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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-11-28
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重大资产出售实施进展公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-28/600110_20151128_2.pdf
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2015-11-28
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2012年度第一期中期票据2015年兑付公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
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公告全文参考链接：
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2015-11-27
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关于增资深圳诺德融资租赁有限公司暨关联交易的补充公告 |
上交所公告，财务指标,关联交易,投资项目 |
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(600110)“中科英华”公布
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2015-11-26
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召开2015年度第9次临时股东大会 ，2015-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ?1 《关于增资控股深圳诺德融资租赁有限公司暨关联交易的议案》
2 《关于改聘公司2015年度财务及内控审计机构的议案》 |
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2015-11-26
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召开2015年度第9次临时股东大会 ，2015-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增资控股深圳诺德融资租赁有限公司暨关联交易的议案》
2 《关于改聘公司2015年度财务及内控审计机构的议案》 |
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2015-11-26
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关于聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
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2015-11-26
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
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2015-11-26
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关于改聘公司2015年度财务及内控审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600110)“中科英华”公布
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2015-11-26
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关于增资深圳诺德融资租赁有限公司暨关联交易的公告 |
上交所公告，投资项目,关联交易 |
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(600110)“中科英华”公布
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2015-11-26
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2015年11月24日召开,会议审议通过《关于增资控股深圳诺德融资租赁有限公司暨关联交易的议案》、《关于改聘公司2015年度财务及内控审计机构的议案》、《关于提请召开公司2015年第九次临时股东大会的议案》等事项。
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2015-11-26
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关于召开2015年第九次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2015年12月11日14点30分召开2015年第九次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于增资深圳诺德融资租赁有限公司暨关联交易的议案》、《关于改聘公司2015年度财务及内控审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-26
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召开2015年度第9次临时股东大会 ，2015-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增资控股深圳诺德融资租赁有限公司暨关联交易的议案》
2 《关于改聘公司2015年度财务及内控审计机构的议案》 |
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2015-11-24
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关于办公地址变更的公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
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2015-11-19
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
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2015-11-18
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召开2015年度第8次临时股东大会 ，2015-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
2 《关于公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司拟向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》 |
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2015-11-18
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
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2015-11-18
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出售资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600110)“中科英华”公布
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2015-11-18
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召开2015年度第8次临时股东大会 ，2015-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ?1 《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
2 《关于公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司拟向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》 |
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2015-11-18
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2015年11月17日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司拟向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司及子公司上海中科英华科技发展有限公司与自然人就北京中科英华科技发展公司签署股权转让协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-11-18
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关于召开2015年第八次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2015年12月3日14点30分召开2015年第八次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司拟向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-11-17
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2015年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司2015年第七次临时股东大会于2015年11月16日召开,会议审议通过《关于<中科英华高技术股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>的议案》、《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<股权转让补充协议>的议案》、《关于签署附条件生效的<资产剥离补充协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-12
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重大资产重组停牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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经与有关各方认证和协商,中科英华高技术股份有限公司筹划的重大事项将对本公司构成重大资产重组。公司申请,本公司股票自2015年11月12日起预计停牌不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-11-05
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重大事项停牌进展公告 |
上交所公告，停牌 |
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截止目前,中科英华高技术股份有限公司已与交易对方签署了关于铜箔事业部Indicative Offer(收购建议书)。
目前有关事项仍在筹划、商谈之中,鉴于该事项尚存在重大不确定性,公司股票自2015年11月5日上午开市起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-04
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关于2015年第七次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
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2015-10-31
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召开2015年度第7次临时股东大会 ，2015-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
二《关于公司重大资产出售方案的议案》
1本次交易概述
2本次交易主要内容
（1）交易主体
（2）标的资产
（3）标的资产定价依据
（4）过渡期损益的归属
（5）交易方式
（6）资产交付安排
（7）协议的生效条件和生效时间
三审议通过了《关于<中科英华高技术股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>的议案》
四《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
五《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<股权转让补充协议>的议案》
六《关于签署附条件生效的<资产剥离补充协议>的议案》
七《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》
八《关于批准公司本次重大资产出售相关审计报告和评估报告的议案》
九《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
十《关于子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中融人寿保险股份有限公司增资的议案》 |
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2015-10-31
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召开2015年度第7次临时股东大会 ，2015-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产出售方案的议案》
2.01 本次交易概述
2.02 交易主体
2.03 标的资产
2.04 标的资产定价依据
2.05 过渡期损益的归属
2.06 交易方式
2.07 资产交付安排
2.08 协议的生效条件和生效时间
3 审议通过了《关于<中科英华高技术股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>的议案》
4 《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5 《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<股权转让补充协议>的议案》
6 《关于签署附条件生效的<资产剥离补充协议>的议案》
7 《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》
8 《关于批准公司本次重大资产出售相关审计报告和评估报告的议案》
9 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
10 《关于子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中融人寿保险股份有限公司增资的议案》 |
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2015-10-31
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-31/600110_20151031_3.pdf
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2015-10-31
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召开2015年度第7次临时股东大会 ，2015-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合重大资产重组条件的议案
2 《关于公司重大资产出售方案的议案》
3 本次交易概述
4 本次交易主要内容
5 交易主体
6 标的资产
7 标的资产定价依据
8 过渡期损益的归属
9 交易方式
10 资产交付安排
11 协议的生效条件和生效时间
12 审议通过了《关于<中科英华高技术股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>的议案》
13 《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
14 《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<股权转让补充协议>的议案》
15 《关于签署附条件生效的<资产剥离补充协议>的议案》
16 《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》
17 《关于批准公司本次重大资产出售相关审计报告和评估报告的议案》
18 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
19 《关于子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中融人寿保险股份有限公司增资的议案》 |
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2015-10-31
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.4646
加权平均净资产收益率(%) -37.2868
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-31
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司第八届董事会第十次会议于2015年10月30日召开,会议审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<股权转让补充协议>的议案》、《中科英华高技术股份有限公司2015年第三季度报告》及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-31
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关于召开2015年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2015年11月16日14点30分召开2015年第七次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<股权转让补充协议>的议案》、《关于签署附条件生效的<资产剥离补充协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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