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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-22
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-01
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600123)"兰花科创"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,274,592,374.24 1,680,468,659.86
股东权益 1,285,432,744.68 1,059,392,012.13
每股净资产 3.4624 2.854
调整后的每股净资产 3.4436 2.828
2004年 2003年
主营业务收入 1,300,648,393.07 875,488,640.62
净利润 281,867,850.17 173,242,654.60
每股收益(全面摊薄) 0.7592 0.467
净资产收益率(全面摊薄、%) 21.93 16.35
每股经营活动产生的现金流量净额 1.7593 0.504
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2005-02-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600123)“兰花科创”
山西兰花科技创业股份有限公司于2005年1月28日召开二届十五次董事会及
二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本为基数，每10股派2
元(含税)。
二、通过关于矿井建筑物外固定资产提取折旧的议案。
三、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度会计报表
审计机构的议案。
四、通过2004年年度报告及其摘要。
五、通过关于关联交易的议案。
董事会决定于2005年3月3日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项
。
(600123)“兰花科创”公布关联交易公告
山西兰花科技创业股份有限公司于2005年1月28日与控股股东山西兰花煤炭
实业集团有限公司(下称：兰花集团)签订了《综合服务协议书》、《土地使用权
租赁合同》。
《综合服务协议书》约定，兰花集团为公司提供以下服务：医疗卫生，物业
管理，铁路运输，车辆等。该项服务2004年总金额为29265086.06元，预计2005
年为2528.16万元；
《土地使用权租赁合同》约定，结合目前土地租赁市场的实际情况及各宗土
地的地理位置，土地租赁费按每平方米9.77元/年均价计，每年租赁费共计45746
38.6元。
交易时间为2005年1月1日起至2007年12月31日止。其中《土地使用权租赁合
同》需报晋城市土地管理部门备案。
本次交易构成关联交易。
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2004-12-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权转让,投资项目 |
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| (600123)“兰花科创”
山西兰花科技创业股份有限公司于2004年12月16日召开2004年第二次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购山西兰花大宁煤炭有限公司持有的山西亚美大宁能源有限
公司36%股权的议案。
二、通过关于对山西亚美大宁能源有限公司进行增资的议案。
三、通过有的关于转让公司持山西兰花大宁煤炭有限公司40%股权的议案。
四、通过关于无偿受让山西兰花煤炭实业集团有限公司注册商标的议案。
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1999-09-03
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公司名称由“山西兰花煤业股份有限公司”变为“山西兰花科技创业股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1998-11-12
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1998.11.12是兰花科创(600123)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.12: 发行总量:8000万股,发行后总股本:23000万股) |
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1998-11-12
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1998.11.12是兰花科创(600123)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.12: 发行总量:8000万股,发行后总股本:23000万股) |
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2004-06-14
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[20042预增](600123) 兰花科创：公布业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 今年以来，山西兰花科技创业股份有限公司主导产品需求旺盛，主营业务继
续保持稳定增长的态势，经初步测算，2004年半年度的净利润预计将比上年同期
增长50%以上，具体财务数据将在2004年半年度报告中予以披露。
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2004-07-27
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局有关通知的精神，结合
山西兰花科技创业股份有限公司实际情况，决定从2004年7月1日起，按每吨原煤
5元提取煤炭生产安全费用。公司预计2004年7月1日至12月31日将生产原煤约200
万吨，预计计提煤炭生产安全费用1000万元，影响2004年利润1000万元。原来公
