| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-03-16
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1998年年度转增，10转增5转增上市日 ，1999-03-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,039,523,885.48 3,354,457,319.78
股东权益（不含少数股东权益） 1,632,549,869.87 1,301,427,530.42
每股净资产 2.5908 2.2353
调整后的每股净资产 2.4088 2.0334
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 75,342,063.98 191,086,580.38
每股收益 0.0445 0.1194
净资产收益率（%） 1.7188 4.6090
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2004-10-21
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公布董事会临时会议决议暨延期召开2004年第二次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2004年10月19日召开三届董事会临时会议，会议
审议通过公司扩大对肃北县博伦矿业发展有限责任公司(下称：博伦矿业)投资额
度的事宜：经公司与合作方长城实业有限责任公司协商一致，决定共同增加对博
伦矿业的出资额，其中公司出资额由原550万元增加到1100万元，双方出资比例
及合作的其它事项不变。
此事项已由公司三届三次董事会审议通过，将此事项提交公司拟于2004年10
月29日召开的2004年第二次临时股东大会审议。鉴于该议案的内容发生变动，公
司董事会决定延期召开2004年第二次临时股东大会，将会议日期改为2004年11月
5日上午9时。
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2004-10-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2004年10月22日召开三届四次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、同意汤巨祥辞去公司副总经理职务。
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2004-11-05
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延期召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司三届董事会于2004年10月19日下午16时在公司办公
楼二楼会议室召开临时会议。公司三届董事会共有成员9名，出席会议的董事5名
，董事何伟先生、王克先生授权董事长刘克林先生代为行使表决权，独立董事陈
岩先生、杜鹏环先生授权独立董事范增裕先生代为行使表决权。公司监事及高管
人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次董事会议审议了公司扩大对肃北县博伦矿业发展有限责任公司投资额度
的事宜。经公司与合作方长城实业有限责任公司协商一致，为加大这一项目的开
发力度，决定共同增加对博伦矿业的出资额，本公司出资额由原550万元增加到
1100万元，合作方长城实业对博伦矿业的出资额由原400万元增加到850万元，双
方出资比例及合作的其它事项不变。
此事项已由本公司三届三次董事会于2004年9月27日审议通过，并于9月28日
在《中国证券报》、《证券时报》上发布公告(公告编号：临2004－024)，将此
事项提交公司拟于2004年10月29日召开的2004年第二次临时股东大会审议。鉴于
该议案的内容发生变动，公司董事会决定延期召开公司2004年第二次临时股东大
会，将会议日期改为2004年11月5日(星期五)上午9时，会议地点、其它议案内容
和股权登记日不变。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二OO四年十月二十日
鉴于公司三届三次董事会所审议的各项议案以及于8 月2 日召开的三届二次董事会部分议案须提交公司股东大会审议，公司董事会决定召集2004 年第二次临时股东大会，有关具体事宜如下：
1、会议召开时间：2004 年10 月29 日（星期五）上午9 时。
2、会议召开地点：公司办公楼二楼会议室。
3、会议主要议题：
（1）审议公司投资肃北县博伦矿业公司的议案；
（2）审议公司投资设立西南不锈钢有限公司的议案；
（3）审议公司收购西钢机动公司整体资产的议案；
（4）审议修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》部分内容的议案。（此项议案系于8 月2 日由公司三届二次董事会议通过，提交本次临时股东大会审议）
4、出席对象：2004 年10 月22 日（星期五）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其代理人，公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法：会议登记时间为2004 年10 月25 日（星期一）下午14 点至17 点，登记地点为公司董事会秘书办公室。
出席会议的法人股东须持单位证明、法人授权委托书及出席人身份证；公众股东须持股东帐卡、本人身份证；代理出席的须持股东帐卡、授权委托书及出席人身份证，办理登记手续。
6、公司通讯地址和联系电话
地址：青海省西宁市柴达木西路52 号（邮编：810005）
电话：0971－5299089 5299673
传真：0971－5218389
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二○○四年九月二十七日
附：授权委托书格式
