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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-12
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①、公司董事会换届议案
②、公司监事会换届议案
③、关于修改《公司章程》的议案
④、关于修改《公司监事会工作条例》的议案 |
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2008-07-12
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①、公司董事会换届议案
②、公司监事会换届议案
③、关于修改《公司章程》的议案
④、关于修改《公司监事会工作条例》的议案
5、《续聘浙江天健会计师事务所及其报酬的议案》 |
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2008-07-12
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公布公告
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上交所公告 |
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2008年4月，浙江东方集团股份有限公司控股55%的子公司-浙江东方集团浩业贸易有限公司(下称：浩业公司)与浙江省中光实业有限公司(下称：中光公司)签订了《委托代理进口合同》，由浩业公司通过银行开具信用证，为中光公司代理进口货值约1366万美元的棕榈油。货物到港后，储存于天津某公司油库中。在合同履行过程中，浩业公司发现合同方存在合同诈骗的嫌疑，并迅速进行了报案，公安机关于2008年6月17日刑事立案。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-29 |
拟披露中报 |
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2008-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2008-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-19
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江东方集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.2元(含税)。
股权登记日：2008年6月24日
除息日：2008年6月25日
现金红利发放日：2008年7月2日
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2008-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-06
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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浙江东方集团股份有限公司于2008年6月4日接到国务院国有资产管理委员会(下称：国资委)通知获悉，浙江省国际贸易集团有限公司(下称：浙江国贸)获得了国资委于2008年6月3日出具的有关批复文件，同意将浙江东方集团控股有限公司、浙江中大集团控股有限公司、浙江天业投资有限公司、中投信托有限责任公司(原浙江省国际信托投资公司)分别持有的公司16745.3924万股(占总股本的33.13%)、2304.7299万股(占总股本的4.56%)、1218.4861万股(占总股本的2.41%)、2193.697万股(占总股本的4.34%)变更为浙江国贸持有(无偿划转)。此次股权划转后，浙江国贸持有公司股份22462.3054万股(其中，有限售条件的流通股116906580股，占总股本的23.13%)，占总股本的44.44%，为公司控股股东。股份性质为国有法人股。
本次股权划转尚需取得中国证券监督管理委员会有关豁免要约收购的批准。
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2008-05-06
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东方集团股份有限公司于2008年5月5日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,912,152,138.14 2,953,505,861.81
所有者权益(或股东权益) 1,166,488,309.00 1,157,134,301.32
归属于上市公司股东的每股净资产 2.31 2.29
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 19,238,750.27 19,238,750.27
基本每股收益 0.04 0.04
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.03 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 1.65 1.65
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.32 1.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2008-04-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东方集团股份有限公司于2008年4月17日以通讯表决方式召开四届三十二次董事会，会议审议同意公司对控股子公司杭州舒博特新材料科技有限公司(注册资本8000万元，公司及其控股子公司浙江东方志远投资有限公司分别持有其98.64%、1.36%的股权；至今已连续三年亏损；下称：舒博特公司)进行资产重组：公司拟与BRIDON(布顿)东南亚有限公司(下称：布顿公司)共同出资设立中外合资公司，注册资本暂定为715万美元，总投资1158万美元，其中公司占20%股权；公司拟以转让方式将舒博特公司设备资产(评估净资产值为4108.21万元)注入新设合资公司，具体方式将按照国资委对国有资产转让的相关规定由舒博特公司在产权交易所以公开挂牌转让的方式进行；舒博特公司所拥有的土地使用权及厂房仍然归其所有，舒博特公司将其中现有的建筑面积约20000平方米的经营场地租赁给新设立的中外合资公司。
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2008-04-10
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 5,638,368,373.85 5,201,090,166.54
归属于上市公司股东的净利润 123,140,027.12 95,948,452.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,974,170.34 60,336,502.64
基本每股收益 0.24 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.12
全面摊薄净资产收益率(%) 10.64 9.14
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.08 5.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 -0.10
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,953,505,861.81 2,844,606,285.00
所有者权益(或股东权益) 1,157,134,301.32 1,049,612,782.92
归属于上市公司股东的每股净资产 2.29 2.08
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.2元(含税)。
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2008-04-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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浙江东方集团股份有限公司于2008年4月8日召开四届三十一次董事会及四届二十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：以公司2007年末总股本505473454股为基数，每10股派1.2元(含税)。
二、通过关于根据《企业会计准则》追溯计算会计政策变更累积影响数的议案。
三、通过2007年年度报告及其摘要。
董事会决定于2008年5月5日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-10
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ①、2007 年度公司董事会工作报告
②、2007 年度公司监事会工作报告
③、2007 年度财务决算报告
④、2007 年度利润分配预案
⑤、2007 年度公司董事长薪酬议案
⑥、2007 年年度报告和年报摘要 |
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2008-04-03
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公布股价异常波动提示公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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浙江东方集团股份有限公司股票于2008年3月31日-4月2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，目前公司经营状况正常，不存在应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司控股股东及公司管理层确认，在未来三个月内不存在整体上市、资产注入、股份转让(除公司已披露的控股股东重组过程中所涉的国有股权划转行为外)、非公开增发及重组等重大事项。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提醒广大投资者注意投资风险。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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公布公告 |
