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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-06
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2009年年度送股，10送2送股上市日 ，2010-03-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-03-06
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2009年年度分红，10派0.23(含税)，税后10派0.007登记日 ，2010-03-10 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-06
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2009年年度送股，10送2除权日 ，2010-03-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-02
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司于2010年3月1日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日总股本322872810股为基数，每10股送2股派0.23元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及摘要。
三、续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
四、通过公司2010年日常关联交易的议案。
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2010-03-02
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公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)股票发行审核委员会有关会议审核结果，贵州长征电气股份有限公司本次非公开发行A股股票申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定后，将另行。
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2010-02-11
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董事会公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司于2010年2月9日收到北海市中级人民法院因中国建设银行股份有限公司北海分行(下称：北海分行)诉北海国发海洋生物产业股份有限公司(下称：北海国发)、公司金融借款一案审理终结下达的有关民事调解书，主要内容如下：
一、2010年1月7日北海国发归还借款1800万元给北海分行，尚欠2250万元及相应的利息。
二、北海国发同意于2010年7月31日前清偿欠北海分行的本金2250万元及相应的利息。
三、公司对北海国发的上述债务承担连带清偿责任。
四、案件受理费283398元，减半收取141699元，诉讼保全费5000元，法院专递费200元，合计146899元，由北海国发负担。
截至目前，根据公司申请，广西国发投资集团有限公司持有北海国发的43488120股流通股尚处于被冻结状态。
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2010-02-06
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》的议案
2、听取《2009 年度独立董事述职报告》的议案
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》的议案
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》的议案
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》的议案
6、审议《公司2009 年度报告正文及摘要》的议案
7、审议《关于公司续聘会计师事务所》的议案
8、审议《公司2010 年日常关联交易》的议案 |
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2010-02-06
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》的议案
2、听取《2009 年度独立董事述职报告》的议案
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》的议案
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》的议案
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》的议案
6、审议《公司2009 年度报告正文及摘要》的议案
7、审议《关于公司续聘会计师事务所》的议案
8、审议《公司2010 年日常关联交易》的议案 |
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2010-02-06
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州长征电气股份有限公司于2010年2月4日召开四届八次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日总股本322872810股为基数，每10股送2股派0.23元(含税)。
三、通过续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2010年日常关联交易的议案。
五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司对外信息报送和使用管理办法》和《公司内幕信息及知情人管理制度》。
董事会决定于2010年3月1日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-02-06
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2010年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司于2010年2月4日分别与广西银河集团有限公司(下称：银河集团)、北海银河高科技产业股份有限公司(与公司同受银河集团控制，下称：银河科技)签订《2010年度购销框架协议》，公司向银河集团出售有关产品，预计2010年全年日常关联交易金额合计2000万元；银河科技为公司控股子公司提供办公场所、生产厂房以及土地使用权，公司向银河科技采购有关产品配套件，并向其出售有关产品，预计2010年全年日常关联交易金额合计3190万元，其中场地租赁费用190万元/年，销售货物2000万元，采购货物1000万元。
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2010-02-06
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 404,773,118.66 459,506,738.77
归属于上市公司股东的净利润 96,963,679.09 58,936,928.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,573,713.18 54,447,562.03
基本每股收益 0.3003 0.1825
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1876 0.1686