司执行的按每吨原煤提取10元维简费的计提方法和计提标准不变。
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2004-09-27
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西兰花科技创业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2004年8月21日在公司七楼会议室召开,应到董事9名,实到董事7名,独立董事王冰先生委托独立董事杨上明先生代为表决,董事赵拴炉先生因事请假,未出席本次董事会。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长贺贵元先生主持,会议经审议表决,通过以下议案：
一、2004年半年度报告及摘要
二、关于前次募集资金使用情况的说明(详见附件)
三、关于公司符合配股条件的议案
经逐项对照《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等有关法律法规的相关规定,董事会认为本公司符合申请配股的资格条件。
四、关于公司申请配股发行方案的预案
1、发行股票种类：境内上市的人民币普通股(A股)；
2、每股面值：人民币1.00元；
3、本次发行对象：公司《配股说明书》规定的股权登记日登记在册的全体普通股股东；
4、配股比例和数量：
本次配股以2004年6月30日总股本37125万股(其中,国有法人股22,725万股,社会公众股14,400万股)为基数按每10股配售3股的比例向全体股东配售,共计可配售11,137.5万股。其中本公司国有法人股股东可配售6,817.5万股,社会公众股股东可配售4,320万股。国有法人股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司拟放弃全部6,817.5万股可配股份,该事项尚需报请财政部门审核批准。本公司此次配股拟实际配售股份共计4,320万股,由主承销商组织承销团以余额包销的形式承销；
5、配股定价方式及确定依据：
(1)本次配股定价方式：本次配股价格采取市价折扣法,配股价格为配股说明书刊登日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值或前1个交易日收盘价的65%-85%,具体价格由本公司与主承销商协商确定；
(2)定价依据：
① 配股价格不低于距股权登记日前最近一期公布的公司每股净资产值；
② 参考本公司二级市场股票价格及行业平均市盈率；
③ 根据本次配股募集资金项目的资金需求量；
④ 与配股主承销商充分协商一致；
6、本次配股募集资金用途及金额：
(1)煤炭高效机械化改造项目,项目总投资24,893万元；
(2)伯方分公司90-180万吨/年扩建工程项目,项目总投资18,269万元；
上述项目投资金额合计为43,162万元,按项目的先后顺序以配股资金投入实施,若配股资金不足,本公司将通过自筹方式解决；
7、本次配股的有效期限：本次配股决议的有效期为经2004年第一次临时股东大会表决通过后一年；
五、关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案
本公司2004年配股募集资金拟投资项目具体情况如下：
1、煤炭高效机械化改造项目
该项目包括本公司下属大阳煤矿分公司和唐安煤矿分公司的高效机械化改造。项目总投入24,893万元。
大阳、唐安两个煤矿分公司煤炭储量丰富、煤质优良、开采条件优越,本次改造的重点是提高装备水平,加强安全投入, 完善配套环节,进一步提高采煤工艺,达到提高矿井生产能力、生产效率和经济效益的目的。
该项目完成后,大阳煤矿分公司生产能力将由90万吨/年提升至150万吨/年,唐安煤矿分公司生产能力将由60万吨/年提升至150万吨/年。该项目建成达产达效后,每年可新增销售收入23250万元,新增利润总额9647万元,新增税后利润6463万元。
2、伯方分公司90-180万吨/年扩建工程项目
该项目总投资18,269万元。
伯方煤矿煤炭储量丰富,煤层埋藏浅,外运条件好,具有优越的开采条件。本次拟对煤矿地面筛分及储装运系统、主副井提升系统、井下排水系统、井下大巷运输系统、通风系统及开采系统等主要环节进行较大规模的调整和改造,达到环节顺畅、安全高效,最终将矿井的生产能力提高到180万吨/年。该项目建成达产达效后,每年可新增销售收入13500万元,新增利润总额5213万元,新增税后利润3493万元。
六、关于提请股东大会全权授权董事会办理本次配股相关事宜的议案
为了做好公司本次配股的工作,提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司2004年配股的有关事宜。本授权自2004年第一次临时股东大会通过后有效期为一年。
七、关于缴纳望云等四矿采矿权价款的议案
本公司上市后,望云、伯方、唐安、大阳四矿一直沿用原有采矿权,根据上市时与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司签订的《采矿权让渡协议》,经向矿产资源主管部门请示,本公司决定依法缴纳上述四矿采矿权价款9894.7万元,资金由公司自筹解决。从取得采矿权许可证之日起,预计每年摊销约500万元。
八、关于部分应收款项全额提取坏帐准备的议案
根据公司计提减值准备的内部控制的规定,经核实,对三年以上应收账款及其他应收款项643.14万元全额计提坏帐准备。
九、关于固定资产报废的议案
公司对化肥分公司技改淘汰的碳化设备、变换设备等固定资产939.79万元予以报废。
十、关于北京兴华会计师事务所有限公司2004年上半年财务审计报酬的议案
根据北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司提供的服务质量,经双方协商,确定北京兴华会计师事务所有限责任公司2004年度上半年会计报表审计报酬为30万元。
十一、关于提取安全费用的议案
根据财政部 、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局财建［2004］119号文《关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知》的有关规定,公司决定从2004年7月1日起按5元/吨提取安全费用,提取此项费用后,煤矿分公司单位成本将增加5元/吨。
以上第二、三、四、五、六、七、十项议案须提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
十二、关于的议案
1、会议时间：2004年9月27日(星期一)上午8：30
2、会议地点：山西省晋城市金辇大酒店二楼会议室
3、会议内容：
