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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-21
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关于获得财政补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-06
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关于闲置设备资产处置的后续公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金健米业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年10月30日召开,会议审议通过《关于公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及子公司新增日常关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0154
加权平均净资产收益率(%) -1.11
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金健米业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2014年10月30日召开,会议审议通过公司2014年第三季度报告全文及正文、公司关于执行新会计准则的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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关于执行新会计准则及会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-23
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关于使用自有资金进行投资理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-22
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关于使用自有资金进行委托理财的后续公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-15
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及子公司新增日常关联交易的议案》 |
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2014-10-15
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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金健米业股份有限公司董事会决定于2014年10月30日下午14：30召开公司2014年第一次临时股东大会,召开方式：现场投票与网络投票相结合,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年10月30日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00,审议《关于公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及子公司新增日常关联交易的议案》。
网络投票代码：738127;投票简称：金健投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-15
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关于2014年新增日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-15
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关于为子公司提供的担保变更担保单位的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-15
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金健米业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2014年10月13日召开,会议审议通过关于公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及子公司新增日常关联交易的议案、关于为金健粮食有限公司中晚籼稻指定交割仓库业务产生的债务提供的担保变更担保单位的议案、关于处置公司闲置设备资产的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-11
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关于收购黑龙江北大荒湘粮粮食产业有限责任公司35%股权的公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-31 |
拟披露季报 |
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2014-09-03
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关于参加2014年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-01
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-01
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金健米业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2014年7月30日召开,会议审议并通过了公司2014年半年度报告全文及摘要、关于公司2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-01
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0068
加权平均净资产收益率(%) 0.4860
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-01
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关于2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-17
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关于使用自有资金进行投资理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-02
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关于获得财政补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-27
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拟披露中报 ，2014-08-01 |
拟披露中报 |
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2014-06-14
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关于子公司获得新版药品GMP证书的公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0042
加权平均净资产收益率(%) 0.2989
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金健米业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2014年4月25日召开,会议审议并通过了公司2014年一季度报告全文及摘要、关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及召集人的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金健米业股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月25日召开,会议审议通过公司2013年年度报告全文及摘要、公司2013年度利润分配预案、关于聘请公司2014年度财务报告暨内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-19
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关于投资者对公司2013年年报事项问询及回复情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2013年年度报告全文及摘要；
2、公司董事会2013年度工作报告；
3、公司监事会2013年度工作报告；
4、公司独立董事2013年度述职报告；
5、公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告；
6、公司2013年度利润分配预案；
7、关于公司2014年度银行借款总额的议案；
8、关于公司2014年度为子公司提供对外担保总额的议案；
9、关于聘请公司2014年度财务报告暨内控审计机构的议案；
10、公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
11、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
12、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
13、关于使用自有资金进行投资理财的议案；
14、关于对湖南金健米业营销有限公司进行增资的议案；
15、公司未来三年股东回报规划；
16、关于选举独立董事的议案。
①选举杨平波为公司独立董事；
②选举戴晓凤为公司独立董事 |
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2014-04-04
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关于使用自有资金进行投资理财的公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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