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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,571,030,727.59 1,582,400,042.04
股东权益(不含少数股东权益) 749,375,489.92 752,009,133.65
每股净资产 1.3764 1.3812
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,035,289.29 6,131,460.28
基本每股收益 0.0037 0.0113
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.0074
净资产收益率(%) 0.27 0.82
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.01 -0.01
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01
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2007-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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湖南金健米业股份有限公司于2007年10月26日召开四届三十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告及摘要。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过公司章程修正案。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-08-29
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,586,765,359.15 1,582,400,042.04
股东权益 747,340,200.63 752,009,133.65
每股净资产 1.3726 1.3812
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 445,871,407.44 385,918,710.14
净利润 4,096,170.99 3,653,180.16
基本每股收益 0.008 0.011
净资产收益率(%) 0.55 0.49
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.066 0.003
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2007-08-04
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中共常德市委组织部等有关批复文件，湖南金健米业股份有限公司现将中共金健米业股份有限公司委员会、中共金健米业股份有限公司纪律检查委员会组成人员予以公告，具体内容详见2007年8月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-18
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日市场及有关媒体再度传闻湖南金健米业股份有限公司重组事宜，特别是《21世纪经济报道》于2007年7月14日发表了题为《农行将退 湖南高广欲借壳金健米业之问》的文章。对此，经书面询证，公司大股东中国农业银行湖南省分行答复如下：
在农行股权分置改革上市(IPO)前，没有硬性规定一定要对公司进行重组；农行对公司进行重组没有时间表；2007年以来，确有一些投资者先后向农行咨询有关公司重组意向，但迄今没有任何一家投资者向农行正式提交过重组方案，也没有与任何投资者就重组事宜进行正式谈判。
公司没有任何应予披露而未披露的事项。
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2007-06-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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湖南金健米业股份有限公司于2007年6月26日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动自查报告及整改计划，自查事项详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过《公司章程修正案》，该事项尚需提交公司下次股东大会审议。
三、通过公司信息披露工作条例。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-29 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-08-18 |
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2007-06-20
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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市场上传闻湖南金健米业股份有限公司大股东已与相关意向方签订初步意向，拟对公司进行资产重组，现将事实澄清如下：
经询证，公司大股东不存在已与相关意向方签订初步意向，拟对公司进行重组一事。公司目前没有任何应予披露而未披露的事项。
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2007-06-09
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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常德市政府于2007年3月14日决定将金海大酒店纳入常德市人民文化影视城统一规划。为了妥善解决湖南金健米业股份有限公司于2004年3月10日与常德市粮食局(下称：粮食局)签订的《金海大酒店资产转让合同》的履行问题，公司与粮食局、常德市三明置业有限公司(下称：三明置业)三方按市人民政府有关文件精神，经协商，并经董事会审议通过后，公司同意将《金海大酒店资产转让合同》的受让主体由粮食局变更为三明置业。
2007年5月30日，公司与深圳市湘鄂情餐饮投资管理有限公司(下称：餐饮投资)签订了《出资转让协议书》，公司将在北京湘鄂情酒楼有限公司(公司货币出资2500万元，占其注册资本的43.86%)的出资转让给餐饮投资，经协商，转让价款确定为2500万元。该事项已经公司董事会审议通过。
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2007-05-30
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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市场上传闻湖南金健米业股份有限公司将于近期因重组而停牌，现将事实澄清如下：
经向公司大股东询证：近期没有对公司进行重组的相关安排。公司目前没有任何应予披露而未披露的事项。
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2007-04-26
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近期有媒体对湖南金健米业股份有限公司有不实传闻，现澄清如下：
1、公司大股东所持有的公司14600万股股票没有转让且无任何重组计划，亦未与任何第三方接洽商谈有关重组事宜。
2、公司控股子公司湖南金健药业有限责任公司生产及经营情况非常正常，媒体传闻该公司于近日召开的第五十七届大连药品交易会上揽下3.97亿元订单与事实不符，该公司并未签订应予披露而未披露的合同。
3、公司曾经持有的三江电力股份已经全部转让，且已按相关规定进行了详细公告。媒体传闻公司持有三江电力27%的股权，凭借低廉的水力发电成本，毛利率达60%，未来收益有望持续稳定增长，这与事实不符。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项。
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2007-04-23
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,511,469,579.78 1,582,400,042.04
股东权益(不含少数股东权益) 752,640,984.08 752,009,133.65
每股净资产 1.382 1.381
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,076,616.99 1,076,616.99
基本每股收益 0.002 0.002
净资产收益率(%) 0.14 0.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.14 0.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2007-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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湖南金健米业股份有限公司于2007年4月20日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过聘请2007年度审计机构的议案。
三、通过《公司章程修正案》。
四、选举余少君为公司监事。
五、通过公司2006年年度报告及其摘要。
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2007-03-31