(1)审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
(2)审议《关于公司符合配股条件的议案》
(3)审议《关于公司申请配股发行方案的预案》
(4)审议《关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案》
(5)审议《关于提请股东大会全权授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》
(6)审议《关于缴纳望云等四矿采矿权价款的议案》
(7)审议《关于北京兴华会计师事务所有限公司2004年上半年财务审计报酬的议案》
4、参加会议对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2004年9月20日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
5、会议登记办法：
(1)国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记,个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
(2)会议登记时间：2004年9月24 日(星期五)
(上午8：00-12：00,下午14：30-18：30)
(3)登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司秘书处；
(4)会期半天,与会股东交通和食宿费用自理；
6、公司地址：山西省晋城市泽州路181号
邮政编码：048000
联 系 人： 栗会兵
联系电话：0356-2027966
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司
二OO四年八月二十一日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席山西兰花科技创业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案请注明)。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
授权日期： 年 月 日
注：1.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
2.委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
附件一：
关于前次募集资金使用情况的说明
一、前次募集资金的数额和资金到位时间、募集资金数额和验资机构名称
本公司2000年5月12日召开的1999年度股东大会审议通过以配股方式进行融资,筹集公司发展所需资金。经中国证券监督管理委员会证监公司字［2000］158 号文批准,本公司以1999年12月31日总股本34500万股为基数向全体股东每10股配售2股,每股面值1元,配股价为10.08 元。其中社会公众股股股东以现金自愿认购其应配的股份,共计2400万股；国有法人股股东经国家财政部财管字［2000］180号文批准,以现金认购其应配股份的5%,计225万股,其余部分放弃。实际配股2,625.00万股,应募集资金26,460.00万元,扣除发行费用1,020.50万元,实际募集资金25,439.50万元。
全部配股募集资金均以货币形式,于2000 年11 月15 日划入公司账户,上述募集资金到位情况已经山西晋元会计师事务所验证并出具(2000)天元股验字第01号验资报告。
二、前次募集资金的使用情况
(一)、前次募集资金实际使用情况 单位：万元
实际投资项目与配股说明书承诺的投资项目相比较有变更,截至2002年12月31日,前次募集资金25,439.50万元已全部使用。
说明1：年产 1.5万吨纳米级碳酸钙项目的实施是本公司通过与上海华明高技术有限公司共同组建的合资公司山西兰花华明纳米材料有限公司的方式,由合资公司具体完成。该公司注册资本5,000.00万元,本公司出资3900万元,股权比例为78%。该项目已完工投产,大部分用户尚处于试用阶段,产品市场处于开拓期。合资公司在加大市场开拓力度的同时,在现有生产线上通过技术改造和工艺调整增加油墨钙的开发生产。
说明2： 年产2万吨甲醇项目是年产2万吨甲醛工程的前期工程,本公司投入该项目募集资金1400万元,该项目已完工投产,2003年生产甲醇1.05万吨。2002年实现净利润61.9万元,2003年实现净利润73.6万元。
说明3：年产12万吨合成氨20万吨尿素技改工程计划投资19,796.70万元,其中募集资金投入11,500.00万元,资金不足部分由公司以自有资金补足。该项目已于2002年5月投入试生产,2003年生产尿素19.75万吨以上,达到设计生产能力和预计收益。
说明4：该项目计划投资2,980.75万元,均为募集资金投入,项目已于2002年6月投入试生产,2003年生产原煤117.82万吨,达到设计生产能力和预计收益。
说明5：该项目计划投资2,996.39万元,其中募集资金投入2,000.00万元,资金不足部分由公司以自有资金补足。该项目矿井建设方案批文为90万吨/年,实际改造后主要环节生产能力达到120万吨/年。该项目已于2002年9月完工,2003年生产120.67万吨,达到设计生产能力和预计收益。
(二)、前次募集资金实际使用情况与配股说明书承诺内容对照如下：
1、投资项目、投资金额和投入时间对照表(单位：万元)
资金投入项目进度与配股说明书出现差异的原因是：配股资金2000年11月底才到位,致使项目资金投入及进度与配股说明书出现差异。
根据2000年度股东大会通过的《关于对1.5万吨/年纳米级超细碳酸钙项目投资进行调整的议案》,1.5万吨/年纳米级超细碳酸钙项目投资方式由公司独家投资变更为与上海华明高科技有限公司共同组建山西兰花华明纳米材料有限公司,由山西兰花华明纳米材料有限公司承担1.5万吨/年纳米级超细碳酸钙项目,投资金额由投资5300万元变更为投资3900万元(注：上海华明高科技有限公司以技术入股1100万元)。
根据2001年第一次临时股东大会通过的《关于变更1.5万吨/年纳米级超细碳酸钙项目节余资金投向的议案》,将1.5万吨/年纳米级超细碳酸钙项目节余的1400万元资金用于化工分公司2万吨/年甲醛节能技改项目。
根据2001年第一次临时股东大会通过的《关于变更部分配股资金投向的议案》,将原计划投资于年产10万吨铸造型焦技改工程的2000万元资金用于伯方煤矿分公司120万吨/年扩建项目。
上述2000年度股东大会决议和2001年第一次临时股东大会决议已于2001年5月29日、2002年1月4日在公司信息披露报纸《上海证券报》上披露。
