| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-09-07
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1999年中期转增，10转增4除权日 ，1999-09-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-16
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西兰花科技创业股份有限公司2004年第二次临时股东大会定于2004年12月16日上午9:00召开,现将有关事项通知如下：
1、会议召开地点：山西省晋城市金辇大酒店二楼会议室
2、会议内容：
(1)审议《关于收购山西兰花大宁煤炭有限公司持有的山西亚美大宁能源有限公司36%股权的议案》
(2)审议《关于对山西亚美大宁能源有限公司进行增资的议案》；
(3)审议《关于转让公司持有的山西兰花大宁煤炭有限公司40%股权的议案》
(4)审议《关于无偿受让山西兰花煤炭实业集团有限公司注册商标的议案》
以上议案的公告刊登在2004年10月25日的《上海证券报》
3、参加会议对象
截止2004年12月8日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
4、会议登记办法：
(1)国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记,个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
(2)会议登记时间：2004年12月10日(星期五)(上午8：00-12：00,下午14：00-18：00)
(3)登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司秘书处；
(4)会期半天,与会股东交通和食宿自理；
5、公司地址：山西省晋城市泽州路181号
邮政编码：048000
联系人：栗会兵
联系电话：0356-2027966
传真：0356-2033799
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
二 O O四年十一月十五日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席山西兰花科技创业股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案请注明)。
委托人(签字)：受托人(签字)：
委托人身份证号：受托人身份证号：委托人持股数：委托人股东帐号：
授权日期：年月日
注：1.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
2.委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效 |
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2004-11-16
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公布提示性公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600123)“兰花科创”
根据山西省财政厅、山西省煤炭工业局有关文件的精神和晋城市人民政府办
公厅有关通知的规定，山西兰花科技创业股份有限公司决定，将原从2004年7月1
日起提取的煤炭生产安全费用，改为从2004年4月1日起开始执行，并将原按每吨
原煤10元计提的煤炭生产安全按每吨原煤15元提取煤炭生产安全费用，其中企业
留13元/吨，市煤炭工业局、市安全生产监督管理局集中2元/吨，集中部分自200
4年11月1日起执行。
预计公司2004年4月1日至12月31日将生产原煤约310万吨，煤炭生产安全费
用计提标准提高后预计增提2650万元，全年预计计提煤炭生产安全费用4650万元
。原来公司执行的按每吨原煤提取10元维简费的计提方法和计提标准不变。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会决定于2004年12月16日上午召开2004
年第二次临时股东大会，审议关于收购山西兰花大宁煤炭有限公司持有的山西亚
美大宁能源有限公司36%股权的议案等事项。
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,124,483,405.35 1,680,468,659.86
股东权益（不含少数股东权益） 1,192,533,497.67 1,059,392,012.13
每股净资产 3.212 2.854
调整后的每股净资产 3.155 2.828
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 201,694,022.03 410,087,819.16
每股收益 0.192 0.51
净资产收益率（%） 5.97 15.88
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2004-10-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600123)“兰花科创”
山西兰花科技创业股份有限公司于2004年10月21日召开二届十四次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过关于收购山西兰花大宁煤炭有限公司持有的山西亚美大宁能源有限
公司(下称：亚美大宁)36%股权的议案。
三、通过关于对亚美大宁进行增资的议案：2004年4月27日由亚美大宁的三
方股东亚美大陆煤炭有限公司、晋城大宁煤炭有限公司(现已更名为山西兰花大
宁煤炭有限公司)和山西省煤炭运销总公司晋城分公司共同签署增资协议，在原
有注册资本3000万美元的基础上增加2360万美元。公司受让山西兰花大宁煤炭有
限公司持有的亚美大宁36%的股权后，由公司承继原山西兰花大宁煤炭有限公司
应履行的增资义务，需对亚美大宁增加出资849.6万美元，约折合人民币7031.71
万元(人民币汇率按8.2765计)，资金来源为自有资金。
四、通过关于转让公司持有的山西兰花大宁煤炭有限公司40%股权的议案。
五、通过关于调整安全费用提取标准的议案：根据山西煤矿安全监察局和山
西省安全生产监督管理局有关规定，煤炭生产企业安全费用提取标准按实际产量
每吨不得低于10元。公司决定从2004年7月1日起将安全费用提取标准由5元/吨调
整为10元/吨，此项费用调整后，煤矿分公司单位成本将增加5元/吨。
六、通过关于无偿受让山西兰花煤炭实业集团有限公司注册商标的议案。
上述有关事项须提交公司下次股东大会审议，股东大会召开的具体事宜另行
通知。
山西兰花科技创业股份有限公司与山西兰花大宁煤炭有限公司(注册资本150
00万元，其中公司出资6000万元，占40%，下称：兰花大宁)签署了股权转让意向
书，公司拟向兰花大宁收购其持有的山西亚美大宁能源有限公司(下称：亚美大
宁)全部36%的股权，收购价格暂按2004年6月30日账面价值89376668.55元计，最
