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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-11
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公布2005年第三季度股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2003年8月11日发行的4.9亿元可转换公司债券，截止2005年第三季度末(9月30日)，已有255881000元转换成西宁特钢股票；西钢转债余额为234119000元，占西钢转债发行总额的47.78%；西宁特钢股票因转股累计增加数量为47917319股。西钢转债转股情况与上一报告期末(2005年6月30日)相比没有增加 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-24
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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西宁特殊钢股份有限公司与控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司(下称：西钢集团公司)于2005年9月22日签署《资产收购协议》，公司决定对西钢集团公司部分车辆及相关资产进行收购。此次拟购资产的评估价值为899.57万元，双方同意以此作为收购价格，由公司以现金的方式向西钢集团公司支付。
上述资产收购属关联交易，经国有资产管理部门批复确认后正式实施 |
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2005-09-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2005年9月23日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过收购西宁特殊钢集团有限责任公司部分车辆及其相关资产的议案。
二、通过向公司控股子公司肃北县博伦矿业开发有限责任公司(下称：肃北博伦矿业)增资2200万元的议案：经公司与新疆哈密市长城实业有限责任公司协商，同意共同对肃北博伦矿业进行增资扩股，使肃北博伦矿业总股本由2000万元增加到6000万元，其中公司本次增资2200万元，使出资总额达到3300万元，增资后占该公司总股本的比例仍为55%。
三、通过向公司控股子公司青海矿冶科技公司(下称：青海矿冶公司)增资3800万元以及收购青海银龙矿产贸易有限责任公司(下称：青海银龙矿贸公司)在该公司7000万元股权的议案：
(一)、收购青海银龙矿贸公司在青海矿冶公司部分股权事项：经公司与青海银龙矿贸公司协商一致，青海银龙矿贸公司将其持有青海矿冶公司10000万元股份中的7000万元股权(占该公司股本总数的19.94%)按照1:1.0541的比例折算总金额73786285.05元溢价转让给公司。就此项股权转让事宜双方于2005年9月21日签定协议。转让后，公司出资变为22000万元，占青海矿冶公司股本总数的62.68%。通过收购青海银龙矿贸公司在青海矿冶公司的此部分股权，可使公司对青海矿冶公司由相对控股变为绝对控股。
(二)、增资青海矿冶公司事项：公司与青海银龙矿贸公司、四川金广实业股份有限公司、四川运亨实业(集团)股份有限公司、兰州市信本金属材料有限责任公司、丁玉平、颜铭森、欧阳闯海、甘肃泰盛物资集团公司于2005年9月22日签定出资协议。公司与其他股东共同对青海矿冶公司增资扩股11700万元，使该公司注册资本增加到46800万元，其中公司以现金人民币3800万元增资投入，使投资总额达到25800万元，占该公司总股本的55.12% |
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2005-09-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2005年9月15日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举林仁熙、汤巨祥为公司三届董事会董事。
二、选举薛广志为公司三届监事会监事 |
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2005-08-12
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议公司《独立董事工作制度》；
(2)审议修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案；
(3)审议修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案；
(4)审议公司董事、监事人员变更的议案 |
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2005-08-12
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600117、100117)“西宁特钢、西钢转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 5,054,575,010.21 4,539,845,477.99
股东权益(不含少数股东权益) 1,729,875,689.61 1,669,455,863.69
每股净资产 2.7452 2.6494
调整后的每股净资产 2.5747 2.4864
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,279,704,735.91 960,364,614.59
净利润 60,419,825.92 47,532,960.25(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 61,003,026.30 49,817,569.65(调整后)
每股收益 0.0959 0.0754(调整后)
净资产收益率(%) 3.4927 2.9619(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 567,775,381.59 115,744,516.40(调整后) |
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2005-08-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2005年8月10日召开三届八次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过调整公司董、监事会董、监事的议案。
三、同意解聘王奎的副总经理职务。
董事会决定于2005年9月15日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2005-08-05
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可转换公司债券付息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2003年8月11日发行的可转换公司债券至2005年8月10日止满两年，根据公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，将第二年付息事项公告如下：
“西钢转债”从2003年8月11日(起息日)起按票面金额计算利息，票面利率第二年为1.5%，即在本次付息时每手可转债面值1000元含税利息为15元，扣税后为12元。