(三)前次募集资金的实际使用情况与本公司有关历次年度报告、半年度报告披露情况对照(单位：万元)：
1、与2001年半年度报告和2002年半年度报告
注：2001年半年度报告披露的12万吨合成氨20万吨尿素技改项目累计投资额与实际使用出现差异的原因是2001年半年度报告披露的累计投资额8,800.00万元包括募股资金、贷款和自有资金,而其中募集资金投入只有6447万元,2001年报及以后各期报告披露的累计投资额均只包括募集资金投入金额。
2、与2000年度、2001年度和2002年度的年度报告核对
3、项目收益情况 单位：万元
说明：
1、年产1.5万吨纳米级碳酸钙项目实际取得收益是2002年和2003年两年实现收益的平均数该项目未达到承诺收益水平的原因主要有：(1)该项目产品市场培育期较长,前期市场开拓难度较大；(2)受电力紧张的影响,使公司生产未能达到正常水平；
2、年产2万吨甲醇项目是年产2万吨甲醛项目的前期工程,无法单独预测收益,故本公司未对外承诺收益；
3、除上述两项目外的其他项目均按投产后的第一个完整的会计年度(2003年)计算实际取得收益。
三、公司董事会意见
公司董事会认为,通过募集资金投入,扩大了公司的主业规模,提升了公司的盈利能力,增强了公司的竞争力,为公司继续做大做强打下了坚实的基础。
公司前次募集资金使用和变更情况履行了法定程序并进行了及时、准确、充分的信息披露。
附件二：
前次募集资金使用情况专项报告
(2004)京会兴核字第5号
山西兰花科技创业股份有限公司董事会：
我们接受委托,根据中国证券监督管理委员会颁布的《前次募集资金使用情况专项报告指引》的要求,对贵公司截至2002年12月31日的前次募集资金使用情况进行专项审核。
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,我们的责任是对贵公司前次募集资金的使用情况发表审核意见。我们所发表的审核意见是在进行了审慎调查并实施了必要的审核程序的基础上,根据审核过程中取得的材料做出的职业判断。
经审核,贵公司前次募集资金使用情况如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)158 号文批准,贵公司于2000年11月向全体股东配售2,625.00 万股。每股面值1元,每股配股价为10.08 元,应募集资金26,460.00万元,扣除发行费用1,020.50万元,实际募集资金25,439.50万元, 以上募集资金已于2000 年11 月15 日实际收到,并经山西晋元会计师事务所(2000)天元股验字第01号验资报告验证。
二、前次募集资金的使用情况
(一)、前次募集资金实际使用情况,按实际投资项目分别列示如下(金额单位：万元)：
备注1：年产 1.5万吨纳米级碳酸钙项目的实施是贵公司通过与上海华明高技术有限公司共同组建合资公司山西兰花华明纳米材料有限公司的方式,由合资公司具体完成。该公司注册资本5,000.00万元,贵公司出资3900.00万元,股权比例为78%。该项目已完工投产,大部分用户尚处于试用阶段,产品市场处于开拓期。合资公司在加大市场开拓力度的同时,在现有生产线上通过技术改造和工艺调整增加油墨钙的开发生产。
备注2： 年产2万吨甲醇项目是年产2万吨甲醛工程的前期工程,贵公司投入该项目募集资金1400.00万元,该项目已完工投产,2003年生产甲醇1.05万吨。
备注3：年产12万吨合成氨20万吨尿素技改工程计划投资19,796.70万元,其中募集资金投入11,500.00万元,资金不足部分由公司以自有资金补足。该项目已于2002年5月投入试生产,2003年生产尿素19.75万吨以上,达到设计生产能力和预计收益。
备注4：该项目计划投资2,980.75万元,均为募集资金投入2,980.75万元,项目已于2002年6月投入试生产,2003年生产原煤117.82万吨,达到设计生产能力和预计收益。
备注5：该项目计划投资2,996.39万元,其中募集资金投入2,000.00万元,资金不足部分由公司以自有资金补足。该项目已于2002年9月完工,2003年生产120.67万吨,达到设计生产能力和预计收益。
(二)、前次募集资金实际使用情况与配股说明书承诺内容对照如下：
1、投资项目、投资金额和投入时间对照表(金额单位：万元)
注：资金投入项目进度与配股说明书出现差异的原因是：由于公司获准实施配股的时间比预计的推后,配股资金2000年11月底才到位,致使项目资金投入及进度与配股说明书出现差异。
根据2000年度股东大会通过的《关于对1.5万吨/年纳米级超细碳酸钙项目投资进行调整的议案》,1.5万吨/年纳米级超细碳酸钙项目投资方式由公司独家投资变更为与上海华明高科技有限公司共同组建山西兰花华明纳米材料有限公司,由山西兰花华明纳米材料有限公司承担1.5万吨/年纳米级超细碳酸钙项目,投资金额由投资5000万元变更为投资3900万元(注：上海华明高科技有限公司以技术入股1100万元)。
根据2001年第一次临时股东大会通过的《关于变更1.5万吨/年纳米级超细碳酸钙项目节余资金投向的议案》,将1.5万吨/年纳米级超细碳酸钙项目节余的1400万元资金用于化工分公司2万吨/年甲醛节能技改项目。
根据2001年第一次临时股东大会通过的《关于变更部分配股资金投向的议案》,将原计划投资于年产10万吨铸造型焦技改工程的2000万元资金用于伯方煤矿分公司120万吨/年扩建项目。
上述2000年度股东大会决议和2001年第一次临时股东大会决议已于2001年5月29日、2002年1月4日在公司信息披露报纸《上海证券报》上披露。
(三)前次募集资金的实际使用情况与贵公司有关历次年度报告、半年度报告披露情况对照(金额单位：万元)：
1、与2001年半年度报告和2002年半年度报告
注：2001年半年度报告披露的12万吨合成氨20万吨尿素技改项目累计投资额与实际使用出现差异的原因是2001年半年度报告披露的累计投资额8,800.00万元包括募股资金、贷款和自有资金,而其中募集资金投入只有6447万元,2001年报及以后各期报告披露的累计投资额均只包括募集资金投入金额。
2、与2000年度、2001年度和2002年度的年度报告核对
3、项目收益情况
注1：年产1.5万吨纳米级碳酸钙项目实际取得收益是2002年和2003年两年实现收益的平均数；
注2：年产2万吨甲醇项目是年产2万吨甲醛项目的前期工程,无法单独预测收益,故贵公司未对外承诺收益；
注3：除上述两项目外的其他项目均按投产后的第一个完整的会计年度(2003年)计算实际取得收益。
(四)、将上述前次募集实际使用情况与贵公司董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的说明》内容做逐项对照,二者内容一致。
三、审核意见
根据上述情况,我们认为,董事会说明及有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。