终以经评估机构评估的净值为准。
公司与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(持有公司61.21%的股份，
下称：兰花集团)签署了股权转让协议，公司拟向兰花集团转让公司持有的兰花
大宁全部40%的股权，收购价格暂按2004年6月30日账面价值60629118.58元计，
具体收购价格以最终的审计评估确定值为准。
公司与兰花集团于2004年10月21日签署了商标转让协议，公司无偿受让兰花
集团的注册商标“LANHUA”文字商标，核定使用商品(第1类)：农业肥料；肥料
；农业用肥；过磷酸钙(肥料)；混合肥料；肥料制剂；化学肥料；磷肥；氮肥；
氰氨化钙(肥料)。注册有效期限自2004年2月28日至2014年2月27日。图案商标，
核定使用商品(第1类)：农业肥料；肥料；农业用肥；碳酸钙；精甲醇；聚甲醛
；化学肥料；脲醛树脂；氮肥；氰氨化钙(肥料)。注册有效期限自2004年2月28
日至2014年2月27日。
上述交易均构成关联交易。
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600123)“兰花科创”
山西兰花科技创业股份有限公司于2004年8月21日召开二届十三次董事会及
二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过公司申请配股发行方案的预案：以2004年6月30日总股本37125万股
为基数，每10股配售3股。
四、通过关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案。
五、通过关于缴纳望云等四矿采矿权价款的议案：根据上市时与控股股东山
西兰花煤炭实业集团有限公司签订的《采矿权让渡协议》，经向矿产资源主管部
门请示，公司决定依法缴纳望云等四矿采矿权价款9894.7万元，资金由公司自筹
解决。从取得采矿权许可证之日起，预计每年摊销约500万元。
六、通过关于部分应收款项全额提取坏帐准备的议案。
七、通过关于固定资产报废的议案。
八、通过关于提取安全费用的议案。
董事会决定于2004年9月27日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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1998-11-17
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1998.11.17是兰花科创(600123)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.12: 发行总量:8000万股,发行后总股本:23000万股) |
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2003-08-08
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(600123)“兰花科创”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2003年8月5日召开二届九次董事会，会议
审议通过公司2003年半年度报告及摘要 |
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2003-08-08
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(600123)“兰花科创”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2003年1月1日
总资产 1,718,688,960.13 1,662,396,734.25
股东权益(不含少数股东权益) 940,838,632.71 870,463,934.11
每股净资产 2.534 2.345
调整后每股净资产 2.511 2.27
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 435,267,724.31 287,393,883.88
净利润 69,396,360.32 29,829,640.96
扣除非经常性损益后的净利润 68,568,718.46 33,648,221.28
每股收益 0.187 0.080
净资产收益率(%) 7.38 3.53
经营活动产生的现金流量净额 70,205,360.76 64,977,847.72 |
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2003-08-20
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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针对山西省近期连续发生煤矿特大爆炸事故，2003年8月18日晚，山
西省委、省政府召开全省煤矿安全生产紧急电视电话会议。会议要求：全
省除4个省属国有重点煤炭企业外，其余煤矿从8月19日零时起，一律停产
整顿一周，山西兰花科技创业股份有限公司下属煤矿分公司也在停产之列，
预计影响煤炭产量约8万吨，公司煤炭销售及其它业务照常进行 |
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2003-10-18
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临时公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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山西兰花科技创业股份有限公司二届十次董事会审议通过出资组建兰花包装制品
有限公司的议案，决定以自有资金出资1100万元，占注册资本的91.67%，与控股股东
山西兰花煤炭实业集团有限公司共同组建山西兰花包装制品有限公司，建设2000万条
/年编织袋项目。项目总投资2503.89万元，其中资本金1200万元，银行贷款1303.89
万元。
本次交易构成公司的关联交易。
山西兰花科技创业股份有限公司于2003年10月15日召开二届十次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、解聘李清堂公司副总经理职务，聘任常祥生担任公司的副总经理。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过出资组建兰花包装制品有限公司的议案。
五、通过化工分公司1万吨/年脲醛胶项目第二期工程转为尿素项目的议案：决定
将化工分公司1万吨/年脲醛胶项目的二期工程，年产1万吨/年脲醛胶、2万吨/年甲醛
项目改为新上13万吨/年尿素项目。该项目总投资11481万元，在原计划投入二期工程
4945万元的基础上再新增投资6536万元，其中企业自筹2288万元，银行贷款4248万元。
董事会决定于2003年11月20日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有
关及其他相关事项。
