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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-10
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浙江东日股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-10/600113_20230810_EF5D.pdf
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2023-07-25
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浙江东日股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-25/600113_20230725_14QV.pdf
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2023-07-25
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供担保暨关联交易的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《总经理工作细则》的议案
6 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
7 关于修订公司《投资决策管理制度》的议案
8 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
9 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 |
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2023-07-25
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供担保暨关联交易的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《总经理工作细则》的议案
6 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
7 关于修订公司《投资决策管理制度》的议案
8 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
9 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 |
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2023-07-25
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浙江东日股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-25/600113_20230725_DHNJ.pdf
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2023-07-25
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浙江东日股份有限公司关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-25/600113_20230725_FLH2.pdf
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2023-07-25
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浙江东日股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-25/600113_20230725_EGQE.pdf
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2023-06-22
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浙江东日股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-22/600113_20230622_7D7K.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-05-18
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2023-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-18
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浙江东日股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/600113_20230518_K4AJ.pdf
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2023-05-18
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浙江东日股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/600113_20230518_CM4H.pdf
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2023-05-18
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2023-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-18
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2023-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-18
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浙江东日股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600113_20230418_Y6T8.pdf
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2023-04-01
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浙江东日股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/600113_20230401_5YIM.pdf
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2023-03-31
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 逐项审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金规模及用途
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
9 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同暨关联交易的议案
10 关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案
11 关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案
12 关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案
13 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案 |
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2023-03-31
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浙江东日股份有限公司2023年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600113_20230331_YRAC.pdf
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2023-03-31
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浙江东日股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600113_20230331_80OF.pdf
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2023-03-31
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浙江东日股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600113_20230331_CAG9.pdf
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2023-03-31
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 逐项审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金规模及用途
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
9 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同暨关联交易的议案
10 关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案
11 关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案
12 关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案
13 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案 |
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2023-03-29
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浙江东日股份有限公司关于2022年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/600113_20230329_Q4FI.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-16
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浙江东日股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-16/600113_20230316_G5OX.pdf
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2023-03-15
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 补选陈加泽先生为公司非独立董事的议案 |
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2023-03-15
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浙江东日股份有限公司关于董事长辞职及补选董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-15/600113_20230315_LDWP.pdf
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2023-03-15
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浙江东日股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-15/600113_20230315_W1OA.pdf
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2023-03-15
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浙江东日股份有限公司2023年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-15/600113_20230315_RC87.pdf
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2023-03-15
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浙江东日股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-15/600113_20230315_6WTZ.pdf
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2023-03-15
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浙江东日股份有限公司2022年年度股东大会取消议案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-15/600113_20230315_PUTO.pdf
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2023-03-15
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 补选陈加泽先生为公司非独立董事的议案 |
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