西宁特殊钢股份有限公司2004 年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权授权先生(女士)代表我单位(本人)出席西宁特殊钢股份有限公司2004 年第二次临时股东大会，并就会议通知中所列事项代为行使表决权。
股东 受托人
姓名
身份证号码
股东帐号
持股数量
委托日期
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2004-10-09
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公布股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600117)“西宁特钢”
西宁特殊钢股份有限公司于2003年8月11日发行的4.9亿元可转换公司债券，
于2004年2月11日进入转股期。截止2004年第三季度末(9月30日)，西钢转债已有
255880000元转换成西宁特钢股票；西钢转债余额为234120000元，占西钢转债发
行总额的47.78%；西宁特钢股票因转股累计增加数量为47917132股。西钢转债转
股情况与上一报告期末(6月30日)相比未发生变化。
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2004-05-10
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于公司二届二十一次董事会所审议的各项议案均须提交公司股东大会审议，公司董事会决定召集公司2003年度股东大会。有关具体事宜如下：
1、会议召开时间：2004年5月10日（星期一）上午9时。
2、会议召开地点：公司办公楼二楼会议室。
3、会议主要议题：
（1）审议公司2003年度董事会工作报告；
（2）审议公司2003年度监事会工作报告；
（3）审议公司2003年度财务决算和2004年度财务预算报告；
（4）审议公司2003年度利润分配事项；
（5）审议公司2003年度报告及年度报告摘要；
（6）审议公司2004年度经常性关联交易事项；
（7）审议修改公司《章程》部分内容的议案；
（8）公司董事会、监事会换届选举；
4、出席对象：2003年4月30日（星期五）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其代理人，公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法：会议登记时间为2004年5月7日（星期五）下午14点至17点，登记地点为公司董事会秘书办公室。
出席会议的法人股东须持单位证明、法人授权委托书及出席人身份证；公众股东须持股东帐卡、本人身份证；代理出席的须持股东帐卡、授权委托书及出席人身份证，办理登记手续。
授权委托书格式见附件。
6、公司通讯地址和联系电话
地址：青海省西宁市柴达木西路52号（邮编：810005）
电话：0971－5299089 5299673
传真：0971－5218389
西宁特殊钢股份有限公司
董事会
二○○四年四月五日
附件：公司2003年度股东大会授权委托书格式
西宁特殊钢股份有限公司
2003年度股东大会授权委托书
兹授权 先生(女士)代表我单位(本人)出席西宁特殊钢股份有限公司2003年度股东大会，并就会议通知中所列事项代为行使表决权。
二○○四年 月 日
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2004-04-03
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股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2003年8月11日发行4.9亿元可转换公司债券,于2004
年2月11日进入转股期。截止2004年第一季度末(3月31日),西钢转债已有247632000
元转换成西宁特钢股票,西钢转债余额为242368000元,占西钢转债发行总额的49.46
%；西宁特钢股票因转股累计增加数量为46372587股。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-09
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2004年度经常性关联交易事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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2004年度，西宁特殊钢股份有限公司向关联方(西宁特钢集团公司和青海西钢
机械动力有限责任公司)提供材料备件、动力能源(包括工业用水、生活用水、压
缩空气、氧气、乙炔气、电等)、热力能源(包括煤气、蒸汽等)、产成品、劳务等；
关联方向公司提供材料备件、劳务等。其中原材料、备品备件销售价格按市场价格
确定，产成品销售价格与市场价格一致，动力、热力价格按照双方协定价格结算(
一般是实际成本加5%毛利润)，提供劳务价格依据市场定价原则由双方协议约定。
以上交易构成关联交易。
西宁特殊钢股份有限公司于2004年4月5日召开二届二十一次董事会及二届
十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过提请股东大会对董事会授权负责实施2004年度经常性关联交易事
宜的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过董、监事会换届选举的预案。
董事会决定于2004年5月10日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项 |
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2004-04-09
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 1,606,696,406.15 1,354,044,114.76
净利润 90,605,256.60 113,690,382.76
总资产 3,354,457,319.78 2,952,283,129.79
股东权益(不含少数股东权益) 1,301,427,530.42 1,513,576,717.53