上交所公告 |
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浙江东方集团股份有限公司独立董事胡一平于近日因病去世。董事会将在近期换届时一并选举调整独立董事。
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2008-03-18
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(600120) 浙江东方:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德邦证券有限责任公司抚顺东四路营业部 974046.00
新时代证券有限责任公司天津西市大街证券营业部 963939.00
广发证券股份有限公司太原新建北路证券营业部 672244.00
东吴证券有限责任公司苏州胥江路证券营业部 567819.00
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 538693.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 1039308.50
民生证券有限责任公司郑州济源路证券营业部 1011012.00
中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 888491.00
国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 681144.96
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 588119.00
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2008-02-21
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公布控股股东合并重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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根据浙江省省属国有企业改革领导小组有关批复文件，浙江东方集团股份有限公司控股股东浙江东方集团控股有限公司(下称：东方集团)已经与浙江中大集团控股有限公司(下称：浙江中大)、浙江荣大集团控股有限公司合并重组为新的国有独资集团公司，新公司名称为“浙江省国际贸易集团有限公司”(下称：浙江国贸)。现接到控股股东通知，浙江国贸于2008年2月14日在浙江省工商行政管理局办理了登记注册手续，取得了《企业法人营业执照》，注册资本为9.8亿元。
本次重组将使东方集团与浙江中大分别持有的公司股份划转为浙江国贸持有，有关股份划转需取得有关政府部门批复后方可办理。
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2008-01-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东方集团股份有限公司于2008年1月22日以通讯表决方式召开四届二十九次董事会，会议审议同意公司向控股子公司浙江东方志远投资有限公司提供1800万元的资金，并由其以委托贷款方式将该笔资金借给杭州现代联合投资有限公司(下称：现代联合)，借款期限为6个月，年利率为20%。现代联合同时为此次借款提供相关担保。
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2008-01-17
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公布公告 |
上交所公告 |
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浙江东方集团股份有限公司于2008年1月14日收到西南证券有限责任公司《关于变更保荐代表人的函》，公司股权分置改革原保荐代表人袁宗不再担任公司股权分置改革保荐代表人，现另行委派田磊担任公司保荐代表人，负责公司股权分置改革的持续督导工作。
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2008-01-17
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江东方集团股份有限公司本次有限售条件的流通股40616205股将于2008年1月23日起上市流通。
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2008-01-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东方集团股份有限公司于2008年1月10日以通讯表决方式召开四届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司浙江东方志远投资有限公司(下称：志远投资)以委托贷款方式借给祥生实业集团有限公司(下称：祥生集团)2000万元，祥生集团同时为此次借款提供相关担保。
二、同意志远投资以委托贷款方式借给浙江清源房地产开发有限公司(下称：清源房产)3000万元，清源房产同时为此次借款提供相关担保。
上述两项借款期限均为6个月，年利率均为20%。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-10 |
拟披露年报 |
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2007-10-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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浙江东方集团股份有限公司于2007年10月30日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过为控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司提供1700万美元额度担保的议案。
二、通过公司章程(2007年修订)。
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,947,138,948.09 2,821,684,255.21
股东权益(不含少数股东权益) 1,083,323,040.17 1,030,231,011.83
每股净资产 2.1432 2.0382
报告期 年初至报告期期末
净利润 20,229,575.74 60,515,704.61
基本每股收益 0.04 0.12
净资产收益率(%) 1.87 5.59
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.27 4.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
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2007-10-20
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公布董事会决议暨临时股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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浙江东方集团股份有限公司于2007年10月19日召开四届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程》(2007年10月修订)。
二、通过《公司股东大会议事规则》(2007年10月修订)及《公司董事会工作条例》(2007年10月修订)。
三、通过公司专项治理活动整改报告，具体内容详见2007年10月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2007年10月19日，公司收到控股股东浙江东方集团控股有限公司(持股比例33.13%)有关函，提议将此次董事会审议通过的上述议案及公司四届二十四次监事会审议通过的《监事会工作条例》作为临时提案提交2007年第一次临时股东大会审议。董事会同意将上述提案作为临时提案提交定于2007年10月30日召开的2007年第一次临时股东大会审议。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-09-25
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司提供1700万美元额度担保的议案
2、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》《监事会工作条例》的议案 |
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2007-09-25
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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浙江东方集团股份有限公司于2007年9月24日召开四届二十五次董事会，会议审议通过为控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司(公司持有其55%的股权)在中国银行浙江省分行办理减免开证保证金和进出口押汇业务提供1700万美元的额度担保，担保期限从2007年10月30日至2008年10月30日。
董事会决定于2007年10月30日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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