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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-18
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(600126)“杭钢股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 408830.44 387688.80 105.45
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 230603.60 218703.78 105.44
每股净资产(元) 3.57 3.39 105.31
调整后的每股净资产(元) 3.55 3.37 105.34
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 10431.77
每股收益(元) 0.18 0.08 225
净资产收益率(%) 5.16 2.57 200.78
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 5.28 2.58 204.65
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2003-04-18
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(600126)“杭钢股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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杭州钢铁股份有限公司于2003年4月16日召开二届十四次董事会及二届十一
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年1季度报告。
二、通过了公司与杭州钢铁集团公司资产置换的议案。
三、通过了公司关于变更部分募集资金投向的议案。
四、补选寿云来为公司监事会主席。
董事会决定于2003年5月22日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审
议以上有关事项。
(600126)“杭钢股份”公布资产置换及股权收购的关联交易公告
根据杭州钢铁股份有限公司《资产置换方案》，公司拟以所属无缝钢管厂
资产(包括固定资产、在建工程和流动资产)与杭州钢铁集团公司(以下简称“杭
钢集团”)所持杭州紫元教育投资有限公司(以下简称“杭州紫元”)9000万股(占
总股本的90%)的股权中的3460万股(占总股本的34.60%)股权进行等值置换；根据
公司《变更部分配股募集资金投向方案》，拟用公司2000年配股募集的部分资金
收购杭钢集团所持杭州紫元9000万股(占总股本的90%)的股权中的1800万股(占总
股本的18%)股权。公司将于2003年4月25日前与杭钢集团签署《资产置换协议》
和《股权收购协议》。
以上交易属关联交易。
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2003-04-16
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州钢铁股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年3月13日上午9：00在公司四楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长童云芳先生主持,全体监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议经记名表决一致通过以下事项：
一、审议并通过了《公司2002年度董事会工作报告》,提呈2002年度股东大会审议。
二、审议并通过了《公司2002年度总经理工作报告》。
三、审议并通过了《公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算方案》,提呈2002年度股东大会审议。
四、审议并通过了《公司2002年度利润分配预案》,提呈2002年度股东大会审议。
经浙江天健会计师事务所审计,2002年母公司实现净利润271,616,105.61元,提取10%法定公积金27,161,610.56元,提取5%法定公益金13,580,805.28元,当年可供股东分配的利润230,873,689.77元,加上上年度未分配利润498,295,374.46元,实际可供股东分配利润729,169,064.23元。按2002年末公司总股本645,337,500股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.0元人民币(含税),合计派发现金129,067,500.00元,剩余未分配利润600,101,564.23元,结转至下年度。
本次不进行资本公积金转增股本。
五、审议并通过了《公司2002年年度报告和年度报告摘要》。
六、审议并通过了《关于2002年度财产清查及财务清理结果的处置意见的议案》。
公司于2002年末组织了全面资产清查及财务清理,浙江天健会计师事务所对资产清查进行了实地监盘,共清查出需报废的固定资产原值91,839,645元,净损失13,694,650.84%元。需报废备品备件及存货盘盈盘亏等流动资产净损失5,271,859.07元；通过财务清理,8笔账龄5年以上应收账款账面价值合计为10,560,098.40,%)元,这些应收账款所对应的债务单位均已严重资不抵债或破产,所欠货款已无法收回,作坏账核销,因公司已对该部分应收账款累计计提坏账准备8,448,078.72,1#元,核销后实际影响当年损益为2,112,019.68元。
以上各项资产的账面净损失为29,526,608.31,$!元,对公司(母体)当年损益影响额为21,078,529.59元,董事会同意拟根据企业会计制度有关规定进行账务处理,计入2002年度损益。
七、审议并通过了《关于收购广东兰贝斯计算机软件工程有限公司持有浙江兰贝斯信息技术有限公司20%股权的议案》。
本次收购广东兰贝斯计算机软件工程有限公司持有的浙江兰贝斯信息技术有限公司(以下简称浙江兰贝斯)20%股权,定价按浙江兰贝斯经评估后的资产净值为依据,由本公司和广东兰贝斯计算机软件工程有限公司(以下简称广东兰贝斯)协商确定收购价格。根据浙江勤信资产评估有限公司【浙勤评报字(2003)第17号评估报告】,浙江兰贝斯2002年12月31日的评估价值为净资产18,033,949.05元。本公司经与广东兰贝斯协商一致后确认,本次收购广东兰贝斯持有浙江兰贝斯20%的股权的价格为360万元,双方约定自《股权转让协议》签定之日起十天内付清收购款项。
本次收购完成后,浙江兰贝斯的股权结构为杭钢股份持有97.5%,富春有限公司持有2.5%。
八、审议并通过了《关于提名独立董事候选人的议案》,提呈公司2002年度股东大会审议。
