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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-29
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于化肥分公司搬迁实物资产计提减值准备公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-29
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关于预计2014年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.8765
加权平均净资产收益率(%) 10.41
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2014年4月25日召开,会议审议通过2013年年报全文及摘要、2014年第一季度报告、2013年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于召开2013年度股东大会的公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司董事会决定于2014年6月26日(星期四)上午9：00召开公司2013年度股东大会,审议2013年年报全文及摘要、2013年度利润分配预案、关于预计2014年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0452
加权平均净资产收益率(%) -0.53
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-23
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-10
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关于继续暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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2014年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算,预计山西兰花科技创业股份有限公司2014年第一季度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-5165万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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2013年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-18
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2014年3月17日召开,会议审议通过“关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任董事会秘书等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月17日召开,会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-01
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第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-01
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2014年2月28日召开,会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-01
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于董事会换届选举的议案
1.01董事候选人郝跃洲先生
1.02董事候选人陈胜利先生
1.03董事候选人韩建中先生
1.04董事候选人王立印先生
1.05董事候选人安火宁先生
1.06董事候选人刘国胜先生
1.07独立董事候选人张建军先生
1.08独立董事候选人袁淳先生
1.09独立董事候选人杨上明先生
2、关于监事会换届选举的议案
2.01监事候选人殷明先生
2.02监事候选人王国强先生 |
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2014-03-01
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西兰花科技创业股份有限公司董事会决定于2014年3月17日(星期一)上午9：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-19
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关于公司所聘会计师事务所更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-17
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关于化肥分公司关停搬迁的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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关于化肥分公司关停搬迁的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-24
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关于公司控股股东国有股权划转的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-21
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关于公司控股股东国有股权划转的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-01
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2012年公司债券2013年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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山西兰花科技创业股份有限公司2012年公司债券(简称：12晋兰花)将于2013年11月7日开始支付自2012年11月7日至2013年11月6日期间的利息。
债权登记日：2013年11月6日
债券付息日：2013年11月7日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.7257
加权平均净资产收益率(%) 8.48
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-08-16
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.6123
加权平均净资产收益率(%) 7.09
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-16
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2013年8月13日召开,会议审议通过2013年半年度报告及摘要、关于为兰花能源集运公司增加银行贷款担保额度的议案、关于为兰花丹峰化工公司增加流动资金贷款担保额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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