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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-05
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司于2009年2月4日以通讯表决方式召开2009年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司总经理李勇辞去公司第四届董事会副董事长职务；选举王进军为公司第四届董事会副董事长，并同意其不再担任公司副总经理职务。
二、通过关于提名周联俊为公司第四届董事会董事候选人的议案，本议案将提交公司股东大会审议。
三、聘任周联俊、魏学军为公司副总经理。
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2009-01-22
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司收到股东北海银河科技电气有限责任公司(下称：银河电气)通知，截止2009年1月21日收盘，银河电气通过上海证券交易所交易系统出售持有的公司无限售条件流通股共计6215338股(其中，2009年1月21日卖出3200000股)，占公司总股本的1.925%；尚持有公司股票33427529股(其中无限售条件流通股3700000股)，占公司总股本的10.353%。
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2009-01-20
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诉讼事项公告 |
上交所公告 |
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根据贵州长征电气股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议，公司与北海国发海洋生物产业股份有限公司(下称：北海国发)互为对方申请总额不超过4500万元的银行借款提供担保，并于2007年8月19日与北海国发之控股股东-广西国发投资集团有限公司(下称：广西国发)签署了《反担保合同》，广西国发以其拥有的全部财产、债权为公司担保事项提供连带责任保证的反担保。
截至2008年11月底，公司实际为北海国发在中国建设银行股份有限公司北海分行4050万元借款提供担保。由于北海国发财务状况恶化，目前公司为其提供担保的银行贷款均已逾期。公司于2008年12月底向北海市中级人民法院(下称：北海中院)提起诉讼，要求北海国发及其控股股东向金融机构提供3980万元的新抵押物或者其他担保以解除公司的担保责任，北海中院已于2009年1月5日正式立案。
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2009-01-17
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公布2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经贵州长征电气股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于公司股东的净利润为32896045.77元)相比增长100%以上，具体数据将在公司2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-25 |
拟披露年报 |
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2008-12-01
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司股票于2008年11月26日-28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经询问，公司实际控制人和控股股东无对公司股权、债权、整体上市及相关的重大重组安排，也未就上述事项与第三方进行接触，不存在应披露而未披露的重大信息；公司目前生产经营正常。公司未来三个月内无重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
董事会确认公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项及与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-11-28
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(600112) 长征电气:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 32000309.11
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 8014165.60
机构专用 4983476.39
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 4904334.08
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 3789933.86
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 33427452.34
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 5375273.81
万和证券经纪有限责任公司成都蜀汉路证券营业部 5008093.27
宏源证券股份有限公司盐城解放北路证券营业部 4714415.31
长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 4196811.00
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2008-11-28
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司于2008年11月27日收到广西银河集团有限公司(下称：广西银河)转来的上海市第二中级人民法院有关民事裁定书，就原告上海华明电力设备制造有限公司诉被告21世纪经济报道报社、公司及广西银河名誉权纠纷一案中，根据原告以需另行调查取证为由于2008年10月22日提出的撤诉申请，裁定如下：
准许原告撤回起诉；本案件受理费人民币75000元减半为37500元，由原告负担。
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2008-11-05
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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2008年11月4日《第一财经日报》刊登了题为《低压、成套资产去向成疑，高压资产转让或在谋划》的文章，其中写到：“银河集团将没有盈利能力的北海市银河迪康公司68%股权高价转让给长征电气，有“掏空”长征电气的嫌疑；成套、低压资产被秘密出售，高压资产已开始做转让前的资产剥离准备”，针对该报道，贵州长征电气股份有限公司现予以澄清说明，具体内容详见2008年11月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 924,511,130.43 714,865,984.59
所有者权益(或股东权益) 469,355,944.85 404,408,803.42
归属于上市公司股东的每股净资产 1.4537 1.5657
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,511,853.36 68,046,720.59
基本每股收益 0.0542 0.2108
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1958
全面摊薄净资产收益率(%) 3.7310 14.4979
