| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600129)“太极集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,971,498,079.29 4,664,558,231.05
股东权益(不含少数股东权益) 981,609,312.26 964,372,666.47
每股净资产 3.89 3.82
调整后的每股净资产 3.76 3.47
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 620,977.65 620,977.65
每股收益 0.066 0.066
净资产收益率(%) 1.693 1.693 |
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2005-04-27
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公布国有法人股股权解除质押的公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600129)“太极集团”
重庆太极实业(集团)股份有限公司接股东太极集团有限公司的通知，该公司2002年将其持有公司的国有法人股2500万股(占公司总股本的9.90%)质押给中国银行重庆涪陵分行向该行借款，该公司已将借款归还，并于2005年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续 |
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2005-04-23
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公布2004年年度报告补充更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600129)“太极集团”
重庆太极实业(集团)股份有限公司2005年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了2004年年度报告摘要，在上海证券交易所网站披露了2004年年度报告全文及摘要，现就公司2004年年度报告中有关内容进行更正和补充，详见2005年4月23日《上海证券报》。新修改的2004年年度报告刊登于上海证券交易所网(http://www.sse.com.cn)上 |
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2005-04-23
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600129)“太极集团”
重庆太极实业(集团)股份有限公司以拥有的长寿湖高峰岛28250平方米的土地为控股股东太极集团有限公司(持有公司58.51%的股权，下称：集团公司)在重庆市商业银行文化宫支行借款4000万元提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为2004年11月25日至2005年11月25日。同时，截至2004年12月31日，集团公司为公司在银行借款49010.00万元提供了担保。根据证监会有关文件规定，公司为集团公司担保属违规担保，公司已同集团公司协商，尽快解除此担保。
截至目前公司对外担保58781.4923万元 |
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2005-04-14
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公布法人股股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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重庆太极实业(集团)股份有限公司接股东重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司(下称：希兰生物)和重庆市涪陵药用植物资源开发研究所(下称：药植所)的通知，希兰生物和药植所分别将质押给中国工商银行重庆枳城支行的社会法人股16555080股(占公司总股本的6.55%)和12847320股(占公司总股本的5.09%)，于2005年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除股权质押手续。
同日，希兰生物和药植所分别将其持有公司的社会法人股16555080股和12847320股质押给中国工商银行重庆枳城支行，在该行贷款4060万元和3150万元人民币，贷款期限一年。质押期限从2005年4月11日起，希兰生物和药植所已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押手续 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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公布公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600129)“太极集团”
2005年3月24日，重庆太极实业(集团)股份有限公司将质押给中国民生银行
重庆渝中支行的西南药业股份有限公司(下称：西南药业)的国有法人股3100万股
(占西南药业总股本的20.83%)，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理了解除股权质押手续。同日，公司将该3100万股质押给中国民生银行重庆分行
申请贷款3500万元，贷款期限为1年。质押期限从2005年3月24日起，本次质押手
续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2005-03-25
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开时间：2005年4月28日上午09：30。
二、会议召开地点：重庆市渝中区两路口重庆村1号太极大厦公司会议室
三、会议方式：现场表决
四、会议议程：
1、审议关于《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》的议案；
2、审议关于《2004年年度董事会工作报告》的议案；
3、审议关于《2004年年度监事会工作报告》的议案；
4、审议关于《2004年年度财务决算报告》的议案；
5、审议关于2004年年度利润分配预案的议案；
6、审议关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2005年度财务报告审计单位的议案；
7、审议关于日常关联交易的议案。
五、出席会议对象：
1、凡在2005年4月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东。
六、出席会议登记办法：
1、国有法人股股东、其他法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2005年4月27日(上午9：30--11：30,下午2：00--5：00)。
七、其他事项
1、与会者交通及食宿费用自理。
2、公司联系地址：重庆市渝中区两路口重庆村1号大极大厦26楼公司证券部。
邮编：400010
联系电话(传真)：023-89886129
联系人：徐旺
重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会
二00五年三月二十五日
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士),代表我单位(个人)出席重庆太极实业(集团)股份有限公司2004年年度股东大会,并全权代表本人行使各种表决权。
委托人姓名： 委托人持股数：
委托人身份证号： 委托人股东账户卡号码：
委托日期： 受托人姓名：
委托人签名： 受托人身份证号： |
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2005-03-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600129)“太极集团”