根据本公司独立董事制度规定,在2003年6月30日前应有独立董事人数不少于公司董事人数的三分之一。本公司董事会有11人组成,其中独立董事为4人,2002年上半年已聘2名独立董事,2003年上半年需增聘2名独立董事。本次会议提名叶志翔先生和章晓洪先生为本公司独立董事候选人(独立董事候选人简历见附件一、独立董事提名人声明见附件三、独立董事候选人声明见附件四)。
九、审议并通过了《关于调整公司部分董事的议案》,提呈公司2002年度股东大会审议。
因董事严四海先生临近退休原因,已提出辞去公司董事的请求,公司董事会同意严四海先生的辞职请求,并提名韩晓通先生为公司董事候选人(简历见附件一)。
十、审议并通过了《关于调整部分高管人员的议案》。
因周生琦先生工作变动原因,提出辞去公司副总经理职务的请求,公司董事会同意周生琦先生的辞职请求,并决定聘任李凯先生为公司副总经理(新任副总经理简历见附件二)。
十一、审议并通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》,提呈公司2002年度股东大会审议。
拟续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度财务审计机构,2002年度财务审计费用为58万元,对公司财务审计发生的往返交通费用由公司承担。
十二、审议并通过《关于续聘上海方达律师事务所为公司法律顾问的议案》
十三、审议通过了《关于召开2002年度股东大会的议案》。
(一)会议时间、地点：
1、时间：2003年4月16日上午9：30
2、地点：杭钢会展中心多功能厅。
(二)会议内容：
1、审议《公司2002年度董事会报告》；
2、审议《公司2002年度监事会报告》；
3、审议《公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算方案》；
4、审议《公司2002年度利润分配预案》；
5、《选举叶志翔、章晓洪先生为公司独立董事的议案》；
6、审议《关于调整部分董事的议案》；
7、审议《关于调整部分监事的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》。
三、会议出席人员：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年4月4日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的本公司股东及股东代理人(该代理人不必是公司股东)。
四、会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理人登记出席会议的还应出示本人身份证、代理委托书)办理登记手续；法人股东凭持股证明、法人代表授权委托书和出席者身份证办理登记手续；异地股东也可通过传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2003年4月13日至2003年4月15日
上午8：00～11：00,下午1：00～5：00
3、登记地点：杭州钢铁股份有限公司证券部
五、其他事项：
1、会期半天,费用自理。
2、公司地址：浙江省杭州市半山路132号
邮政编码：310022
联系电话：0571-88132917,
传真：0571-88132919
联系人：晏民发、刘华锋
杭州钢铁股份有限公司董事会
二00三年三月十三日
附：授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席杭州钢铁股份有限公司2002年度股东大会,并授权其行使表决权。
委托人持股数量委托人股东帐号
委托人签名委托人身份证号
受托人签名受托人身份证号
受托日期
附件：
一、董事候选人简历
二、新任副总经理简历
三、杭州钢铁股份有限公司独立董事提名人声明
四、杭州钢铁股份有限公司独立董事候选人声明
附件一：
董事候选人简历
叶志翔男,汉族,1958年11月出生,研究生学历,教授级高级工程师,中共党员。曾任巨化电石厂总工程师,巨化集团公司总经理助理、副总经理,浙江巨化股份有限公司副董事长、总经理。现任巨化集团公司总经理、巨化股份有限公司副董事长。
章晓洪男,汉族,1973年11月出生,研究生学历,会计学学士、法学硕士。曾任浙江天健会计师事务所注册会计师,浙江星韵律师事务所律师,国浩律师集团杭州事务所合伙人、律师。现任上海锦天城律师事务所合伙人、律师。
韩晓通男,汉族,1949年6月出生,大专学历,经济师,中共党员。曾任杭州钢铁厂计划处副科长、科长,杭州钢铁集团公司计划处副处长,财务部副部长。现任杭州钢铁股份有限公司副总经理、董事会秘书、证券部主任。
附件二：
新任副总经理简历
李凯男,汉族,1960年5月出生,大专学历,高级工程师,中共党员。曾任杭州钢铁厂小轧分厂机动科副科长、设备科科长、厂长助理,杭钢小型连轧工程建设办副主任,杭钢小型轧钢股份有限公司第二轧钢厂副厂长,杭钢小型轧钢股份有限公司副总经理。现任杭钢小型轧钢股份有限公司总经理。
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2003-03-15
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(600126)“杭钢股份”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 387688.81 314776.42 23.16
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)218703.78 204397.08 7.00
主营业务收入(万元) 516574.92 431521.94 19.71
净利润(万元) 27113.42 34248.13 -20.83
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 28453.07 35257.20 -19.30
每股收益(元) 0.42 0.531 -20.90
每股净资产(元) 3.39 3.17 6.94
调整后的每股净资产(元) 3.37 3.15 6.98
净资产收益率(%) 12.40 16.76 -26.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 13.05 17.90 -27.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.16 0.543 113.63
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.0元(含税) |
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2003-03-15
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(600126)“杭钢股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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杭州钢铁股份有限公司于2003年3月13日召开二届十三次董事会及二届十次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配预案：按2002年末公司总股本645337500