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,579,769,164.64 2,065,799,029.96
股东权益(不含少数股东权益) 749,431,581.02 894,761,601.11
每股净资产 1.376 2.069
调整后的每股净资产 1.354 2.056
2006年 2005年
主营业务收入 832,842,551.88 777,105,939.53
净利润 7,756,358.77 5,564,456.34
每股收益 0.014 0.013
净资产收益率(%) 1.03 0.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.134 0.023
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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湖南金健米业股份有限公司于2007年3月29日召开四届二十次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过公司章程修正案。
董事会决定于2007年4月20日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-03-31
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2006年年度报告及摘要》
（2）审议《董事会报告》；
（3）审议《监事会报告》；
（4）审议《2006年决算方案》；
（5）审议《2007年预算方案》；
（6）审议《2006年度利润分配方案》；
（7）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（8）审议《公司章程修正案》；
（9）审议《关于选举余少君先生为公司监事的议案》；
（10）审议《金健米业高层管理人员薪酬方案》 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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湖南金健米业股份有限公司于2007年3月20日召开四届十八次董事会，会议审议同意公司控股子公司湖南金健面制品有限责任公司在湖南省临澧县安福工业园区，利用原临澧精米厂厂房，扩建一个日处理小麦300吨的面粉加工厂。该项目总投资1060万元，计划于2007年6月底前投产。
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2007-03-01
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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金健米业股份有限公司A股股票于2007年2月26-28日连续三日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据有关规定，公司董事会特别声明如下：
公司不存在应披露未披露的重大信息，所有应当披露的信息均在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-02-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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湖南金健米业股份有限公司于2007年2月24日召开四届十六次董事会，会议审议通过公司2007年度财务预算报告。该议案需提交公司年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-01-17
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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经湖南金健米业股份有限公司董事会审议决定：同意高振亚不再担任公司投资营运总监；聘任卢其松担任公司副总裁兼任公司营销中心总经理、吴远海担任公司副总裁、王建龙担任公司总农艺师兼任公司技术中心主任。
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2007-01-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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湖南金健米业股份有限公司于近日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于终止金健米业(岳阳)精米有限公司(下称：岳阳精米)的议案：公司与湖南岳阳城陵矶国家粮食储备库(下称：储备库)于2005年1月10日合资成立岳阳精米。因储备库出资资产无法在2007年1月10日前过户到岳阳精米。为此，双方同意于2006年12月31日前终止《岳阳精米合资协议书》和《金健商标许可使用权购买合同书》；岳阳精米2005年1月10日-2006年12月26日所投入的全部固定资产的所有权为公司享有；岳阳精米现所有的流动性资产均由公司所有，按帐面价值退出岳阳精米。
二、通过公司市区面粉厂土地及地上建筑物转让的议案：公司与常德锦天房地产有限公司(下称：锦天房产)签署《公司面粉厂土地及地上建筑物转让合同》，公司将面粉厂土地及地上建筑物转让给锦天房产。本次实际转让该土地面积45亩，预留办公用地2.5亩。该土地性质为商住用地，土地权证属于公司，土地使用年限至2044年。本次交易价格以公开招标流拍后的价格为依据，土地使用权、地上建筑物补偿等总价款为人民币2600万元。
三、通过公司收购临澧国有粮食购销有限公司(下称：临澧公司)土地新建面粉厂的议案：临澧公司、公司及其控股子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司(下称：金健粮油)于2007年1月5日签订《资产转让协议》，公司受让临澧公司享有处分权的固定资产(完整的年加工能力7万吨的面粉生产厂房)；金健粮油受让临澧公司持有的金健米业(临澧)精米有限公司(总股份1000万股股份，公司出资530万股股份)470万股权；临澧公司以总价650万元转让上述固定资产和股权。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-31 |
拟披露年报 |
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2006-12-07
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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金健米业股份有限公司A股股票于2006年12月4日-6日连续三日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据有关规定，董事会特别声明如下：
公司不存在应披露未披露的重大信息，公司所有应当披露的信息均在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-11-21
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证券简称由“S金健”变为“金健米业” ，2006-11-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-11-21
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对价方案：对流通股东10送4.675股，G对价送股上市日 ，2006-11-24 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-11-21
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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湖南金健米业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：作为公司股权分置改革的一部分，公司以2006年11月17日为股权登记日，向全体股东执行了每10股转增6.135股的资本公积金转增方案；公司非流通股股东将上述所获转增股份向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东按持股比例送股，加上前述转增数，流通股股东每10股获得10.81股股份。
股权登记日：2006年11月22日
对价股份上市日：2006年11月24日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年11月24日起，公司股票简称改为“金健米业”，股票代码保持不变。 |
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2006-11-21
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对价方案：对流通股东10送4.675股，G对价股权登记日 ，2006-11-22 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-11-21
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对价方案：对流通股东10送4.675股，G对价送股到账日 ，2006-11-23 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-11-14
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对价方案：对全体股东10转增6.135股，除权日 ，2006-11-20 |
除权除息日，分配方案 |
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