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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-12
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600117、100117)“G西钢、西钢转债”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 5,678,340,971.45 4,539,845,477.99
股东权益(不含少数股东权益) 1,815,136,451.25 1,669,455,863.69
每股净资产 2.88 2.65
调整后的每股净资产 2.65 2.50
2005年 2004年
主营业务收入 2,546,053,295.49 2,081,187,454.11
净利润 145,680,587.56 112,413,848.39
每股收益 0.2312 0.1784
净资产收益率(%) 8.03 6.73
每股经营活动产生的现金流量净额 1.29 0.27
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2006年4月8日召开三届十一次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年度日常关联交易事项的议案：公司2006年度与控股股东西钢集团公司相互提供劳务，以及由公司向西钢集团公司提供动力及热力能源，预计往来金额总计不超过260万元。具体事项按照双方签定的《2006年度关联交易协议》执行。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
六、通过关于调整公司董事的议案。
七、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
董事会决定于2006年5月12日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-12
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005年度监事会工作报告；
（3）审议公司2005年度独立董事述职报告；
（4）审议公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算方案；
（5）审议公司2005年度利润分配事项；
（6）审议公司2006年度日常关联交易事宜；
（7）审议公司董事会董事变更的议案；
（8）审议修改公司《章程》部分条款的议案；
（9）审议聘请公司2006年度财务审计机构的议案。
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2006-04-04
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公布2006年第一季度股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动,债转股 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2003年8月11日发行的4.9亿元可转换公司债券，截止2006年第一季度末(3月31日)，已有255950000元转换成公司股票；西钢转债余额为234050000元，占西钢转债发行总额的47.765%；公司股票因转股累计增加数量为47930238股。西钢转债转股情况与上一报告期末(2005年12月31日)相比增加12919股。同时公司于2006年3月27日开始实施股权分置改革方案，原来的42222万股非流通股变成流通股。股份变动情况如下：
单位：股
股份类别 本次变动前 变动股份数 本次变动后 变动后占总股本比例(%)
非流通股 422,220,000 -422,220,000 0 0
流通股 207,917,319 +422,232,919 630,150,238 100
合计 630,137,319 12,919 630,150,238 100
其中：有限售条件股份为359840929股，占总股本的57.10%，无限售条件股份为270309309股，占总股本的42.90% |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-24
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公布关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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西宁特殊钢股份有限公司三届董事会临时会议同意为公司控股子公司青海矿冶科技有限责任公司(公司出资25800万元，占该公司总股本的55.12%)在银行流动资金借款提供4200万元保证担保。
截止本公告公布之日，公司累计对外提供担保为77908万元(其中对控股子公司担保总额为24200万元) |
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2006-03-22
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-03-27 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-03-22
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-03-23 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-22
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-03-24 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-22
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3股股份。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
股权登记日：2006年3月23日
对价股份上市日：2006年3月27日，当日公司股票及转债复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算，转债同时恢复交易及转股。
自2006年3月27日起，公司股票简称改为“G西钢”，股票代码保持不变 |
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2006-03-22
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证券简称由“西宁特钢”变为“G西钢” ，2006-03-27 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-16
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2006年3月14日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司将所持有的公司国有法人股39432万股中的7500万股(占公司总股本的11.9%)，质押给中国铁路物资总公司，质押登记日为2006年3月13日 |
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2006-03-14
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公布A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2006年3月10日召开A股市场相关股东会议，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-03-07
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，西宁特殊钢股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月10日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月8日-10日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-03-07
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2006年3月3日收到青海省政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司调整后的股权分置改革方案已获批准 |
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2006-03-01
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-03,恢复交易日：2006-03-27 ，2006-03-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-01
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，西宁特殊钢股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月10日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月8日、9日、10日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-01
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-03,恢复交易日：2006-03-27，连续停牌 ，2006-03-03 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-22
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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西宁特殊钢股份有限公司股权分置改革方案自2006年2月13日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与公司流通股股东进行了积极的沟通和交流。根据双方充分协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案作如下修改：
原方案中的对价安排现修改为：公司全体非流通股股东以其合法持有的62375196股公司股份作为非流通股获得流通权的对价，支付给流通股股东，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.0股股份。