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.0元人民币(含税)，本次不进行资
本公积金转增股本。
二、通过了公司2002年年度报告和年报摘要。
三、通过了关于2002年度财产清查及财务清理结果的处置意见的议案。
四、通过了关于收购广东兰贝斯计算机软件工程有限公司(以下简称广东兰
贝斯)持有浙江兰贝斯信息技术有限公司(以下简称浙江兰贝斯)20%股权的议案：
定价按浙江兰贝斯经评估后的资产净值为依据，由公司和广东兰贝斯协商确定
收购价格。根据评估报告，浙江兰贝斯2002年12月31日的评估价值为净资产
18033949.05元。公司经与广东兰贝斯协商一致后确认，本次收购广东兰贝斯持
有浙江兰贝斯20%的股权的价格为360万元。本次收购完成后，浙江兰贝斯的股
权结构为公司持有97.5%。
五、通过了关于提名独立董事候选人的议案。
六、通过了关于调整公司部分董事的议案。
七、通过了关于调整部分高管人员的议案：周生琦辞去公司副总经理职务，
聘任李凯为公司副总经理。
八、通过了关于续聘会计师事务所的议案：拟续聘浙江天健会计师事务所
为公司2003年度财务审计机构。
九、通过了关于续聘上海方达律师事务所为公司法律顾问的议案。
十、同意韦克明不再担任公司监事的请求，提名寿云来为公司监事候选人。
董事会决定于2003年4月16日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2000-12-13
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2000.12.13是杭钢股份(600126)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2005-03-16
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 杭州钢铁股份有限公司关于的通知
杭州钢铁股份有限公司第三届董事会第八次会议于2005年1月27日召开,决定于2005年3月16日召开杭州钢铁股份有限公司2004年度股东大会,现将具体事项通知如下：
一、会议召开基本情况
会议召开日期和时间：2005年3月16日上午9：30
会议地点：浙江省杭州市半山路178号,杭钢会展中心多功能厅
会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年年度报告及摘要》；
4、《2004年度财务决算报告》；
5、《2005年度财务预算方案》；
6、《2004年度利润分配预案》；
7、《2005年度技术改造计划》；
8、《关于2005年度经常性关联交易的议案》；
9、《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》。
三、会议出席对象
1、截止2005年3月11日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
四、会议登记方法及登记时间
1、登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人还须持本人身份证、授权委托书；法人股东代表请持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证；异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记时间：2005年3月14日至2005年3月15日
上午8：00～11：00,下午1：00～5：00
五、联系方式
联系地址：杭州市半山路178号,公司证券部
联系人：晏民发 刘华锋
联系电话：(0571)88132917
联系传真：(0571)88132919
邮政编码：310022
六、其他
到会股东食宿及交通费自理、会期半天。
七、备查文件
1、关于上述议案有关的详细资料；
2、经与会董事签字确认的会议决议。
杭州钢铁股份有限公司董事会
二00五年一月二十七日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席杭州钢铁股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号：
委托日期：2005年3月 日
(本授权委托书原件、复印件及按此格式自制均有效) |
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2000-12-13
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2000.12.13是杭钢股份(600126)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8,配股比例:30,配股后总股本:64533.8万股) |
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2000-11-14
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2000.11.14是杭钢股份(600126)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8,配股比例:30,配股后总股本:64533.8万股) |
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2000-11-13
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2000.11.13是杭钢股份(600126)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8,配股比例:30,配股后总股本:64533.8万股) |
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2000-11-27
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2000.11.27是杭钢股份(600126)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8,配股比例:30,配股后总股本:64533.8万股) |
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2000-11-14
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2000.11.14是杭钢股份(600126)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8,配股比例:30,配股后总股本:64533.8万股) |