本专项报告仅供发行人为本次配股之目的使用,不得用于任何其他目的。我们同意将本专项报告作为发行人申请配股所必备的文件,随其他申报材料一起上报,并对本专项报告依法承担相应的责任。
北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：谭红旭
地址：北京市阜成门外大街万通新 中国注册会计师：曹 俊
世界广场706室
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2004-08-25
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,957,028,386.04 1,680,468,659.86
股东权益(不含少数股东权益) 1,122,235,721.31 1,059,392,012.13
每股净资产 3.0229 2.8536
调整后的每股净资产 3.0049 2.8281
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 601,847,798.52 435,267,724.31
净利润 118,176,879.09 69,396,360.32
扣除非经常性损益后的净利润 127,226,576.50 68,568,718.46
每股收益 0.3183 0.187
净资产收益率(%) 10.53 7.38
经营活动产生的现金流量净额 208,393,797.13 70,205,360.76
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2005-03-03
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2005年3月3日(星期四)上午8：30
2、会议地点：山西省晋城市金辇大酒店二楼大会议室。
3、会议内容：
(1)审议《2004年度董事会工作报告》；
(2)审议《2004年度监事会工作报告》；
(3)审议《2004年度财务决算和2005年度财务预算报告》；
(4)审议《2004年度利润分配预案》；
(5)审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2004年度财务审计报酬和续聘的议案》；
(6)审议《2004年度报告及年报摘要》；
(7)审议《关于关联交易的议案》；
4、参加会议对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2004年2月25日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
5、会议登记办法：
(1)国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记,个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
(2)会议登记时间：2005年2月28 日(星期一)
(上午8：00-12：00,下午14：00-18：00)
(3)登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司秘书处；
(4)会期半天,与会股东交通和食宿自理；
6、公司地址：山西省晋城市泽州路181号
邮政编码：048000
联 系 人：栗会兵
联系电话：0356-2027966
传 真：0356-2033799
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司
二OO五年一月二十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席山西兰花科技创业股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案请注明)。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
授权日期： 年 月 日
注：1.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
2.委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效 |
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2003-11-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2003年11月20日召开2003年第二次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过暂缓化工分公司1万吨/年脲醛胶项目二期工程，资金改投尿素项目
的议案。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2004-01-10
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股东股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日，山西兰花科技创业股份有限公司获悉公司控股股东山西兰花煤炭实业集团
有限公司所持有的公司国有法人股2270万股因与山西省经济建设投资公司合同纠纷一
案被山西省高级人民法院冻结，冻结期限自2003年12月29日至2004年12月28日。
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2003-11-04
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第一大股东持有公司股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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山西兰花煤炭实业集团有限公司(下称：兰花集团)为山西兰花科技创业股份有限
公司第一大股东，该公司持有公司国有法人股共计22725万股，其中的11313万股已用
于为其质押贷款。
兰花集团于2003年10月31日将质押到期的质押给光大银行太原分行的5219万股办
理了解除质押手续。同日， 兰花集团又将其持有的3046万股和1828万股(共计4874万
股，占公司股本总数的13.13%)分别质押给光大银行太原分行和晋城市城市信用社，为
其流动资金贷款提供出质。期限自2003年10月31日至2004年10月30日。截止目前，兰
