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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-25
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五届五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司五届五次董事会议于2011年6月24日召开，会议审议通过了《关于公司控股子公司上海仪电科技有限公司减资的议案》、《关于公司控股子公司上海世纪长祥置业有限公司减资的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-09
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(600119) 长江投资:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 13375584.00
海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 7040736.00
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 6071898.24
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 5100192.00
东方证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 4087584.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰联合证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 2392416.00
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 1926201.60
华安证券有限责任公司巢湖市巢湖路证券营业部 1728000.00
长江证券股份有限公司上海汉口路证券营业部 1583712.00
华西证券有限责任公司成都高升桥证券营业部 1456704.00
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2011-06-02
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2010年度分红实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派人民币0.5元(含税)。
股权登记日：2011年6月10日
除息日：2011年6月13日
现金红利发放日：2011年6月17日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-02
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2011年5月13日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与上海同盛投资(集团)有限公司(下称：同盛集团)达成战略合作意向：同盛集团拟通过其或由其指定的全资公司受让公司拥有的上海陆上货运交易中心有限公司(下称：陆交中心；目前注册资本为23675万元人民币，公司持股98.71%)部分股权、及对陆交中心增资的方式进行投资，投资后同盛集团或由其指定的全资公司所持有的陆交中心股权比例为不高于30%(含30%)，成为陆交中心的第二大股东。公司拟通过在上海产权交易所挂牌的方式转让股权，股权转让的价格将参考评估价格，评估基准日为2011年3月31日。
二、通过《公司董事会秘书管理办法》等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-17
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关联交易进展公告 |
上交所公告 |
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经长发集团长江投资实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会通过，公司全资子公司上海长利资产经营有限公司与苏州长江大都会发展有限公司签订了《苏州长江·企业领邸房产认购意向书》(下称：原意向书)，现由于国家有关配套标准调整，“苏州长江·企业领邸”项目需依据调整后的有关标准做相应的完善工作，经协商，在原意向书的基础上签订了有关补充约定，其中，签约与交房、过户时间顺延半年，即《房屋买卖合同》签订时间改为2011年11月15日前，交房、过户时间改为2011年11月30日前。该补充约定未对原意向书重要条款进行变更。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0367
加权平均净资产收益率(%) 1.8296
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.0249
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2011年4月19日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日公司总股本307,400,000股为基数，每10股派0.50元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘立信会计师事务所的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-17
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2011年3月15日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日公司总股本307,400,000股为基数，每10股派0.50元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年度报告及其摘要。
三、通过续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司年度审计工作的议案。
董事会决定于2011年4月19日上午召开2010年度股东大会，审议以上及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-17
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0423
加权平均净资产收益率(%) 2.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.988
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-17
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《长江投资公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《长江投资公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《长江投资公司2010 年度财务决算报告》；
4、审议《长江投资公司2010 年度利润分配预案》；
5、审议《长江投资公司2010 年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》；
7、审议《长江投资公司独立董事2010 年度述职报告》；
8、审议《关于公司独立董事报酬、董监事津贴及副董事长等薪酬事项的议案》 |
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2011-02-01
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总经理由“王建国”变为“海乐” ，2011-01-31 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-02-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2011年1月31日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举居亮为公司第五届董事会董事长。
二、聘任海乐为公司总经理，朱联为公司董事会秘书及副总经理。
三、聘任俞泓任公司证券事务代表。
四、同意授权董事长享有对外行使1000万元以上、3000万元以下的交易额以及相应的借款、资产抵押权限，授权时间自2011年1月31日起至2014年1月30日止。
五、选举江林根为公司第五届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2011年1月31日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、通过关于公司为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案。
四、通过关于上海长利资产经营有限公司购买苏州·长江企业领邸办公用房的议案。
五、通过关于公司为上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-19
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关于取消召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司原定于2011年1月19日召开2011年第一次临时股东大会，因不符合《上市公司股东大会规则》相关规定，经公司监事会的提议，公司将取消以网络形式召开的该次会议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-19