单位：人民币万元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 466,455.82 394,584.09
股东权益(不含少数股东权益) 96,437.27 89,244.81
每股净资产(元) 3.82 3.53
调整后的每股净资产(元) 3.47 3.32
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 387,921.21 321,070.89
净利润 6,703.99 5,728.99
每股收益(摊薄、元) 0.27 0.23
净资产收益率(摊薄、%) 6.95 6.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.68 1.07
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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| (600129)“太极集团”
重庆太极实业(集团)股份有限公司于2005年3月22日召开四届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司收购上海俊劢实业有限公司持有的重庆市兆和实业有限公司股权的议案。
四、通过续聘重庆天健会计师事务所为公司2005年度审计单位的议案。
五、通过公司与重庆市人民检察院第一分院(下称：检察院)进行房地产置换的议案：公司将位于渝北区新牌坊3#地块(面积为13334平方米，征地费用2700万元，公司只完成了规划选址及用地红线手续，未支付征地费)及补偿金600万元与检察院位于渝中区中山三路163号房地产(土地面积为4908.70平方米及全部房产)进行置换。
六、通过公司日常关联交易的议案。
七、通过关于计提公司长期投资减值准备的议案。
董事会决定于2005年4月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600129)“太极集团”公布关联交易公告
重庆太极实业(集团)股份有限公司与上海俊劢实业有限公司(下称：上海俊劢)于2005年3月21日签订了《关于重庆市兆和实业有限公司(下称：兆和实业)股权转让之协议书》，公司拟受让上海俊劢持有兆和实业49%的股权，即392万股。经双方协商，确定本次股权转让价格为3.05元/股，转让总价款为1195万元。本次股权转让后，兆和实业的注册资本为800万元，其中公司持有392万元，占注册
资本的49%。
上述交易构成关联交易。
(600129)“太极集团”公布日常关联交易公告
重庆太极实业(集团)股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司与太极集团重庆销售有限责任公司、重庆市涪陵医药总公司、四川天诚药业股份有限公司及四川省绵阳药业集团公司之间因销售商品和提供劳务而形成交易，2004年交易总金额为20600万元，预计2005年度交易总金额为17100-27500万元；公司与重庆市涪陵太极印务有限责任公司、太极集团南充制药厂、太极集团重庆销售有限责任公司、太极集团重庆塑料四厂、四川天诚药业股份有限公司、重庆中药材采购供应站、重庆中药材公司及四川省绵阳药业集团公司之间因采购产品和接受劳务而形成交易，2004年交易总金额为10152万元，预计2005年度交易总金额为7500-16100万元。
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2005-02-23
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1997年年度送股，10送2上市日 ，1998-06-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-13
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1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-06-18 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-13
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1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-13
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1997年年度送股，10送2送股上市日 ，1998-06-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-12-11
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担保公告 |
上交所公告，借款,诉讼仲裁,质押 |
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重庆太极实业(集团)股份有限公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司(公
司持有162万元，占注册资本的74.7%)以拥有的土地为公司控股子公司西南药业股份有
限公司(公司持有其6400万股，占总股本的43.01%，下南称：西药业)在银行借款4000
万元提供担保。其中，太极集团四川太极制药有限公司为西南药业向华夏银行重庆分行
借款人民币3000万元提供连带责任保证，担保期限为2004年7月26日至2005年7月26日
；为西南药业向华夏银行重庆分行借款人民币1000万元提供连带责任保证，担保期限
为2004年9月22日至2005年7月26日。
重庆太极实业(集团)股份有限公司于近日就长丰通信集团股份有限公司(下称：长
丰通信)未履行公司与其签订的《股权质押协议》事宜向重庆市第三中级人民法院起诉
，提出财产保全，申请将长丰通信持有成都长丰宽频通信有限公司股权3600万元予以查
封、扣押、冻结。
2004年12月2日重庆市第三中级人民法院以有关民事裁定书裁定：
1、对成都长丰宽频通信有限公司的股权人民币3600万元予以查封、扣押、冻结。
2、裁定书送达后立即执行。
3、如不服裁定，可以向该院申请复议一次，复议期间不停止本裁定的执行。
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2004-10-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600129)“太极集团”
重庆太极实业(集团)股份有限公司于2004年10月18日召开四届七次董事会，
会议审议通过公司与公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司(公司持有其65.15%
的股权，下称：桐君阁)共同投资组建“北京太极医药物流有限公司(暂定名，
以当地工商局核准名称为准，下称：北京太极物流)”的议案：2004年10月16日，
公司与桐君阁签订了《投资协议》，双方以现金方式共同投资组建北京太极物
流。北京太极物流注册资本为2000万元，其中桐君阁出资1400万元，占70%的股
份；公司出资600万元，占30%的股份。北京太极物流总投资6000万元(含注册资
本2000万元)，其中桐君阁投资4200万元，公司投资1800万元。双方实际投资超
出北京太极物流注册资本2000万元的部分，列入北京太极物流的资本公积。
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2004-10-28
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公布对外担保补充公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600129)“太极集团”
重庆太极实业(集团)股份有限公司为朝华科技(集团)股份有限公司向兴业银
行重庆分行借款2000万元提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为2004
年5月28日至2005年5月27日。
公司为重庆长江水运股份有限公司(下称：长运股份)向深圳发展银行重庆分
