| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-12
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600129)“太极集团”
根据有关文件的要求，重庆太极实业(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年12月23日13:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月21日-23日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-14,恢复交易日：2006-01-06，连续停牌 ，2005-12-14 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-14,恢复交易日：2006-01-06 ，2006-01-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600129)“太极集团”
重庆太极实业(集团)股份有限公司于2005年11月30日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于受让重庆太极医药工业有限公司部分股权的议案。
三、通过关于对重庆市兆和实业有限公司进行增资的议案。
四、通过关于取消购买集团公司部分资产的议案 |
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2005-11-30
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公布国有法人股股权解押和质押的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,质押 |
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| (600129)“太极集团”
重庆太极实业(集团)股份有限公司接控股股东太极集团有限公司(下称：集团公司)的通知，集团公司将质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行的国有法人股1740万股(占公司总股本的6.88%)，于2005年11月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除股权质押手续。
同日，集团公司将其持有公司的国有法人股1740万股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，在该行贷款4500万元人民币。质押期限从2005年11月25日起，集团公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押手续。
截至目前，集团公司持有公司的国有法人股中，共质押7340万股 |
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2005-11-30
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公布关于股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600129)“太极集团”
重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会受全体非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。2005年11月21日刊登股权分置改革说明书等相关文件后，公司董事会通过多种方式与投资者进行了交流。经全体非流通股股东同意，本次股权分置改革方案作出如下调整：
现将对价安排调整为：非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东以送股的方式作为对价安排，流通股股东每10股获送3.2股，非流通股共需支付2400万股股票，支付完成后公司总股本不变。
经修改后的股改方案应经公司相关股东会议审议通过并取得重庆市国有资产监督管理委员会批准后方可实施。
公司股票将于2005年12月1日复牌。《公司股权分置改革说明书(修订稿)》全文及其摘要等相关资料详见2005年11月30日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn |
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2005-11-21
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-23 |
召开股东大会 |
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| 公司股权分置改革方案 |
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2005-11-21
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公布关于进行股权分置改革投资者网上沟通会的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600129)“太极集团”
重庆太极实业(集团)股份有限公司将于2005年11月28日9:30-11:30在网上平台举行股权分置改革投资者沟通会。本次沟通会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆中国证券网(http://www.cnstock.com)参与本次沟通会 |
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2005-11-21
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600129)“太极集团”
重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会决定于2005年12月23日13:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月21日-23日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东以送股的方式作为对价安排，流通股股东每10股获送3.0股，非流通股共需支付2250万股股票。
非流通股股东承诺：股权分置改革后，原非流通股股东持有股份的出售遵守相关规定。
控股股东太极集团有限公司特别承诺：重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵药用植物资源开发研究所、重庆涪陵医药总公司等三家非流通股东对价安排由太极集团有限公司代为履行。本次股改完成后，上述三家非流通股东持有的公司股份若上市流通需向太极集团有限公司偿还代为履行的对价或取得太极集团有限公司的同意。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年12月19日至12月22日；本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动 |
