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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-29
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于湖南粮食集团有限责任公司委托公司执行3万吨玉米调节储备业务涉及关联交易的议案；
2 关于金健植物油（长沙）有限公司参与竞买土地使用权的议案 |
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2017-06-29
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关于子公司新增日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-29/600127_20170629_2.pdf
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2017-05-10
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关于获得财政补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-10/600127_20170510_1.pdf
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2017-05-09
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金健米业股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2017年5月8日召开,会议审议通过《关于湖南金健乳业股份有限公司对第一牧场进行改造升级的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0065
加权平均净资产收益率(%) 0.5624
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600127_2017_1.pdf
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2017-04-22
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关于上海证券交易所对《公司2016年年度报告的事后审核问询函》的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/600127_20170422_1.pdf
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2017-04-19
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-19/600127_20170419_1.pdf
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2017-04-18
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关于延期对上海证券交易所2016年年度报告事后审核问询函回复的公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600127_20170418_1.pdf
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2017-04-15
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关于延期对上海证券交易所2016年年度报告事后审核问询函回复的公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/600127_20170415_3.pdf
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2017-04-15
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金健米业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月14日召开,会议审议通过公司2016年年度报告全文及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于聘请公司2017年度财务报告暨内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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关于收到上海证券交易所对公司2016年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-12/600127_20170412_1.pdf
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2017-04-08
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关于实际控制人变更的提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/600127_20170408_3.pdf
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2017-04-08
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关于获得财政补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/600127_20170408_2.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年年度报告全文及摘要；
2 公司董事会2016年度工作报告；
3 公司监事会2016年度工作报告；
4 公司独立董事2016年度述职报告；
5 公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告；
6 公司2016年度利润分配预案；
7 关于预计公司2017年度为子公司提供对外担保总额的议案；
8 关于预计公司2017年度银行借款总额的议案；
9 关于聘请公司2017年度财务报告暨内控审计机构的议案；
10 关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案 |
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2017-03-25
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金健米业股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2017年3月23日召开,会议审议通过公司2016年年度报告全文及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于聘请公司2017年度财务报告暨内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600127_20170325_1.pdf
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2017-03-25
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0157
加权平均净资产收益率(%) 1.36
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600127_2016_n.pdf
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2017-03-25
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600127_20170325_2.pdf
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2017-03-25
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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金健米业股份有限公司董事会决定于2017年4月14日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告全文及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于聘请公司2017年度财务报告暨内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600127_20170325_5.pdf
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2017-03-25
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关于预计2017年度为子公司提供担保总额的公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600127_20170325_3.pdf
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2017-03-25
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关于2016年度部分应收款项单项计提坏账准备的公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600127_20170325_4.pdf
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2017-03-18
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金健米业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月17日召开,会议审议通过关于修订《金健米业股份有限公司章程》的议案、关于预计公司及子公司2017年发生日常关联交易的议案、关于金健米业(重庆)有限公司投资建设金健米业重庆粮油食品基地项目一期工程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-02
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《金健米业股份有限公司章程》的议案；
2 关于预计公司及子公司2017年发生日常关联交易的议案；
3 关于金健米业（重庆）有限公司投资建设金健米业重庆粮油食品基地项目一期工程的议案 |
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2017-03-02
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金健米业股份有限公司董事会决定于2017年3月17日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订《金健米业股份有限公司章程》的议案、关于预计公司及子公司2017年发生日常关联交易的议案、关于金健米业(重庆)有限公司投资建设金健米业重庆粮油食品基地项目一期工程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-02
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金健米业股份有限公司第七届董事会第十次会议于2017年3月1日召开,会议审议通过关于金健米业(重庆)有限公司投资建设金健米业重庆粮油食品基地项目一期工程的议案、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-02
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关于对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-02/600127_20170302_2.pdf
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2017-01-21
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关于2017年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600127_20170121_1.pdf
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2017-01-21
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关于2017年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600127)“金健米业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600127_20170121_1.pdf
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2017-01-21
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2016年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经金健米业股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2016年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润1,000-1,200万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-21
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2016年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经金健米业股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2016年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润1,000-1,200万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600127_20170121_2.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-25 |
拟披露年报 |
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