| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-10-30
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于山西兰花气体有限公司建设巴公园区气化升级改造项目的议案
2 关于发行短期融资券的议案 |
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2020-10-13
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关于所属部分化肥化工企业执行秋冬季差异化应急管控措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-13/600123_20201013_1.pdf
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2020-09-29
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2020年9月28日召开，会议审议通过关于选举第七届董事会董事长的议案、关于聘任总经理的议案、关于聘任董事会秘书议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-29/600123_20200929_4.pdf
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2020-09-29
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-29/600123_20200929_6.pdf
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2020-09-29
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年9月28日召开，会议审议通过关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案、关于董事会换届暨选举非独立董事的议案、关于董事会换届暨选举独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-29/600123_20200929_1.pdf
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-09-12
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
2.01 王西栋
2.02 司鑫炎
2.03 邢跃宏
2.04 李丰亮
2.05 李晓明
2.06 苗伟
3.00 关于董事会换届暨选举独立董事的议案
3.01 郑垲
3.02 梁龙虎
3.03 余春宏
4.00 关于监事会换届选举的议案
4.01 司麦虎
4.02 李海军
4.03 王晨静 |
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2020-09-12
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西兰花科技创业股份有限公司董事会决定于2020年9月28日9点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案、关于董事会换届暨选举非独立董事的议案、关于董事会换届暨选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年9月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年9月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-09-12
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600123)“兰花科创”公布
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公告全文参考链接:
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2020-09-12
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2020年9月11日召开，会议审议通过关于董事会换届暨选举非独立董事的议案、关于董事会换届暨选举独立董事的议案、关于召开2020年第一次临时股东大会的通知。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-09-12
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
2.01 王西栋
2.02 司鑫炎
2.03 邢跃宏
2.04 李丰亮
2.05 李晓明
2.06 苗伟
3.00 关于董事会换届暨选举独立董事的议案
3.01 郑垲
3.02 梁龙虎
3.03 余春宏
4.00 关于监事会换届选举的议案
4.01 司麦虎
4.02 李海军
4.03 王晨静 |
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2020-08-28
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关于变更经营范围暨修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-28
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1282
加权平均净资产收益率(%) 1.39
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2020-08-28
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2020年8月26日召开，会议审议通过2020年半年度报告及摘要、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案、关于申请郑州商品交易所尿素期货指定交割厂库的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-08-28
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2020年半年度主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600123)“兰花科创”公布
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2020-08-01
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2020年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山西兰花科技创业股份有限公司财务部门初步测算，预计2020年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为1.3亿元到1.6亿元，与上年同期5.45亿元相比，将减少3.85亿元到4.15亿元，同比减少70.64%到76.15%。
预计2020年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.3亿元到1.6亿元，与上年同期5.52亿元相比，将减少3.92亿元到4.22亿元，同比减少71.01%到76.45%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-21
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关于完成伯方煤矿、大阳煤矿采矿权抵押备案的公告 |
上交所公告，质押 |
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(600123)“兰花科创”公布
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2020-07-01
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关于控股股东停止融资融券业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600123)“兰花科创”公布
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2020-06-30
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2020年6月29日召开，会议审议通过关于收购兰天新能少数股东股权及向兰天新能增资的议案、关于停止提取煤矿转产发展资金的议案、关于聘任高级管理人员议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-16
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山西兰花科技创业股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.2元（含税）。
股权登记日：2020/6/19
除息日：2020/6/22
现金红利发放日：2020/6/22
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-16
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2020-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-16
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2020-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-16
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2020-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-12
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关于所属新材料分公司恢复生产的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-12
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关于参加山西辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-30
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月29日召开，会议审议通过2019年年报全文及摘要、关于信永中和会计师事务所2019年度审计报酬和续聘的议案、2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600123_20200428_19.pdf
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
5 2019年年报全文及摘要
6 2019年度利润分配预案
7 关于信永中和会计师事务所2019年度审计报酬和续聘的议案
8 关于预计2020年度日常关联交易的议案
9 关于为公司所属子公司提供担保的议案
10 兰花科创2020年-2022年股东分红回报规划
11 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
5 2019年年报全文及摘要
6 2019年度利润分配预案
7 关于信永中和会计师事务所2019年度审计报酬和续聘的议案
8 关于预计2020年度日常关联交易的议案
9 关于为公司所属子公司提供担保的议案
10 兰花科创2020年-2022年股东分红回报规划
11 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
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2020-04-28
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2020年第一季度主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600123)“兰花科创”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600123_20200428_14.pdf
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