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.6538 13.4696
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0220
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2008-10-25
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司于2008年10月23日以通讯表决方式召开2008年第十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过承德银河连杆有限公司(注册资本伍佰万元，下称：承德银河)实施股份制改造等相关事项：公司控股46.7%的子公司江苏银河机械有限公司拟将其持有的承德银河92.44%的股权转让给包括公司在内的银河机械各股东(受让承德银河5.08%股权的自然人中，周作安为公司副总经理)，即银河机械各股东由间接享有承德银河的权益变更为直接持有股权。经协商确定，转让总价款以银河机械长期股权投资账面价值52493363元(截止2008年9月30日)为基准，各受让方受让价格按持有银河机械股权比例乘以协商确定的转让总价款，其中公司收购价格确定为24514400.52元人民币。收购完成后，公司持有承德银河43.16%的股权。该事项构成关联交易。
在上述股权转让完成后，公司决定将持有的承德银河8.16%的股权转让给江苏省农垦集团有限公司，转让价格经双方协商确定为4903556元。股权转让完成后，公司持有承德银河35%的股权，为其第二大股东。
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2008-10-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司于2008年10月8日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议同意公司为同受广西银河集团有限公司控制的关联方江西变压器科技股份有限公司银行借款提供担保。
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2008-10-09
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公布2008年1至9月份业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经贵州长征电气股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1-9月实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期(净利润为22323481.12元)相比增长200%以上，具体数据将在公司2008年三季度报告中详细披露。
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2008-10-09
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公布项目进展公告 |
上交所公告 |
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截至目前，贵州长征电气股份有限公司控股子公司广西银河艾万迪斯风力发电有限公司(下称：银河风电)2.5兆瓦风机项目进展情况如下：银河风电在北海的总装厂房已全线竣工，总装厂房面积约6700平方米，外围存放区面积达15000平方米，另有占地1500平方米的仓库也已投入使用；银河风电已就主要部件同包括德国FAG在内的战略供应商签定了采购合同，相关零部件已经交货；机舱罩和复合材料部件样品制造已经在北海完成，近期将开始批量生产；银河风电已获得北海供电局就风力发电机并网运行的批文。
为保证风电样机的可靠性和高质量，经公司与主要零部件供应商协商，对于包括变频器、永磁电机、主轴承等主要零部件进行了附加的改进和出厂试验工作，导致主要部件交货推迟，进而对样机组装工作产生了影响。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司于2008年9月22日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议批准公司为关联方江西变压器科技股份有限公司银行借款提供担保。
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2008-09-20
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司《为关联方银行借款提供担保》的议案 |
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2008-09-20
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州长征电气股份有限公司于2008年9月19日以通讯表决方式召开2008年第十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司为关联方银行借款提供担保的议案：公司为关联方江西变压器科技股份有限公司(受公司第一大股东广西银河集团有限公司控制，下称：江西变压器)与中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行签署的最高额不超过20000万元人民币(包含20000万元)的生产经营周转资金借款合同提供连带责任担保，担保期限为一年。江西变压器控股股东北海银河高科技产业股份有限公司以其持有的江西变压器90.08%股权为本次担保提供反担保。
在本次担保前，公司对外担保累计为17050万元，其中，公司对控股子公司的担保为5500万元，公司对外担保金额为11550万元。
二、聘任袁忠为公司副总经理。
三、同意公司以经评估的高压电器事业部的全部净资产独资成立子公司贵州长征高压电气设备有限公司(暂定名)。
董事会决定于2008年10月8日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2008-09-09
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司关注到，2008年9月6日《中国经营报》刊登的题为《国资部门秋后算账 长征电气股权转让再起波澜》的文章中写到：“遵义市政府刚刚向长征股份大股东银河集团发出两个选择的‘最后通牒’：要么退回所持有的长征电气股份；要么补交6000多万元的股权转让款。”经向遵义市人民政府(下称：遵义市政府)求证，根据其复函，公司现澄清如下：
2003年，遵义市政府决定引进战略投资者(广西银河集团，下称：银河集团)对贵州长征电器股份有限公司进行重组改造，其股权转让合法有效；遵义市政府正在协调重组各方，对重组过程中存在的遗留问题，进行妥善处理；遵义市政府从未向银河集团发出过所谓的“最后通牒”；遵义市政府将一如既往的支持银河集团和公司。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-09-06
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州长征电气股份有限公司于2008年9月5日以通讯表决方式召开2008年第九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于北海银河开关设备有限公司收购广西银河迪康电气有限公司68%股权的议案。
二、通过公司为关联方江西变压器科技股份有限公司(与公司同受公司第一大股东广西银河集团有限公司控制)与中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行签署的最高额不超过2500万元人民币(包含2500万元)的流动资金借款合同提供连带责任担保的议案，担保期限壹年。
截止公告日，公司对外发生担保累计为14550万元(不包含本次担保)，其中：公司对控股子公司的担保为5500万元，公司对外担保金额为9050万元。
董事会决定于2008年9月22日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-09-06
