| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-04-27
|
关于接待机构调研情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600110_20170427_1.pdf
|
|
|
2017-04-21
|
2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
诺德投资股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月20日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告正文及摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于公司全资子公司惠州电子拟向工商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-07
|
2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
诺德投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年4月6日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向广西融资租赁有限公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-31
|
拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-03-31
|
2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.023
加权平均净资产收益率(%) 1.37
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-31
|
第八届董事会第三十七次会议暨2016年年度董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
诺德投资股份有限公司第八届董事会第三十七次会议暨2016年年度董事会于2017年3月30日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告正文及摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向中民国际融资租赁股份有限公司进行融资租赁并由公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-31
|
关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
诺德投资股份有限公司董事会决定于2017年4月20日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年年度报告正文及摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于公司全资子公司惠州电子拟向工商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-31
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600110_20170331_3.pdf
|
|
|
2017-03-31
|
第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600110_20170331_2.pdf
|
|
|
2017-03-31
|
担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600110_20170331_4.pdf
|
|
|
2017-03-31
|
召开2016年度股东大会 ，2017-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年年度报告正文及摘要》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《第八届董事会独立董事2016年度述职报告》
7《关于提请股东大会授权经营层全权负责审批公司及子公司自2016年度股东大会召开日起至2017年度股东大会召开日止办理融资事项的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2016年度股东大会召开日起至2017年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》
9《公司2017年度董事会经费预算方案》
10《关于公司全资子公司惠州电子拟向工商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
11《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向昆山农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
12《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
13《关于公司全资子公司百嘉达拟向兴业银行深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
14《关于公司全资子公司青海电子拟向中民国际融资租赁股份有限公司进行融资租赁并由公司提供担保的议案》 |
|
|
2017-03-23
|
诉讼进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-23/600110_20170323_1.pdf
|
|
|
2017-03-16
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
诺德投资股份有限公司董事会决定于2017年4月6日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向广西融资租赁有限公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-16
|
第八届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
诺德投资股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2017年3月15日召开,会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向中国民生银行西宁分行申请综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-16
|
担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-16/600110_20170316_2.pdf
|
|
|
2017-03-16
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
2 《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》
3 《关于公司全资子公司青海电子拟向广西融资租赁有限公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》
4 《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
5 《关于公司全资子公司百嘉达拟向中国建设银行股份有限公司蛇口支行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
6 《关于选举独立董事的议案》
7 《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
8 《关于公司全资子公司青海电子拟向中国民生银行西宁分行申请综合授信并由公司提供担保的议案》 |
|
|
2017-03-11
|
关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-11/600110_20170311_1.pdf
|
|
|
2017-02-07
|
关于“中科英华高技术股份有限公司2014年度第一期中期票据”2017年付息及兑付公告 |
上交所公告 |
|
|
(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-07/600110_20170207_1.pdf
|
|
|
2017-01-25
|
2016年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经诺德投资股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度经营业绩与上年同期相比,实现归属于上市公司股东的净利润将比上年同期减少75%到85%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/600110_20170125_1.pdf
|
|
|
2017-01-24
|
担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-24/600110_20170124_2.pdf
|
|
|
2017-01-24
|
第八届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
诺德投资股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2017年1月23日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向广西融资租赁有限公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-01-20
|
关于参股公司吉林京源石油开发有限责任公司解散清算的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-20/600110_20170120_1.pdf
|
|
|
2017-01-16
|
关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600110_20170114_1.pdf
|
|
|
2017-01-14
|
关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600110_20170114_1.pdf
|
|
|
2017-01-14
|
关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600110_20170114_1.pdf
|
|
|
2016-12-24
|
关于控股股东股权解质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-24/600110_20161224_1.pdf
|
|
|
2016-12-23
|
拟披露年报 ，2017-03-21 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2016-12-22
|
2016年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
诺德投资股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月21日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向浙商银行兰州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-12-17
|
关于调整2016年第四次临时股东大会授权委托书的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-17/600110_20161217_1.pdf
|
|
|
2016-12-16
|
关于资产剥离事项确认函的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组,收购/出售股权（资产） |
|
|
(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-16/600110_20161216_1.pdf
|
|
|
2016-12-14
|
重大资产出售实施进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-14/600110_20161214_2.pdf
|
|
| | | |