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2004-07-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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杭州钢铁股份有限公司于2004年6月30日召开2004年第三次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于浙江富春紫光环保股份有限公司境外上市方案的议案。
二、通过公司维持独立上市地位承诺的议案。
三、通过公司持续盈利能力的说明与前景的议案。
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2004-12-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600126)“杭钢股份”
杭州钢铁股份有限公司于2004年12月27日以通讯方式召开三届七次董事会，
会议审议通过公司关于参与发起设立临涣焦化股份有限公司(下称：合资公司)的
议案：公司拟与淮北矿业(集团)有限责任公司、上海焦化有限公司、南京钢铁联
合有限公司、五矿发展股份有限公司共同发起组建合资公司。合资公司总股本为
60000万元，其中公司出资6000万元，持股比例为10%。
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2005-01-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-24
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2003年年度分红,10派3.5(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-03-25
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2003年年度分红,10派3.5(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-03-31
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2003年年度分红,10派3.5(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,中介机构变动 |
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| (600126)“杭钢股份”
杭州钢铁股份有限公司于2005年1月27日召开三届八次董事会及三届五次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：按2004年末公司总股本645337500股
为基数，每10股派3元(含税)。
二、通过2005年度技术改造计划，计划总投资137818万元，当年安排财务用
款73712万元。
三、通过关于2005年度经常性关联交易的议案。
四、通过关于2004年年末资产清查损失核销的议案。
五、通过公司2004年年度报告及其摘要。
六、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构
的议案。
七、决定续聘上海方达律师事务所为公司2005年度法律顾问。
董事会决定于2005年3月16日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600126)“杭钢股份”公布关联交易公告
杭州钢铁股份有限公司现将2005年度经常性关联交易事项公告如下：
公司与控股股东杭州钢铁集团公司(下称：杭钢集团)签订的《原材料采购供
应合同》中约定委托杭钢集团采购除公司自行采购矿石、矿粉、洗精煤、白煤、
废钢之外的原材料及辅助材料。杭钢集团需向公司供货。该合同签署日期为2004
年4月15日，有效期五年。2004年度关联采购原材料金额为230729.52万元，占公
司主营业务成本比例为26.96%，预计2005年关联采购占公司主营业务成本的比例
不突破27%。
公司与浙江新世纪再生资源开发有限公司(下称：再生资源公司)签订的《废
钢供应协议》约定公司利用再生资源具有报废汽车回收的特许经营资格而获得的
报废汽车拆解等稳定的废钢资源，由再生资源公司向公司供应部分废钢。2004年
度关联采购废钢金额为61104.91万元，占公司主营业务成本比例为7.14%，预计2
005年关联采购供应废钢总金额约占公司主营业务成本的7.2%。
公司购买杭州杭钢亚通特钢有限公司不锈钢锭(坯)用于开发生产不锈钢材，
签有《钢锭(坯)购买合同》。2004年购买钢锭(坯)发生额为14466.96万元，占公
司主营业务成本的比例为1.69%，预计2005年购买钢锭(坯)发生额约占公司主营
业务成本的2%。
公司与杭州杭钢对外经济贸易有限公司签订的《委托代理进口铁矿协议》中
约定代理方应根据公司提交的年度进口铁矿计划通知书，及时开展对外询价、谈
判、签约、租船等一系列商务活动。公司将负责进口铁矿国内的接港、卸货、仓
储、运输等工作，并协助代理方验货。该合同签署日期为2004年4月15日，有效
期五年。2004年代理进口铁矿总金额为115631.91万元，占公司主营业务成本的
比例为13.51%，预计2005年代理进口铁矿总金额约占公司主营业务成本的比例不
突破10%。
公司与浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司(下称：昌兴电炉公司)签订的《委托
加工与委托管理合同》中约定公司利用昌兴电炉公司80吨超高功率电炉炼钢设备
委托加工钢锭(坯)，并由公司对电炉炼钢生产进行全程管理指导。该合同签署日
期为1999年5月1日，目前仍在履行。2004年委托加工钢坯发生费用共计为75232.
11万元，占公司主营业务成本的比例为8.79%，预计2005年委托加工钢坯费用占
公司主营业务成本的比例不突破8.8%。
公司与杭钢集团签订的《关于产品分销的合同书》中约定公司与杭钢集团本
部开展部分产品分销业务后，将停止向杭钢集团所属各贸易公司的产品分销业务
，该合同签署日期为2004年11月26日，目前正在履行中。2004年度杭钢集团(含
其所属贸易公司)分销公司产品总金额为373281.90万元，占公司主营业务收入的
比例为37.50%，预计2005年产品分销总金额不突破上述比例。
公司与浙江冶钢储运有限公司(下称：冶钢储运公司)签订的《原材料、产品
等货物运输合同》约定公司将在生产经营活动中所需的原材料、燃料、辅料及产
品的出、入库等运输业务委托冶钢储运公司承运。该合同签署日期为2004年4月1
5日，有效期五年。2004年共支付给冶钢储运公司运输服务费7143.59万元，占公
