公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2009-06-01
|
澄清公告 |
上交所公告 |
|
贵州长征电气股份有限公司关注到,2009年5月27日《上海证券报》刊登了题为《风电吊装“砸了” 项目认证将延期》的文章,文中提到“5月中旬,吊装叶片和轮毂的时候出现重大意外,三个叶片都受损,其中两片受损严重”,现公司针对该报道如下:
公司推出的风力发电机属国内首台2.5兆瓦直驱永磁式风力发电机。由于吊装公司无同类机型的吊装经验,需对吊装方案进行谨慎探索和试验,致使项目吊装较原计划有所延迟;2009年5月17日,在吊装过程中由于吊装设备出现故障,导致叶片和整流罩表层出现轻微损伤,其余部件未出现损伤,目前公司按照生产厂商的指导对上述损伤已修复完毕,以确保修复后不会影响后续吊装及运转发电工作;公司将会同吊装公司借鉴经验和教训,对原有吊装方案进行调整,预计将在2009年6月上旬重新吊装。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公司公告为准。
|
|
2009-05-16
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
贵州长征电气股份有限公司于2009年5月15日召开2008年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2008年度利润分配方案:不分配,不转增。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
四、通过公司2008年日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
|
|
2009-05-16
|
股东股权质押解除公告 |
上交所公告 |
|
贵州长征电气股份有限公司近日接到通知,公司股东广西银河集团有限公司质押给中国建设银行股份有限公司北海分行的22050873股公司股权(占公司总股本的6.83%)已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续,质押解除时间为2009年5月14日。
|
|
2009-04-25
|
召开2008年度股东大会,停牌一天 ,2009-05-15 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1、审议《公司2008年度董事会工作报告》的议案
2、听取《2008年度独立董事述职报告》的议案
3、审议《公司2008年度监事会工作报告》的议案
4、审议《公司2008年度财务决算报告》的议案
5、审议《公司2008年度利润分配预案》的议案
6、审议《公司2008年度报告正文及摘要》的议案
7、审议《关于公司续聘会计师事务所》的议案
8、审议《公司2009年日常关联交易》的议案
9、审议《修改公司章程》的议案
10、审议《修改董事会议事规则》的议案 |
|
2009-04-25
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告,日期变动 |
|
贵州长征电气股份有限公司于2009年4月23日召开四届六次董事会及四届八次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司根据新会计准则对2008年会计报表进行调整的议案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司2008年度利润分配预案:不分配,不转增。
四、通过续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
五、通过公司2009年日常关联交易的议案。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
七、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年年度股东大会,审议以上有关及其他事项。
|
|
2009-04-25
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
单位:人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 459,506,738.77 403,451,228.07
归属于上市公司股东的净利润 58,936,928.77 30,361,020.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,447,562.03 26,049,802.74
基本每股收益 0.1825 0.1175
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1686 0.1009
全面摊薄净资产收益率(%) 13.3702 7.0241
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.3518 6.0267
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0251 0.0991
2008年末 2007年末
调整后
总资产 862,785,652.18 753,557,080.33
所有者权益(或股东权益) 440,807,441.80 432,238,429.01
归属于上市公司股东的每股净资产 1.3653 1.6734
公司2008年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
|
|
2009-04-25
|
2009年日常关联交易公告 |
上交所公告,关联交易 |
|
贵州长征电气股份有限公司于2009年4月23日与北海银河高科技产业股份有限公司(与公司受同一控制人控制,下称:银河科技)签订《2009年度购销框架协议》(其他租赁协议已签订),因购买、销售相关产品及租赁经营场所、生产建设场地,预计2009年将发生日常关联交易金额5290万元,其中场地租赁费用290万元,销售货物4000万元,采购货物1000万元。
|
|
2009-04-25
|
指定信息披露报刊公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
|
贵州长征电气股份有限公司决定增加《证券日报》为公司信息披露的指定报刊。增加后,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体披露的为准。
|
|
2009-04-25