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司《为关联方银行借款提供担保》的议案 |
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2008-09-06
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公布股权收购暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司全资控股子公司北海银河开关设备有限公司(下称：银河开关)于2008年9月5日与北海银河高科技产业股份有限公司(为公司控股股东广西银河集团有限公司的下属企业，下称：银河科技)签署了《股权转让合同》，银河开关收购银河科技持有的广西银河迪康电气有限公司(注册资本320万欧元，下称：银河迪康)68%股权，以截至2008年6月30日经评估的银河迪康净资产3242.60万元为依据，协商确定标的股权的转让总价款为2204.96万元人民币。
上述交易构成关联交易。
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2008-08-23
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 843,767,286.02 714,865,984.59
所有者权益(或股东权益) 451,844,091.49 404,408,803.42
每股净资产 1.3994 1.5657
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 283,728,603.14 189,222,618.74
净利润 50,534,867.23 13,504,481.69
扣除非经常性损益后的净利润 46,070,941.41 12,500,100.29
基本每股收益 0.1565 0.0647
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1427 0.0484
净资产收益率(%) 11.1841 3.4855
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0159 0.0272
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2008-08-13
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股东减持股份公告
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上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司于2008年8月12日收到其股东北海银河科技电气有限责任公司(下称：银河电气)来函，截止当日收盘，银河电气通过上海证券交易所交易系统出售持有的公司无限售条件流通股份共计6228302股[占公司总股本的1.93%，其中，2008年4月-6月期间卖出3163100股(占公司总股本的0.98%)；2008年8月12日卖出3065202股(占公司总股本的0.95%)]，尚持有公司股票39642867股(占公司总股本的12.28%)，其中29727529股为有限售条件流通股，9915338股为无限售条件流通股。
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2008-07-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开2008年第八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理专项活动整改情况说明》的议案。
二、通过修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。
上述议案的具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-09
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司于2008年7月7日以通讯表决方式召开2008年第七次董事会临时会议，会议审议同意公司为全资子公司北海银河开关设备有限公司向贵阳市商业银行申请3000万元的银行综合授信业务提供连带责任担保，担保期限为贰年。
在此次担保前，公司对外担保累计为16000万元，实际发生担保累计为11550万元。无逾期担保。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-23 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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公布项目进展公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司控股子公司广西银河艾万迪斯风力发电有限公司(下称：银河风电)于近日收到供应商北京 ABB 电气传动系统有限公司(下称：ABB)来函：ABB 将对其研发、生产的变频器进行一些附加的改进和出厂试验，导致变频器推迟8-10周交货。由于 ABB 研制的变频器是银河风电2.5兆瓦直驱型风力发电机的关键部件，其推迟交货将导致2.5兆瓦直驱型风力发电机组装推迟14周左右。截至目前，银河风电2.5兆瓦风机项目进展情况如下：
2.5兆瓦直驱变速变频永磁同步风力发电机组的整体设计已完成，由独立机构德国 DEWI-OCC 负责的设计认证的第一阶段的工作已经完成；样机的测试已经选定在北海进行，而且已由德国的独立机构 DEUTSCHE WINDGUARD 对测试场地进行了校验，基础的土壤测试已经完成，测量设备已订购，将于近期发往公司；总装厂房现已竣工，目前正积极进行机器及设备的配置工作；叶片厂房设计及土壤测试已完成，近期将开始施工工程，首片叶片将于2009年1月份推出；样机所需的其他零部件也将陆续运往北海；公司已就主要部件同包括德国 FAG 公司(下称：FAG)在内的战略性供应商签订了采购合同：银河风电通过代理商向 FAG 设在香港的分支机构 SCHAFFELER 香港有限公司订购了274套主轴承(含样机所需的2套)，银河风电已根据合同规定向 FAG 支付了合同定金，FAG 将在2010年12月31日前分批交付产品。
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2008-06-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司于2008年6月12日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为关联方银行授信提供担保的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
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2008-05-27
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《为关联方银行授信提供担保》的议案
2、审议公司《修改公司章程》的议案 |
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2008-05-27
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司于2008年5月26日以通讯方式召开2008年第六次董事会临时会议，会议审议通过公司为关联方江西变压器科技股份有限公司(系公司第一大股东广西银河集团有限公司控制的法人，下称：江变科技)与上海浦发银行南昌分行签署的最高金额不超过叁仟万元人民币(包含叁仟万元)授信业务合同提供连带责任担保的议案，担保期限壹年。
截止公告日，公司及其控股子公司对外担保累计量为18000万元，无逾期担保。
董事会决定于2008年6月12日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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