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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-31
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关于大股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-28
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关于协议转让湖南金恒房地产有限公司股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-18
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年5月17日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案、关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-15
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关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南金健米业股份有限公司现再次将关于召开2013年第二次临时股东大会的有关事项提示如下：
现场会议时间：2013年5月17日下午14:30。
网络投票时间：2013年5月17日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-11
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月10日召开，会议审议通过公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度利润分配预案、关于聘请公司2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司董事会决定于2013年5月17日下午14:30召开公司2013年第二次临时股东大会，会议方式：现场投票与网络投票相结合，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年5月17日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》等事项。
网络投票代码：738127；投票简称：金健投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0096
加权平均净资产收益率(%) 1.0522
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.9146
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1股票种类
2.2股票面值
2.3发行数量
2.4发行对象
2.5定价方式及发行价格
2.6发行方式
2.7拟上市地点
2.8限售期
2.9滚存利润
2.10募集资金用途
2.11决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
5、审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》；
6、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》 |
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2013-04-26
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南金健米业股份有限公司董事会决定于2013年5月17日下午14:30召开公司2013年第二次临时股东大会，会议方式：现场投票与网络投票相结合，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年5月17日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》等事项。
网络投票代码：738127；投票简称：金健投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-22
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 1.07
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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监事会六届二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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董事会六届二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司董事会六届二次会议于4月18日召开，会议审议并通过了公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度利润分配预案、关于聘请公司2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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关于转让湖南金恒房地产有限公司股权涉及关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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关于2013年度为子公司提供担保总额的公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南金健米业股份有限公司董事会决定于2013年5月10日上午10:00召开公司2012年年度股东大会，审议公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度利润分配预案、关于聘请公司2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-20
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关于转让湖南金恒房地产有限公司股权涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2012年年度报告及摘要；
2、公司董事会2012年度工作报告；
3、公司监事会2012年度工作报告；
4、公司独立董事2012年度述职报告；
5、公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告；
6、公司2012年度利润分配预案；
7、关于聘请公司2013年度审计机构的议案；
8、关于公司2013年度为子公司提供担保总额的议案；
9、关于修订《公司章程》的议案；
10、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
11、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
12、关于协议转让湖南金恒房地产有限公司股权的议案 |
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2013-04-20
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 1.07
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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董事会六届二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司董事会六届二次会议于4月18日召开，会议审议并通过了公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度利润分配预案、关于聘请公司2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南金健米业股份有限公司董事会决定于2013年5月10日上午10:00召开公司2012年年度股东大会，审议公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度利润分配预案、关于聘请公司2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2012年年度报告及摘要；
2、公司董事会2012年度工作报告；
3、公司监事会2012年度工作报告；
4、公司独立董事2012年度述职报告；
5、公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告；
6、公司2012年度利润分配预案；
7、关于聘请公司2013年度审计机构的议案；
8、关于公司2013年度为子公司提供担保总额的议案；
9、关于修订《公司章程》的议案；
10、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
11、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
12、关于协议转让湖南金恒房地产有限公司股权的议案 |
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2013-04-20
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监事会六届二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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关于2013年度为子公司提供担保总额的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-09
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关于非公开发行股票方案获国资委批复的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-08
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关于获得财政补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-25
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董事会六届一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司董事会六届一次会议于2013年3月22日召开，会议审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案、关于选举公司第六届董事会专业委员会委员及召集人的议案、关于聘任公司第六届董事会董事会秘书的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-16
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动 |
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湖南金健米业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年3月15日召开，会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案、关于公司为子公司湖南金健药业有限责任公司贷款500万元提供连带责任担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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监事会公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-15
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为控股子公司湖南阳光乳业股份有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-15
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董事会五届一百零二次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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湖南金健米业股份有限公司于2013年3月13日召开董事会五届一百零二次会议，会议审议通过了关于为控股子公司湖南阳光乳业股份有限公司综合授信最高额度2700万元贷款提供保证担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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