派发年度：2004年8月11日至2005年8月10日
本次付息债权登记日：2005年8月10日
除息日：2005年8月11日
兑息日：2005年8月16日
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2005-07-22
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公布对外投资事项补充公告 |
上交所公告，投资项目 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2005年3月21日与西宁市商业银行就其增资扩股事宜达成意向协议，由公司以现金方式出资2000万元，入股西宁市商业银行。并于3月23日召开三届六次董事会议，就此事项作出决议。
公司于近日接到西宁市商业银行传真，该行增资扩股事宜已由中国银行业监督管理委员会青海监管局以有关批复，对该行增资扩股新募集法人股东资格作出批复，同意该行股本增加13000万元，其中公司入股2000万股。
增资扩股完成后，西宁市商业银行股本将由原注册资本10139.1038万元增加到23139.1038万元，公司出资占西宁市商业银行注册资本的8.64% |
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2005-07-06
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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因江西省赣州市商业银行起诉昆仑证券有限公司及西宁特殊钢股份有限公司第一大股东西宁特殊钢集团有限责任公司，为此，西宁特殊钢集团有限责任公司持有的公司国有法人股40832万股中的4000万股(占公司总股本的6.35%)，近日被江西省赣州市中级人民法院依法冻结，冻结期限从2005年7月4日起至2006年7月3日止 |
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2005-07-02
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公布股份变动情况公告 |
上交所公告，其它 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2003年8月11日发行的4.9亿元可转换公司债券，截止2005年第二季度末(6月30日)，已有255881000元转换成西宁特钢股票；西钢转债余额为234119000元，占西钢转债发行总额的47.78%；西宁特钢股票因转股累计增加数量为47917319股。西钢转债转股情况与上一报告期末相比没有增加 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-05-25
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公布签定互保协议的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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西宁特殊钢股份有限公司于2005年5月23日召开三届董事会临时会议，会议审议通过公司与西部矿业股份有限公司相互提供银行借款保证担保的议案：公司于同日与西部矿业股份有限公司签订了“贷款互保协议”，约定双方相互为对方在银行借款提供30000万元保证担保，保证期间为五年，每笔借贷业务按借款方
与贷款银行商定的期限为准。
公司除此次向西部矿业股份有限公司提供30000万元担保外，还向金瑞矿业公司提供了7000万元额度的担保(实际发生额为2370万元)，截止本公告公布之日，公司累计对外提供担保的额度为37000万元，除此之外无其它对外担保事项 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600117、100117)“西宁特钢、西钢转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 4,905,231,809.32 4,539,845,477.99 股东权益(不含少数股东权益) 1,691,504,435.72 1,669,455,863.69 每股净资产 2.6843 2.6494 调整后的每股净资产 2.5195 2.5037
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 147,742,391.85 147,742,391.85每股收益 0.035 0.035 净资产收益率(%) 1.30 1.30 |
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2005-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2005年4月25日召开三届七次董事会，会议审议通过公司2005年第一季度报告 |
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2005-04-15
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公布2004年年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2005年3月26日在《证券时报》和《上海证券报》刊登2004年度报告，由于公司工作人员和深圳鹏城会计师事务所审计人员的疏忽，在2004年年报中出现差错，现特此更正，更正内容详见2005年4月15日《上海证券报》。更正后的公司2004年年度报告全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn |
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2005-04-13
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公布关于修改2004年度股东大会提案的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司决定于2005年4月28日召开2004年度股东大会。现根据有关文件的要求，公司董事会对公司《章程》中的相关条款重新进行了修改，本次修改是对2004年度股东大会提案《关于修改公司章程部分条款的议案》的修改。
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2005-04-02
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公布股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600117、100117)“西宁特钢、西钢转债”
西宁特殊钢股份有限公司于2003年8月11日发行的4.9亿元可转换公司债券，截止2005年第一季度末(3月31日)，已有255881000元转换成西宁特钢股票；西钢转债余额为234119000元，占西钢转债发行总额的47.78%；西宁特钢股票因转股累计增加数量为47917319股。西钢转债转股情况与上一报告期末(2004年12月31日)相比没有增加。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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公布对外投资补充公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600117、100117)“西宁特钢、西钢转债”
