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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600117_20200429_12.pdf
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2020-04-21
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西宁特殊钢股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月20日召开，会议审议通过关于2020年对外担保计划的议案、关于增补董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600117_20200421_1.pdf
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2020-04-03
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关于董事会成员变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600117_20200403_3.pdf
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2020-04-03
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八届十次董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司八届十次董事会于2020年4月2日召开，会议审议通过《关于2020年度对外担保计划的议案》、《关于董事会成员变动的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600117_20200403_1.pdf
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2020-04-03
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关于2020年度对外担保计划的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600117_20200403_2.pdf
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2020-04-03
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2020年对外担保计划的议案
2.00 关于董事会成员变动的议案
2.01 周泳 |
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2020-04-03
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2020年4月20日15点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于2020年对外担保计划的议案、关于董事会成员变动的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600117_20200403_4.pdf
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2020-04-03
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2020年对外担保计划的议案
2.00 关于董事会成员变动的议案
2.01 周泳 |
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-01-21
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2019年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西宁特殊钢股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润11,000万元到16,500万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600117_20200121_1.pdf
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2020-01-11
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八届九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西宁特殊钢股份有限公司八届九次董事会于2020年1月10日召开，会议审议通过《关于高级管理人员变动的议案》、《关于确定2019年度审计服务机构审计报酬的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/600117_20200111_1.pdf
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2020-01-11
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关于高级管理人员变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/600117_20200111_2.pdf
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2020-01-03
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关于下属控股子公司增资扩股暨引进战略投资者进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-03/600117_20200103_1.pdf
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2019-12-31
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2019年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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西宁特殊钢股份有限公司2019年第七次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于更换会计师事务所的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600117_20191231_1.pdf
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2019-12-28
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八届八次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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西宁特殊钢股份有限公司八届八次董事会于12月27日召开，会议审议通过《关于下属控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600117_20191228_1.pdf
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2019-12-28
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关于下属控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600117_20191228_2.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-31; 一次变更日期: 2020-04-24; 一次变更公告日期: 2020-02-14; 二次变更日期: 2020-04-29; 二次变更公告日期: 2020-04-22; |
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2019-12-13
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关于召开2019年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2019年12月30日15点00分召开2019年第七次临时股东大会，审议关于修订公司章程的议案、关于更换会计师事务所的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/600117_20191213_5.pdf
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2019-12-13
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召开2019年度第7次临时股东大会 ，2019-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程的议案
2 关于更换会计师事务所的议案 |
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2019-12-13
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八届七次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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西宁特殊钢股份有限公司八届七次董事会于12月12日召开，会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-13
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八届五次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600117)“西宁特钢”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-13
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/600117_20191213_4.pdf
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2019-12-13
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关于更换会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-03
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-26
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司本次解禁限售股数量为303,899,000股；上市流通日为2019年12月2日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-23
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-23/600117_20191123_1.pdf
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2019-11-22
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股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/600117_20191122_1.pdf
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2019-11-14
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2019年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司2019年第六次临时股东大会于2019年11月13日召开，会议审议通过关于增补监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-14/600117_20191114_1.pdf
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2019-11-14
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关于控股股东所持本公司部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-14/600117_20191114_3.pdf
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2019-10-29
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召开2019年度第6次临时股东大会 ，2019-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于监事会成员变动的议案
1.01 谢海 |
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2019-10-29
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召开2019年度第6次临时股东大会 ，2019-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于监事会成员变动的议案
1.01 谢海
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