加权平均净资产收益率(%) 19.8257 12.9657
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 12.3852 11.9781
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0748 0.0251
2009年末 2008年末
总资产 875,605,925.63 862,785,652.18
所有者权益(或股东权益) 537,793,310.58 440,807,441.80
归属于上市公司股东的每股净资产 1.6657 1.3653
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股送2股派0.23元(含税)。
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2010-01-26
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经贵州长征电气股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-12月实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于公司股东的净利润为58936928.77元)相比增长50-100%，具体数据将在公司2009年年度报告中详细披露。
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2010-01-04
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关于签订房屋拆迁补偿合同公告 |
上交所公告 |
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根据遵义市城市规划布局以及遵义市人民政府第14次常务会议指示，贵州长征电气股份有限公司将对位于遵义市上海路T-131号地块(下称：标的地块)上的所有设施实施整体搬迁。鉴于遵义龙泉房地产开发有限责任公司(下称：龙泉房产)通过摘牌方式，成功竞买位于标的地块的国有土地使用权，公司于2009年12月28日与龙泉房产签订房屋拆迁补偿合同，同意龙泉房产作为拆迁人对公司拥有的位于标的地块上的办公厂房(房屋建筑物共计34项，建筑面积合计28710.96平方米)进行拆迁，以该部分房屋建筑物评估值人民币15170152.50元作为拆迁补偿金。公司应于合同签订后12个月内完成搬迁工作，在搬迁工作完成前，公司可无偿使用合同中所指房屋建筑物。
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2010-01-04
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控股子公司签订风电项目战略合作协议公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司控股70%的子公司广西银河艾万迪斯风力发电有限公司(乙方)和中广核中电风力发电有限公司(丙方)与射阳县人民政府(甲方)经协商，就乙方在射阳临港工业区建设海上风力发电成套机组项目、丙方开发建设海上风场项目等事宜，于2009年12月30日签订《风电产业发展战略合作协议》，要点如下：
三方一致同意结成战略合作伙伴，合力打造江苏射阳临港工业区风电设备制造基地；甲方支持乙方和丙方共同开发利用其境内海上风能资源；由丙方牵头，乙方配合，向国家有关部门申报建设30万千瓦国家级海上实验风电场项目，甲方予以支持并协助乙方争取各项政策扶持资金；乙方在射阳县设立风机设备制造基地，计划总投资20亿元，一期投资10亿元，厂区占地约200亩，预留用地300亩，一期工程于2010年4月开工建设，年底竣工投产；乙方在2010年年底前完成射阳海上风电样机的安装运行，乙方样机达到丙方有关要求后，进入批量化生产。乙方承诺在2011年年底前达到年产200台以上批量化生产的产能。
公司将积极组织开展项目前期各项准备工作，待条件成熟时提交公司董事会、股东大会审议。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-06 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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关于股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司接到通知，公司股东成都财盛投资有限公司将持有的公司股权21000000股(占公司总股本的6.504%)质押给西安国际信托有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2009年12月25日。
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2009-12-29
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获得技改补贴资金公告 |
上交所公告 |
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遵义市汇川区经济贸易局决定下达贵州长征电气股份有限公司2009年度技改补贴资金1000万元。截止本披露日，公司已收到上述补贴资金。按照有关规定，该款项计入公司当期损益。该事项对公司的具体影响尚需审计机构在年度审计时确认。
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2009-12-16
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司于2009年12月15日以通讯表决方式召开2009年第八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意关于出让公司部分土地使用权事宜：根据遵义市城市规划布局以及遵义市人民政府有关会议指示，公司将对 T-131号地块(用途为工业用地，现为公司高压电器事业部的南厂区)上的所有设施实施整体搬迁。鉴于此，公司同意将该地块的53351.1平方米土地使用权由遵义经济技术开发区土地储备中心回收，经遵义市汇川区人民政府同意，转让价格不低于经评估的标的土地使用权总价人民币3960.62万元。公司通过上述交易预计可获得约1200万元左右的收益。
二、同意公司为全资子公司贵州长征电力设备有限公司向贵阳市商业银行市西路支行申请3000万元人民币的银行综合授信额度(其中：流动资金借款2000万元，敞口银行承兑汇票1000万元)提供连带责任担保，担保期限为叁年。
在此次担保前，公司对外担保累计为17145万元，其中：公司对控股子公司的担保为2850万元，公司对外担保金额为14295万元(其中逾期担保4050万元)。
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2009-11-20
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司于2009年11月19日以通讯表决方式召开2009年第七次董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司广西银河艾万迪斯风力发电有限公司(下称：银河风电)与艾万迪斯有限公司(下称：艾万迪斯)签订《销售和采购协议》，银河风电将向艾万迪斯销售 AV928/2500kW 直驱永磁风力发电机组八十台(套)，合同总金额为18000万欧元(采用 CIF 离岸价，不包含增值税；单台价格为225万欧元)，折合人民币约180000万元。并就交付日期作出相关约定。合同履行期限为2010年-2014年。
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2009-11-17
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提示公告 |
上交所公告 |
