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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-20
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2006年中期送股，10送1送股上市日 ，2006-10-27 |
送股上市日，分配方案 |
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2006-10-20
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2006年中期送股，10送1除权日 ，2006-10-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-10-20
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2006年中期送股，10送1登记日 ，2006-10-25 |
登记日，分配方案 |
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2006-10-14
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公布2006年中期利润分配实施的提示性公告 |
上交所公告，股本变动,债转股 |
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西宁特殊钢股份有限公司2006年第二次临时股东大会审议通过公司2006年中期利润分配方案为：每10股送1股(税后)。
根据有关规定，公司将于2006年10月20日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登利润分配实施公告，并同时刊登关于“西钢转债”转股价格调整的提示性公告。同时，公司可转债转股代码“西钢转股”(181117)将于2006年10月19日至股权登记日期间暂停转股，股权登记日后的第一个交易日起恢复转股，在转股代码暂停交易期间，公司可转债停止转股。
为此，公司特别提醒欲享受公司2006年中期利润分配的可转债投资者，请务必在2006年10月18日之前的正常交易日进行转股，同时特别提醒“西钢转债”当期转股价格为5.34元/股。
根据公司“西钢转债”募集说明书发行条款及相关规定，公司实施利润分配后，将对当期转股价格进行调整 |
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2006-10-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2006年10月9日召开2006年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票的议案：本次向不超过十名特定对象非公开发行20000万股人民币普通股A股。
二、通过本次增发募集资金拟投入项目的建设及其可行性研究报告事宜。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过公司2006年中期利润分配方案 |
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2006-10-10
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公布2006年第三季度股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动,债转股 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2003年8月11日发行的4.9亿元可转换公司债券，截止2006年第三季度末(2006年9月29日)，已有255971000元转换成公司股票；西钢转债余额为234029000元，占西钢转债发行总额的47.76%；公司股票因转股累计增加数量为47934167股。西钢转债转股情况与上一报告期末(2006年6月30日)相比增加561股。2006年第三季度股份变动情况如下：
单位：股
股份类别 本次变动前 变动股份数 本次变动后 变动后占总股本比例(%)
有限售条件股份 359,840,929 0 359,840,929 57.10
无限售条件股份 270,312,677 561 270,313,238 42.90
合计 630,153,606 561 630,154,167 100 |
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2006-09-28
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公布召开2006年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2006年10月9日14:00召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738117”；投票简称为“西钢投票” |
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2006-09-28
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证券简称由“G西钢”变为“西宁特钢” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
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2006-09-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2006年9月14日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票的议案：本次向不超过十名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)，发行数量不超过20000万股。
二、通过关于本次增发募集资金拟投入项目的建设及其可行性研究报告的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2006年10月9日14:00召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738117”；投票简称为“西钢投票” |
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2006-09-15
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司非公开发行股票的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）公司符合非公开发行股票条件的议案
（2）发行股票的类型和面值
（3）发行A股股票的数量
（4）发行方式
（5）发行对象
（6）定价依据
（7）发行价格
（8）募集资金用途
（9）本次决议有效期
（10）本次发行前滚存未分配利润安排
本项审议事项须经出席本次临时股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议本次增发募集资金拟投入项目的建设及其可行性研究报告事宜。
3、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
4、审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
5、审议公司2006年中期利润分配预案。
6、审议修改公司《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的议案。
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2006-08-30
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2006年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600117、100117)“G西钢、西钢转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,491,101,292.11 5,678,340,971.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,897,224,087.50 1,815,136,451.25
每股净资产 3.0107 2.8805
调整后的每股净资产 2.7804 2.6451