调整后的股权分置改革方案尚需取得相关国有资产监督管理部门和公司相关A股股东大会的批准。
公司股票将于2006年2月23日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会于2006年2月22日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要 |
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2006-02-15
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公布举行股权分置改革网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司将于2006年2月17日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜举行网上投资者交流会。网上交流网址：全景网络(http://www.p5w.net) |
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2006-02-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-02-23 ，2006-02-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-13
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召开股权分置改革相关股东会议的通知
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2006年3月10日14:00召开股权分置改
革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决
方式进行，网络投票时间为2006年3月8日、9日、10日，每日9:30-11:30、13:00
-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东为所持有的非流通股获得上市流
通权，向流通股股东执行一定的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流
通股股东每持有10股流通股将获得2.5股股份，非流通股股东向流通股股东执行
的对价安排股份总计为51979330股股份。
除西宁特殊钢集团有限责任公司(下称：西钢集团)外的公司其他非流通股股
东作出如下法定承诺：持有的非流通股股份自方案实施后的首个交易日起十二个
月内不上市交易或转让。
公司控股股东西钢集团作出以下承诺：持有的非流通股股份自方案实施后的
首个交易日起二十四个月内不上市交易或转让。上述限售期满后二十四个月内，
在国资部门许可西钢集团减持所持公司股份的前提下，才可以通过交易所挂牌出
售所持股份, 出售股份将不超过公司总股本的5%，出售价格将不低于5.50元/股(
除权除息相应调整)。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年3月2日下午3
点收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流
通股股东；征集时间为2006年3月3日-3月10日上午12:00；本次征集投票权为征
集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
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2006-02-13
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-10 |
召开股东大会 |
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| 审议《西宁特殊钢股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-02-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-02-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-13
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可转换债券转股的提示性公告
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上交所公告，债转股 |
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经西宁特殊钢股份有限公司非流通股股东提出改革动议和书面委托，公司董
事会在保荐机构的协助下制定了股权分置改革方案。现就有关西钢转债转股事项
公告如下：
1、公司董事会将申请公司股票和西钢转债(下称：相关证券)自2006年2月13
日起停牌，最晚于2006年2月23日复牌，在相关证券停牌时间，西钢转债亦停止
转股。
2、公司董事会最迟将在2006年2月22日公告非流通股股东与流通股股东沟通
协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复
牌。
3、如果公司董事会未能在2006年2月22日(含22日)之前公告协商确定的改革
方案，公司将申请延期本次相关股东会议，具体延期时间将视与上海证券交易所
(下称：上交所)的协商结果另行通知。
4、在公司相关证券按照上述程序复牌后至相关股东会议股权登记日(含当日
)期间的相关证券交易日，西钢转债持有人可按转股的程序申请转股。
5、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规
定程序结束之日相关证券停牌、西钢转债停止转股。
6、如公司股权分置改革方案获得相关股东会议通过，则
(1)当西钢转债转股价格触发向下修正条件时，将按公司《可转换公司债券
募集说明书》的规定执行。
(2)公司董事会提请西钢转债持有人注意：西钢转债持有人在相关股东会议
股权登记日之前(含股权登记日当日)转股而持有的股份有权获得非流通股股东支
付的对价，未转股的西钢转债将不能获得公司非流通股股东支付的对价。
根据有关规定，当未转换的西钢转债数量少于3000万元时，上交所将立即公
告，并在3个交易日后停止西钢转债的交易。
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2006-01-05
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公布股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2003年8月11日发行的4.9亿元可转换公司债券，截止2004年第四季度末(12月31日)，已有255881000元转换成西宁特钢股票；西钢转债余额为234119000元，占西钢转债发行总额的47.78%；西宁特钢股票因转股累计增加数量为47917319股。西钢转债转股情况与上一报告期末(9月30日)相比增加187股。2004年第四季度股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动后 变动股份数 占总股本比例(%)
非流通股 422220000 422220000 0 67
流通股 207917132 207917319 +187 33
合计 630137132 630137319 +187 100 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-12 |
拟披露年报 |
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2005-12-06
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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西宁特殊钢股份有限公司于2005年12月2日与四川金广实业(集团)股份有限公司(下称：金广公司)签订了“贷款担保协议及反担保书”，约定由公司为金广公司及其控股子公司在银行借款及办理票据提供不超过16000万元额度的保证担保，提供保证担保的保证期间为一年，每笔借贷业务按借款方与贷款银行商定的期限为准。金广公司以其持有相关公司的股权提供质押反担保。该事项已由公司三届董事会临时会议审议通过。
截止本公告公布之日，公司累计对外提供担保的额度为60400万元，无逾期对外担保 |
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2005-11-03
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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因江西省赣州市章贡区农村信用社起诉昆仑证券有限公司及西宁特殊钢股份有限公司第一大股东西宁特殊钢集团有限责任公司，该公司持有的公司国有法人股39432万股中的6000万股(占公司总股本的9.52%)，被江西省赣州市中级人民法院依法冻结，冻结期限为2005年11月1日-2006年10月31日 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600117、100117)“西宁特钢、西钢转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,278,975,643.58 4,539,845,477.99
股东权益(不含少数股东权益) 1,766,558,272.85 1,669,455,863.69
每股净资产 2.8034 2.6494
调整后的每股净资产 2.6465 2.5037
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 511,107,576.64
每股收益 0.0582 0.1541
净资产收益率(%) 2.0765 5.4967 |
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2005-10-11
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公布2005年第三季度股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2003年8月11日发行的4.9亿元可转换公司债券，截止2005年第三季度末(9月30日)，已有255881000元转换成西宁特钢股票；西钢转债余额为234119000元，占西钢转债发行总额的47.78%；西宁特钢股票因转股累计增加数量为47917319股。西钢转债转股情况与上一报告期末(2005年6月30日)相比没有增加 |
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