全面摊簿每股收益 0.1556 0.1953
每股净资产 2.2353 2.5997
调整后每股净资产 2.0334 2.5132
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2832 0.2089
全面摊簿净资产收益率(%) 6.96 7.51
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2004年4月23日召开二届二十二次董事会及二届十一
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度《季度报告》。
二、同意姚洪仲辞去公司董事、副董事长职务。
三、通过变更公司2003年度股东大会关于董事会、监事会换届选举提案部分内容
的议案，并提交5月10日召开的2003年度股东大会审议。
四、通过公司三届监事会监事候选人变动的议案：同意李全辞去公司监事会主席、
监事职务，提名王大军为公司三届监事会监事候选人。
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2004-04-29
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公布2003年发行可转换公司债券的回访报告 |
上交所公告，投资项目 |
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| 西宁特殊钢股份有限公司2003年发行可转换公司债券的回访报告
根据贵会证监发〔2001〕48号文的要求，广东证券股份有限公司于2004年4
月23日对西宁特殊钢股份有限公司发行可转换公司债券有关情况进行了回访。
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600117)西宁特钢:
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,439,063,317.22 3,354,457,319.78
股东权益(不含少数股东权益) 1,569,449,211.73 1,301,427,530.42
每股净资产 2.4968 2.2353
调整后的每股净资产 2.3722 2.0334
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 95,809,798.85 95,809,798.85
每股收益 0.0324 0.0324
净资产收益率(%) 1.299 1.299
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2004-05-11
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重大借款合同事项公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款 |
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从2004年1月1日至4月27日，西宁特殊钢股份有限公司在银行办理借贷合同
共八项，涉及短期借款、应付票据两个账项，合同总数8份，金额总计21100万
元。其中：
公司分别于今年2月在兰州交通银行办理短期借款2000万元，于今年3月在
中国银行青海省分行办理短期借款2000万元，于今年4月在工商银行青海省分行
办理短期借款4000万元、在中信实业银行办理短期借款1000万元，累计金额达
到9000万元。此部分借款平均年利率为5.8%，由公司控股股东-西钢集团公司提
供保证担保。
公司分别于今年2月在成都浦发银行办理承兑汇票100万元，于今年3月在广
州光大银行办理承兑汇票5000万元，于今年4月在广州光大银行办理承兑汇票
5000万元、在工商银行青海省分行四川支行办理承兑汇票2000万元，累计金额达
到12100万元。此部分承兑汇票的承兑期限均为半年。
(600117) 西宁特钢：股东大会决议公告
西宁特殊钢股份有限公司于2004年5月10日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过公司2004年度经常性关联交易事项。
四、通过修改公司章程部分内容的议案。
五、通过董、监事会换届选举的议案。
(600117) 西宁特钢：董监事会决议公告
西宁特殊钢股份有限公司于2004年5月10日召开三届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举刘克林为公司三届董事会董事长。
二、选举王大军为公司三届监事会主席。
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2003-05-27
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示:
本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司二届十六次董事会于2003年4月24日在公司办公楼三楼会议室召开。公司董事会共有成员8名,出席会议的董事5名,办理授权委托的董事2名,符合《公司章程》规定。
经与会董事审议和表决,本次董事会议通过了下列事项:
一、审议通过了公司2003年第一季度《季度报告》。
二、同意公司董事陈燕鸣先生辞去董事职务,同时提名何伟先生为公司董事候选人,提交公司股东大会审议。何伟先生简历介绍详见本公告附件。
三、同意提名杜鹏环先生为公司独立董事候选人,提交公司股东大会审议。杜鹏环先生简历介绍及提名人声明、被提名人声明详见本公告附件。
四、同意将公司申请发行可转换公司债券议案及发行条款的有效期延长一年,提交公司股东大会审议。具体内容如下:
1、公司发行可转换公司债券的总额度为人民币490,000,000元,债券每张面值100元;
2、公司此次发行可转换公司债券的期限为五年,起始日为发行首日;
3、公司此次发行可转换公司债券的年利率发行首年为1.2%,第二年为1.5%,第三年为1.8%,第四年为2.1%,最后一年为2.6%。可转债发行满5年,可转债持有人如不转股,公司将按年利率2.6%计算的五年利息扣除已支付利息后的余额向可转债持有人支付补偿利息;
4、公司此次发行可转换公司债券采用网下对机构投资者配售和上网定价发行相结合的方式进行;