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,184,521,969.96 1,279,704,735.91
净利润 84,941,443.21 60,419,825.92
扣除非经常性损益的净利润 78,452,705.86 61,003,026.30
每股收益 0.1348 0.0959
净资产收益率(%) 4.4771 3.4927
经营活动产生的现金流量净额 338,171,574.90 567,775,381.59 |
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2006-08-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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西宁特殊钢股份有限公司于2006年8月28日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、通过公司2006年中期利润分配预案：按照2006年6月30日总股本630153606股为基数，每10送1股。该事项须提交公司股东大会审议，会议召开时间另行确定和通知。
三、同意公司以哈密博伦矿业公司(下称：哈密博伦)经审计的2006年6月30日财务报告为基准，以2800万元受让全资子公司青海矿冶科技公司(注册资本46800万元，下称：青海矿冶)持有的哈密博伦2800万元股权(占该公司股本总额的51%)。转让完成后，青海矿冶不再持有哈密博伦任何股权 |
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2006-08-22
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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经西宁特殊钢股份有限公司与控股子公司青海江仓能源发展有限责任公司(下称：青海江仓)的第二大股东兰州中煤支护材料有限公司(出资3900万元，持有青海江仓32.5%的股权，下称：兰州中煤)协商，由公司为兰州中煤在招商银行兰州分行的柒个月期2000万元流动资金借款提供担保。兰州中煤以所持有的青海江仓贰仟万元股权，向公司提供质押反担保，并承担一切连带责任。本次反担保为无条件、不可撤销的反担保。
截止本公告公布之日，公司累计对外提供担保的总额为84855万元，其中对控股子公司担保总额为24200万元，公司无逾期对外担保 |
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2006-08-15
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公布重大关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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西宁特殊钢股份有限公司全资子公司青海矿冶科技有限责任公司(下称：矿冶公司)于2006年8月12日与公司控股股东西钢集团公司签定了《资产收购协议》，矿冶公司决定对西钢集团公司所属一座办公楼等建筑物以及部分机器设备等资产进行收购，此次收购依据该项资产以2006年4月30日为基准日的评估价值3160万元，经青海省国资委批复确认后，作为实施收购的价格。
上述交易构成关联交易，已经公司三届十六次董事会审议通过 |
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2006-08-10
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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经西宁特殊钢股份有限公司与无锡市东方环境工程设计研究所有限公司(下
称：环境工程公司)协商，由公司为该公司在交通银行无锡分行河埒口支行的一
年期845万元流动资金借款提供担保。无锡市东冶科技有限公司为本次担保提供
反担保，期限至2006年11月30日截止。2006年12月1日至2007年7月10日期间，则
由环境工程公司在公司已完工工程的债权进行反担保。本次反担保书为无条件不
可撤销的反担保书。
截止本公告公布之日，公司累计对外提供担保的总额为82855万元，其中对
控股子公司担保总额为24200万元。公司无逾期对外担保 |
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2006-08-07
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拟披露中报 ，2006-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-08-12 |
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2006-08-05
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公布付息公告 |
上交所公告，其它 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2003年8月11日发行的可转换公司债券“西钢转债”至2006年8月10日止满三年，根据公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，将第三年付息事项公告如下：
“西钢转债”从2003年8月11日(起息日)起按票面金额计算利息，票面利率第三年为1.8%，即在本次付息时每手可转债面值1000元含税利息为18元。
债权登记日：2006年8月10日
除息日：2006年8月11日
兑息日：2006年8月16日 |
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2006-08-03
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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因江西省赣州市商业银行起诉昆仑证券有限公司及西宁特殊钢股份有限公司(下称：公司)控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司(下称：西钢集团)，为此西钢集团持有的公司国有股33606万股中的4000万股(占公司总股本的6.34%)，近日被江西省赣州市中级人民法院依法续冻，冻结期限从2006年8月1日起至2007年7月31日止 |
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2006-07-04
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公布2006年第二季度股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2003年8月11日发行的4.9亿元可转换公司债券，截止2006年第二季度末(6月30日)，已有255968000元转换成公司股票；西钢转债余额为234032000元，占西钢转债发行总额的47.76%；公司股票因转股累计增加数量为47933606股。西钢转债转股情况与上一报告期末(2006年3月31日)相比增加3368股。2006年第二季度股份变动情况如下：
单位：股
股份类别 本次变动前 变动股份数 本次变动后 变动后占总股本比例(%)
有限售条件股份 359,840,929 0 359,840,929 57.10
无限售条件股份 270,309,309 3,368 270,312,677 42.90
合计 630,150,238 3,368 630,153,606 100 |
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2006-06-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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西宁特殊钢股份有限公司于2006年6月26日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过转让内蒙双利铁矿产业有限责任公司(注册资本为8000万元，公司出资4000万元，占其总股权的50%，下称：内蒙双利公司)50%股权的议案：公司与维维资源有限公司于2006年6月23日签署协议，决定将公司持有的内蒙双利公司50%股权转让给对方，转让价格按照内蒙双利公司经审计的净资产值为参考，确定为人民币9000万元。
