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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-29
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-04,恢复交易日：2006-01-23 ，2006-01-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-29
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600120)“浙江东方”
根据有关法律法规的要求，浙江东方集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年1月13日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月11日至13日，9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-29
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-04,恢复交易日：2006-01-23，连续停牌 ，2006-01-04 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-23
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公布关于股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600120)“浙江东方”
浙江东方集团股份有限公司董事会受公司全体非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。2005年12月14日刊登股权分置改革说明书等相关文件后，公司董事会通过多种形式与投资者进行了交流。经全体非流通股股东同意，本次股权分置改革方案作出如下调整：
现将原方案中的对价安排调整为：非流通股股东按各自持有公司非流通股比例向流通股股东支付总计62964325股股票，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.0股股份。
控股股东浙江东方集团控股有限公司作出如下补充特别承诺：
在本次股改实施后，将在公司2005年-2007年每年的年度股东大会提出满足以下条件的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：现金分
配比例不低于公司当年实现的可分配利润的50%。
公司股票将于2005年12月26日复牌。
《公司股权分置改革说明书(修订)》全文及其摘要等相关资料详见2005年12月23日上海证券交易所网站：www.sse.com.cn |
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2005-12-16
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公布召开股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600120)“浙江东方”
浙江东方集团股份有限公司拟就股权分置改革有关事宜于2005年12月19日14:00-16:00举行网上投资者交流会(网上路演)。路演网址为中国证券网：http://www.cnstock.com |
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2005-12-14
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-13 |
召开股东大会 |
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| 公司股权分置改革方案 |
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2005-12-14
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公布关于召开股权分置改革相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600120)“浙江东方”
浙江东方集团股份有限公司董事会决定于2006年1月13日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月11日至13日，9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权，向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股东以送股的方式履行对价安排，流通股股东每10股获得2.6股，非流通股东由此获得所持原非流通股份的上市流通权。
公司全体非流通股股东根据有关规定作出了法定承诺。
公司控股股东浙江东方集团控股有限公司(下称：东方集团)特别承诺：浙江中大集团控股有限公司的对价安排由东方集团代为履行。
浙江中大集团控股有限公司特别承诺：本次股改完成后，浙江中大集团控股有限公司持有的公司原非流通股股份若上市流通需向东方集团偿还代为履行的对价或取得东方集团的同意，并由公司提出该等股份的上市流通申请。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年12月31日至2006年1月12日的工作日的每日9:00-17:00；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》，上海证券交易所网站及公司网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-12-12
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公布关于股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600120)“浙江东方”
根据有关文件的规定，浙江东方集团股份有限公司全体非流通股股东一致同意参与本次股权分置改革，并授权公司董事会办理相关事宜。公司董事会已委托西南证券有限责任公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近日公告关于相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2005-12-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600120)“浙江东方”
浙江东方集团股份有限公司于2005年12月8日召开四届七次董事会，会议审议通过关于会计政策中内部关联帐款坏帐准备计提比例的议案 |
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2005-12-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2005-12-26 ，2005-12-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2005-12-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600120)“浙江东方”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,788,622,962.70 2,680,026,896.43
股东权益(不含少数股东权益) 980,398,079.26 986,702,709.12
每股净资产 1.94 1.95
调整后的每股净资产 1.93 1.94
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 39,579,254.78 384,550,591.21
每股收益 0.03 0.09
净资产收益率(%) 0.02 0.05 |
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2005-10-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600120)“浙江东方”
浙江东方集团股份有限公司于2005年10月21日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过将控股子公司浙江新帝置业有限公司注册资本金变更为1.2亿元的议案：公司决定与浙江红石房地产开发有限公司共同对浙江新帝置业有限公司进行增资，将其注册资本由5000万元人民币增加至1.2亿元人民币，公司仍持有浙江新帝置业有限公司55%的股权 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-09-01
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公布收购股权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600120)“浙江东方”
2005年8月29日，浙江东方集团股份有限公司与浙江莱茵达商贸发展有限公司(下称：莱茵达商贸)及浙江莱茵达房地产有限公司(下称：莱茵达房产)签订《出资转让协议》，由公司共出资1950万元受让莱茵达商贸及莱茵达房产分别持有的对浙江东方蓬莱置业有限公司(注册资本5000万元，公司持有其51%的出资，下称：蓬莱置业)34.1%及4.9%合计39%的出资。出资转让后，公司持有对蓬莱置业90%的出资 |
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2005-08-16
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600120)“浙江东方”
浙江东方集团股份有限公司于2005年8月15日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过为控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司(注册资金700万元，公司持有其55%股权，下称：浩业公司)提供2500万美元额度担保：同意为浩业公司分别在中国银行浙江省分行、广东发展银行杭州分行、上海浦东发展银行杭州分行、中信实业银行杭州分行和中国建设银行浙江省分行办理减免开证保证金和进出口押汇业务提供1700万美元、200万美元、200万美元、200万美元和200万美元的额度担保。担保期限从2005年9月30日至2006年9月30日。