5、公司此次发行可转换公司债券的初始转股价格为本次发行《募集说明书》发布之日前30个交易日内,西宁特钢A股股票收盘价格的算术平均值上浮0.1%;以后因送股、转增股本及利润分配等使公司股份或股东权益发生变化时,根据相关规定进行相应调整;
6、公司此次发行可转换公司债券设立转股价格特别向下修正条款,即在西宁特钢A股股票收盘价连续5个交易日低于当期转股价并达到该价格的95%, 公司将按照规定对转股价格进行向下修正, 制定新的转股价格;修正后的转股价应不低于决定修正转股价的董事会前5个交易日公司A股股票的价格的平均值,修正的次数不受限制。董事会有权修正转股价的底线为公司2001年12月31日的每股净资产值2.41元和修正时每股净资产值的较高者,如果修正的幅度超过底线,应当由股东大会另行表决通过。
7、公司此次发行可转换公司债券的自愿转换期为可转换公司债券发行后6个月起,至可转换公司债券到期日止的交易日;
8、公司此次发行可转换公司债券设立有条件回售条款,即在可转换公司债券到期日前半年内,如果西宁特钢A股股票收盘价格连续20个交易日低于当期转股价并达到该转股价的80%,可转换公司债券持有人有权将持有的可转换公司债券全部或部分以面值108%(含当年利息)的价格回售予本公司;
9、公司此次发行可转换公司债券设立附加回售条款,即如果本次募集资金投资项目的实施情况与公司募集说明书的承诺相比发生变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人有权在附加回售申报期内以面值102%(含当期利息)的价格向本公司回售可转债;
10、在可转换公司债券转换期内, 如果本公司A股股票收盘价连续20个交易日高于当期转股价、并达到当期转股价150%,公司有权以面值加上在"赎回日"当日的应计利息的价格赎回全部或部分未转换股份的可转债;
11、公司此次发行可转换公司债券的募集资金使用方向是建设"合金钢小型连续式轧钢工程";
12、公司此次发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会通过之日起一年;
五、决定召开公司2003年第二次临时股东大会。
鉴于本次董事会所审议的董事变更、选举独立董事以及延长申请发行可转债议案有效期等事宜均须提交公司股东大会审议,董事会决定召开2003年第二次临时股东大会,具体事宜如下:
1、会议召开时间:2003年5月27日(星期二)上午9时。
2、会议召开地点:公司办公楼三楼会议室。
3、会议主要议题:(1)审议公司董事会改选董事事宜;(2)选举公司独立董事;(3)审议延长公司申请发行可转债议案及发行条款有效期事宜。
4、出席对象:2003年5月16日(星期五)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其代理人,公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法:会议登记时间为2003年5月23日(星期五)下午14点至17点,登记地点为公司董事会秘书办公室。
出席会议的法人股东须持单位证明、法人授权委托书及出席人身份证;公众股东须持股东帐卡、本人身份证;代理出席的须持股东帐卡、授权委托书及出席人身份证,办理登记手续。
6、公司联系人及联系方式
联系人:杨凯 余辉邦
地址:青海省西宁市柴达木西路52号(邮编: 810005)
电话: 0971-5299089 传真: 0971-5218389
六、备查文件目录
1、公司2003年第一季度《季度报告》全文;
2、公司董事签字的二届十六次董事会决议;
3、公司2003年第一季度财务报告;
上述备查文件公布于上海证券交易所外部网站,网址为:
http://www.sse.com.cn
附件:1、何伟先生、杜鹏环先生简历;
2、独立董事提名人声明;
3、独立董事被提名人声明;
4、临时股东大会授权委托书格式。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二○○三年四月二十四日
附件一:
何伟先生、杜鹏环先生简历介绍
何伟,男,满族,籍贯辽宁省本溪市,1963年6月出生,中共党员,北京大学本科毕业,法律专业,曾任青海省都兴县武警部队班长、青海省武警总队参谋、中队长、股长、大队长、辽宁省武警总队大连支队参谋长,现任庆泰信托投资有限责任公司董事长助理。
杜鹏环,男,汉族,籍贯内蒙古,1972年7月出生,中共党员,1995年6月兰州商学院本科毕业,经济法专业,曾任青海百货股份有限公司证券部干部、副经理、经理,现任青海数码网络投资(集团)股份有限公司总经理助理、证券部经理。
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2003-04-26
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(600117)“西宁特钢”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,高管变动,日期变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2003年4月24日召开二届十六次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、同意陈燕鸣辞去董事职务，同时提名何伟为公司董事候选人。
三、同意提名杜鹏环为公司独立董事候选人。
四、同意将公司申请发行可转换公司债券议案及发行条款的有效期延长一
年：公司发行可转换公司债券的总额度为人民币490000000元，债券每张面值
100元；公司此次发行可转换公司债券的期限为五年，起始日为发行首日；债券
的年利率发行首年为1.2%，第二年为1.5%，第三年为1.8%，第四年为2.1%，最
后一年为2.6%。
董事会决定于2003年5月27日上午召开公司2003年第二次临时股东大会，审
议以上有关事项。
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2003-04-26
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(600117)“西宁特钢”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 308426.63