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2005-11-21
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-21,恢复交易日：2005-12-01 ，2005-12-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-21
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-21,恢复交易日：2005-12-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-15
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600129)“太极集团”
重庆太极实业(集团)股份有限公司与第一大股东太极集团有限公司(下称：集团公司)于2005年10月25日签订了《股权转让协议书》，集团公司将其持有重庆太极医药工业有限公司(下称：医药工业公司)51%的股权转让给公司，转让总价款为34775.26万元。转让后公司持有医药工业公司51%的股权，为医药工业公司的控股股东。
公司与集团公司于同日签订了《重庆市兆和实业有限公司(下称：兆和公司，注册资本为800万元，公司出资392万元，占兆和公司注册资本的49%)增资协议书》，公司作为唯一的出资人以位于重庆渝中区两路口重庆村1号的房产(建筑面积共为25735.09平方米，评估价为9669.09万元)对兆和公司进行增资，本次增资9669万元。经双方协商，本次增资价格为1元/股，共增资9669万股。增资后，公司持有兆和公司96.10%的股权，为该公司的控股股东。
上述交易均构成关联交易，还应提交公司股东大会审议 |
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2005-10-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600129)“太极集团”
重庆太极实业(集团)股份有限公司于2005年10月27日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于取消购买公司控股股东太极集团有限公司(下称：集团公司)部分资产的议案：公司四届十二次董事会及2005年度第一次临时股东大会通过《关于购买集团公司部分资产的议案》，公司拟购买集团公司的黄埔大厦和涪陵建设路77号和53号的土地，共涉及金额为11000万元，现经公司与集团公司协商，决定放弃该交易事项。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于受让重庆太极医药工业有限公司(下称：医药工业公司)部分股权的议案：2005年10月25日，公司与集团公司就转让医药工业公司部分股权事宜签订了《股权转让协议》，集团公司将其持有医药工业公司51%的股权，即17850万股转让给公司，转让价格以评估值为依据确定，转让后公司持有医药工业公司51%的股权。该议案属于重大关联交易。
五、通过关于对重庆市兆和实业有限公司(下称：兆和公司)进行增资的议案：2005年10月25日，公司与集团公司签订了《兆和公司增资协议书》，本次增资公司作为兆和公司的唯一增资出资人，以实物资产经评估后对兆和公司进行增资，资产评估价值为9669.09万元，经双方协商，公司投资额为9669.09万元，按1:1的比例折为兆和公司的出资额9669万元，剩余部分，作为兆和公司的资本公积。增资扩股完成后，兆和公司的注册资本变更为10469万元，其中公司持有10061万元，占注册资本的96.1%。该议案属于重大关联交易。
董事会决定于2005年11月30日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-29
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-11-30 |
召开股东大会 |
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| (一)关于修改《公司章程》的议案；
(二)关于受让重庆太极医药工业有限公司部分股权的议案；
(三)关于对重庆市兆和实业有限公司进行增资的议案。
(四)关于取消购买集团公司部分资产的议案 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600129)“太极集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,013,168,408.57 4,664,558,231.05
股东权益(不含少数股东权益) 1,011,225,967.33 964,372,666.47
每股净资产 4.00 3.74
调整后的每股净资产 3.85 3.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 77,103,329.61
每股收益 0.0313 0.2119
净资产收益率(%) 0.7828 5.29 |
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2005-10-17
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-24 |
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2005-10-11
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公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600129)“太极集团”
根据重庆市涪陵区财政局有关批复文件确定，重庆太极实业(集团)股份有限公司将位于“涪陵太极工业园区”、“涪南路8号”、“涪清路21号”等11宗土地转为综合出让地，涉及的土地面积共为300117.62平方米，应缴纳的土地出让金为10553.10万元，涪陵区财政局同意将上述土地出让金作为区政府对太极集团有限公司的投入，并相应增加太极集团有限公司的国家资本金 |
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2005-09-29
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公布2005年半年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600129)“太极集团”
因工作失误，重庆太极实业(集团)股份有限公司在2005年半年度报告中，漏计为控股子公司西南药股份有限公司(下称：西南药业)担保事宜，特补充公告如下：
公司以拥有的房地产为西南药业在银行借款提供担保。
1、公司为西南药业在光大银行沙坪坝支行借款1300万元提供担保，担保期限为2005年3月29日至2006年3月28日。
2、公司为西南药业在华夏银行上清寺支行1500万元贷款提供担保，担保期限从2005年6月24日至2005年7月24日，该担保已到期，西南药业已归还。