西宁特殊钢股份有限公司于2005年3月21日与西宁市商业银行就其增资扩股事宜达成意向协议，由公司以现金方式出资2000万元，入股西宁市商业银行。并召开三届六次董事会议，就此事项作出决议，于3月26日发布临2005-004号对外投资公告。
公司特此补充公告：上述协议只是意向协议，目前参与西宁市商业银行增资扩股的各股东单位之间尚未签订正式出资协议，公司上述公告中所涉及到的河南豫光金铅集团公司、南京斯威特集团公司等其它投资主体及其投资数额也应以正式出资协议所确定内容为准。
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2005-03-28
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总经理由“刘克林”变为“林仁熙” ，2003-03-07 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于公司三届五次和三届六次董事会所审议的部分议案须提交公司股东大会审议,公司董事会决定召集公司2004年度股东大会。具体事宜通知如下：
1、会议召开时间：2005年4月28日(星期四)上午9时。
2、会议召开地点：公司办公楼二楼会议室。
3、会议主要议题：
(1)审议公司2004年度董事会工作报告；
(2)审议公司2004年度监事会工作报告；
(3)审议公司2004年度财务决算和2005年度财务预算报告；
(4)审议公司2004年度利润分配事项；
(5)审议公司董事会人员变更的议案；
(6)审议公司监事会人员变更的议案；
(7)审议修改公司《章程》部分内容的议案。
4、出席对象：2005年4月15日(星期五)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其代理人,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
5、会议登记办法：
(1)会议登记时间：2005年4月22日(星期五)下午14点至17点,登记地点为公司董事会秘书办公室。
(2)出席会议的法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证；社会公众股东须持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书,办理登记手续。外地股东可以用电话、信函、传真方式办理登记。授权委托书格式见附件。
(3)登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号,本公司董事会秘书处,邮编：810005
(4)联系电话：0971-5299089 5299673
传真：0971-5218389
(5)联系人：杨凯 余辉邦
6、其他事项
会期半天,出席会议的股东交通、食宿费用自理。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二○○五年三月二十三日
附件：公司2004年度股东大会授权委托书格式
西宁特殊钢股份有限公司
2004年度股东大会授权委托书
兹授权 先生(女士)代表我单位(本人)出席西宁特殊钢股份有限公司2004年度股东大会,并就会议通知中所列事项代为行使表决权。
委托人 受托人
姓名
身份证号码
股东帐号 ―――――――
持股数量 ―――――――
委托日期 ―――――――
二○○五年 月 日 |
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2005-03-26
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，风险提示,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2005年3月23日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年度日常关联交易事项的议案。
四、通过公司投资西宁市商业银行的议案：公司于2005年3月21日与西宁市商业银行达成意向协议，由公司以现金方式出资2000万元，入股西宁市商业银行，成为该行第四大股东，持股比例为6.59%。
五、通过刘克林辞去公司董事长、董事职务；选举李全为公司董事长的议案。
六、通过公司董、监事会人员变更的议案。
董事会决定于2005年4月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2005-03-26
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 4,539,845,477.99 3,354,457,319.78
股东权益 1,669,455,863.69 1,301,427,530.42
每股净资产 2.6494 2.2353
调整后的每股净资产 2.5037 2.0334
2004年 2003年
主营业务收入 2,081,187,454.11 1,606,696,406.15
净利润 112,413,848.39 90,605,256.60
每股收益(全面摊薄) 0.1784 0.1556
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.73 6.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2714 0.2832
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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1999-03-16
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1998年年度转增，10转增5登记日 ，1999-03-23 |
登记日，分配方案 |
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1999-03-16
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1998年年度转增，10转增5除权日 ，1999-03-24 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-03-16
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-03-23 |
登记日，分配方案 |
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1999-03-16
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-03-24 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-03-16
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-03-24 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-03-16
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1998年年度转增，10转增5转增上市日 ，1999-03-24 |
转增上市日，分配方案 |
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