股东大会审议批准。
陈远先生、谢利克先生的简历见附件1。
三、关于更换公司董事会秘书的议案
鉴于内部工作变动原因,公司董事会秘书谢利克先生已向董事会提交了辞去董事会秘书的申请。
董事会同意谢利克先生的辞职申请,并决定聘任黄宝育先生为公司董事会秘书。
黄宝育先生的简历见附件2。
公司独立董事程晓鸣先生、陆雄文先生、蒋义宏先生审阅公司会前提供的陈远先生、谢利克先生、黄宝育先生的个人简历和工作经历等有关资料,未发现上述人员有《公司法》第57、58条规定的情况,以及被证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,其任职资格合法。上述人员的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的规定,董事、高级管理人员提名方式、聘任程序合法。上述人员的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的要求,对公司正常经营有利。
四、拟为本公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向中国建设银行上海市浦东分行申请的一年期贷款2,000万元人民币 续贷 提供担保(有关贷款的具体事宜正在协商之中)
董事会承诺将根据本次担保的进展情况及时发布担保公告。
五、拟为本公司控股子公司湖州中科英华新材料高科技有限公司向中国银行湖州市分行申请的一年期800万元人民币流动资金贷款提供担保(有关贷款的具体事宜正在协商之中)。
董事会承诺将根据本次担保的进展情况及时发布担保公告。
上述第四条、第五条担保事项符合中国证券监督管理委员会、国有资产监督管理委员会联合发布的证监发?2003?56号文的相关规定。
六、关于的议案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟召开2004年第一次临时股东大会,具体事宜如下：
(一)会议时间
2004年2月16日上午10时
(二)会议地点
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室
(三)会议议程
1、关于修改公司章程部分条款的议案；
2、关于更换部分董事的议案。
1 同意张国兴先生辞去公司董事职务；
2 同意赵庆利先生辞去公司董事职务；
3 选举陈远先生为公司董事；
4 选举谢利克先生为公司董事。
(四)出席会议的对象
1、截止2004年2月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东 股东因故不能出席可委托代理人出席 ；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)会议登记方法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；
3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记手续(授权委托书格式见附件3)；
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
(六)登记时间
2004年2月11日至2月13日
(七)登记地点
中科英华董事会秘书处
(八)其他事项
1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
2、公司联系地址：长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董秘处
邮政编码：130012
联系电话：0431-5161088
传真：0431-5161071
联系人：崔翔孙铁明
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2004年1月14日
附件1：董事候选人简历
陈远：男,1967年6月30日生。清华大学物理系毕业。曾任上海赛德软件开发服务公司董事长兼总经理,上海润物实业发展有限公司董事长兼总裁。现任上海科润创业投资有限公司CEO。
谢利克：男,1961年9月2日生,中共党员,工商管理硕士。曾任大连冷冻机厂劳资处副处长,大连冰山集团有限公司人事部副部长、人事部长、总经理助理,大连冰山橡塑股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,中科英华高技术股份有限公司人事总监、董事会秘书。现任中科英华高技术股份有限公司副总裁。
附件2：董事会秘书简历
黄宝育：男,40岁,大学本科,高级工程师。曾任哈尔滨高技术集团部长、哈尔滨亚联电器公司副总经理、镇江天力输变电设备有限公司副总经理,中科英华高技术股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任中科英华高技术股份有限公司董事。
附3：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席中科英华高技术股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东帐户：委托日期
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2003-12-03
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2003年11月28日，中科英华高技术股份有限公司与中国银行博罗支行签订了贷款
担保合同，为控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司向中国银行博罗支行申请的三年期
流动资金借款3000万元(其中1000万元续贷)提供担保，期限为3年。担保方式为连带
责任保险。
本次担保事项已经公司四届六次董事会审议通过。
截止目前，公司累计对外担保额为16550万元人民币(已实施，含本次担保)。无逾
期对外担保 |
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2003-11-27
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国有法人股转让情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年11月14日，经国务院国有资产监督管理委员会有关批复批准，同意中国科
学院长春应用化学科技总公司(中科英华高技术股份有限公司发起人股东，为中国科学
院长春应用化学研究所全资子公司，国有独资企业，下称：科技总公司)将其持有的公
司11147.8826万股国有法人股中的7200万股转让给华创合润投资有限公司(下称：华创
合润)5760万股，转让给杉杉集团有限公司(下称：杉杉集团)1440万股。
本次国有法人股转让后，公司总股本仍为33412.3794万股，其中科技总公司持有
3947.8826万股(国有法人股)，杉杉集团持有9936.8618万股(法人股)，华创合润持有
5760万股(法人股)。
本次国有股转让后，公司的性质由国有控股企业变更为民营企业。
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2004-03-13
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-06 |
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1999-06-07
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1998年年度转增，10转增3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-17
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2003年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-02-06
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2004.02.06是中科英华(600110)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2001-08-10
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2001.08.10是中科英华(600110)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股15,配股比例:30,配股后总股本:12780万股) |
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2001-08-23
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2001.08.23是中科英华(600110)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股15,配股比例:30,配股后总股本:12780万股) |
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2001-08-09
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2001.08.09是中科英华(600110)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股15,配股比例:30,配股后总股本:12780万股) |
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2001-08-10
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2001.08.10是中科英华(600110)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股15,配股比例:30,配股后总股本:12780万股) |
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2001-09-13
