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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-11
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2020年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司2020年第六次临时股东大会于2020年6月10日召开，会议审议通过《关于公司控股子公司申请委托贷款的议案》、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-11/600110_20200611_1.pdf
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2020-05-27
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关于上海证券交易所对公司2019年年度报告问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/600110_20200527_1.pdf
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2020-05-26
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召开2020年度第6次临时股东大会 ，2020-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司控股子公司申请委托贷款的议案》
2 《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》 |
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2020-05-26
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关于公司控股子公司委托贷款并由公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/600110_20200526_5.pdf
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2020-05-26
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关于向银行申请贷款并提供质押的公告 |
上交所公告，股份冻结,借款 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/600110_20200526_4.pdf
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2020-05-26
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关于召开2020年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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诺德投资股份有限公司董事会决定于2020年6月10日14点30分召开2020年第六次临时股东大会，审议《关于公司控股子公司申请委托贷款的议案》、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/600110_20200526_7.pdf
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2020-05-26
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第九届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2020年5月25日召开，会议审议通过《关于公司控股子公司申请委托贷款的议案》、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》、《关于提请召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/600110_20200526_3.pdf
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2020-05-26
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2020年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司2020年第五次临时股东大会于2020年5月25日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/600110_20200526_1.pdf
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2020-05-26
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召开2020年度第6次临时股东大会 ，2020-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司控股子公司申请委托贷款的议案》
2 《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》 |
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2020-05-20
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关于收到上海证券交易所2019年年度报告问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-20
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月19日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告及摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于公司拟向澳门华人银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-09
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类、面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量及规模
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 募集资金用途
2.11 决议的有效期
3 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
6 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
8 《关于公司与本次非公开发行股票的拟认购方深圳市邦民产业控股有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
11 《关于开立募集资金专项账户的议案》
12 《关于控股子公司债务融资及控股股东提供担保的议案》 |
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2020-05-09
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关于披露非公开发行股票预案的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-09
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关于控股子公司债务融资及控股股东提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600110)“诺德股份”公布
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2020-05-09
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关于公开挂牌转让深圳诺德融资租赁有限公司41.46%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600110)“诺德股份”公布
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2020-05-09
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600110)“诺德股份”公布
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2020-05-09
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第九届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
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2020-05-09
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关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600110)“诺德股份”公布
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2020-05-09
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关于召开2020年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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诺德投资股份有限公司董事会决定于2020年5月25日14点30分召开2020年第五次临时股东大会，审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月25日9:15-15:00。
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2020-05-09
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关于非公开发行股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(600110)“诺德股份”公布
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2020-05-09
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关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600110)“诺德股份”公布
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2020-05-09
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第九届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2020年5月8日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司与本次非公开发行股票的拟认购方深圳市邦民产业控股有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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关于终止收购股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600110)“诺德股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-07
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2020年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司2020年第四次临时股东大会于2020年5月6日召开，会议审议未通过《关于公司拟收购股权资产暨签订股权转让协议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-29
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2019年年度报告及摘要》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2019年度股大会召开日起至2020年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2019年度股东大会召开日起至2020年度股东大会召开日止融资担保事项的议案》
8 《关于公司股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》
9 《公司2020年度董事会经费预算方案》
10 《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
11 《关于公司拟向华夏银行股份有限公司长春分行申请银行综合授信的议案》
12 《关于公司拟向吉林银行长春东盛支行申请办理银行承兑汇票业务的议案》
13 《关于公司子公司青海电子拟向广西融资租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》
14 《关于公司子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
15 《关于公司子公司青海诺德拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
16 《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
17 《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向吉林银行东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
18 《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
19 《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
20 《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向光大银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
21 《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
22 《关于公司拟向澳门华人银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2019年年度报告及摘要》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2019年度股大会召开日起至2020年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2019年度股东大会召开日起至2020年度股东大会召开日止融资担保事项的议案》
8 《关于公司股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》
9 《公司2020年度董事会经费预算方案》
10 《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
11 《关于公司拟向华夏银行股份有限公司长春分行申请银行综合授信的议案》
12 《关于公司拟向吉林银行长春东盛支行申请办理银行承兑汇票业务的议案》
13 《关于公司子公司青海电子拟向广西融资租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》
14 《关于公司子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
15 《关于公司子公司青海诺德拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
16 《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
17 《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向吉林银行东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
18 《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
19 《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
20 《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向光大银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
21 《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
22 《关于公司拟向澳门华人银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》 |
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2020-04-29
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关于2020年度对外担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600110_20200429_12.pdf
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2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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诺德投资股份有限公司董事会决定于2020年5月19日14点30分召开2019年年度股东大会，审议《公司2019年年度报告及摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600110_20200429_16.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0081
加权平均净资产收益率(%) -0.46
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600110_20200429_18.pdf
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2020-04-29
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第九届董事会第二十五次会议暨2019年年度董事会决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司第九届董事会第二十五次会议暨2019年年度董事会于2020年4月28日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告及摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《公司2020年第一季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600110_20200429_10.pdf
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