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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-10-26
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-26/600123_20161026_5.pdf
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2016-10-26
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2016年10月24日召开,会议审议通过2016年第三季度报告全文及正文、关于变更会计师事务所的议案、关于山西兰花沁裕煤矿有限公司向兰花集团公司借款支付资金占用费的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-19
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2016年前三季度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-19/600123_20161019_1.pdf
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2016-10-19
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2016年前三季度主要生产经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-19/600123_20161019_2.pdf
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-26 |
拟披露季报 |
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2016-09-27
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关于为所属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-27/600123_20160927_1.pdf
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2016-08-31
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2016年半年度报告更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-31/600123_20160831_1.pdf
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2016-08-30
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.1596
加权平均净资产收益率(%) -1.95
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-30
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2016年8月26日召开,会议审议通过2016年半年度报告及摘要、关于调整整合煤矿采矿权摊销方法的议案、关于向金融机构申请综合授信额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-30
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关于调整整合煤矿采矿权摊销方法的公告 |
上交所公告 |
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(600123)“兰花科创”公布
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公告全文参考链接：
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2016-08-30
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-19
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2016年半年度主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-03
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关于完成工商变更登记及“三证合一”的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-07-26
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2016年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山西兰花科技创业股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2016年半年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-1.5亿元到-2亿元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-22
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2016-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-22
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2016-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-22
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2016-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-17
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关于山西证监局有关问题问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-17/600123_20160617_2.pdf
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2016-06-17
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关于“12晋兰花”公司债跟踪评级结果调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-17/600123_20160617_1.pdf
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2016-05-26
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关于参加山西辖区上市公司2016年网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-26/600123_20160526_2.pdf
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2016-05-26
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月25日召开,会议审议通过2015年年报全文及摘要、2015年度利润分配预案、关于北京兴华会计师事务所2015年度财务审计报酬和续聘的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年度财务决算和2016年度财务预算报告
5、2015年年报全文及摘要
6、2015年度利润分配预案
7、关于北京兴华会计师事务所2015年度财务审计报酬和续聘的议案
8、关于选聘独立董事的议案
9、关于预计2016年度日常关联交易的议案
10、关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案
11、关于预计为公司所属企业提供担保的议案
12、关于修改公司章程的议案
13、关于调整玉溪煤矿项目投资概算的议案
14、关于为玉溪煤矿项目贷款提供担保的议案
15、关于为山西兰花清洁能源有限公司银行贷款提供担保的议案
16、关于为山西兰花丹峰化工股份有限公司银行贷款提供担保的议案
17、关于为山西兰花煤化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案 |
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2016-04-26
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第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600123_20160426_6.pdf
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2016-04-26
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2016年第一季度主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600123_20160426_4.pdf
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2016-04-26
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600123_20160426_11.pdf
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2016-04-26
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2016年4月22日召开,会议审议通过2015年年报全文及摘要、2016年第一季度报告全文及正文、2015年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司董事会决定于2016年5月25日上午9点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年年报全文及摘要、2015年度利润分配预案、关于预计2016年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0120
加权平均净资产收益率(%) 0.14
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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