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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-12
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州长征电气股份有限公司于2010年6月11日召开2010年第三次董事会临时会议及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向全资子公司北海银河开关设备有限公司(下称：银河开关)增资4300万元(主要用于该公司购买生产厂房和经营场所土地使用权)，将其注册资本由人民币4200万元增加到8500万元。
二、根据公司2009年第三次临时股东大会相关决议，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金12882万元。
三、通过银河开关资产收购的议案。
董事会决定于2010年6月28日上午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2010-06-01
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关于其子公司签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定，2010年5月28日，贵州长征电气股份有限公司子公司贵州长征电力设备有限公司(下称：设备公司)与遵义市汇川区农村信用合作联社上海路分社以及民生证券有限责任公司(下称：民生证券)、公司子公司广西银河艾万迪斯风力发电有限公司(下称：广西银河)与贵阳市商业银行市西路支行以及民生证券分别签署了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，设备公司及广西银河分别在上述银行开设专户，分别仅用于220KV有载分接开关、油浸式真空有载分接开关募集资金投向项目、2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；民生证券作为设备公司及广西银河的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对其募集资金使用情况进行监督。
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2010-05-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司于2010年5月26日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程的议案等事项。
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2010-05-17
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关于举行2009年年度报告网上说明会公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司将于2010年5月18日15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年年度报告网上说明会，投资者可以登录“贵州上市公司投资者关系互动平台(http://chinairm.p5w.net/dphd/guizhou/)”参与。
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2010-05-15
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关于举行2009年年度报告网上说明会公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司将于2010年5月18日15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年年度报告网上说明会，投资者可以登录“贵州上市公司投资者关系互动平台(http://chinairm.p5w.net/dphd/guizhou/)”参与。
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2010-05-11
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(600112) 长征电气:临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司于2010年5月10日召开2010年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2010-05-11
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(600112) 长征电气:董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开临时股东大会公告
贵州长征电气股份有限公司于2010年5月10日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李勇为公司董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任江毅为公司董事会秘书。
三、通过关于修改公司《章程》有关条款的议案。
四、选举胡凌志为公司第五届监事会主席。
董事会决定于2010年5月26日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上第三项议案及其它事项。
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2010-05-11
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程》的议案
2、审议《关于调整公司独立董事年度津贴》的议案
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2010-05-11
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总经理由“何可仁”变为“李勇” ，2010-05-10 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-05-07
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股本变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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贵州长征电气股份有限公司本次向国机财务有限责任公司等8名投资者非公开发行3689万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为12.30元/股，募集资金净额为433978729.58元。本次发行新增股份已于2010年5月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，该等股份的限售期为12个月，预计于2011年5月5日上市。本次发行前后公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股
其他境内法人持有股份 0 21,890,000 21,890,000
境内自然人持有股份 0 15,000,000 15,000,000
有限售条件的流通股合计 0 36,890,000 36,890,000
无限售条件的流通股
A股 387,447,372 387,447,372
无限售条件的流通股份合计 387,447,372 387,447,372
股份总额 387,447,372 36,890,000 424,337,372
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2010-05-04
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，贵州长征电气股份有限公司与遵义市汇川区农村信用合作联社上海路分社、贵阳市商业银行市西路支行(下称：协议银行)和民生证券有限责任公司(下称：民生证券)于2010年4月30日分别签署了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司在协议银行开设募集资金专户，该专户仅用于220KV有载分接开关、油浸式真空有载分接开关和2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组项目等项目的募集资金的存储和使用；民生证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 914,418,839.02 875,605,925.63
所有者权益(或股东权益) 544,600,069.82 537,793,310.58
归属于上市公司股东的每股净资产 1.4056 1.6657
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 14,232,833.89 14,232,833.89
基本每股收益 0.0367 0.0367
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0339 0.0339
加权平均净资产收益率(%) 2.6120 2.6120
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.4100 2.4100
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0349
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2010-04-24
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州长征电气股份有限公司于2010年4月23日召开四届九次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2010年5月10日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-04-24
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《董事会换届选举的议案》
1.1 非独立董事选举
1.1.1 关于选举李勇为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.1.2 关于选举王进军为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.1.3 关于选举唐新林为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.1.4 关于选举周联俊为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.1.5 关于选举袁忠为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.1.6 关于选举王肃为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.2 独立董事选举
1.2.1 关于选举石校瑜为公司第五届董事会独立董事的议案
1.2.2 关于选举胡晓登为公司第五届董事会独立董事的议案
1.2.3 关于选举刘宗义为公司第五届董事会独立董事的议案
2 《监事会换届选举的议案》
2.1 关于选举江涛为公司第五届监事会监事的议案
2.2 关于选举周树英为公司第五届监事会监事的议案 |
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2010-04-13
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(600112) 长征电气:临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 临时股东大会决议公告
贵州长征电气股份有限公司于2010年4月12日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案及授权有效期延期6个月的议案。
二、通过关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案。
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2010-04-09
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召开2010年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州长征电气股份有限公司董事会决定于2010年4月12日14:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738112”；投票简称为“长征投票”。
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2010-04-02
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关于非公开发行股票获准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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贵州长征电气股份有限公司于2010年4月1日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过6000万股新股，核准文件自核准发行之日起6个月内有效。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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(600112) 长征电气:董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
贵州长征电气股份有限公司于2010年3月24日以通讯投票表决方式召开2010年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行股票方案及相关授权(将于2010年4月19日到期)有效期延期6个月(至2010年10月19日止)的议案。
二、通过关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案：根据公司已实施的2009年度利润分配方案，结合目前市场的实际情况，本次非公开发行股票的发行股数由不超过5000万股(含5000万股)、不低于4000万股(含4000万股)，调整为不超过6000万股(含6000万股)。
董事会决定于2010年4月12日14:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738112”；投票简称为“长征投票”。
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2010-03-25
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于公司非公开发行股票方案及授权有效期延期6个月的议案》
（2）《关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案》 |
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2010-03-06
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2009年年度送股，10送2登记日 ，2010-03-10 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-06
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2009年年度送股，10送2除权日 ，2010-03-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-06
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2009年年度送股，10送2登记日 ，2010-03-10 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-06
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2009年年度送股，10送2送股上市日 ，2010-03-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-03-06
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2009年年度送股，10送2送股上市日 ，2010-03-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-03-06
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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贵州长征电气股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股送2股派0.23元(含税)。
股权登记日：2010年3月10日
除权及除息日：2010年3月11日
新增无限售条件流通股上市日：2010年3月12日
现金红利发放日：2010年3月16日
实施送股方案后，按新股本387447372股摊薄计算的2009年年度每股收益为0.25元。
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2010-03-06
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2009年年度送股，10送2除权日 ，2010-03-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-06
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2009年年度分红，10派0.23(含税)，税后10派0.007红利发放日 ，2010-03-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-03-06
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2009年年度分红，10派0.23(含税)，税后10派0.007除权日 ，2010-03-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-06
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2009年年度送股，10送2登记日 ，2010-03-10 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-06
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2009年年度送股，10送2送股上市日 ，2010-03-12 |
送股上市日，分配方案 |
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