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 880,897,225.64 862,785,652.18
所有者权益(或股东权益) 451,029,366.19 440,807,441.80
归属于上市公司股东的每股净资产 1.3969 1.3653
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,221,924.39 10,221,924.39
基本每股收益 0.0317 0.0317
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0316 0.0316
全面摊薄净资产收益率(%) 2.2664 2.2664
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.2619 2.2619
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0011
|
|
2009-04-21
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
贵州长征电气股份有限公司于2009年4月20日召开2009年第三次临时股东大会,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:
一、通过公司向不超过十名的特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案:发行数量不超过5000万股(含5000万股),不低于4000万股(含4000万股);发行价格不低于9.37元/股。
二、通过公司非公开发行股票预案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告。
|
|
2009-04-18
|
股东股权质押解除公告 |
上交所公告 |
|
贵州长征电气股份有限公司接到通知,2009年4月16日,公司股东广西银河集团有限公司(下称:银河集团)、成都财盛投资有限公司(下称:财盛投资)分别质押给中国建设银行股份有限公司北海分行的公司股权50000000股、39650188股均办理了股权质押解除手续,上述股份解除质押后,银河集团、财盛投资分别还有公司股权22050873股、11400000股(分别占公司总股本的6.83%、3.53%)处于质押状态。
|
|
2009-04-17
|
召开2009年第三次临时股东大会二次通知 |
上交所公告,日期变动 |
|
贵州长征电气股份有限公司董事会决定于2009年4月20日14:00召开2009年第三次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议关于公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738112”;投票简称为“长征投票”。
|
|
2009-04-03
|
召开2009年度第3次临时股东大会,停牌一天 ,2009-04-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
(1)关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案;
(2)关于公司非公开发行股票发行方案的议案;
(3)贵州长征电气股份有限公司非公开发行股票预案;
(4)关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
(5)关于董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 |
|
2009-04-03
|
董事会公告 |
上交所公告 |
|
贵州长征电气股份有限公司于2009年4月2日收到北海市中级人民法院(下称:北海中院)的“中国建设银行股份有限公司北海分行(原告)诉北海国发海洋生物产业股份有限公司(被告一,下称:北海国发)、公司(被告二)金融借款”一案相关文书,原告诉求:判令北海国发向原告偿还借款本金4050万元、利息429.0725万元、违约金352.8954万元,合计4831.9679万元(计至2008年12月20日,以后另计);公司对上述借款本息和违约金承担连带清偿责任;被告承担本案诉讼费。
根据公司于2008年12月底向北海中院提起的相关诉求,北海国发控股股东广西国发投资集团有限公司持有的北海国发53488120股限售流通股(占北海国发总股本的19.15%)被北海中院执行轮候冻结,冻结起始日为2009年1月20日,冻结期限为二年。
公司将在案件审理完毕后及时披露相关情况。
|
|
2009-04-03
|
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告,日期变动 |
|
贵州长征电气股份有限公司于2009年4月2日以通讯表决方式召开2009年第四次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过关于公司非公开发行股票发行方案的议案:拟向不超过十名的特定投资者非公开发行不超过5000万股(含5000万股),不低于4000万股(含4000万股)人民币普通股(A股);发行价格不低于9.37元/股。
二、通过公司非公开发行股票预案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告。
董事会决定于2009年4月20日下午14:00召开2009年第三次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738112”;投票简称为“长征投票”。
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ,2009-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
2009-03-24
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
贵州长征电气股份有限公司于2009年3月23日召开2009年第二次临时股东大会,会议审议否决了公司为关联方银行借款提供担保的议案。
|
|
2009-03-21
|
股东股份减持公告 |
上交所公告 |
|
贵州长征电气股份有限公司接股东北海银河科技电气有限责任公司(下称:银河电气)通知:2009年3月20日,银河电气通过上海证券交易所大宗交易系统卖出16140000股公司股份(占公司总股份的5%),减持后仍持有公司股票13587529股(占公司总股份的4.21%)。
