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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-20 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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2011年第三次临时股东大会决议的公告 |
上交所公告 |
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浙江东日股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月26日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-10
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修订《公司章程》的议案 |
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2011-12-10
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总经理由“周前”变为“杨澄宇” ，2011-12-09 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-12-10
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董事会五届十三次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江东日股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2011年12月8日召开，会议审议通过了《关于公司总经理职务任免的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
董事会决定于2011年12月26日上午9：00召开公司2011年第三次临时股东大会，审议以上有关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-04
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全资子公司对外投资的公告 |
上交所公告 |
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浙江东日股份有限公司全资子公司温州东日房地产开发有限公司独家出资成立浙江东日房地产开发有限公司，该公司注册资本2,000万元人民币，温州东日出资占注册资本的100%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-18
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五届十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东日股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2011年10月15日召开，会议审议通过了《浙江东日股份有限公司2011年第三季度报告》的议案、关于制订《浙江东日股份有限公司子公司管理制度》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-18
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.236
加权平均净资产收益率(%) 15.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.6675
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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关于2011年三季度业绩预增的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江东日股份有限公司财务部门测算，预计公司2011年三季度（1-9月）实现的归属于上市公司股东的净利润较2010年同期增幅为90%-110%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-18 |
拟披露季报 |
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2011-08-23
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东日股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年8月20日召开，会议审议通过《关于部分监事改选的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-23
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五届十次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东日股份有限公司第五届监事会第十次会议于2011年8月20日召开，会议审议通过了公司《关于选举第五届监事会召集人的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-22
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因未刊登股东大会决议公告，8月22日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-08-02
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于部分监事改选的议案 |
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2011-08-02
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五届十一次董事会会议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江东日股份有限公司董事会五届十一次会议于2011年7月30日召开，会议审议通过了《浙江东日股份有限公司2011年半年度报告》全文及摘要的议案、《关于聘任董事会秘书的议案》。
公司决定于2011年8月20日星期六下午14：00召开2011年第二次临时股东大会，审议关于部分监事改选的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-02
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东日股份有限公司第五届监事会第九次会议于2011年7月30日召开，会议审议通过了《浙江东日股份有限公司2011年半年度报告》的议案、《关于部分监事变动的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-02
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 14.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.653
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-05
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五届十次董事会会议公告 |
上交所公告 |
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浙江东日股份有限公司第五届董事会第十次会议于2011年7月1日召开，会议审议通过了《关于授权公司对外投资额度的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-05
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2011年半年度业绩预增的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江东日股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长260%-290%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-02 |
拟披露中报 |
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2011-06-16
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关于子公司竞得土地使用权的公告 |
上交所公告 |
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2011年6月14日，浙江东日股份有限公司全资子公司温州东日房地产开发有限公司参加了杭州市国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动，以20216万元竞得杭州市西湖区（浮山C-3单元）住宅地块的土地使用权与开发经营权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东日股份有限公司于2011年5月10日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议同意张雷宝当选为公司第五届董事会独立董事等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）关于补选张雷宝先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
2）关于修订公司<股东大会议事规则>的议案
3）关于修订公司<董事会议事规则>的议案
4）关于修订公司<监事会议事规则>的议案 |
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2011-04-22
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江东日股份有限公司于2011年4月20日召开五届九次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、鉴于钟晓敏已请求辞去公司独立董事等职务，现通过关于补选张雷宝为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。公司在确定新的独立董事候选人前，钟晓敏将继续履行独立董事职责至新任独立董事到任止。
董事会决定于2011年5月10日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 2.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.47
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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2011年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江东日股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年第一季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期(5,889,387.50元)增长110-130%，具体数据将在公司2011年第一季度报告中予以披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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2010年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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浙江东日股份有限公司实施2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2.5股转增1股派0.5元(含税)。
股权登记日：2011年3月23日
除权除息日：2011年3月24日
新增可流通股份上市日：2011年3月25日
现金红利发放日：2011年3月29日
实施送转股方案后，按新股本总数318,600,000股摊薄计算，2010年度每股收益为0.18元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.05红利发放日 ，2011-03-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-03-18
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.2红利发放日 ，2011-03-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-03-18
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2010年年度转增，10转增1转增上市日 ，2011-03-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-03-18
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2010年年度转增，10转增1除权日 ，2011-03-24 |
除权除息日，分配方案 |
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