3、公司为西南药业在上海浦东发展银行涪陵支行借款1100万元提供担保，担保期限从2005年3月17日至2005年6月17日，该担保已到期，西南药业已归还 |
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2005-09-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600129)“太极集团”
重庆太极实业(集团)股份有限公司于2005年9月28日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出资组建太极集团涪陵制药厂有限公司的议案。
二、通过关于购买太极集团有限公司部分资产的议案。
三、通过修改公司章程的议案 |
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2005-09-13
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600129)“太极集团”
重庆太极实业(集团)股份有限公司拟向第一大股东太极集团有限公司(持有公司58.51%的股权，下称：集团公司)购买部分正无偿使用的资产，经公司与集团公司充分协商，于2005年8月22日签订了关于《资产转让协议书》，集团公司将所拥有的黄埔大厦产权(建筑面积15480.41平方米，评估总价为7577.14万元)、涪陵建设路77号(土地面积13858平方米，评估总价为2640.69万元)和53号(土地面积7261.02平方米，评估总价为1383.61万元)土地的使用权转让给公司，购买总价款为11000万元。
公司与集团公司于同日签订了关于共同出资组建太极集团涪陵制药厂有限公司(下称：涪陵制药)的《投资协议书》，集团公司将其拥有的太极工业园区部分土地使用权(对应的土地面积分别为36637.6平方米)经评估后作为出资，与公司在涪陵片区的经营性净资产经评估后共同出资组建涪陵制药。涪陵制药总投资为67625.62万元，其中公司投资61634.02万元，占总投资的91.14%。涪陵制药注册资本设置为45000万元，其中公司出资额为41013万元，占注册资本的91.14%。上述实际投资额超出涪陵制药注册资本的部分22625.62万元，列入涪陵制药的资本公积金。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-09-03
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办公地址由“重庆市涪陵区建设路68号”变为“重庆市涪陵区太极大道1号” ，2004-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)审议关于出资组建《太极集团涪陵制药厂有限公司》的议案；
(二)审议关于购买集团公司部分资产的议案；
(三)审议关于修改《公司章程》的议案；
(四)审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
(五)审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
(六)审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
(七)审议关于修改公司《独立董事工作制度》的议案 |
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2005-08-27
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公布重大事件公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600129)“太极集团”
因历史遗留原因，重庆太极实业(集团)股份有限公司和太极集团有限公司(下称：集团公司)共为朝华科技集团股份有限公司(下称：朝华集团)银行贷款30372万元提供的连带责任担保，朝华集团大部分贷款已逾期。
2005年6月22日，公司和集团公司与朝华集团三方签订了《协议书》。同日，朝华集团向公司和集团公司出具了书面《还款计划》，承诺：在3年内归还公司或集团公司方代偿资金。
公司为朝华集团在中国银行股份有限公司重庆涪陵分行(下称：中国银行)的担保金额3000万元(期限2004年4月8日至2005年4月7日)和5000万元（期限2004年3月23日到2005年3月23日），共计8000万元。2005年7月12日，集团公司与中国银行签订了《银企合作协议》。2005年7月15日止，公司下属企业已向中国银行贷款8000万元，并用于公司代朝华集团偿还在中国银行的贷款本金8000万元，同时解除公司8000万元的担保责任。
公司为朝华集团在中信实业银行重庆杨家坪支行(下称：中信银行)的担保金额2000万元(期限2003年12月10日至2004年12月9日)。2005年7月30日，中信银行为公司下属企业新增2000万元贷款，贷款期限为2年，贷款利率按照银行基准利率下浮10%执行，公司于当天代朝华集团偿还在中信银行的贷款本金2000万元，同时解除公司2000万元及其他担保责任。
公司为朝华集团在上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行(下称：浦发银行)的担保金额2995万元(期限2005年1月21日至2006年1月23日)、2000万元(期限2005年1月24日至2006年1月22日)、1000万元(期限2004年3月3日至2005年3月2日)、1200万元(期限2003年8月26日至2005年2月24日)、3800万元(期限2003年8月25日至2005年2月25日)，共计10995万元。2005年7月29日，公司与浦发银行签订了《协议》。同日，公司与浦发银行已完成贷款及代朝华集团偿还贷款本金10995万元，同时解除公司10995万元的担保责任。
公司为朝华集团在兴业银行重庆分行(下称：兴业银行)贷款提供担保金额2000万元(期限2004年5月28日至2005年5月28日)。2005年7月12日，公司与兴业银行签订了《协议书》。2005年7月28日，公司与兴业银行已完成贷款及代朝华集团偿还贷款本金2000万元，同时解除公司2000万元及其他担保责任。
2005年6月30日，招商银行重庆涪陵支行(下称：招商银行)为公司下属企业新增贷款2000万元，贷款利率按同期贷款基准利率执行，贷款到期后予以借新还旧或展期一年；公司与招商银行已完成贷款及代朝华集团偿还贷款本金2000万元，同时解除公司2000万元的担保责任。
上述五家银行向公司及关联企业和下属企业新增贷款总额为24995万元，全部用于解决公司与朝华集团之间的互保问题。
公司为长丰通信集团股份有限公司(下称：长丰通信)的银行贷款15000万元提供的担保，长丰通信大部分贷款已逾期。
2005年7月26日，公司与长丰通信及其控股股东卓京投资控股有限公司签订了《协议书》。公司已为长丰通信代偿贷款本金1300万元。公司与招商银行股份有限公司成都营门口支行(下称：招商银行)签订协议，同意将为长丰通信再次代偿4334.53万元贷款本金。在公司为长丰通信担保的贷款中，除上述5634.53万元由公司代偿外，其余全部由长丰通信自行归还银行。在招商银行诉长丰通信、公司借款纠纷案中，公司只为长丰通信代偿本金4334.53万元，法院判决书中的利
