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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-08-20
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浙江东日股份有限公司2022年半年度报告全文 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-20/600113_20220820_9_R4k9nSGK.pdf
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2022-08-20
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案
2 关于修订公司《独立董事津贴管理办法》的议案 |
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2022-08-20
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案
2 关于修订公司《独立董事津贴管理办法》的议案 |
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2022-08-20
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浙江东日股份有限公司2022年第四次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-20/600113_20220820_7_0HPAHhFb.pdf
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2022-08-20
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浙江东日股份有限公司（600113）第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-20/600113_20220820_2_kpNM1wSj.pdf
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2022-08-20
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浙江东日股份有限公司（600113）第九届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-20/600113_20220820_6_DlgxVYFK.pdf
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2022-08-11
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召开6001年度第3次临时股东大会 ，2022-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案
2 关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供担保暨关联交易的议案 |
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2022-08-11
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案
2 关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供担保暨关联交易的议案 |
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2022-08-11
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浙江东日股份有限公司（600113）关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-11/600113_20220811_4_3uEIdpSo.pdf
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2022-08-11
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浙江东日股份有限公司（600113）关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-11/600113_20220811_6_iIXEeQHa.pdf
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2022-08-11
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浙江东日股份有限公司（600113）第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-11/600113_20220811_1_0JYniGoT.pdf
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2022-08-11
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浙江东日股份有限公司（600113）关于召开2022年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-11/600113_20220811_3_F9OoqjFB.pdf
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2022-08-11
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浙江东日股份有限公司（600113）第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-11/600113_20220811_2_SUbBtCuI.pdf
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2022-06-28
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浙江东日股份有限公司股东减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-28/600113_20220628_1_H8hUCffy.pdf
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-20 |
拟披露中报 |
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2022-06-16
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浙江东日股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-16/600113_20220616_2_ttENr5lb.pdf
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2022-06-16
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浙江东日股份有限公司关于取消2022年第三次临时股东大会的公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-16/600113_20220616_1_8o39mahx.pdf |
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2022-06-03
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 逐项《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期限
3 关于公开发行可转换公司债券预案(更新稿)的议案
4 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
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2022-06-03
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 逐项《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期限
3 关于公开发行可转换公司债券预案(更新稿)的议案
4 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
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2022-06-03
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浙江东日股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-03/600113_20220603_1_gkt9fjEI.pdf
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2022-06-03
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浙江东日股份有限公司2022年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-03/600113_20220603_2_7HqzYKad.pdf
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2022-06-03
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浙江东日股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（更新稿）的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-03/600113_20220603_3_inoG1RDn.pdf
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2022-05-28
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浙江东日股份有限公司（600113）第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-28/600113_20220528_5_qrYADyX5.pdf
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2022-05-28
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浙江东日股份有限公司（600113）第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-28/600113_20220528_1_Ue2MZrDo.pdf
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2022-05-28
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浙江东日股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-28/600113_20220528_3_iCFmhWro.pdf
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2022-05-25
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2021年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000登记日 ，2022-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-25
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浙江东日股份有限公司2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-25/600113_20220525_1_zibEyC5x.pdf
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2022-05-25
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2021年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000除权日 ，2022-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-25
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2021年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000红利发放日 ，2022-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-12
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浙江东日股份有限公司（600113）第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/600113_20220512_1_c2dvGzZw.pdf
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2022-05-12
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举杨作军先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举杨澄宇先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举叶郁郁先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举鲁贤先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举黄胜凯先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举徐笑淑女士为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举费忠新先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举车磊先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举朱欣先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于选举第九届监事会监事的议案
3.01 选举李少军先生为公司第九届监事会监事
3.02 选举陈乐鸣女士为公司第九届监事会监事 |
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