司主营业务成本的比例为0.83%，预计2005年支付冶钢储运公司的运输服务费占
公司主营业务成本的比例不突破0.85%。
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2004-12-30
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公布公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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| (600126)“杭钢股份”
杭州钢铁股份有限公司2003年度股东大会上通过了《关于申请增发不超过12
500万股A股的议案》，并于7月30日将申报材料上报中国证券监督管理委员会审
核。
近期，公司接到政府有关部门通知，需要对部分募集资金项目进行调整。
公司现决定暂停本次增发计划，待项目准备充分后，再选择合适的时机及发
行方式进行融资活动。
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2004-11-26
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注册地址由“浙江省杭州市拱墅区半山镇”变为“浙江省杭州市拱墅区半山路178号” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-01-29
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| ((600126)"杭钢股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 5,479,651,578.55 4,647,541,407.63
股东权益 3,169,848,996.28 2,726,666,745.29
每股净资产 4.91 4.23
调整后的每股净资产 4.91 4.22
2004年 2003年
主营业务收入 9,955,029,814.82 7,471,534,184.69
净利润 669,050,375.99 531,625,487.50
每股收益(全面摊薄) 1.04 0.82
净资产收益率(全面摊薄、%) 21.11 19.50
每股经营活动产生的现金流量净额 1.41 0.63
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派3.00元(含税)。
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2004-05-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州钢铁股份有限公司于2004年5月27日召开三届三次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司(下称：紫光环保)
境外上市方案的议案：紫光环保目前拟向中国证券监督管理委员会申请境外发行
股票及在香港联合交易所有限公司创业板市场上市，相关程序正在办理之中，其
具体方案为：
1、股本拆细：将已发行的每1股拆分成4股，拆细后每股的面值将由原来的人
民币1元变为人民币0.25元。中外发起人股份将由8000万股增至32000万股，而注
册资本不变。
2、国有股减持：公司持有紫光环保国有法人股11942万股(按拆细后计)，占其总
股本的37.32%。各发起人将按照本次发行新股数额各自减持10%。
3、境外上市发行外资股(不含减持部分)：紫光环保拟向境外机构投资者及/
或公众发行不少于10667万股，但不多于12267万股，每股面值人民币0.25元之境
外上市外资股，拟定每股发行价格约为港币0.47元。本次发行股票后，公司将持
有紫光环保国有法人股11942万股，将占其总股本的27.99%，但不少于26.98%。
二、通过公司维持独立上市地位承诺的议案。
三、通过公司持续盈利能力的说明与前景的议案。
董事会决定于2004年6月30日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2004-06-30
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州钢铁股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年5月27日上午9：30在公司四楼会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事9人,独立董事叶志翔先生委托独立董事章晓洪先生出席会议并授权代行表决,独立董事江光建先生因公出差在外,请假未能出席会议。会议由董事长童云芳先生主持,全体监事和高管人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议,并进行逐项表决,审议通过了以下事项：
一、审议通过《公司控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司申请到境外上市符合中国证监会〈上市公司所属企业到境外上市工作指引〉所规定条件的议案》
根据中国证监会《上市公司所属企业到境外上市工作指引》的规定,上市公司所属企业申请到境外上市,应当符合下列条件：
(1)上市公司在最近三年连续盈利；
(2)上市公司不得以最近三个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产,作为对所属企业的出资申请境外上市；
(3)上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业的净利润不得超过上市公司合并报表净利润的50%；
(4)上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的,所属企业净资产不得超过上市公司合并报表净资产的30%；
(5)上市公司与所属企业不存在同业竞争,且资产、财务独立,经理人员不存在交叉任职；
(6)上市公司及所属企业董事、高级管理人员及其关联人员持有所属企业的股份,不得超过所属企业到境外上市前总股本的10%；
(7)上市公司不存在资金,资产被具有实际控制权的个人,法人或其他组织及其关联人占用的情形,或其他损害公司利益的重大关联交易；
(8)上市公司最近三年无重大违法违规行为。
公司董事会认为,公司符合《上市公司所属企业到境外上市工作指引》所述的要求及条件。
二、审议通过《关于浙江富春紫光环保股份有限公司境外上市方案的议案》
公司控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司("紫光环保")系经商务部《关于浙江紫光环保有限公司转股、增资并改制为外商投资股份有限公司的批复》(商资一批〔2003〕576号)批准,在浙江省工商行政管理局注册登记的外商投资股份有限公司,领有浙江省工商行政管理局于2003年11月19日核发的《企业法人营业执照》(注册号：企股浙总字第002321)以及商务部于2003年9月4日签发的《港澳侨投资企业批准证书》(外经贸资审 A字［2003］0075号)。