花集团已累计质押10968万股，占公司股本总数的29.54%。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
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1998-11-18
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1998.11.18是兰花科创(600123)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.12: 发行总量:8000万股,发行后总股本:23000万股) |
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1998-11-13
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1998.11.13是兰花科创(600123)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.12: 发行总量:8000万股,发行后总股本:23000万股) |
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1998-11-18
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1998.11.18是兰花科创(600123)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.12: 发行总量:8000万股,发行后总股本:23000万股) |
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1998-12-17
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1998.12.17是兰花科创(600123)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.12: 发行总量:8000万股,发行后总股本:23000万股) |
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2000-12-08
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配股，每10股配2股，配股价:10.08元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2000-11-02
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配股，每10股配2股，配股价:10.08元/股，申购代码：700123 ，配售简称：兰花配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2000-11-02
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配股，每10股配2股，配股价:10.08元/股股权登记日：2000-11-01，，配股缴款日2000-11-02到2000-11-15 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2000-11-15
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配股，每10股配2股配股价:10.08元/股，股权登记日：2000-11-01，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2000-12-08
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2000.12.08是兰花科创(600123)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配2 |
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-18
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,723,748,518.12 1,662,396,731.25
股东权益(不含少数股东权益) 979,446,854.51 870,463,934.11
每股净资产 2.638 2.345
调整后的每股净资产 2.607 2.270
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 70,361,031.71 140,566,392.47
每股收益 0.094 0.281
净资产收益率(%) 3.56 10.64
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.83 10.84 |
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2003-05-16
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西兰花科技创业股份有限公司第二届董事会第七次会议于2003年3月25日在公司七楼会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长贺贵元先生主持,会议经审议表决,形成以下决议：
一、2002年度董事会工作报告；
二、2002年度总经理工作报告；
三、2002年度财务决算和2003年度财务预算报告；
四、2002年度利润分配预案；
经北京兴华会计师事务所审计,2002年度公司合并报表实现净利润84,228,265.04元,母公司实现净利润83,744,589.72元,提取10%的盈余公积8,374,458.97元和10%的法定公益金8,374,458.97元,加上年初滚存的未分配利润11,302,205.56元,2002年度可供股东分配利润为78,781,552.66元。
现拟以2002年末总股本37,125万股为基数,向全体股东每10股分配现金红利1.00元 含税 ,共分配股利37,125,000元,占2002年净利润的44.08%,剩余未分配利润41,656,552.66元结转以后年度,资本公积金本次不转增股本。
五、关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2002年度财务审计报酬的议案；