行借款3000万元提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为2003年6月12
日至2004年6月12日。
截止目前，公司对外担保总额8500万元。其中公司为长运股份担保的3000万
元已于2004年6月12日到期，公司已与长运股份和银行进行了磋商，长运股份也
正积极采取措施解决贷款延期问题。
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,199,204,499.29 3,944,153,797.80
股东权益(不含少数股东权益) 945,363,786.12 892,653,832.16
每股净资产 3.74 3.53
调整后的每股净资产 3.69 3.32
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 122,295,770.90
每股收益 0.032 0.210
净资产收益率(%) 0.84 5.61
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2004-10-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600129)“太极集团”
重庆太极实业(集团)股份有限公司于2004年10月28日以通讯方式召开四届八
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过续聘重庆天健会计师事务所为公司2004年度财务报告审计单位的议
案。
四、通过公司为朝华集团提供2亿元最高额度担保的议案。
董事会决定于2004年12月3日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2005-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-12
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董事会公告 |
上交所公告，质押 |
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重庆太极实业(集团)股份有限公司将持有重庆桐君阁股份有限公司(下称：桐君阁)
的国有法人股1600万股(占桐君阁总股本的14.56%)质押给工商银行重庆涪陵枳城支行，
拟申请贷款2500万元，质押期限自2005年1月10日起，公司已于2005年1月10日在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
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2004-12-03
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注册地址由“重庆市涪陵区建设路68号”变为“重庆市涪陵区太极大道1号” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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1997-10-22
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首发A股5000万股发行日,发行价:7元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1997-10-28
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首发A股5000万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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1997-11-18
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5000万股新股上市,发行价7元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2000-03-14
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2000.03.14是太极集团(600129)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股11,配股比例:25,配股后总股本:25260万股) |
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2000-03-01
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2000.03.01是太极集团(600129)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股11,配股比例:25,配股后总股本:25260万股) |
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2000-04-04
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2000.04.04是太极集团(600129)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配2.5 |
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2004-05-21
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召开二OO三年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称：公司)2003年年度股东大会定于2004年5月21日上午9：30-11：30在重庆市渝中区两路口重庆村1号公司营销大楼27层会议室召开。现将有关事宜公告如下：
一、会议议程：
1、审议关于《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》的议案；
2、审议关于《2003年年度董事会工作报告》的议案；
3、审议关于《2003年年度监事会工作报告》的议案；
4、审议关于《2003年年度财务决算报告》的议案；
5、审议关于2003年年度利润分配预案的议案；
6、审议关于受让集团公司产品的议案；
7、审议关于受让集团公司持有天诚制药股权的议案；
8、审议关于修改《公司章程》部份内容的议案；
9、审议将公司持有衡生制药的股权转让给西南药业的议案；
10、审议公司与桐君阁、西南药业共同投资组建"上海医药"的议案。
以上9、10两议案详见公司第四届董事会第三次会议决议,公告刊登于2004年2月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、出席人员：
1、凡在2003年5月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东。
三、出席会议登记办法：
1、国有法人股股东、其他法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2003年5月20日(上午9：00--11：30,下午2：00--5：00)。
四、本次会议时间半天,与会者交通及食宿费用自理。
五、公司联系地址：重庆市渝中区两路口重庆村1号大极大厦26楼公司证券部
邮 编：400010
电 话：023-89886129
传 真：023-89886129
联系人：徐旺
重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会
二OO四年四月十七日
授权委托书
兹委托 先生(女士),代表我单位(个人)出席重庆太极实业(集团)股份有限公司2003年年度股东大会,并全权代表本人行使各种表决权。
委托人姓名： 委托人持股数
委托人身份证号： 委托人股东账户卡号码：
委托日期： 受托人姓名：
委托人签名： 受托人身份证号：
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