紫光环保目前拟向中国证券监督管理委员会("中国证监会")申请境外发行股票及在香港联合交易所有限公司创业板市场("创业板")上市("紫光环保境外上市方案"),相关程序正在办理之中,其具体方案为：
1、股本拆细
为扩大投资者基础,增加股票的交易量,并便于在境内外增发股票和其它再融资,紫光环保将向商务部及中国证监会申请将股本拆细,具体为：将已发行的每1股拆分成4股,拆细后每股的面值将由原来的人民币1元变为人民币0.25元。中外发起人股份将由8,000万股增至32,000万股,而注册资本不变。
2、国有股减持
公司持有紫光环保国有法人股11,942万股(按拆细后计),占其总股本的37.32%。根据《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》,紫光环保的国有法人股股东将按照各自分担的原则,在没有行使超额配售权的情况下,各发起人将按照本次发行新股数额各自减持10%；在行使超额配售权的情况下,则将按超额配售新股的10%相应增加减持的国有法人股股数。上述减持收入将及时足额缴入社会保障基金的指定科目。最终减持方案或具体减持办法以国家国有资产监督管理委员会批复为准。
3、境外上市发行外资股(不含减持部分)
紫光环保拟向境外机构投资者及/或公众发行不少于10,667万股(假设未有行使超额配售选择权),但不多于12,267万股(假设超额配售选择权全数行使),每股面值人民币0.25元之境外上市外资股,拟定每股发行价格约为港币0.47元。
本次发行股票后,公司将持有紫光环保国有法人股11,942万股,将占其总股本的27.99%(假设未有行使超额配售选择权),但不少于26.98%(假设超额配售选择权全数行使)。
依据创业板同类公司和环保产业板块上市公司的市场表现,预计紫光环保本次发行境外上市外资股的募股资金约为港币5,000万元,在扣除有关费用后约为人民币4,240万元,拟将主要用于：
(1)浙江省富春江自来水厂供水改扩建(达到日供水2万吨,含管网)：项目总投资约人民币530万元；
(2)城市污水处理项目：投资约人民币2120万元；
(3)区域性供水项目：投资约人民币1060万元；以及
(4)投入紫光环保研发项目：投资约人民币530万元。
紫光环保境外上市方案仍需获得国家国有资产监督管理委员会、中国证监会以及香港联交所等主管部门的批准。
该议案尚须提交公司2004年第三次临时股东大会审议批准。
三、审议通过《关于杭州钢铁股份有限公司维持独立上市地位承诺的议案》
公司董事会认为：公司主要从事钢铁生产与销售业务,投资紫光环保只是公司适度发展非钢产业的一部分,2003年年报反映紫光环保净资产、净利润只占到杭钢股份的净资产、净利润的3.16%和0.81%。公司与紫光环保之间不存在同业竞争,且在人员、资产、财务、机构、业务上完全分开,做到各自独立核算,独立承担责任和风险。因此,紫光环保境外上市方案的实施将不会产生违反《公司法》、《证券法》等法律、法规及其他规范性文件的相关规定的情况。也不会影响公司主营业务的发展,公司仍然具有持续经营能力和具备独立的持续上市地位。公司认为并承诺将继续搞好规范运作,促进公司与紫光环保的共同发展,维护公司与紫光环保在境内外的各自上市地位。
该议案尚须提交公司2004年第三次临时股东大会审议批准。
四、审议通过《关于杭州钢铁股份有限公司持续盈利能力的说明与前景的议案》
公司多年以来一直专注于钢铁产品的生产销售,具备了市场化经营的能力,经过多年发展,已经在市场、产品、质量、品牌、成本控制、管理等方面打下了坚实的基础,与上市之初比较,公司净资产规模、生产规模和效益规模都已翻番,为公司把握未来几年的发展机遇奠定了基础。
过往三年公司钢铁产品的销售收入持续扩大,通过优化市场结构、成本控制、品质保证等方面的努力,保持了公司在华东地区、尤其是江浙一带有利的竞争地位,毛利和毛利率稳中有升,公司钢铁产品以提供工业用钢为主,优钢比例达到60%以上。未来几年公司将继续加强内部管理,推进技术进步,提升产品档次,加强品质管理,巩固市场地位,凭借国内经济持续、快速发展的有利形势,抓住钢铁行业结构调整的发展机遇,保持稳定发展的态势。
展望未来,我国钢铁市场需求会在较长时间内稳定增长,但增长幅度会有所回落,未来的需求增长更多地依赖消费与出口,固定资产投入需求增长将会出现回落。钢铁工业布局由此会有较大调整,调整的方向是降低物流成本,使钢铁工业向集约化、专业化方向发展,投资钢铁企业的回报将逐渐趋于合理,因此,将对精细化管理提出较高要求。公司将与时俱进,运用高新技术和先进适用技术改造传统产业,通过资本运作,实施低成本扩张,适度发展生产规模；优化工艺结构、产品结构,合理配置资源,综合利用能源,加快信息化建设,推进清洁生产,走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势充分发挥的新型工业化道路。通过三至五年的努力,公司将实现年产钢400万吨、优特钢比达80%以上、钢材生产符合国际质量标准的目标,建立以长三角为背景、以优特钢为主导的精品钢材生产基地,公司的市场竞争力和社会影响力将有明显提升,企业经济效益将保持稳定增长,把杭钢股份建设成为"装备先进、技术精湛、产品优良、环境优美、效益显著"的现代化大型钢铁企业。
根据公司及紫光环保2003年度经审计的财务报告,截至2003年12月31日,公司(合并)净资产约为272,666.67万元,紫光环保(合并)净资产约为8,623.73万元,占公司净资产的比例约为3.16%；2003年度,公司(合并)净利润约为53,162.55万元,紫光环保(合并)净利润约为429.08万元,占公司净利润的比例约为0.81%。
当然,紫光环保境外上市方案的实施将对公司持有的紫光环保的股份比例、公司来自于紫光环保的净利润造成一定程度的摊薄,但是参考上述财务报告显示的数据,该等摊薄对公司持续盈利能力的影响非常有限。
同时由于紫光环保境外上市方案的实施将建立了新的融资渠道和国际资本运作平台,可以更好地帮助紫光环保实施长远的业务发展战略。紫光环保从事的环保业务的快速增长和发展将可能给公司的全体股东带来更加丰厚的收益,从而有效地保护 A股公众股东的利益。
综上所述,公司董事会认为紫光环保境外上市方案的实施不会影响公司持续盈利能力及前景。
该议案尚须提交公司2004年第三次临时股东大会审议批准。
五、审议通过《关于召开杭州钢铁股份有限公司2004年第三次临时股东大会的议案》
董事会审议决定召开公司2004年第三次临时股东大会,现将召开临时股东大会有关事项通知如下：
1、时间：2004年6月30日上午9：30
2、地点：杭钢办公大楼一楼会议室
3、会议审议事项：
(1)《关于浙江富春紫光环保股份有限公司境外上市方案的议案》；
(2)《关于杭州钢铁股份有限公司维持独立上市地位承诺的议案》；
(3)《关于杭州钢铁股份有限公司持续盈利能力的说明与前景的议案》。
4、会议出席对象
(1)截止2004年6月25日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
(4)全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参与表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。
