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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-08-21
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-21/600110_20150821_2.pdf
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2015-08-18
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关于股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：http：//static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-18/600110_20150818_4.pdf |
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2015-08-18
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接： http：//static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-18/600110_20150818_2.pdf |
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2015-08-18
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召开2015年度第6次临时股东大会 ，2015-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》 |
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2015-08-18
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关于召开2015年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2015年9月2日14点30分召开2015年第六次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-18
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司第八届董事会第二次会议于2015年8月17日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向光大银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司长春中科拟向光大银行长春高新技术产业开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司拟向中国进出口银行申请流动资金贷款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-14
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-13
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2015年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司2015年第五次临时股东大会于2015年8月12日召开,会议审议通过《公司第八届董事、监事津贴预案》、《关于公司全资子公司长春中科拟向浦发银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-07
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重大资产重组进展暨继续停牌的公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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由于重大资产重组的方案和相关协议内容尚需待中介机构完成尽职调查工作后再行确定。重组方案涉及的相关问题仍需论证磋商。有关各方仍需进一步沟通、论证重组方案。中科英华高技术股份有限公司将继续申请停牌。
经公司申请,公司股票自2015年8月10日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-04
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关于实际控制人变更公告 |
上交所公告，其它 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-31
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-28
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关于召开2015年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2015年8月12日9点30分召开2015年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司第八届董事、监事津贴预案》、《关于公司全资子公司长春中科拟向浦发银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-28
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2015年7月24日召开了第八届董事会第一次会议,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司拟向盛京银行申请银行综合授信的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-28
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-28
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-28
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召开2015年度第5次临时股东大会 ，2015-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司第八届董事、监事津贴预案》
2 《关于公司全资子公司长春中科拟向浦发银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》 |
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2015-07-28
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召开2015年度第5次临时股东大会 ，2015-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司第八届董事、监事津贴预案》
2 《关于公司全资子公司长春中科拟向浦发银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》 |
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2015-07-24
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-24
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2015年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司2015年第四次临时股东大会于2015年7月23日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案、关于增补监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-21
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关于接受第一大股东无偿借款的公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-17
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-13
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关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-11
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关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-10
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重大资产重组停牌公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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经与有关各方论证和协商,中科英华高技术股份有限公司第一大股东深圳市邦民创业投资有限公司及其一致行动人正针对本公司筹划向第三方进行资产购入及出售事项将对本公司构成重大资产重组。经公司申请,本公司股票自2015年7月10日起预计停牌不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-08
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第七届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于2015年7月7日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向交通银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于提请召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-08
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关于召开2015年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2015年7月23日9点30分召开2015年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-08
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案
1.01 王为钢
1.02 沙雨峰
1.03 陈立志
1.04 许松青
1.05 陈旭涌
1.06 李刚
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 蒋义宏
2.02 曾江虹
2.03 张彬
3.00 关于选举监事的议案
3.01 许学彪
3.02 赵周南 |
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2015-07-08
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-08
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-03
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重大事项停牌进展公告 |
上交所公告，停牌 |
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2015年7月2日,中科英华高技术股份有限公司收到深圳市邦民创业投资有限公司通知,因其正针对本公司筹划向第三方进行资产购入事项,目前有关事项仍在筹划、商谈之中,鉴于该事项尚存在重大不确定性,公司股票自2015年7月3日上午开市起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-01
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关于公司第一大股东披露详式权益变动报告书的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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