二、通过收购公司控股子公司青海矿冶科技有限责任公司(注册资本为46800万元，下称：青海矿冶)其他股东持有的34.19%股权(出资额16000万元)的议案：公司与四川金广实业(集团)股份有限公司、四川运亨实业股份有限公司、欧阳闯海、青海银龙矿产贸易有限责任公司、颜铭森、兰州信本金属材料有限责任公司、丁玉平、甘肃泰盛物资集团有限责任公司于2006年6月23日签署协议，决定由公司以自有资金收购该八家股东持有的青海矿冶34.19%的股权，收购价格按照青海矿冶2005年度经审计的财务报告为基准，决定以17492万元溢价受让该股权。本次交易完成后，公司持有的青海矿冶持股从30800万元增加到46800万元，股权比例将由65.81%增加到100%。青海矿冶将成为公司的全资子公司。
三、通过对青海矿冶《章程》修改及调整该公司高管人员的议案。
四、通过修改公司《股东大会及董事会议事规则》的议案。该议案须提交下次临时股东大会审议，具体时间另行通知。
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2006-06-14
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公布对外担保更正公告 |
上交所公告，其它 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2006年6月13日发布的《公司对外担保公告》中将被担保人四川运亨实业股份有限公司、四川富国电工有限公司、成都新利源经贸有限公司之间表述为关联关系，此三家公司都是公司战略合作伙伴，三家公司之间不存在关联关系，特此更正 |
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2006-06-13
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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西宁特殊钢股份有限公司于2006年6月9日分别与四川运亨实业股份有限公司(下称：四川运亨)、四川富国电工有限公司(下称：四川富国)、成都新利源经贸有限公司(下称：成都新利源)签定了“贷款担保协议”，约定由公司为四川运亨及其关联企业四川富国、成都新利源在华夏银行成都分行的5240万元、2100万元、1400万元银行借款提供保证担保，保证期间为一年。同时与四川运亨签定了“反担保协议”，约定由其为本次三家公司的贷款总额8740万元承担反担保责任。反担保书的有效期限自完成全部股份质押登记之日起，至标的银行借款、银行承兑汇票期限届满后半年止。
截止本公告公布之日，公司累计对外提供担保的总额为86648万元，无逾期对外担保 |
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2006-05-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2006年5月30日召开三届十四次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意哈密长城实业有限公司单方增加对肃北博伦矿业公司(公司出资3300万元，占其注册资本的55%，下称：博伦矿业)出资470万元，增资完成后，博伦矿业注册资本为6470万元，公司出资比例下降到51%。
二、决定将公司在四川金广实业(集团)股份有限公司控股子公司西南不锈钢有限责任公司(公司出资3000万元，占其注册资本的12%，下称：西南不锈公司)的3000万元股权与四川金广实业(集团)股份有限公司在公司控股子公司青海矿冶科技有限责任公司(下称：矿冶科技)的5000万元股权进行置换，置换价格按照矿冶科技2005年度和西南不锈公司2006年1-2月经审计的财务报告为基准，双方同意参考审计结果按照各自股份1：1比例等价等额置换股权，不足部分以现金方式一次性支付。本次交易完成后，公司持有的矿冶科技股权从25800万元增加到30800万元，持股比例将由55.12%增加到65.81%。公司将不再持有西南不锈公司股权。
三、同意王国文辞去公司财务总监职务；聘任王大军为公司财务总监。
四、选举薛广志为公司第三届监事会主席 |
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2006-05-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2006年5月30日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议选举张先良为公司第三届董事会董事、梁煜忠为公司第三届监事会监事 |
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2006-05-13
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总经理由“姬振法”变为“刘克林” ，2006-05-12 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-05-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2006年5月12日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司2006年度日常关联交易事宜。
五、选举陈显刚及刘克林为公司第三届董事会董事 |
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2006-05-13
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2006年5月12日召开三届十三次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意李全辞去公司董事长职务，选举陈显刚为公司第三届董事会董事长。
二、通过姬振法辞去公司董事、总经理职务，提名张先良为公司第三届董事会董事候选人的议案。
三、聘任刘克林为公司总经理。
四、通过调整公司高管人员的议案。
五、通过王大军辞去公司监事、监事会主席职务，同时提名梁煜忠为公司第三届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2006年5月30日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-05-13
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议设立公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及其各专业委员会《工作细则》的议案。
(2)审议公司董事、监事人员变动的议案。
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600117、100117)“G西钢、西钢转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,097,709,596.58 5,678,340,971.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,842,366,610.71 1,815,136,451.25
每股净资产 2.92 2.88
调整后的每股净资产 2.67 2.65
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 15,395,973.72 15,395,973.72
每股收益 0.043 0.043
净资产收益率(%) 1.48 1.48 |
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2006-04-12
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600117、100117)“G西钢、西钢转债”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 5,678,340,971.45 4,539,845,477.99
股东权益(不含少数股东权益) 1,815,136,451.25 1,669,455,863.69
每股净资产 2.88 2.65
调整后的每股净资产 2.65 2.50
2005年 2004年
主营业务收入 2,546,053,295.49 2,081,187,454.11
净利润 145,680,587.56 112,413,848.39
每股收益 0.2312 0.1784
净资产收益率(%) 8.03 6.73
每股经营活动产生的现金流量净额 1.29 0.27
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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