5、会议登记方法及登记时间
(1)登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人还须持本人身份证、授权委托书；法人股东代表请持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证。
(2)登记时间：2004年6月28日至2004年6月29日
上午8：00~11：00,下午1：00~5：00
6、其他事项
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(2)会议联系地址：杭州市拱墅区半山路132号
(3)会议联系部门：杭州钢铁股份有限公司证券部
(4)会议联系电话：0571-88132917
(5)会议联系传真：0571-88132919
(6)邮政编码：310022
(7)联系人：晏民发刘华锋
(8)委托代理人应于2004年6月29日下午5时前将授权委托书置于公司联系部门。
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席杭州钢铁股份有限公司2004年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：身份证号：
委托日期：2004年6月日
(本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效)
杭州钢铁股份有限公司董事会
2004年5月27日
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2004-05-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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杭州钢铁股份有限公司于2004年5月19日召开2004年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司与有关关联方签署相关关联交易协议的议案。
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2003-10-27
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州钢铁股份有限公司二届十六次董事会于2003年9月24日下午1：30在公司四楼会议室召开,会议由董事长童云芳先生主持,会议应到董事11人,实到董事10人,董事蔡运嘉先生因故未能出席会议,委托周涛董事代为出席会议并表决。公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议经记名表决通过以下事项：
一、审议通过了《关于杭州紫元教育投资有限公司与浙江国际嘉业房地产开发有限公司合作开发苏地2003-B-12号地块并组建合资公司的议案》。
公司控股子公司杭州紫元教育投资有限公司(以下简称＂紫元教育＂)与浙江国际嘉业房地产开发有限公司(以下简称＂国际嘉业＂)在自愿、平等、互利的原则下,经协商一致,决定合作开发苏地2003-B-12号地块并组建苏中嘉业房地产开发有限公司(暂定名：以下简称＂合资公司＂)。合资公司拟定注册资本为人民币1000万元,其中紫元教育出资450万元,占注册资本的45%,国际嘉业出资550万元,占注册资本的55%。合资公司经营范围为房地产开发、建设、出租、出售及配套服务设施的建设、经营管理等。
合资公司成立后主要承担苏地2003-B-12号地块的开发建设,该项目位于苏州市吴中区石湖西路南侧,东吴南路西侧,西塘河东侧,邻近长桥工业开发区,总用地面积为305982.6平方米,可建筑面积为367179平方米。拟建成为一个规划合理、质量一流、物业管理服务优良的集别墅、排屋、多层、小高层住宅为一体的综合性中高档小区。项目开发成本和投资收益由合资公司双方股东按比例分配。
苏州是我国知名风景旅游城市,又是改革开放后崛起的新兴工业城市,人均GDP和居民可支配收入名列全国前茅,房地产潜在市场较大,本项目的开发前景较好。据初步测算,本项目预计总成本约为11.74亿元,成本利润率约为12.27%。
本公司董事会经过认真审议,同意上述合资合作开发事项,由于国际嘉业为本公司控股股东的子公司,紫元教育与其合资组建公司以及合作开发项目涉及关联方关联交易,本公司董事会在审议上述事项时,关联董事回避了表决。此次关联交易的公告与本决议公告在指定媒体上同时披露。该议案还须提交本公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于杭州紫元教育投资有限公司开发马鞍山市马土挂2003-5号地块项目的议案》。
紫元教育拟通过公开竞拍方式受让马鞍山市国土资源局出让的马土挂2003-5号地块,该等地块占地608亩,容积率约为1.18+,可建筑面积47.51万平方米,拟建设一个集多层、小高层、商铺、写字楼为一体的配套完善、环境优美、品质高尚的中高档居住区。
马鞍山市马土挂2003-5号地块坐落于马鞍山市东南,在雨山路、印山路、江东大道及慈湖河路之间,紧接目前的市区。按马鞍山市东进南扩的规划方案,该地块将处于未来的市中心。新的市府将建于离其西侧一个街区的位置,马鞍山经济技术开发区在其西南2.5公里处,地理位置较好,且该城市房地产市场起动较晚,高品质成规模的居住小区几乎没有,这与马鞍山市作为安徽省经济发达地区的地位不相协调,必然会出现房地产市场复苏的局面,为紫元教育进入该市开发地产提供大有作为的时间与空间。项目的开发前景较为乐观,据初步测算,项目总成本约为8.13%亿元,成本利润率约为13.5%。
本公司董事会经过认真审议,同意紫元教育的上述开发有关事宜,该议案尚须提请股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于公司出让杭州紫元教育投资有限公司10%股权议案》。
为有利于杭州紫元教育投资有限公司异地发展房地产开发业务,扩大资源的支持渠道,推动开发项目的高效运作,拟将公司持有杭州紫元教育投资有限公司部分股权(占该公司总股本的10%)转让给杭州钢铁集团公司,转让价格按最近一次经评估后的净资产值为依据,由转让双方协商确定。根据浙江勤信资产评估有限公司浙勤评报字(2003)第83号杭州紫元教育投资有限公司资产评估报告,截止2003年3月31日该公司净资产账面价值100,000,000.00元,净资产评估价值100,466,219.42元,在征得杭州钢铁集团公司同意后,10%股权拟转让价格为1060万元。此次转让完成后,本公司在杭州紫元教育投资有限公司的持股比例即由52.6%减少至42.6%。
由于杭州钢铁集团公司是本公司的控股股东,故构成关联交易。公司董事在审议该议案时,关联董事进行了回避表决。此次关联交易的公告与本决议公告在指定媒体上同时披露。
四、审议通过了《关于召开公司2003年第二次临时股东大会的议案》。
现将本次临时股东大会有关事项公告如下：
1、会议时间：2003年10月27日(星期一)上午9：30；