|
|
2009-03-07
|
股东股份减持公告 |
上交所公告 |
|
贵州长征电气股份有限公司接股东北海银河科技电气有限责任公司(下称:银河电气)通知:从2008年4月至2009年3月4日,银河电气共减持公司16143640股股份(占公司总股份的5%),其中通过上海证券交易所竞价交易系统卖出12443640股,2009年3月4日通过大宗交易系统卖出3700000股。
本次减持后,银河电气仍持有公司股票29727529股(占公司总股份的9.21%)。
|
|
2009-03-07
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
贵州长征电气股份有限公司于2009年3月6日召开2009年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司为子公司提供担保的议案。
二、通过增补公司董事的议案。
|
|
2009-03-05
|
召开2009年度第2次临时股东大会,停牌一天 ,2009-03-23 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
一、关于公司《为关联方银行借款提供担保》的议案
二、关于公司《召开2009 年第二次临时股东大会》的议案 |
|
2009-03-05
|
召开2009年度第2次临时股东大会,停牌一天 ,2009-03-23 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
一、关于公司《为关联方银行借款提供担保》的议案
二、关于公司《召开2009 年第二次临时股东大会》的议案 |
|
2009-03-05
|
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告,日期变动 |
|
贵州长征电气股份有限公司于2009年3月4日以通讯表决方式召开2009年第三次董事会临时会议,会议审议通过关于公司为关联方银行借款提供担保的议案:公司拟分别为江西变压器科技股份有限公司(与公司同系第一大股东广西银河集团有限公司控制的法人)与中国民生银行南昌分行签署的最高额不超过5000万元人民币(含5000万元)综合授信(包括但不限于流动资金、银行承兑汇票、信用证、保函等)、与招商银行南昌分行中山路支行签署的最高额不超过3000万元人民币(含3000万元)综合授信提供连带责任担保,担保期限均为壹年。
在此次担保前,公司对外担保累计为25323万元,其中对控股子公司的担保为5500万元、对外担保金额为19823万元(其中逾期担保4050万元)。
董事会决定于2009年3月23日上午召开2009年第二次临时股东大会,审议以上事项。
|
|
2009-02-24
|
董事会公告 |
上交所公告 |
|
因工作需要,贵州长征电气股份有限公司控股子公司广西银河艾万迪斯风力发电有限公司原计划于2009年2月26日下午举行的“国内首台2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组总装下线仪式”时间变更为当日上午10:58。
|
|
2009-02-24
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告,股本变动 |
|
贵州长征电气股份有限公司本次有限售条件的流通股98138159股将于2009年2月27日起上市流通。
|
|
2009-02-19
|
召开2009年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2009-03-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1、审议《公司为子公司提供担保》的议案;
2、审议《增补公司董事》的议案。 |
|
2009-02-19
|
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告,日期变动 |
|
贵州长征电气股份有限公司于2009年2月18日以通讯表决方式召开2009年第二次董事会临时会议,会议审议通过公司为全资子公司北海银河开关设备有限公司向贵阳市商业银行申请3000万元银行综合授信业务(流动资金借款2000万元和50%保证金银行承兑汇票1000万元)提供连带责任担保的议案,担保期限为贰年。
此次担保前,公司对外担保累计为25323万元,其中:公司对控股子公司的担保为5500万元;公司对外担保金额为19823万元(其中逾期担保4050万元)。
董事会决定于2009年3月6日上午召开2009年第一次临时股东大会,审议以上及其它事项。
|
|
2009-02-19
|
召开2009年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2009-03-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1、审议《公司为子公司提供担保》的议案;
2、审议《增补公司董事》的议案。 |
|
2009-02-10
|
董事会公告 |
上交所公告 |
|
贵州长征电气股份有限公司控股子公司广西银河艾万迪斯风力发电有限公司将于2009年2月26日15:30举行“国内首台2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组总装下线仪式”,地址:广西北海市西藏路银河软件科技园。
|
|
2009-02-05
|
被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
|
贵州长征电气股份有限公司于近期收到由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》,公司被认定为高新技术企业,认定有效期为三年。
根据有关政策,公司自获得上述认定后三年内(2008年至2010年),所得税税率将按15%的比例征收。
|
|
2009-02-05
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
贵州长征电气股份有限公司于2009年2月4日以通讯表决方式召开2009年第一次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、同意公司总经理李勇辞去公司第四届董事会副董事长职务;选举王进军为公司第四届董事会副董事长,并同意其不再担任公司副总经理职务。
二、通过关于提名周联俊为公司第四届董事会董事候选人的议案,本议案将提交公司股东大会审议。
三、聘任周联俊、魏学军为公司副总经理。
|
|
| | | |