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 122405.26
每股净资产(元) 2.1024
调整后的每股净资产(元) 2.0208
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 4311.98
每股收益(元) 0.0227
净资产收益率(%) 1.0809
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.0348
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2003-05-28
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(600117)“西宁特钢”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,再融资预案 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2003年5月27日召开2003年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、同意将公司申请发行可转换公司债券议案的有效期延长一年。
二、同意陈燕鸣辞去公司董事职务，同时选举何伟为公司二届董事会董事，
选举杜鹏环为公司二届董事会独立董事。
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2003-05-13
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(600117)“西宁特钢”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2003年5月8日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派5.2元(含税)。
二、通过了公司2002年度报告及其摘要。
三、通过了监事会人员变动事宜。
(600117)“西宁特钢”公布监事会决议公告
西宁特殊钢股份有限公司于2003年5月8日召开二届九次监事会，会议选举
李全为监事会主席。
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2003-08-06
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(600117)“西宁特钢”公布可转换公司债券发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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西宁特殊钢股份有限公司可转换公司债券(下称：西钢转债)发行已获中国证
券监督管理委员会证监发行字[2003]88号文核准。
本次西钢转债发行采用网下向机构投资者配售和上网定价发行相结合的方式
进行。发行总额为49000万元，每张面值为100元人民币，按面值平价发行；可转
债期限为5年，发行首年利率为1.2%，第二年利率为1.5%，第三年利率为1.8%，
第四年利率为2.1%，第五年利率为2.6%；初始转股价格为5.34元/股。
本次西钢转债的转股期自发行之日起(2003年8月11日)六个月后的第一个交
易日(2004年2月11日)起(含当日)，至西钢转债到期日(2008年8月11日)前一个交
易日止(含当日)。申购日为2003年8月11日；一般社会公众投资者通过上证所交
易系统网上参加申购，申购简称为“西钢发债”，申购代码为“733117”。每个
帐户的申购数量上限为49万手(49000万元)。 |
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2004-11-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600117)“西宁特钢”
西宁特殊钢股份有限公司于2004年11月5日召开2004年第二次临时股东大会
，会议审议通过如下决议：
一、同意公司投资肃北博伦矿业公司的议案。
二、同意公司投资设立西南不锈钢有限公司的议案。
三、同意公司收购西钢机动公司整体资产的议案。
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2004-12-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600117、100117)“西宁特钢、西钢转债”
西宁特殊钢股份有限公司于2004年12月24日召开三届五次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案，此项议案将提交公司下次股东大会
审议。
二、同意林仁熙辞去公司总经理职务；同时聘任姬振法为公司总经理。
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2003-06-07
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(600117)“西宁特钢”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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西宁特殊钢股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年12月31日
的股本总数58222万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.2元(含税)。股
权登记日为2003年6月11日，除息日为2003年6月12日，现金红利发放日为2003年
6月18日。
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2003-08-14