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近日，负责贵州长征电气股份有限公司持股70%的广西银河艾万迪斯风力发电有限公司(下称：银河风电)出口业务的艾万迪斯有限公司(系银河风电参股股东之关联方，下称：艾万迪斯)与越南客商签订了80台2.5兆瓦风力发电机组销售合同。目前，艾万迪斯正与银河风电进行协商，拟签署采购合同以明确出口产品的价格、数量及后续服务等事项。该项目的实施及收益存在不确定性。
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2009-10-30
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股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司接到通知，公司大股东广西银河集团有限公司将持有的公司45000000股股权(占公司总股本的13.94%)质押给华融国际信托有限责任公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2009年10月28日。
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 846,733,048.31 862,785,652.18
所有者权益(或股东权益) 496,911,595.00 440,807,441.80
归属于上市公司股东的每股净资产 1.5390 1.3653
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 22,753,539.70 56,522,038.49
基本每股收益 0.0705 0.1751
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0701 0.1528
全面摊薄净资产收益率(%) 4.5790 11.3747
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.5547 9.9275
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1418
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-07-28
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股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司接到通知，公司股东成都财盛投资有限公司将持有的18000000股公司股权(占公司总股本的5.575%)质押给华夏银行股份有限公司成都分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2009年7月24日。
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2009-07-25
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 815,611,794.27 862,785,652.18
所有者权益(或股东权益) 474,158,055.30 440,807,441.80
每股净资产 1.4686 1.3653
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 161,166,838.00 283,729,831.35
净利润 33,768,498.79 50,659,114.34
扣除非经常性损益后的净利润 26,697,913.20 46,070,941.41
基本每股收益 0.1046 0.1569
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0827 0.1427
净资产收益率(%) 7.1218 11.2116
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0451 0.0174
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-25 |
拟披露中报 |
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2009-06-24
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项目进展公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司首台2.5兆瓦直驱永磁风力发电机已于2009年6月23日正式并网发电。
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2009-06-09
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项目进展公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司2.5兆瓦直驱永磁风力发电机已于2009年6月7日完成吊装工作，近日将进行并网发电前的调试准备工作。
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2009-06-06
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股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司接到通知，公司大股东广西银河集团有限公司将持有的公司21300000股股权(占公司总股本的6.597%)质押给北海市城市建设投资发展有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2009年6月4日。
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2009-06-03
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司于2009年6月2日以通讯表决方式召开2009年第五次董事会临时会议，会议审议同意公司拟将江苏银河机械有限公司(注册资本2000万元，公司持有其46.7%的股权，为其第一大股东，下称：银河机械)5%的股权转让给个人投资者王良俊，以银河机械2009年4月30日的账面净资产65031608.85元为基准，转让价格确定为3251580.44元。股权转让完成后，公司仍持有银河机械41.7%的股权，为其第二大股东。
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2009-06-01
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澄清公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司关注到，2009年5月27日《上海证券报》刊登了题为《风电吊装“砸了” 项目认证将延期》的文章，文中提到“5月中旬，吊装叶片和轮毂的时候出现重大意外，三个叶片都受损，其中两片受损严重”，现公司针对该报道如下：
公司推出的风力发电机属国内首台2.5兆瓦直驱永磁式风力发电机。由于吊装公司无同类机型的吊装经验，需对吊装方案进行谨慎探索和试验，致使项目吊装较原计划有所延迟；2009年5月17日，在吊装过程中由于吊装设备出现故障，导致叶片和整流罩表层出现轻微损伤，其余部件未出现损伤，目前公司按照生产厂商的指导对上述损伤已修复完毕，以确保修复后不会影响后续吊装及运转发电工作；公司将会同吊装公司借鉴经验和教训，对原有吊装方案进行调整，预计将在2009年6月上旬重新吊装。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公司公告为准。
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