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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-29
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七届十六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600117_20190429_17.pdf
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 关于2018年度利润分配的预案
5 关于聘请2019年度财务、内部控制审计机构的议案
6 2018年度独立董事述职报告
7 关于日常关联交易的议案
8.00 关于董事会换届的议案
8.01 选举尹良求为公司八届董事会董事
8.02 选举张伟为公司八届董事会董事
8.03 选举马玉成为公司八届董事会董事
8.04 选举夏振宇为公司八届董事会董事
8.05 选举钟新宇为公司八届董事会董事
8.06 选举徐宝宁为公司八届董事会董事
8.07 选举卫俊为公司八届董事会独立董事
8.08 选举程友海为公司八届董事会独立董事
8.09 选举王富贵为公司八届董事会独立董事
9.00 关于监事会换届的议案
9.01 选举史佐为公司八届监事会监事
9.02 选举何文康为公司八届监事会监事 |
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2019-04-29
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七届四十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-29
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2018年四季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-25
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关于对外担保计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-17
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关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(600117)“西宁特钢”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-17
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七届四十次董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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西宁特殊钢股份有限公司七届四十次董事会于4月16日召开，会议审议通过《关于投资设立青海西钢科技开发有限公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,关联交易 |
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西宁特殊钢股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月12日召开，会议审议通过关于日常关联交易的议案、关于修订公司章程的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2019年4月12日15点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于日常关联交易的议案、关于修订公司章程的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月12日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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七届三十九次董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,高管变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司七届三十九次董事会于3月27日召开，会议审议通过《关于日常关联交易的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600117)“西宁特钢”公布
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2019-03-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600117)“西宁特钢”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于日常关联交易的议案
2 关于修订公司章程的议案 |
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2019-03-28
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于日常关联交易的议案
2 关于修订公司章程的议案
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2019-03-26
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关于转让子公司股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600117)“西宁特钢”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-18
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(600117) 西宁特钢:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 13275900.00
东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路证券营业部 8929719.00
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 8290444.00
华金证券股份有限公司台州解放南路证券营业部 4050394.00
平安证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 2869080.31
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券股份有限公司常州金坛东环二路证券营业部 6831993.00
天风证券股份有限公司宜昌夷陵大道证券营业部 3782200.00
湘财证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 2914546.00
中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 2637886.00
华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 2553399.00
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2019-03-12
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,高管变动,担保(或解除),收购/出售股权（资产） |
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西宁特殊钢股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月11日召开，会议审议通过《关于日常关联交易的议案》、《关于2019年度对外担保计划暨关联交易的议案》、《关于转让子公司股权暨关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/600117_20190312_1.pdf
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2019-02-22
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于日常关联交易的议案
2 关于2019年度对外担保计划暨关联交易的议案
3 关于转让子公司股权暨关联交易事项的议案
4.00 关于董事会成员变动的议案
4.01 马玉成
4.02 徐宝宁
5.00 关于监事会成员变动的议案
5.01 何文康
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2019-02-22
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于日常关联交易的议案
2 关于2019年度对外担保计划暨关联交易的议案
3 关于转让子公司股权暨关联交易事项的议案
4.00 关于董事会成员变动的议案
4.01 马玉成
4.02 徐宝宁
5.00 关于监事会成员变动的议案
5.01 何文康 |
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2019-02-22
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关于2019年度对外担保计划暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600117_20190222_6.pdf
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2019-02-22
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600117_20190222_8.pdf
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2019-02-22
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关于2018年度获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600117_20190222_13.pdf
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2019-02-22
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七届三十八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西宁特殊钢股份有限公司七届三十八次董事会于2月21日召开，会议审议通过《关于2019年度对外担保计划暨关联交易的议案》、《关于日常关联交易的议案》、《关于转让子公司股权暨关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600117_20190222_1.pdf
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2019-02-22
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七届十五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600117_20190222_3.pdf
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2019-02-22
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2019年3月11日15点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于日常关联交易的议案、关于2019年度对外担保计划暨关联交易的议案、关于董事会成员变动的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月11日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600117_20190222_14.pdf
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2019-02-22
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关于转让子公司股权暨关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600117_20190222_9.pdf
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2019-02-22
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600117_20190222_7.pdf
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2019-02-22
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600117_20190222_4.pdf
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2019-02-16
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关于信用评级机构将公司列入信用评级观察名单的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/600117_20190216_1.pdf
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