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2001.09.13是中科英华(600110)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股15,配股比例:30,配股后总股本:12780万股) |
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2003-11-20
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2003年11月17日，中科英华高技术股份有限公司与中国建设银行惠州
市分行签订了贷款担保合同，为控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司向中
国建设银行惠州市分行申请的一年期流动资金借款1500万元(续贷)提供担
保，期限为一年。担保方式为连带责任保险。截止目前，公司累计对外担
保额为14550万元人民币(已实施，含本次担保)。无对外逾期担保。
中科英华高技术股份有限公司于2003年11月18日以董事传阅方式召开四
届六次董事会，会议审议通过拟为公司控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司
(下称：联合铜箔)向中国银行博罗支行申请的三年期流动资金借款3000万元
提供担保。(有关贷款的具体事宜正在协商之中)
鉴于本次联合铜箔申请的借款包括公司四届五次董事会审议通过的“为
控股子公司联合铜箔向中国银行博罗支行申请的一年期流动资金借款1000万
元提供担保”事项，因此，以本次董事会审议通过的议案为准。
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2003-10-25
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临时公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中科英华高技术股份有限公司于2003年10月23日召开四届五次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、拟为公司控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(公司持有其66.83%的股权)
分别向中国银行博罗支行、建设银行惠州市分行申请的一年期流动资金借款1000万
元(续贷)及1500万元(续贷)提供担保(有关贷款的具体事宜正在协商之中)。截止目
前，公司对外担保总额为20050万元人民币(含本次担保)。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 927,286,733.88 858,202,163.28
股东权益(不含少数股东权益) 621,538,055.91 592,979,595.11
每股净资产 1.86 1.77
调整后的每股净资产 1.86 1.72
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 20,511,287.53 -43,559,539.63
每股收益 0.0332 0.0855
净资产收益率(%) 1.787 4.595
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.787 4.595
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2003-04-23
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(600110)“中科英华”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 95772.21 85820.22 111.60
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 59538.36 59297.96 100.41
每股净资产(元) 1.78 1.77 100.56
调整后的每股净资产(元) 1.78 1.72 103.49
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -1149.24
每股收益(元) 0.007 0.041 17.07
净资产收益率(%) 0.4 1.4 28.57
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.5 1.4 35.71
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2003-03-25
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(600110)“中科英华”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 85820.22 75398.32 13.82
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)59297.96 55296.06 7.24
主营业务收入(万元) 21708.28 11541.43 88.10
净利润(万元) 5100.08 5098.34
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4989.51 4165.12 19.79
每股收益(元) 0.153 0.275 -44.36
每股净资产(元) 1.80 2.98 -39.60
调整后的每股净资产(元) 1.72 2.91 -40.89
净资产收益率(%) 8.60 9.22 -6.72
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.41 7.40 13.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1646 0.0764 115.45
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.3元(含税)。
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2003-03-25
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(600110)“中科英华”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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中科英华高技术股份有限公司于2003年3月23日召开三届二十一次董事会及
三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告正文及摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：每10股派0.3元(含税)。
三、拟变更公司对外投资股权的议案：拟受让长春中科英华电工器材有限
公司(公司控股子公司)持有的湖州中科英华新材料高科技发展有限公司2400万
股股权。本次股权转让后公司将持有湖州中科英华67%的股份；拟将公司持有的
长春热缩材料有限公司2400万股股权(公司出资4950万元，持有其99%的股份)转
让给湖州中科英华新材料高科技发展有限公司(公司控股子公司)。本次转让后
公司仍持有长春热缩材料有限公司51%的股份。
以上有关议案需提交2002年股东大会审议，股东大会召开时间及相关事项
另行通知。
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2003-04-09
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(600110)“中科英华”公布关于2002年年度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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中科英华高技术股份有限公司于2003年3月25日披露公司2002年年度报告。
由于公司人员疏忽，在描述前次募集资金使用情况中“增持联合铜箔(惠州)有
限公司部分股权的项目投入募集资金数额及已累计使用募集资金总额”发生错
误，现予以更正。详见4月9日《上海证券报》。
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2003-03-18
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(600110)“中科英华”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中科英华高技术股份有限公司于2003年3月17日召开三届二十次董事会，会
议审议通过如下决议：拟为公司控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司向中国银
行博罗支行申请的一年期流动资金借款2000万元提供担保。(有关贷款的具体事
宜正在协商之中)
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2003-02-18
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(600110)“中科英华”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中科英华高技术股份有限公司于2003年2月17日召开临时董事会，会议审议
通过拟为上海中科英华科技发展有限公司提供为期1年农业银行上海分行的2600
万元人民币流动资金贷款担保的议案(有关贷款的具体事宜正在协商之中) |
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