公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2021-04-27
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诺德投资股份有限公司2020年年度报告 |
刊登年报,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-27
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诺德投资股份有限公司关于2021年度有色金属期货套期保值业务的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-27
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诺德投资股份有限公司第九届董事会第三十八次会议暨2020年年度董事会决议公告 |
上交所公告,担保(或解除),分配方案,高管变动,借款 |
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2021-04-27
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诺德投资股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-27
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诺德投资股份有限公司2020年年度股东大会通知 |
上交所公告,日期变动 |
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2021-04-27
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诺德投资股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ,2021-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告》
4 《公司2020年年度报告及摘要》
5 《公司2020年度利润分配预案》
6 《公司2021年度董事会经费预算方案》
7 《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
8 《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子、深圳百嘉达及控股股东邦民控股提供担保的议案》
9 《关于公司控股子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
10 《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
11 《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行股份有限公司昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
12 《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向昆山农村商业银行股份有限公司新区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
13 《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2020年度股东大会召开日起至2021年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2020年度股东大会召开日起至2021年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》
16 《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》 |
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2021-04-27
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诺德投资股份有限公司担保公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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2021-04-27
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诺德投资股份有限公司关于获得政府补助的公告 |
上交所公告,非常补贴 |
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2021-04-20
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诺德投资股份有限公司关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 |
上交所公告,其它 |
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2021-04-17
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诺德投资股份有限公司2021年第一季度业绩预盈公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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2021-04-17
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诺德投资股份有限公司2020年业绩快报公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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2021-03-25
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拟披露季报 ,2021-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-03-18
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诺德投资股份有限公司关于控股股东股权解质押及质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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2021-03-06
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诺德投资股份有限公司关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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2021-03-06
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诺德投资股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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2021-02-25
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2021年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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2021-02-25
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诺德投资股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-02-25
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诺德投资股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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2021-02-25
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诺德投资股份有限公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2021-02-25
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诺德投资股份有限公司关于首次向激励对象授予股票期权的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2021-02-09
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2021年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-02-02
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召开2021年度第2次临时股东大会 ,2021-02-24 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于公司增补董事的议案》
5 《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子提供担保的议案》
6 《关于公司子公司惠州电子拟向中国建设银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司子公司深圳百嘉达及公司提供担保的议案》
7 《关于公司监事辞职及补选监事的议案》 |
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2021-02-02
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诺德投资股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-02-02
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诺德投资股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-02/600110_20210202_10.pdf
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2021-02-02
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诺德投资股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-02/600110_20210202_13.pdf
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2021-02-02
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诺德投资股份有限公司关于增补董事的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-02-02
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诺德投资股份有限公司担保公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-02-02
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诺德投资股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-02-02
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诺德投资股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-02-02
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诺德投资股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告,担保(或解除),高管变动,借款 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-02/600110_20210202_1.pdf
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