息、罚息、诉讼费用等全部由长丰通信自行承担，并及时支付给招商银行。公司为长丰通信代偿的5634.45万元，长丰通信应在2005年12月31日前向公司至少归还1500万元，力争归还3000万元，余款由长丰通信在2006年6月30日之前向公司归还完毕。长丰通信应在2006年6月30日之前，向公司归还自公司代偿之日起至长丰通信归还之日止5634.45万元本金所产生的银行同期贷款利息。长丰通信在本协议中的义务由卓京投资控股有限公司提供连带责任担保。
2005年7月19日，公司与招商银行股份有限公司成都营门口支行签订了《协议书》。目前，公司已为长丰通信在招商银行的贷款代偿500万元。
通过和解后，目前公司对外担保余额为28223.5万元 |
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2005-08-27
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600129)“太极集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,026,341,911.52 4,664,558,231.05
股东权益(不含少数股东权益) 1,010,722,407.55 964,372,666.47
每股净资产 4.00 3.82
调整后的每股净资产 3.768 3.47
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,974,161,502.65 2,122,596,266.28
净利润 45,608,593.53 45,061,836.77
扣除非经常性损益后的净利润 42,533,653.10 34,968,432.15
每股收益 0.181 0.178
净资产收益率(%) 4.512 4.81
经营活动产生的现金流量净额 21,919,783.40 11,383,105.12 |
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2005-08-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600129)“太极集团”
重庆太极实业(集团)股份有限公司于2005年8月24日召开四届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于取消对北京太极医药物流投资计划的议案。
三、通过关于出资组建太极集团涪陵制药厂有限公司(下称：涪陵制药)的议案：公司与太极集团有限公司(下称：集团公司)签署了《出资协议书》，共同出资组建涪陵制药，新公司的注册资本设定为45000万元，公司与集团公司以经评估后的资产作为投资，实际投资超出“涪陵制药”注册资本的部分，列入“涪陵制药”的资本公积。该议案属于重大关联交易。
四、通过关于购买集团公司部分资产的议案：公司拟向集团公司购买公司正无偿使用的部分资产，集团公司同意将位于重庆市渝中区临江路2号，建筑面积为15480.541平方米的房产(大厦名称：黄埔大厦)转让给公司，作为公司建立营销服务中心；将位于涪陵区建设路77号和涪陵区建设路53号的综合出让地，面积分别为13858平方米和7261.02平方米，作为公司建立现代物流配送中心。以上资产经评估后的总价值为11601.44万元，经双方协商，转让总价款为11000万元。该议案属于重大关联交易。
五、通过关于妥善解决与朝华科技集团股份有限公司及长丰通信集团股份有限公司互保事宜的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年9月28日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-01
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公布重大诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600129)“太极集团”
招商银行股份有限公司重庆涪陵支行(下称：招商银行)就朝华科技(集团)股份有限公司(下称：朝华集团)在招商银行借款2000万元未向其支付借款利息事宜，招商银行向重庆市高级人民法院起诉，将重庆太极实业(集团)股份有限公司作为第二被告对朝华集团在招商银行的借款承担连带责任。
公司就公司与朝华集团、朝华集团控股子公司四川西昌电力股份有限公司(下称：西昌电力)、朝华集团控股股东四川立信投资有限责任公司(下称：四川立信)担保合同纠纷事宜向重庆市高级人民法院起诉，提出财产保全，申请查封朝华集团、西昌电力、四川立信的资产。
2005年4月28日，重庆市高级人民法院民事裁定书裁定：查封、扣押、冻结朝华集团、西昌电力、四川立信价值人民币30372万元的资产 |
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2005-05-10
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公布国有法人股股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600129)“太极集团”
重庆太极实业(集团)股份有限公司接第一大股东太极集团有限公司的通知，该公司将其持有公司147789600股(占公司总股本的58.51%)国有法人股中的2500万股(占公司总股本的9.90%)质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为公司在该行办理票据6685万元人民币提供担保。质押期限从2005年4月28日起，该公司已于2005年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记手续。
截至目前，太极集团有限公司持有公司的国有法人股中，共质押7340万股 |
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2005-04-30
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总经理由“李志超”变为“王小军” ，2005-04-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600129)“太极集团”
重庆太极实业(集团)股份有限公司于2005年4月28日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、同意李志超辞去公司总经理职务；聘任王小军为公司总经理 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600129)“太极集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,971,498,079.29 4,664,558,231.05
股东权益(不含少数股东权益) 981,609,312.26 964,372,666.47
每股净资产 3.89 3.82
调整后的每股净资产 3.76 3.47
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 620,977.65 620,977.65
每股收益 0.066 0.066
净资产收益率(%) 1.693 1.693 |
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