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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-29
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江东日股份有限公司董事会决定于2018年6月13日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司配股公开发行证券方案的议案、关于公司配股发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案、关于现金收购资产暨关联交易并签署附生效条件协议的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合配股发行条件的议案
2.00 关于公司配股公开发行证券方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例及数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.07 发行时间
2.08 承销方式
2.09 本次募集资金的用途
2.10 本次配股相关决议的有效期
2.11 本次发行证券的上市流通
3 关于公司配股公开发行证券预案(修订稿)的议案
4 关于公司配股发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于配股摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
7 关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
8 关于批准本次配股公开发行证券有关审计报告、资产评估报告、盈利预测报告的议案
9 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案
11 关于接受温州市现代冷链物流有限公司委托经营管理冷链物流中心项目资产暨签订<委托管理运营服务协议>的议案
12 关于现金收购资产暨关联交易并签署附生效条件协议的议案
13 关于签署附生效条件的<浙江东日股份有限公司与温州菜篮子集团有限公司关于现代农贸城一期(批发市场部分)之资产购买协议>之补充协议的议案
14 关于修订公司《章程》的议案 |
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2018-05-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合配股发行条件的议案
2.00 关于公司配股公开发行证券方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例及数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.07 发行时间
2.08 承销方式
2.09 本次募集资金的用途
2.10 本次配股相关决议的有效期
2.11 本次发行证券的上市流通
3 关于公司配股公开发行证券预案(修订稿)的议案
4 关于公司配股发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于配股摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
7 关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
8 关于批准本次配股公开发行证券有关审计报告、资产评估报告、盈利预测报告的议案
9 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案
11 关于接受温州市现代冷链物流有限公司委托经营管理冷链物流中心项目资产暨签订<委托管理运营服务协议>的议案
12 关于现金收购资产暨关联交易并签署附生效条件协议的议案
13 关于签署附生效条件的<浙江东日股份有限公司与温州菜篮子集团有限公司关于现代农贸城一期(批发市场部分)之资产购买协议>之补充协议的议案
14 关于修订公司《章程》的议案 |
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2018-05-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合配股发行条件的议案
2.00 关于公司配股公开发行证券方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例及数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.07 发行时间
2.08 承销方式
2.09 本次募集资金的用途
2.10 本次配股相关决议的有效期
2.11 本次发行证券的上市流通
3 关于公司配股公开发行证券预案(修订稿)的议案
4 关于公司配股发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于配股摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
7 关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
8 关于批准本次配股公开发行证券有关审计报告、资产评估报告、盈利预测报告的议案
9 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案
11 关于接受温州市现代冷链物流有限公司委托经营管理冷链物流中心项目资产暨签订<委托管理运营服务协议>的议案
12 关于现金收购资产暨关联交易并签署附生效条件协议的议案
13 关于签署附生效条件的<浙江东日股份有限公司与温州菜篮子集团有限公司关于现代农贸城一期(批发市场部分)之资产购买协议>之补充协议的议案
14 关于修订公司《章程》的议案 |
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2018-05-29
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600113)“浙江东日”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/600113_20180529_15.pdf |
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2018-05-29
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东日股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2018年5月28日召开,会议审议通过《关于调整公司配股公开发行证券方案的议案》、《关于公司配股发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于签署附生效条件的<浙江东日股份有限公司与温州菜篮子集团有限公司关于现代农贸城一期(批发市场部分)之资产购买协议>之补充协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合配股发行条件的议案
2.00 关于公司配股公开发行证券方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例及数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.07 发行时间
2.08 承销方式
2.09 本次募集资金的用途
2.10 本次配股相关决议的有效期
2.11 本次发行证券的上市流通
3 关于公司配股公开发行证券预案(修订稿)的议案
4 关于公司配股发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于配股摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
7 关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
8 关于批准本次配股公开发行证券有关审计报告、资产评估报告、盈利预测报告的议案
9 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案
11 关于接受温州市现代冷链物流有限公司委托经营管理冷链物流中心项目资产暨签订<委托管理运营服务协议>的议案
12 关于现金收购资产暨关联交易并签署附生效条件协议的议案
13 关于签署附生效条件的<浙江东日股份有限公司与温州菜篮子集团有限公司关于现代农贸城一期(批发市场部分)之资产购买协议>之补充协议的议案
14 关于修订公司《章程》的议案
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2018-05-18
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(600113)“浙江东日”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600113_20180517_1.pdf
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2018-05-17
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(600113)“浙江东日”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600113_20180517_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 2.57
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600113_2018_1.pdf
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2018-04-28
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关于设立控股子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600113)“浙江东日”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600113_20180428_3.pdf
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2018-04-24
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关于媒体报道的解释说明 |
上交所公告，其它 |
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(600113)“浙江东日”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600113_20180424_1.pdf
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2018-04-23
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600113)“浙江东日”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/600113_20180423_1.pdf
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2018-04-23
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关于接受温州市现代冷链物流有限公司委托经营管理冷链物流中心项目资产暨签订《委托管理运营服务协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600113)“浙江东日”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/600113_20180423_9.pdf
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2018-04-23
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关于修订公司《章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600113)“浙江东日”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/600113_20180423_12.pdf
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2018-04-23
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600113)“浙江东日”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/600113_20180423_19.pdf
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2018-04-23
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关于公司符合配股发行条件的公告 |
上交所公告 |
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(600113)“浙江东日”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/600113_20180423_18.pdf
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2018-04-23
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2018年配股公开发行证券预案的公告 |
上交所公告 |
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(600113)“浙江东日”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/600113_20180423_14.pdf
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2018-04-23
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关于现金收购资产暨关联交易并签署附生效条件协议的公告 |
上交所公告 |
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(600113)“浙江东日”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/600113_20180423_11.pdf
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2018-04-23
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关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 |
上交所公告 |
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(600113)“浙江东日”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/600113_20180423_8.pdf
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2018-04-23
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关于本次配股摊薄即期回报风险提示及填补措施的公告 |
上交所公告 |
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(600113)“浙江东日”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/600113_20180423_6.pdf
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2018-04-23
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关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的公告 |
上交所公告 |
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(600113)“浙江东日”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/600113_20180423_7.pdf
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2018-04-13
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东日股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2018年4月12日召开,会议审议通过《关于参与大连万城物流园有限公司增资事宜暨签订<投资协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600113)“浙江东日”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/600113_20180413_2.pdf
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2018-04-11
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江东日股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.091元(含税)。
股权登记日：2018/4/16
除息日：2018/4/17
现金红利发放日：2018/4/17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600113_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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浙江东日股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.091元(含税)。
股权登记日：2018/4/16
除息日：2018/4/17
现金红利发放日：2018/4/17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600113_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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2017年年度分红，10派0.910000000(含税)，税后10派0.910000红利发放日 ，2018-04-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-04-11
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2017年年度分红，10派0.910000000(含税)，税后10派0.910000除权日 ，2018-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-04-11
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2017年年度分红，10派0.910000000(含税)，税后10派0.910000登记日 ，2018-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2018-04-11
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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浙江东日股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.091元(含税)。
股权登记日：2018/4/16
除息日：2018/4/17
现金红利发放日：2018/4/17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600113_20180411_1.pdf
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2018-03-30
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东日股份有限公司2017年年度股东大会于2018年3月29日召开,会议审议通过关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案、《2017年度利润分配预案》、《2017年年度报告全文及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600113_20180330_1.pdf
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