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(600117)“西宁特钢”公布可转换公司债券网上网下发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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西宁特殊钢股份有限公司发行49000万元可转换公司债券网上网下申购工作
已结束，现将发行申购结果公告如下：
本次最终确定的网上发行数量为0.88416亿元，网上一般社会公众投资者的
有效申购数量为116.47966亿元，中签率为0.75907247%；本次网下发行数量为4.
01473亿元，机构投资者的有效申购数量为529.04500亿元，配售比例为0.758863
61% |
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2003-07-26
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(600117)“西宁特钢”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2003年7月23日召开二届十七次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告。
二、同意聘任汤巨祥为公司副总经理 |
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2003-07-26
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(600117)“西宁特钢”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年6月30日
总资产 (元) 2,764,053,223.85 2,818,799,009.85
股东权益（不包含少数股东权益）(元)1,257,101,139.40 1,439,849,576.32
每股净资产 (元) 2.1592 2.4730
调整后的每股净资产 (元) 2.0969 2.3932
2003年1－6月 2002年1－6月
主营业务收入(元) 777,689,523.76 591,067,134.44
净利润 (元) 46,278,865.58 39,252,656.10
扣除非经常性损益后的净利润 (元) 45,501,996.19 37,591,058.81
每股收益 (元) 0.07949 0.06742
净资产收益率 (%) 3.6814 2.7262
经营活动产生的现金流量净额 (元) 117,574,014.84 48,768,963.53 |
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2003-08-15
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(600117)“西宁特钢”发行可转换公司债券中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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西宁特殊钢股份有限公司发行可转换公司债券中签号码于8月14日产生，中
签号码为：
462、662、862、262、062、361、861
5073、7073、9073、3073、1073
17237、37237、57237、77237、97237、58505、83505、33505、08505
2422271、4422271、6422271、8422271、0422271、5603162
15245306
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2003-08-21
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债券将于8月26日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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西宁特殊钢股份有限公司49000万元可转换公司债券将于2003年8月
26日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“西钢转债”，
证券代码为“100117”。
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2003-10-28
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(600117、100117)“西宁特钢、西钢转债”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,247,990,569.59 2,952,283,129.79
股东权益(不含少数股东权益) 1,285,393,078.73 1,210,822,273.82
每股净资产 2.2077 2.0797
调整后每股净资产 2.1275 1.9816
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -25,796,030.20 91,777,984.64
每股收益 0.0486 0.1281
净资产收益率(%) 2.2010 5.8014
扣除非经常性损益后的净利润 27,640,609.58 73,142,605.77
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2003-10-28
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(600117、100117)“西宁特钢、西钢转债”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2003年10月24日召开二届十九次董事会，会议审
议通过公司2003年第三季度报告。
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