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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-13
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诺德新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-13/600110_20230613_9MDS.pdf
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2023-05-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类、面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期
3 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5 《关于2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
6 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
10 《关于公司修订募集资金管理办法的议案》 |
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2023-05-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类、面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期
3 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5 《关于2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
6 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
10 《关于公司修订募集资金管理办法的议案》 |
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2023-05-26
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诺德新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/600110_20230526_D4JA.pdf
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2023-05-26
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诺德新材料股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/600110_20230526_3ICO.pdf
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2023-05-26
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诺德新材料股份有限公司关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/600110_20230526_VOT3.pdf
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2023-05-26
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诺德新材料股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/600110_20230526_NWUQ.pdf
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2023-05-26
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诺德新材料股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/600110_20230526_TZQ7.pdf
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2023-05-26
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诺德新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/600110_20230526_IADZ.pdf
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2023-05-26
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诺德新材料股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/600110_20230526_XZVU.pdf
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2023-05-26
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诺德新材料股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/600110_20230526_5XUV.pdf
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2023-05-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类、面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期
3 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5 《关于2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
6 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
10 《关于公司修订募集资金管理办法的议案》 |
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2023-05-23
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诺德新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案,担保(或解除),分配方案,投资项目,短期融资券,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/600110_20230523_DH58.pdf
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2023-05-18
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诺德新材料股份有限公司关于与比利时瓦隆州外贸暨外国投资总署签署战略合作备忘录的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/600110_20230518_IDCX.pdf
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2023-05-16
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诺德新材料股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/600110_20230516_N87E.pdf
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2023-04-29
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诺德新材料股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600110_20230429_L0SX.pdf
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告及摘要》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《公司2023年度董事会经费预算方案》
7 《关于公司2023年度期货期权套期保值业务的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》
10 《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》
11 《关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13 《公司2023年第一季度利润分配预案的议案》 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告及摘要》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《公司2023年度董事会经费预算方案》
7 《关于公司2023年度期货期权套期保值业务的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》
10 《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》
11 《关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13 《公司2023年第一季度利润分配预案的议案》 |
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2023-04-29
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诺德新材料股份有限公司关于2023年一季度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600110_20230429_S8CM.pdf
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2023-04-29
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诺德新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600110_20230429_J73W.pdf
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2023-04-29
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诺德新材料股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600110_20230429_0WJY.pdf
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2023-04-25
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诺德新材料股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/600110_20230425_9U35.pdf
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2023-04-25
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诺德新材料股份有限公司关于2023年度期货期权套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/600110_20230425_YYQX.pdf
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2023-04-25
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诺德新材料股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/600110_20230425_8GQ8.pdf
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2023-04-25
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诺德新材料股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/600110_20230425_PIUU.pdf
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2023-04-25
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诺德新材料股份有限公司关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/600110_20230425_6Z1P.pdf
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2023-04-25
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诺德新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/600110_20230425_1F8Q.pdf
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2023-04-25
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诺德新材料股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/600110_20230425_F5QB.pdf
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2023-04-25
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诺德新材料股份有限公司关于向深圳市诺德公益基金会捐赠的关联交易公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/600110_20230425_D8QI.pdf
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2023-04-25
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诺德新材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/600110_20230425_4CG4.pdf
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2023-04-25
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诺德新材料股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/600110_20230425_A7DJ.pdf
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