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2003-11-20
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召开2003年第二次临时股东大会，上午8时30分，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西兰花科技创业股份有限公司第二届董事会第十次会议于2003年10月15日在公司七楼会议室召开,应到董事9名,实到董事8名,李守德董事因故未出席本次董事会,并委托王立印董事代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长贺贵元先生主持,会议经审议表决,通过以下议案：
一、公司2003年第三季度报告
二、关于解聘、聘任副总经理的议案
公司副总经理李清堂先生因年龄超过任职规定,决定解聘其副总经理职务。同时,根据工作需要,经总经理提名,聘任常祥生先生担任公司的副总经理。公司三名独立董事一致同意此项议案。(常祥生先生的简历见附件一)
三、关于修改《公司章程》的议案
根据中国证监会证监发〖2003〗56号文《关于规范与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》要求,在《公司章程》中增加关于对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准的相关条款。(修改内容见附件二)
此项议案需提交公司2003年第二次临时股东大会审议。
四、关于出资组建兰花包装制品有限公司的议案
根据公司的发展规划,随着化工产品的生产能力的快速提升,为提高产品包装质量,扩大企业品牌知名度,决定以自有资金出资1100万元与兰花集团(出资100万元)共同组建山西兰花包装制品有限公司,建设2000万条/年编织袋项目。具体内容详见关联交易公告。
五、关于化工分公司1万吨/年脲醛胶项目第二期工程转为尿素项目的议案
公司经过对尿醛胶市场的进一步调研,认为现在建设该产品市场风险较大。同时为了充分利用化工分公司现有资产调整产品结构,淘汰碳铵,提高公司尿素的市场份额,决定将化工分公司1万吨/年脲醛胶项目的二期工程,年产1万吨/年脲醛胶、2万吨/年甲醛项目改为新上13万吨/年尿素项目。13万吨/年尿素项目已立项,批复文号为晋经贸投资备字(2003)第105号。13万吨/年尿素项目总投资11481万元,新增固定资产投资10666万元,预计新增年均销售收入6924万元,预计新增年均利润总额1978万元,预计新增年均所得税653万元,预计新增年均增值税736万元。资金来源：项目总投资11481万元,在原计划投入二期工程4945万元的基础上再新增投资6536万元,其中企业自筹2288万元,银行贷款4248万元。
此项议案需提交公司2003年第二次临时股东大会审议。
六、关于的议案
1、会议时间：2003年11月20日(星期四)上午8：30
2、会议召开地点：山西省晋城市泽州路181号公司七楼会议室
3、会议内容：
(1)审议《关于2002年度高级管理人员绩效激励年薪的考核方案》,公告刊登在2003年8月8日的《上海证券报》；
(2)审议《关于化工分公司1万吨/年脲醛胶项目二期工程转为尿素项目的议案》；
(3)审议《关于修改章程的议案》。
4、参加会议对象：
截止2003年11月10日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
5、会议登记办法：
(1)国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记,个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
(2)会议登记时间：2003年11月17日(星期一)
(上午8：00-12：00,下午14：00-18：00)
(3)登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司秘书处；
(4)会期半天,与会股东交通和食宿自理；
6、公司地址：山西省晋城市泽州路181号
邮政编码：048000
联系人：栗会兵
联系电话：0356-2027966
传真：0356-2033799
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
二OO三年十月十五日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席山西兰花科技创业股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案请注明)。
委托人(签字)：受托人(签字)：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐号：
授权日期：年月日
注：1.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
2.委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
附件一：常祥生先生简历
常祥生先生男,49岁,在职研究生,工程师。1974年参加工作,先后任望云煤矿生产科副科长、行政科科长、调度室主任、生产副矿长、常务副矿长、矿长等职,1998年12月起至今任山西兰花科技创业股份有限公司董事、望云煤矿分公司经理。
附件二：公司章程修改内容
第八章增加第四节对外担保
第一百九十七条对外担保是指本公司应担保申请人的要求对其债务,向其债权人提供保证、抵押、质押等形式的担保。
第一百九十八条公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
第一百九十九条公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
第二百条公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
第二百零一条对外担保的审批程序如下：
(一)公司决定担保前,应当先掌握申请担保人及反担保人的资信状况,要求其提供需要审查相关材料；
(二)公司责成相关人员根据担保申请人提供的基本资料进行调查,确认提供资料的真实性,报由公司财务部和法律事务部,分别对担保申请人及反担保人的财务状况及担保事项的合法性审查后,对担保事项的利益和风险进行充分分析,提出意见,并报总经理审定后,提交董事会。
(三)董事会根据总经理提交的有关资料,认真审议申请担保人的财务状况、行业前景、经营状况和信用信誉情况后,根据本章程第一百三十一条的规定,做出提供或不提供担保的决议,或者提交股东大会审议。
第二百零二条对外担保应取得董事会全体成员2/3以上签署同意,或者股东大会批准。董事会、股东大会审议担保事项时,与该担保事项有利害关系的股东、董事应当回避表决。
第二百零三条对外担保事宜经董事会或股东大会同意后,由董事长或董事长授权的代理人对外签署担保合同及反担保协议或互保协议。并按规定履行信息披露义务。
原章程第一百九十七条修改为第二百零四条,第一百九十七条以后各条款的序号相应顺延。
