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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-03-31
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关于控股股东及一致行动人披露详式权益变动报告书提示性公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600110_20160331_3.pdf
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2016-03-29
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第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2016年3月28日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告正文及摘要》、《公司2015年度利润分配预案》、《关于公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-29
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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诺德股份有限公司董事会决定于2016年4月18日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年年度报告及摘要、公司2015年度利润分配预案、关于公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、公司2015年年度报告及摘要
5、公司2015年度利润分配预案
6、关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2015年度股东大会召开日起至2016年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2015年度股东大会召开日起至2016年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案
8、关于公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案
9、公司2016年度董事会经费预算方案
10、独立董事2015年度述职报告 |
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2016-03-29
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/600110_20160329_3.pdf
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2016-03-29
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1257
加权平均净资产收益率(%) 7.95
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-26
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涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-26/600110_20160326_1.pdf
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2016-03-25
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月24日召开,会议审议通过《关于公司拟向西宁经济技术开发区发展集团有限公司提供反担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-17
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重大资产出售实施进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-17/600110_20160317_1.pdf
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2016-03-09
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涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-09/600110_20160309_2.pdf
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2016-03-08
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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诺德投资股份有限公司董事会决定于2016年3月24日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司拟向西宁经济技术开发区发展集团有限公司提供反担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-08
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2016年3月4日召开,会议审议通过《关于子公司出售上海中科英华科技发展有限公司股权的议案》、《关于出售郑州电缆有限公司股权的议案》、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国光大银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-08
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-08/600110_20160308_2.pdf
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2016-03-08
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-08/600110_20160308_3.pdf
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2016-03-08
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关于公司出售资产的公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-08/600110_20160308_5.pdf
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2016-03-08
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2015年度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-08/600110_20160308_7.pdf
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2016-03-08
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关于全资子公司出售资产的公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-08/600110_20160308_4.pdf
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2016-03-08
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司拟向西宁经济技术开发区发展集团有限公司提供反担保的议案》 |
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2016-03-04
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涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-04/600110_20160304_1.pdf
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2016-02-20
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关于上海证券交易所问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-20/600110_20160220_1.pdf
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2016-02-17
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涉及仲裁公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-17/600110_20160217_1.pdf
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2016-02-17
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涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-17/600110_20160217_3.pdf
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2016-02-17
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关于变更公司证券简称的风险提示公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-17/600110_20160217_2.pdf
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2016-02-16
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重大资产出售实施进展公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-16/600110_20160216_2.pdf
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2016-02-16
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变更证券简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经向上海证券交易所申请,自2016年2月22日起,诺德投资股份有限公司证券简称由“中科英华”变更为“诺德股份”,证券代码“600110”不变。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-16
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变更证券简称的公告 |
上交所公告 |
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| 基本资料变动 |
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2016-02-05
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关于公司完成工商变更登记手续的公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-05/600110_20160205_1.pdf
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2016-02-04
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-04/600110_20160204_1.pdf
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2016-02-02
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2014年度第一期中期票据2016年付息公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-02/600110_20160202_1.pdf
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2016-01-29
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第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-29/600110_20160129_4.pdf
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2016-01-29
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2016年1月28日召开,会议审议通过《关于资产减值的议案》、《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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