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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-21
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-09-10 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案
2 关于《西宁特殊钢股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
3 关于批准公司本次重大资产重组暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
4 关于公司本次重大资产重组暨关联交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案
5 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
7 关于本次重大资产重组暨关联交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组暨关联交易相关事项的议案
9 关于公司本次重大资产重组暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
10 关于公司与交易对方签署《增资协议》的议案
11 关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的议案 |
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2019-07-05
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2012年公司债券2019年付息的公告 |
上交所公告，其它 |
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西宁特殊钢股份有限公司2012年公司债券（简称“12西钢债”）将于2019年7月16日开始支付自2018年7月16日至2019年7月15日期间的利息。
债权登记日：2019年7月15日
债券付息日：2019年7月16日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/600117_20190705_1.pdf
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2019-06-29
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关于下属全资子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600117_20190629_3.pdf
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2019-06-29
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八届三次董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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西宁特殊钢股份有限公司董事会八届三次会议于6月27日召开，会议审议通过《关于下属全资子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600117_20190629_2.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-21 |
拟披露中报 |
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2019-06-25
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关于公司债券2019年信用跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/600117_20190625_1.pdf
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2019-06-19
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除) |
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西宁特殊钢股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年6月18日召开，会议审议通过关于日常关联交易的议案、关于为全资子公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-19/600117_20190619_1.pdf
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2019-06-15
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关于参加青海辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600117_20190615_1.pdf
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2019-06-07
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八届一次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/600117_20190607_2.pdf
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2019-06-07
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八届二次董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司八届二次董事会于2019年6月6日召开，会议审议通过《关于选举八届董事会董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/600117_20190607_1.pdf
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2019-06-05
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2011年公司债券本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告，其它 |
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西宁特殊钢股份有限公司2011年公司债券（简称“11西钢债”）将于2019年6月17日开始支付2018年6月15日至2019年6月14日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。
兑付债权登记日：2019年6月14日
债券停牌起始日：2019年6月17日
兑付资金发放日：2019年6月17日
摘牌日：2019年6月17日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-01
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2019年6月18日15点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于日常关联交易的议案、关于为全资子公司提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-01
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-01
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八届一次董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除) |
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西宁特殊钢股份有限公司八届一次董事会于2019年5月31日召开，会议审议通过《关于日常关联交易的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-01
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于日常关联交易的议案
2 关于为全资子公司提供担保的议案 |
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2019-06-01
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于日常关联交易的议案
2 关于为全资子公司提供担保的议案
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2019-06-01
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-29
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关于下属子公司获得政府补助资金的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-22
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动,关联交易,高管变动,分配方案 |
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西宁特殊钢股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开，会议审议通过2018年度财务决算报告、“关于聘请2019年度财务、内部控制审计机构的议案”、关于2018年度利润分配的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-21
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关于上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-16
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关于控股股东所持本公司部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/600117_20190516_1.pdf
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2019-05-11
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关于收到上海证券交易所《关于对西宁特殊钢股份有限公司2018年度报告的事后审核问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600117_20190511_1.pdf
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2019-05-01
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关于控股股东所持本公司部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-01/600117_20190501_1.pdf
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2019-04-30
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2019年一季度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 1.47
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-29
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关于向全资子公司划转资产的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600117_20190429_22.pdf
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2019-04-29
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600117_2018_n.pdf
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2019-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600117_20190429_21.pdf
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2019-04-29
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2018年四季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600117_20190429_18.pdf
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2019-04-29
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七届十六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600117_20190429_17.pdf
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 关于2018年度利润分配的预案
5 关于聘请2019年度财务、内部控制审计机构的议案
6 2018年度独立董事述职报告
7 关于日常关联交易的议案
8.00 关于董事会换届的议案
8.01 选举尹良求为公司八届董事会董事
8.02 选举张伟为公司八届董事会董事
8.03 选举马玉成为公司八届董事会董事
8.04 选举夏振宇为公司八届董事会董事
8.05 选举钟新宇为公司八届董事会董事
8.06 选举徐宝宁为公司八届董事会董事
8.07 选举卫俊为公司八届董事会独立董事
8.08 选举程友海为公司八届董事会独立董事
8.09 选举王富贵为公司八届董事会独立董事
9.00 关于监事会换届的议案
9.01 选举史佐为公司八届监事会监事
9.02 选举何文康为公司八届监事会监事 |
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