公司支付北京兴华会计师事务所有限责任公司2002年度会计报表审计报酬为35万元,其审计人员在本公司工作期间的食宿费用由公司另行负担。
六、关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案；
继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度的会计审计机构,承担公司2003年度会计报表的审计工作。
七、关于补充坏帐准备金提取政策的议案；
根据《企业会计制度》的有关规定,本公司按账龄分析法确认应收款项(包括应收帐款和其他应收款)的坏帐准备,2002年度公司结合自身的实际情况变更了坏帐准备的计提比例,并已经公司董事会第二届第四次会议审议通过,公告刊登在2002年8月13日的《上海证券报》。
另外,本次董事会根据财政部财会200218号的有关规定,对公司确定能收回或确定不能收回的款项另单项确认其坏帐准备,并采用未来适用法。此次,公司对确定不能收回的10,965,267.55"**元应收帐款和1,536,214.04元其他应收款全额计提坏帐准备。
由于会计估计的变更,调减了公司本年度合并会计报表净利润19,225,820.61元。
八、关于对长期投资提取减值准备的议案；
根据《企业会计制度》的有关规定,为审慎起见,本公司对应收取而截至报告日,本公司仍未能收到的介休陶瓷2002年度的委托贷款本金7,200,000.00元计提减值准备。对因技术原因本年度一直处于停产状态的山西兰花生物工程有限公司投资净额2,385,801.10元全额计提减值准备。两项合计9,585,801.10元。
九、关于资产核销的议案；
公司董事会根据总经理提交的关于资产核销的报告,经审议,批准核销应收帐款为3,886,054.16元,核销其他应收款为1,105,474.50元,核销报废固定资产为330,140.10元,核销存货盘亏为270,680.9元,核销资产金额共计5,592,349.66元。
十、公司2002年度报告和年度报告摘要；
十一、关于修改《公司章程》的议案；
按照有关工商登记的要求,适应公司业务的顺利开展的需要,需将公司经营范围中增加″尿素、农用碳酸氢铵″。
决定变更《公司章程》第十三条为″经公司登记机关山西省工商行政管理局核准,公司经营范围是：煤炭、型煤、型焦、化工产品、尿素、农用碳酸氢铵、建筑材料的生产、销售,生铁冶炼、铸造,计算机网络建设、经营及软件开发、转让,煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务,科技信息咨询服务。″
以上第一、三、四、五、六、十一项需提请下次股东大会审议通过。
十二、关于召开公司2002年度股东大会的议案
1、会议时间：2003年5月16日上午9时
2、会议地点：山西省晋城市泽州路181号公司七楼会议室
3、会议内容：
(1)审议《2002年度董事会工作报告》；
(2)审议《2002年度监事会工作报告》；
(3)审议《2002年度财务决算和2003年度财务预算报告》；
(4)审议《2002年度利润分配预案》；
(5)审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2002年度财务审计报酬的议案》；
(6)审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》
7 审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。
4、参加会议对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年5月9日下午交易结束后,在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
5、会议登记办法：
(1 国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记,个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
(2)会议登记时间：2003年5月14日
上午8：00-12：00,下午14：00-18：00
(3)登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券部；
(4)会期半天,与会股东交通和食宿自理；
6、公司地址：山西省晋城市泽州路181号
邮政编码：048000
联系人：田青云
联系电话：0356-2040123
传真：0356-2033799''
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
二OO三年三月二十五日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生 女士 代表本人出席山西兰花科技创业股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权 若仅授权表决部分议案请注明 。
委托人 签字 ：受托人 签字 ：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐号：
授权日期：2003年月日
注：1.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
2.委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
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2003-03-28
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(600123)“兰花科创”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 166239.67 151589.38 9.66
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 87046.39 81568.06 6.72
主营业务收入(万元) 64622.60 45062.01 43.41
净利润(万元) 8422.83 3960.58 112.67
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 8462.26 3713.31 127.89
每股收益(元) 0.227 0.107 112.15
每股净资产(元) 2.345 2.197 6.74
调整后的每股净资产(元) 2.270 2.106 7.79
