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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-08
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 5.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.86
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-06
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 5.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.86
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-31 |
拟披露中报 |
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2011-05-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波波导股份有限公司于2011年5月27日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司章程修正案。
五、通过关于公司董、监事会换届选举的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波波导股份有限公司于2011年5月27日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐立华为公司董事长。
二、聘任张樟铉为公司总经理；马思甜为公司董事会秘书及副总经理；陈新华为公司董事会证券事务代表。
三、决定撤回向上海证券交易所关于撤销股票交易实行的其他特别处理的申请。
四、选举史俊杰为公司监事会召集人。
另，2011年5月24日，公司职工代表大会选举何刚为公司职工监事。原职工监事方平浪任期届满离任。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-20
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关于委托贷款未能按时收回公告 |
上交所公告 |
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就宁波波导股份有限公司向青海中金创业投资有限公司(下称：青海中金)提供委托贷款人民币9000万元整事宜，青海中金至今未能履行到期还款的义务，公司正在采取积极措施进行催讨，减少该委托事项的风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波波导股份有限公司于2011年4月28日召开四届十九次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过续聘天健会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案。
三、通过关于公司章程的修正案。
四、通过关于董、监事会换届选举的议案。
五、通过关于委托贷款的议案。
董事会决定于2011年5月27日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 2.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.84
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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关于委托贷款事项公告 |
上交所公告 |
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宁波波导股份有限公司通过中信银行杭州分行向淮安弘康房地产开发有限公司发放5,000万元人民币的委托贷款，年利率为18%，期限为一年，并对贷款担保事宜作出相关约定。本次委托贷款有待相关协议正式签订后实施。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》
4、审议《公司2010 年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；
7、审议《公司章程修正案》。
8、审议《关于董事会换届选举的议案》
9、审议《关于监事会换届选举的议案》 |
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2011-03-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波波导股份有限公司于2011年3月15日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让所持中移鼎讯通信股份有限公司股份的议案。
二、通过关于中止公司四届十七次董事会审议通过的委托贷款事项的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-17
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关于转让所持鼎讯通信股份公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宁波波导股份有限公司将所持中移鼎讯通信股份有限公司(注册资本为人民币20000.00万元，简称：鼎讯通信)全部15%的股份，以净资产23707.00万元的15%即3556.05万元的对价转让给中国移动通信有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-26
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 6.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.82
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波波导股份有限公司于2011年2月24日召开四届十七次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司关于福利计划延期的申请。
四、同意公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的其他特别处理。
五、通过关于委托贷款事项的议案。
以上有关事项将提交公司2010年年度股东大会审议，会议召开日期另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-02-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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宁波波导股份有限公司接到第一大股东宁波电子信息集团有限公司(目前持有公司无限售条件流通股166,752,000股，占公司股份总数的21.71%；下称：集团公司)通知，集团公司将其所持公司全部无限售条件流通股质押给重庆渝涪高速公路有限公司，质押手续已于2010年12月29日办理完毕。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波波导股份有限公司于2010年12月10日以通讯表决方式召开四届十六次董事会，会议审议通过关于更换公司财务负责人的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-18
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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宁波波导股份有限公司于2010年11月17日接到第二大股东波导科技集团股份有限公司(目前持有公司无限售条件流通股125946400股，占公司股份总数的16.40%，下称：波导集团)通知，其将所持公司无限售条件流通股6000万股质押给交通银行股份有限公司宁波奉化支行，质押手续已于2010年11月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止2010年11月16日，波导集团已质押公司无限售条件流通股12500万股(占公司股份总数的16.27%)。
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2010-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波波导股份有限公司于2010年10月28日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过《董监高持有及买卖公司股票管理办法》。
三、鉴于方玉意(因个人原因)申请辞去公司证券事务代表职务，同意聘任陈新华为公司证券事务代表。
