西宁特钢(600117) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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西宁特钢（600117）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-10-29	八届六次董事会决议公告	上交所公告
西宁特殊钢股份有限公司董事会八届六次会议于2019年10月28日召开，会议审议通过《公司2019年三季度报告及摘要》、《关于董事会下设专业委员会成员调整的议案》、《公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600117_20191029_3.pdf
2019-10-29	2019年三季度经营数据公告	上交所公告
(600117)“西宁特钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600117_20191029_4.pdf
2019-10-29	八届四次监事会决议公告	上交所公告
(600117)“西宁特钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600117_20191029_6.pdf
2019-10-29	召开2019年度第6次临时股东大会，2019-11-13	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于监事会成员变动的议案 1.01 谢海
2019-10-29	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.08 加权平均净资产收益率(%) 7.65 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600117_2019_3.pdf
2019-10-29	关于监事辞职的公告	上交所公告
(600117)“西宁特钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600117_20191029_7.pdf
2019-10-29	关于2019年三季度获得政府补助的公告	上交所公告
(600117)“西宁特钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600117_20191029_5.pdf
2019-10-29	关于召开2019年第六次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2019年11月13日15点00分召开2019年第六次临时股东大会，审议关于监事会成员变动的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年11月13日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600117_20191029_8.pdf
2019-10-15	2019年第五次临时股东大会决议公告	上交所公告
西宁特殊钢股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年10月14日召开，会议审议通过关于日常关联交易的议案、关于增补董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-15/600117_20191015_1.pdf
2019-09-27	八届五次董事会决议公告	上交所公告
西宁特殊钢股份有限公司董事会八届五次会议于9月26日召开，会议审议通过《关于董事会成员变动的议案》、《关于高级管理人员变动的议案》、《关于日常关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-27/600117_20190927_1.pdf
2019-09-27	关于召开2019年第五次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2019年10月14日15点00分召开2019年第五次临时股东大会，审议关于日常关联交易的议案、关于董事会成员变动的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年10月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年10月14日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-27/600117_20190927_5.pdf
2019-09-27	召开2019年度第5次临时股东大会，2019-10-14	召开股东大会，临时股东大会
1 关于日常关联交易的议案 2.00 关于董事会成员变动的议案 2.01 张伯影
2019-09-27	八届三次监事会决议公告	上交所公告
(600117)“西宁特钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-27/600117_20190927_6.pdf
2019-09-27	日常关联交易公告	上交所公告
(600117)“西宁特钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-27/600117_20190927_3.pdf
2019-09-27	关于董事会成员变动的公告	上交所公告，高管变动
(600117)“西宁特钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-27/600117_20190927_2.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-29	拟披露季报

2019-09-11	2019年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
西宁特殊钢股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年9月10日召开，会议审议通过关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案、关于《西宁特殊钢股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案、关于公司与交易对方签署《增资协议》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-11/600117_20190911_1.pdf
2019-08-31	关于2019年第四次临时股东大会的延期公告	上交所公告，日期变动,重要信息变更
经审慎考虑，西宁特殊钢股份有限公司董事会决定将原定于2019年9月5日下午15:00召开的公司2019年第四次临时股东大会延期至2019年9月10日下午15:00召开，股东大会会议审议事项、股权登记日均不变。延期后的网络投票的起止时间：自2019年9月10日至2019年9月10日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600117_20190831_1.pdf
2019-08-30	关于上海证券交易所对公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函回复的公告	上交所公告，资产(债务)重组
(600117)“西宁特钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600117_20190830_6.pdf
2019-08-30	关于重大资产重组暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告	上交所公告，资产(债务)重组
(600117)“西宁特钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600117_20190830_7.pdf
2019-08-24	关于收到上海证券交易所《关于对西宁特殊钢股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》的公告	上交所公告，资产(债务)重组
(600117)“西宁特钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600117_20190824_1.pdf
2019-08-21	召开2019年度第4次临时股东大会，2019-09-05	召开股东大会，临时股东大会
1 关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案 2 关于《西宁特殊钢股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 3 关于批准公司本次重大资产重组暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案 4 关于公司本次重大资产重组暨关联交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案 5 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 6 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 7 关于本次重大资产重组暨关联交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案 8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组暨关联交易相关事项的议案 9 关于公司本次重大资产重组暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 10 关于公司与交易对方签署《增资协议》的议案 11 关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的议案
2019-08-21	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
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2019-08-21	关于召开2019年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2019年9月5日15点00分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于《西宁特殊钢股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案、关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案、关于公司与交易对方签署《增资协议》的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年9月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年9月5日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-21/600117_20190821_7.pdf
2019-08-21	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.06 加权平均净资产收益率(%) 5.23 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-21/600117_2019_z.pdf
2019-08-21	关于重大资产重组的一般风险提示公告	上交所公告，风险提示,资产(债务)重组
(600117)“西宁特钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-21/600117_20190821_3.pdf
2019-08-21	关于2019年上半年获得政府补助的公告	上交所公告，非常补贴
(600117)“西宁特钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-21/600117_20190821_5.pdf
2019-08-21	2019年二季度经营数据公告	上交所公告，其它
(600117)“西宁特钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-21/600117_20190821_4.pdf
2019-08-21	召开2019年度第4次临时股东大会，2019-09-10	召开股东大会，延期临时股东大会
1 关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案 2 关于《西宁特殊钢股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 3 关于批准公司本次重大资产重组暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案 4 关于公司本次重大资产重组暨关联交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案 5 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 6 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 7 关于本次重大资产重组暨关联交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案 8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组暨关联交易相关事项的议案 9 关于公司本次重大资产重组暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 10 关于公司与交易对方签署《增资协议》的议案 11 关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的议案
2019-08-21	八届二次监事会决议公告	上交所公告，其它
(600117)“西宁特钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-21/600117_20190821_2.pdf
2019-08-21	八届四次董事会决议公告	上交所公告，关联交易,资产(债务)重组,财务指标,重大合同
西宁特殊钢股份有限公司董事会八届四次会议于8月20日召开，会议审议通过《关于<西宁特殊钢股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》、《2019年半年度报告及摘要》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-21/600117_20190821_1.pdf