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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-09
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2013年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司2013年第六次临时股东大会于2013年9月29日召开,会议审议通过了《关于公司电解铜箔生产设备折旧方法变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-07
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2013年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司2013年第六次临时股东大会于2013年9月29日召开,会议审议通过了《关于公司电解铜箔生产设备折旧方法变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-01
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2013年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司2013年第六次临时股东大会于2013年9月29日召开,会议审议通过了《关于公司电解铜箔生产设备折旧方法变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-14
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关于召开2013年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2013年9月29日(星期日)上午9：00召开公司2013年第六次临时股东大会,审议《关于公司电解铜箔生产设备折旧方法变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-14
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召开2013年度第6次临时股东大会 ，2013-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司电解铜箔生产设备折旧方法变更的议案》 |
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2013-09-14
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担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-14
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-14
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2013年9月13日召开,会议审议通过了《关于公司全资子公司上海中科向宁波银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司上海中科向兴业银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子向中信银行兰州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-14
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关于公司电解铜箔生产设备折旧方法变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-31
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2013年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年8月30日召开,会议审议通过了《关于公司全资子公司长春中科向中国光大银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司湖州创亚向中国银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0036
加权平均净资产收益率(%) 0.2116
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2013年8月26日召开,会议审议通过了《公司2013年半年度报告正文及摘要》、《公司2013年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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关于公司2013年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-20
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关于股东进行约定购回式证券交易的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-19
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提示性公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-17
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-15
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《关于公司全资子公司长春中科向中国光大银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
2、《关于公司全资子公司青海电子向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
3、《关于公司全资子公司湖州创亚向中国银行申请综合授信并由公司提供担保的
议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2012年度股东大会召开日起至2013年度股东大会召开日止融资及担保事项的调整议案》 |
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2013-08-15
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司全资子公司长春中科向中国光大银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
2、《关于公司全资子公司青海电子向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
3、《关于公司全资子公司湖州创亚向中国银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2012年度股东大会召开日起至2013年度股东大会召开日止融资及担保事项的调整议案》 |
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2013-08-15
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关于召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2013年8月30日(星期五)上午9：00召开公司2013年第五次临时股东大会,审议《关于公司全资子公司长春中科向中国光大银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2012年度股东大会召开日起至2013年度股东大会召开日止融资及担保事项的调整议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-15
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2013年8月14日召开,会议审议通过了《关于提请股东大会审议公司全资子长春中科、青海电子申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司湖州创亚向中国银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司与国家开发银行青海省分行签署〈战略合作协议〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-15
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-15
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司全资子公司长春中科向中国光大银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
2、《关于公司全资子公司青海电子向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
3、《关于公司全资子公司湖州创亚向中国银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2012年度股东大会召开日起至2013年度股东大会召开日止融资及担保事项的调整议案》 |
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2013-08-15
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关于公司签署《战略合作协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-06
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-08-06
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2013年8月5日召开,会议审议通过了《关于公司全资子公司长春中科向中国光大银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-01
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2013年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年7月31日召开,会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于公司向中国进出口银行申请综合授信的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-16
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关于公司总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-16
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关于召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2013年7月31日(星期三)上午9：30召开公司2013年第四次临时股东大会,审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于公司向中国进出口银行申请综合授信的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-16
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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