净资产收益率(%) 9.68 4.84 100
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.86 4.54 113.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.480 0.789 -39.16
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税)。
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2003-03-28
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(600123)“兰花科创”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2003年3月25日召开二届七次董事会及二
届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
二、关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度的会计
审计机构的议案。
三、关于对长期投资提取减值准备的议案。
四、关于资产核销的议案。
五、公司2002年度报告和年报摘要。
六、关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年5月16日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-03-01
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(600123)“兰花科创”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2003年2月28日召开2003年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过化肥分公司8万吨/年合成氨节能技改项目。
二、通过关于化工分公司1万吨/年环保粉状脲醛胶及氨醇配套改造工程投
资的议案。
三、通过关于望云煤矿分公司西区水平延伸项目的议案。
四、通过公司2003-2007年产业发展及产品结构调整规划。
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2003-02-28
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9:00,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西兰花科技创业股份有限公司第二届董事会第六次会议于2003年1月21日在公司七楼会议室召开,应到董事9名,实到董事8名,1名董事委托其他董事代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长贺贵元先生主持,会议经审议表决,形成以下决议：
一、公司2003年度经营目标；
因涉及有关2002年度的财务数据,2003年度经营目标将与公司2002年度报告同期披露。
二、公司2003-2007年产业发展及产品结构调整规划；
公司决定依托资源做大做强,坚定不移地实施"提升主业、挺进高科、优化结构、异军突起"的结构调整方针,加大产业和产品结构调整的力度,力争在3-5年的时间里形成1000万吨煤炭、100万吨尿素、120万KW装机容量、6万吨精细化工,集煤电化为一体的产业格局,成为具有国际竞争力的大型集团公司。
此项议案须提交下次股东大会审议通过。
三、关于望云煤矿分公司西区水平延伸项目的议案；
决定出资7981.84万元建设该项目。由于望云煤矿分公司东区3＃煤可采储量仅剩350余万吨,服务年限4.6年,矿井接替迫在眉睫,为使矿井能持续稳定生产,公司委托煤炭工业部太原设计院编制望云煤矿西区水平延伸初步设计,经晋城市煤炭工业局以晋市煤规发?2002?239号文批复。西区地质储量为6379万吨,可采储量4410万吨,其中3＃煤可采储量为2261.5万吨,该项目设计生产能力为：60万吨/年,服务年限27年。建设工期24个月,吨煤投资133.03元,投资利润率为23.5%,投资利税率为31.5%,税后投资回收期为5.79年。
该项目资金来源为：银行贷款5188万元,企业自有资金1769.84万元,望云煤矿分公司30万吨/年冶金型焦工程未用资金1024万元。
此项议案须提交下次股东大会审议通过。
四、关于投资建设兰花科技大厦的议案；
为实施公司"科技兴企"战略,走科技创业的道路,加快产业结构调整,建立公司的科研基地,同意建设兰花科技大厦。总投资4856万元,资金来源为公司自筹资金。建设面积24945平方米。
五、关于的议案
1、会议时间：2003年2月28日上午9?00
2、会议召开地点：山西省晋城市泽州路181号公司七楼会议室
3、会议内容：
(1)审议《一化分公司8万吨/年合成氨节能技改项目》,公告刊登在2002年6月27日的《上海证券报》。
(2)审议《关于化工分公司1万吨/年环保型粉状脲醛胶及氨醇配套改造工程投资的议案》,公告刊登在2002年10月25日的《上海证券报》。
(3)审议《公司高层管理人员绩效激励年薪机制方案》,公告刊登在2002年10月25日的《上海证券报》。
(4)审议《关于望云煤矿分公司西区水平延伸项目的议案》
(5)审议《公司2003-2007年产业发展及产品结构调整规划》
4、参加会议对象：
截止2003年2月18日下午交易结束后,在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
5、会议登记办法：
(1 国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记,个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
(2)会议登记时间：2003年2月21日
上午8：00-12：00,下午14：00-18：00
(3)登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券部；
(4)会期半天,与会股东交通和食宿自理；
6、公司地址：山西省晋城市泽州路181号
邮政编码：048000
联系人：田青云
联系电话：0356-2040123
传真：0356-2033799
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
二OO三年一月二十二日 |
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