2、会议地点：公司总部一楼会议室；
3、会议审议事项：
(1)审议《关于杭州紫元教育投资有限公司与浙江国际嘉业房地产开发有限公司合作开发苏地2003-B-12号地块并组建合资公司的议案》；
(2)审议《关于杭州紫元教育投资有限公司开发马鞍山市马土挂2003-5号地块项目的议案》。
4、会议出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年10月17日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的本公司股东及股东代理人。
5、会议登记办法：
(1)登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席者身份证办理登记手续；社会公众股东持个人身份证、股东账户卡办理登记手续,委托出席会议的还需持有授权委托书。
(2)异地股东可通过信函或传真方式办理登记手续。
(3)登记地点：杭州市半山路132号杭州钢铁股份有限公司董事会秘书处(证券部),邮政编码：310022
(4)登记时间：2003年10月24日至2003年10月26日。
6、其他事项：
(1)会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。
(2)联系人：晏民发、刘华锋
(3)联系电话：0571-88132917,传真：0571-88132919。
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席杭州钢铁股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：身份证号：
委托日期：2003年10月日
杭州钢铁股份有限公司董事会
二00三年九月二十四日
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2003-09-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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杭州钢铁股份有限公司于2003年9月24日召开二届十六次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司杭州紫元教育投资有限公司(下称：紫元教育)与浙江国际嘉业房地产开发有限公司合作开发苏地2003-B-12号地块并组建合资公司的议案。
二、通过了紫元教育开发马鞍山市马土挂2003-5号地块项目的议案：紫元教育拟通过公开竞拍方式受让马鞍山市国土资源局出让的马土挂2003-5号地块，该等地块占地608亩，容积率约为1.18，可建筑面积47.51万平方米，拟建设一个多功能中高档居住区。项目总成本约为8.13亿元。
三、通过公司出让紫元教育10%股权议案。
董事会决定于2003年10月27日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
杭钢股份：公布关联交易公告
杭州钢铁股份有限公司控股子公司杭州紫元教育投资有限公司(下称：紫元教育)与公司关联法人浙江国际嘉业房地产开发有限公司(下称：国际嘉业)签订了《关于合作开发苏地2003-B-12号地块并组建合资公司的协议》。合资公司暂定名为苏中嘉业房地产开发有限公司，拟定注册资本为人民币1000万元，其中紫元教育出资450万元，占注册资本的45%。
公司决定将持有紫元教育部分股权(占该公司总股本的10%)转让给杭州钢铁集团公司，转让价格按紫元教育最近经评估的净资产值为计算依据，经转让双方协商一致后确认本次转让紫元教育10%股权的价格为1060万元。据此，公司已与杭州钢铁集团公司签订了《关于转让紫元教育股权的协议》。本次转让股权交易完成后，公司在紫元教育的持股比例即由52.6%减少至42.6%。
以上事项均构成了公司的关联交易。 |
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2003-08-08
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(600126)“杭钢股份”公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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杭州钢铁股份有限公司二届十五次董事会讨论同意拟以人民币出资1500万元
，参与合资设立清华同方环境有限公司。该公司由清华同方股份有限公司为主，
联合百瑞信托投资有限公司、公司、中国机械工业建设总公司、太平洋发展控股
有限公司等单位共同投资组建，拟定注册资本为10000万元人民币，公司参股比
例为15% |
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2003-07-23
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(600126)“杭钢股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位: 元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 4,310,944,999.57 3,876,888,135.58
股东权益（不含少数股东权益） 2,423,444,566.74 2,187,037,814.89
每股净资产 3.76 3.39
调整后每股净资产 3.74 3.37
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 3,539,888,534.42 2,514,177,233.62
净利润 236,406,751.85 135,756,867.04
扣除非经常性损益后的净利润 235,363,935.17 135,275,342.57
每股收益 0.37 0.21
经营活动产生的现金流量净额 446,146,886.79 445,387,558.56
净资产收益率(%) 9.75 6.23 |
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2003-07-23
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(600126)“杭钢股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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杭州钢铁股份有限公司于2003年7月21日召开二届十五次董事会及二届十二
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于变更固定资产使用年限的议案 |
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