金健米业(600127) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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金健米业（600127）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-07-27	董事会五届七十九次会议决议公告	上交所公告
湖南金健米业股份有限公司董事会五届七十九次会议于2012年7月26日召开，会议审议通过了关于提名刘建民先生为公司独立董事候选人的议案、关于聘任李子清先生为公司副总裁的议案、关于为子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司早籼稻指定交割仓库业务产生的债务提供连带保证责任的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-12	董事会五届七十八次会议决议公告	上交所公告
湖南金健米业股份有限公司董事会五届七十八次会议于2012年7月10日召开，会议审议通过关于为子公司湖南金健植物油有限责任公司代理“收购、加工、仓储”业务产生的债务提供连带担保责任的议案、关于公司向中国农业银行股份有限公司常德分行申请人民币壹仟贰佰万元贷款的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-15	拟披露中报

2012-06-28	董事会五届七十六次会议决议公告	上交所公告
湖南金健米业股份有限公司董事会五届七十六次会议于2012年6月26日召开，会议审议通过了关于为全资子公司湖南金健进出口有限责任公司进行开立进口信用证贷款担保的常德财鑫投资担保有限责任公司提供反担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-13	董事会五届七十五次会议决议公告	上交所公告
湖南金健米业股份有限公司于2012年6月12日召开董事会会议，会议审议通过了关于为全资子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司贷款1000万元提供连带责任担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-26	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
湖南金健米业股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月25日召开，会议审议通过了公司2011年度报告及摘要、公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-24	董事会五届七十四次会议决议公告	上交所公告
湖南金健米业股份有限公司董事会五届七十四次会议于2012年5月22日召开，会议审议通过了关于湖南金健米业股份有限公司机构调整的议案、关于为控股子公司湖南阳光乳业股份有限公司综合授信额度1500万元贷款提供保证担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-24	为控股子公司湖南阳光乳业股份有限公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600127)“金健米业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	关于金健种业购买德山仓库土地的后续公告	上交所公告
(600127)“金健米业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.0105 加权平均净资产收益率(%) -1.17 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.8849 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-07	董事会五届七十二次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
湖南金健米业股份有限公司董事会五届七十二次会议于2012年4月5日召开，会议审议通过了公司2011年度报告及摘要、公司2011年度财务决算报告、公司2011年度利润分配预案等事项。董事会决定于2012年5月25日上午10：00召开公司2011年年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-07	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) -0.1231 加权平均净资产收益率(%) -12.87 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.8954 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-07	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-25	召开股东大会，年度股东大会
（1）公司2011 年度报告及摘要；（2）公司2011 年度董事会工作报告；（3）公司2011 年度监事会工作报告；（4）公司2011 年度财务决算报告；（5）公司2012 年度财务预算报告；（6）公司2011 年度利润分配预案；（7）公司独立董事2011 年度工作述职报告；（8）关于为子公司湖南金健植物油有限责任公司贷款人民币2000 万元提供连带责任担保的议案（已经董事会五届六十九次会议审议通过）；（9）关于公司2012 年度对外担保总额及授权事宜的议案
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-20	拟披露季报

2012-03-27	董事会五届七十次会议决议公告	上交所公告
湖南金健米业股份有限公司董事会五届七十次会议于2012年3月23日召开，会议审议通过了关于湖南金健米业股份有限公司2011年资产减值及资产损失的议案、关于湖南阳光乳业股份有限公司新建“200ml砖包学生专用奶生产线”项目的投资议案、关于湖南金健粮油实业发展有限公司在工业城内大米生产线技改的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-09	董事会五届六十九次会议决议公告	上交所公告
湖南金健米业股份有限公司董事会五届六十九次会议于2012年3月8日召开，会议审议通过了如下议案：湖南金健植物油有限责任公司向中国农业发展银行临澧支行申请龙头加工企业油料调销贷款人民币2000万元，湖南金健米业股份有限公司为其提供连带责任担保。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-20	2011年度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
经湖南金健米业股份有限公司财务部门初步测算，公司2011年度预计亏损。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-18	董事会五届六十二次会议决议公告	上交所公告
湖南金健米业股份有限公司董事会五届六十二次会议于2012年1月16日召开，会议审议通过了关于聘请黄韬先生为公司副总裁的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-14	董事会五届六十一次会议决议公告	上交所公告
湖南金健米业股份有限公司董事会五届六十一次会议于2012年1月13日召开，会议审议通过了关于湖南金健米业股份有限公司机构调整的议案、关于修改《湖南金健米业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-14	关于高管辞职的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-07	拟披露年报

2011-12-06	2011年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
湖南金健米业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月5日召开，会议审议通过了关于选举周星辉先生为公司第五届董事会董事的议案、关于聘请2011年度年报审计会计师事务所的议案、关于为子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司早籼稻指定交割仓库业务产生的债务提供连带保证责任的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-06	董事会五届五十九次会议决议公告	上交所公告
湖南金健米业股份有限公司董事会五届五十九次会议于2011年12月5日召开，会议审议通过了关于推选公司第五届董事会董事长的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-29	关于转让湖南金健种业有限责任公司控股股权的后续公告	上交所公告
2011年11月25日，湖南金健米业股份有限公司与深圳市金盛创业投资发展企业签订了《股权转让合同》，以公开拍卖确定的2741万元的价格转让控股子公司湖南金健种业有限责任公司60%的控股股权。现将该协议具体相关情况予以公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-19	关于董事长肖立成先生辞职的公告	上交所公告
湖南金健米业股份有限公司董事会于2011年11月18日收到公司董事长肖立成先生提交的书面辞呈。肖立成申请辞去公司董事、董事长及在公司担任的其他职务。该辞呈应于公司增补的董事就任时方能生效。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-19	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-12-05	召开股东大会，临时股东大会
（1）关于选举周星辉先生为董事的议案；（2）关于聘请2011 年度年报审计会计师事务所的议案（已经董事会五届五十次会议审议通过）；（3）关于为子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司早籼稻指定交割仓库业务产生的债务提供连带保证责任的议案（已经董事会五届四十五次会议审议通过）；（4）关于为子公司湖南金健植物油有限责任公司贷款7000 万元提供连带责任担保的议案（已经董事会五届四十五次会议审议通过）；（5）关于湖南金健米业股份有限公司为子公司湖南金健面制品有限责任公司贷款1500万元提供连带责任担保的议案（已经董事会五届五十三次会议审议通过）
2011-11-19	董事会五届五十八次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
湖南金健米业股份有限公司董事会五届五十八次会议于2011年11月18日召开，会议审议通过了关于将被提名人周星辉先生作为董事候选人提交股东大会审议的议案。　　董事会决定于2011年12月5日上午10：30召开公司2011年第一次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-17	资产处置公告	上交所公告
湖南金健米业股份有限公司通过公开拍卖方式转让控股子公司湖南金健种业有限责任公司60%的控股股权给深圳市金盛创业投资发展企业。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.0289 加权平均净资产收益率(%) -2.92 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.9896 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-21	2011年三季度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
经湖南金健米业股份有限公司财务部门初步测算，公司2011年前三季度业绩将出现亏损，亏损额度在1,400万元-1,700万元之间。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-11	董事会五届五十三次会议决议公告	上交所公告
湖南金健米业股份有限公司董事会五届五十三次会议于2011年9月30日召开，会议审议通过了关于成立湖南金健粮油食品检测中心的议案、关于转让湖南金健种业有限责任公司控股股权的议案、关于金健种业购买金健米业德山仓库用地的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。