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2004-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2004年5月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年末总股本为基数，每10股派1.5元(含税)。
二、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案。
三、通过调整个别董事的议案。
四、通过修改公司章程增加经营范围的议案。
五、通过出资筹建山西兰花科创玉溪煤矿有限公司的议案。
六、通过出资组建山西兰花科创阳城化肥有限责任公司的议案。 |
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2004-06-11
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山西兰花科技创业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末
总股本为基数，每10股派现金红利1.50元(含税)。
股权登记日：2004年6月16日
除息日：2004年6月17日
现金红利发放日：2004年6月22日
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-03-26
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(600123)“兰花科创”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2004年3月23日召开二届十一次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年末总股本为基数，每10股分配现金红利1.50元(含税)。
二、通过对长期投资提取减值准备的议案。
三、通过资产核(转)销的议案。
四、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度会计报表审计机构的议案。
五、通过2003年度报告及其摘要。
六、通过调整个别董事的议案。
七、通过修改公司章程增加经营范围的议案。
八、通过关于关联交易的议案。
以上有关事项需提交2003年度股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。
山西兰花科技创业股份有限公司于2004年3月23日与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(下称：兰花集团)签订了《关联交易协议书》。兰花集团为公司提供非经营性生产、后勤、文化教育等服务,该项服务2003年总金额为2618.29万元，预计2004年为2918.29万元；公司向兰花集团提供：供电、供暖、洗浴设施等，该项服务2003年总金额为53.75万元，预计2004年为53.75万元。关联交易时间为2004年元月1日起至2004年12月31日止。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的议案。
1、会议时间：2004年5月28日(星期五)上午8：30
2、会议地点：山西省晋城市金辇大酒店二楼大会议室。
3、会议内容：
(1)审议《2003年度董事会工作报告》；
(2)审议《2003年度监事会工作报告》；
(3)审议《2003年度财务决算和2004年度财务预算报告》；
(4)审议《2003年度利润分配预案》；
(5)审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司并决定其报酬的议案》；
(6)审议《关于高级管理人员2003年度绩效考核年薪的议案》；
(7)审议《关于调整个别董事的议案》；
(8)审议《关于修改＜公司章程＞增加经营范围的议案》；
(9) 审议《关于出资筹建山西兰花科创玉溪煤矿有限公司的议案》；
(10)审议《关于出资组建山西兰花科创阳城化肥有限公司的议案》
以上第1-8项议案的内容详见2004年3月26日的《上海证券报》
4、参加会议对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2004年5月20日(星期四)下午交易结束后,在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
5、会议登记办法：
(1)国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记,个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
(2)会议登记时间：2004年5月25 日(星期二)
(上午8：00-12：00,下午14：30-18：30)
(3)登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司秘书处；
(4)会期半天,与会股东交通和食宿自理；
6、公司地址：山西省晋城市泽州路181号
邮政编码：048000
联 系 人：栗会兵
联系电话：0356-2027966
传 真：0356-2033799
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司
二OO四年四月二十二日
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,779,887,808.26 1,680,468,659.86
股东权益(不含少数股东权益) 1,117,530,447.77 1,059,392,012.13
每股净资产 3.01 2.854
调整后的每股净资产 2.99 2.828
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 100,134,890.74 100,134,890.74
每股收益 0.158 0.158
净资产收益率(%) 5.23 5.23
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2004-04-26
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公布关联交易公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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山西兰花科技创业股份有限公司拟与山西兰花集团莒山煤矿有限公司筹建
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司，该公司注册资本1亿元，其中公司出资
9500万元，占总股本的95%。资金来源为自筹。
公司拟与山西兰花阳城化肥有限公司组建山西兰花科创阳城化肥有限责任
公司，投资建设年产18万吨合成氨30万吨尿素项目。该公司注册资本10000万元
，其中公司出资9900万元，占总股本的99%。18万吨合成氨30万吨尿素项目总投
资83952.42万元，项目建设周期为2年。
本次交易均构成关联交易。
(600123)兰花科创:公布董事会决议暨召开股东大会的公告