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关于变更及增加临时股东大会议案的通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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经长发集团长江投资实业股份有限公司监事会提议，公司将《关于公司为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》、《关于上海长利资产经营有限公司购买苏州·长江企业领邸办公用房的议案》、《关于为上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》等三项议案提交至2011年1月31日上午召开的公司2011年第二次临时股东大会一并审议。本次会议名称变更为2011年第一次临时股东大会。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-15
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2011年1月14日召开四届四十一次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、同意关于公司借款事项：公司对将要到期的银行流动资金贷款进行续贷并增加一定额度，具体如下：
公司将向上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行、国家开发银行股份有限公司上海市分行、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行借款人民币5000万元、5000万元、8000万元，上述借款将由公司控股股东长发集团提供相应的连带责任担保；公司将向交通银行股份有限公司上海分行借款人民币10000万元，该项借款将以上海陆上货运交易中心有限公司房产进行抵押担保。上述借款期限均为1年(含1年)。
董事会决定于2011年1月31日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-15
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于修改董事会议事规则的议案》；
4、《关于公司监事会换届选举的议案》；
5、《关于长江投资公司为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》；
6、《关于上海长利资产经营有限公司购买苏州·长江企业领邸办公用房的议案》；
7、《关于为上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》 |
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2011-01-15
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于修改董事会议事规则的议案》；
4、《关于公司监事会换届选举的议案》；
5、《关于长江投资公司为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》；
6、《关于上海长利资产经营有限公司购买苏州·长江企业领邸办公用房的议案》；
7、《关于为上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》 |
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2011-01-15
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于修改董事会议事规则的议案》；
4、《关于公司监事会换届选举的议案》；
5、《关于长江投资公司为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》；
6、《关于上海长利资产经营有限公司购买苏州·长江企业领邸办公用房的议案》；
7、《关于为上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》 |
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2011-01-15
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于修改董事会议事规则的议案》；
4、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-17 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司全资子公司上海长利资产经营有限公司拟与苏州长江大都会发展有限公司签订《苏州长江·企业领邸房产认购意向书》，并拟以2300万元人民币认购苏州长江·企业领邸总部园区1号楼相应的房屋[暂测建筑面积为4100平方米(含地下层1370平方米)]及土地使用权(土地性质为工业；土地使用权的年限至2056年12月30日止)。交易双方同意于2011年5月15日签订《房屋买卖合同》，并同意于2011年5月30日前办理房屋交接手续。
上述事项属于关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-30
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关于理顺内部股权结构的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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根据长发集团长江投资实业股份有限公司四届三十二次、三十八次、三十九次董事会分别通过的有关决议，公司一并受让其控股子公司持有的相关公司股权。截止目前，相关股权受让的具体工作已全部完成。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-30
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于长江投资公司为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》（经公司四届三十九次董事会审议通过）；
2、审议《关于上海长利资产经营有限公司购买苏州·长江企业领邸办公用房的议案》
3、审议《关于为上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》 |
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2010-12-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2010年12月28日以通讯方式召开四届四十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于上海长利资产经营有限公司购买苏州长江·企业领邸办公用房的议案。
二、通过关于公司为控股96.67%的子公司上海长发国际货运有限公司(下称：长发货运)提供货运销售代理反担保的议案：根据国际航空运输协会(下称：航协)要求，由其在中国实施代理人计划的指定担保机构中航鑫港担保有限公司(下称：中航鑫港)为长发货运与航协将签署的《货运销售代理协议》提供保证担保，并向航协出具《不可撤销的担保函》，承担最高担保额度为300万元人民币，期限为1年(自2011年1月1日起至12月31日止)，同时由公司向中航鑫港提供承担连带责任担保，并签署反担保函。长发货运将与中航鑫港就上述反担保事项签订《担保与反担保协议》，对相关事项进行约定；公司将与中航鑫港签订的《反担保函》中，约定的反担保期限为《担保与反担保协议》终止期截止之日后的两年(自中航鑫港因长发货运违约而履行该协议项下担保责任之日起计算)。
截至目前为止，公司发生的对控股子公司担保累计为3.4056亿元人民币，无逾期担保。
董事会决定于2011年1月19日以网络投票的方式召开2011年第一次临时股东大会，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738119”，投票简称为“长投投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-30
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于长江投资公司为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》（经公司四届三十九次董事会审议通过）；
2、审议《关于上海长利资产经营有限公司购买苏州·长江企业领邸办公用房的议案》
3、审议《关于为上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》 |
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2010-12-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2010年12月6日以通讯方式召开四届三十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为控股子公司提供担保的议案：公司控股98.71%的上海陆上货运交易中心有限公司(下称：陆交中心)作为好享购物有限公司的物流配送商之一，双方签订了《省内物流配送项目合同书》，为保证在履约过程中陆交中心能按约定结算代收货款，公司将为陆交中心承担连带保证责任。本次业务最大担保金额为1000万元人民币，担保的保证期限自2011年1月1日至2011年12月31日止；公司为控股96.67%的上海长发国际货运有限公司(下称：长发货运)向交通银行股份有限公司上海市分行贷款1000万元提供担保，担保期限为1年。上述担保事项均将提交公司股东会审议。
截至目前，公司及其控股子公司已经发生的对外担保累计数量为3.29亿元人民币，无逾期担保。
二、同意长发货运转让其控股子公司上海长发物流有限公司(注册资本1000万元人民币)52%的股权，该项股权转让将在上海联合产权交易所采取公开转让的方式进行，根据标的股权对应的评估价-2567.64万元，公司将以1元的价格受让。受让后，公司将直接控股该公司。
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2010-10-27
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办公地址由“上海市浦东新区世纪大道1500号9楼”变为“上海市闵行区光华路888号” ，2010-10-25 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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