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2005-08-16
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600120)“浙江东方”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 2,825,848,193.74 2,680,026,896.43
股东权益(不含少数股东权益) 964,490,107.80 986,702,709.12
每股净资产 1.91 1.95
调整后的每股净资产 1.90 1.94
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,471,419,119.99 2,161,667,106.39
净利润 28,334,744.18 27,734,439.07(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 27,528,482.47 21,785,050.35(调整后)
每股收益 0.06 0.05(调整后)
净资产收益率(%) 2.94 2.81(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 344,971,336.42 617,786,039.45(调整后) |
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2005-07-27
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公布关于控股子公司土地中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600120)“浙江东方”
根据有关法律、法规规定，杭州市国土资源管理局近日以公开挂牌出让的方式出让了编号为杭证储出[2005]30号地块宗地的土地使用权。浙江东方集团股份有限公司控股子公司浙江新帝置业有限公司(原暂定名为杭州西子高尔夫名邸)由于正在筹建期间，故由浙江新帝置业有限公司的股东浙江红石房地产开发有限公司在授权范围内代为参加了该宗地土地使用权的竞买，并以人民币235500000元的价格中标。
该宗地位于杭州市西湖区转塘镇，出让土地面积为36281平方米；土地规划用途为住宅(设配套公建)；出让年期70年 |
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2005-07-06
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600120)“浙江东方”
浙江东方集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末总股本505473454股为基数，每股派0.10元(含税)，扣税后现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年7月11日 除息日：2005年7月12日 现金红利发放日：2005年7月20日 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,投资设立(参股)公司 |
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| (600120)“浙江东方”
浙江东方集团股份有限公司于2005年7月1日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与浙江红石房地产开发有限公司共同出资设立浙江西子名邸置业有限公司(暂定名)的议案。
二、通过关于在建设期内向该项目公司提供额度为32250万元后续建设资金借款的议案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)关于公司与浙江红石房地产开发有限公司共同出资设立浙江西子名邸置业有限公司 (暂定名) 的议案。
(2)关于在建设期内向该项目公司提供额度为32250万元后续建设资金借款的议案。
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2005-05-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600120)“浙江东方”
浙江东方集团股份有限公司于2005年5月30日召开四届四次董事会，会议审议通过公司与浙江红石房地产开发有限公司共同出资设立浙江西子名邸置业有限公司(暂定名，下称：项目公司)及关于在建设期内向项目公司提供额度为32250万元后续建设资金借款的议案：公司将与浙江红石房地产开发有限公司通过设立房地产项目公司，共同开发2005年5月浙江红石房地产开发有限公司通过公开招标方式，从杭州市国土资源局取得了西湖区转塘20#、21#地块。项目公司注册资金为人民币5000万元，其中公司以人民币现金形式出资2750万元，持有其55%的股权。公司将与合作方拟签署《房地产开发合作协议》。该地块合计总面积63337平方米(95亩)，用地性质为住宅用地，使用年限为70年，总建筑面积约126670平方米，投资期限为2005年7月至2009年12月，项目建设期约3年。在项目建设期内，预计公司将投入35000万元人民币，其中2750万元系投入在项目公司的股本金，其余32250万元系股东按照股权比例借入项目公司的后续建设资金。
董事会决定于2005年7月1日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600120)“浙江东方”
浙江东方集团股份有限公司于2005年5月30日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过公司章程修正案。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所的议案。
四、通过2004年年度报告及其摘要 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600120)“浙江东方”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 2,709,866,999.80 2,680,026,896.43 股东权益(不含少数股东权益) 1,000,000,842.63 986,702,709.12 每股净资产 1.98 1.95 调整后的每股净资产 1.97 1.94
报告期 年初至报告期期末 每股收益 0.03 0.03 净资产收益率(%) 1.34 1.34 |
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2005-04-19
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600120)“浙江东方”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,680,026,896.43 2,589,662,394.75
股东权益 986,702,709.12 937,910,141.36
每股净资产 1.95 1.86
调整后的每股净资产 1.94 1.84
2004年 2003年
主营业务收入 5,166,463,406.99 5,122,773,572.76
净利润 102,011,440.06 96,512,708.18
每股收益 0.20 0.19
净资产收益率(%) 10.34 10.29
每股经营活动产生的现金流量净额 1.92 0.13
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2005-04-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600120)“浙江东方”
浙江东方集团股份有限公司于2005年4月16日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以公司2004年末总股本505473454股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过关于会计差错更正议案。
四、通过公司章程修正案。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月30日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-19
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 关于本公司的事项，现将有关事项公告如下：
1、会议时间和地点
会议时间：2005年5月30日上午9：00分；
会议地点：杭州市西湖大道12号浙江东方集团大厦1808会议室
2、会议内容
逐项审议：
(1)2004年度董事会工作报告；
(2)2004年度监事会工作报告；
(3)2004年度财务决算报告；
(4)2004年度利润分配预案；
(5)《公司章程》修正案；
(6)《股东大会议事规则》修正案
(7)《独立董事制度》修正案；
(8)续聘浙江天健会计师事务所及其报酬议案
(9)2004年年报正文和摘要。
3、会议出席对象
公司的董事、监事和高级管理人员；
凡2005年5月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席的股东亦可委托代理人出席。
4、 会议登记办法
①登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证或法人单位证明、有效持股凭证；受托人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理出席会议手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
②登记地点：杭州市西湖大道12号浙江东方集团大厦投资证券部
③登记日期：2005年5月27日(上午9：00---下午5：00)
5、其他事项
①会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
②联系人：戴肖萍
③联系电话：0571-87600267
传真：0571-87600268
④邮编310009
特此公告
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席浙江东方集团股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码(或单位盖章)：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
浙江东方集团股份有限公司董事会
二00五年四月十九日 |
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