山西兰花科技创业股份有限公司于2004年4月22日召开二届十二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过出资筹建山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司的议案。
三、通过对望云煤矿分公司西区水平延伸项目增加投资的议案：该项目原
计划投资7981.84万元，在实施过程中，需增加投资4589.17万元，资本来源为
自有资金1389.17万元，银行贷款3200万元。
四、通过化肥分公司8万吨合成氨节能技改项目增加投资的议案：该项目原
计划投资9549.9万元，实际投资13529.9万元，增加投资3980万元。资金来源为
自筹。
五、通过出资组建山西兰花科创阳城化肥有限责任公司的议案。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及
其它相关事项。
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2004-12-10
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600123)“兰花科创”
经山西兰花科技创业股份有限公司二届十四次董事会审议通过，公司拟向山西兰花大宁煤炭有限公司(下称：兰花大宁)收购其持有的山西亚美大宁能源有限公司36%的股权。依据有关审计评估结果，公司与兰花大宁于2004年12月7日正式签订了《股权转让协议》，经双方协商确定，本次股权转让的总价款为8599.194万元。
经公司二届十四次董事会审议通过，公司拟向控股股东-山西兰花煤炭实业集团有限公司(下称：兰花集团公司)转让公司持有的兰花大宁40%的股权。依据有关审计评估结果，公司与兰花集团公司于2004年12月7日正式签订了《股权转让协议》，经双方协商确定，本次股权转让的总价款为6012.18万元。
上述股权转让协议尚须经公司于2004年12月16日召开的2004年第二次临时股东大会审议通过后生效。
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2004-12-24
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公布股东股权解冻的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600123)“兰花科创”
近日，山西兰花科技创业股份有限公司获悉控股股东山西兰花煤炭实业集团
有限公司因与山西省经济建设投资公司合同纠纷一案被山西省高级人民法院冻结
的公司国有法人股2270万股(冻结期限自2003年12月29日至2004年12月28日)已依
法解除冻结。
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2005-02-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-16
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-18
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(600123)“兰花科创”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 171276.678 166239.673 3.00
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 91048.588 87046.393 4.60
每股净资产(元) 2.453 2.345 4.61
调整后的每股净资产(元) 2.381 2.270 4.89
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 2165.004
每股收益(元) 0.108 0.045 140.00
净资产收益率(%) 4.396 2.009 119.69
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 4.565 2.108 116.56
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2003-05-17
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(600123)“兰花科创”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2003年5月16日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：每10股派现金红利1元(含税)。
二、决定续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度会计报表
审计机构。
三、通过关于修改公司章程的议案。
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2003-06-05
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(600123)“兰花科创”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山西兰花科技创业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末
总股本为基数，每10股派1.00元(含税)。股权登记日为2003年6月10日，除息日为
2003年6月11日，红利发放日为2003年6月16日 |
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2004-03-26
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(600123)“兰花科创”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 875,488,640.62 646,225,991.73
净利润 173,242,654.60 84,228,265.04
总资产 1,680,468,659.86 1,662,396,731.25
股东权益(不含少数股东权益) 1,059,392,012.13 907,588,934.11
每股收益 0.467 0.227
每股净资产 2.854 2.445
调整后每股净资产 2.828 2.370
每股经营活动产生的现金流量净额 0.504 0.480
净资产收益率(%) 16.35 9.28
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2004-06-17
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-22
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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