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2010-10-30
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关于为子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据宁波波导股份有限公司2010年第一次临时股东大会有关决议，公司以抵押其随州分公司的土地和房产及信用担保的形式，为公司全资子公司随州波导电子有限公司提供人民币9000万元的担保，期限为2年。
截止目前，公司对外担保额为9000万元人民币，无逾期对外担保。
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 986,527,106.85 991,968,800.91
所有者权益(或股东权益) 610,419,966.94 584,495,325.45
归属于上市公司股东的每股净资产 0.79 0.76
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 16,075,743.86 25,773,145.74
基本每股收益 0.021 0.034
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.013 0.018
加权平均净资产收益率(%) 2.67 4.31
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.67 2.36
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01
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2010-10-23
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关于对全资子公司增加注册资本公告 |
上交所公告 |
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宁波波导股份有限公司于2010年10月21日召开四届十四次董事会，会议审议同意公司拟以现金方式出资人民币1500万元，将全资子公司宁波波导软件有限公司注册资本由人民币500万元增加至2000万元，并且其经营范围增加移动电话机的生产。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-09-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波波导股份有限公司于2010年9月3日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过为子公司随州波导电子有限公司提供担保的议案。
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2010-08-17
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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宁波波导股份有限公司于2010年8月16日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意隋波因个人原因辞去公司董事及董事会专门委员会等相关职务。
二、通过公司2010年半年度报告。
三、通过关于收购上海锐及通信技术有限公司股权的关联交易议案。
四、通过公司以抵押其随州分公司的土地和房产等形式，为全资子公司随州波导电子有限公司提供担保的议案，担保金额不超过1.5亿元人民币，担保期限为2年。
董事会决定于2010年9月3日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第四项议案。
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2010-08-17
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 95,317.28 99,196.88
所有者权益(或股东权益) 59,426.61 58,449.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.774 0.761
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入(元) 515,034,143.23 457,779,104.10
归属于上市公司股东的净利润 969.74 -3,853.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 403.40 -4,146.49
基本每股收益(元) 0.013 -0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.005 -0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.65 -7.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.04 -0.01
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2010-08-17
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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宁波波导股份有限公司拟收购自然人任少虎、吴国峰、徐洪波、赵书钦(后三位系公司全资子公司宁波波导软件有限公司员工，其中赵书钦、吴国峰担任该公司董事、副总经理，同时赵书钦为公司监事)持有的上海锐及通信技术有限公司(注册资本及实收资本均为人民币壹仟万元，该公司是以经营短信业务为主的增值电信业务服务提供商，目前拥有《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》和《中华人民共和国短信息类服务接入代码使用证书》)100%的股权，参考目标公司股东全部权益的评估值(3521000.00元)作价人民币340万元。受让股权后，目标公司将纳入公司合并范围。
上述事项构成关联交易。
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2010-08-17
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 为子公司随州波导电子有限公司提供担保的议案，议案的具体内容刊登在2010年8月17日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） |
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2010-08-06
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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宁波波导股份有限公司接到其第二大股东波导科技集团股份有限公司(目前持有公司无限售条件流通股125946400股，占公司股份总数的16.40%)通知，其将所持公司无限售条件流通股6500万股质押给兴业银行股份有限公司宁波分行，质押手续已于2010年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2010-07-05
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关于变更电子邮箱公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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宁波波导股份有限公司电子邮箱变更为：birdzq@chinabird.com；公司注册地址、董事会办公室联系电话、传真及公司网址均保持不变。
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2010-07-05
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关于转让随州分公司配套园土地使用权及房产公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据宁波波导股份有限公司随州分公司与随州市土地收购储备中心(下称：储备中心)于2010年6月29日签订的《土地收储协议书》，随州分公司拟将位于随州经济技术开发区面积为174423.3平方米配套园土地使用权(用途为工业用地；期限从2005年11月12日到2055年11月3日终止)及地上建筑物(建筑面积6510.58平方米)、附属设施转让给储备中心，上述资产截至2009年1月31日评估价值为26506998.00元，标的资产协议总价为3000万元人民币；并对支付方式作出相关约定。
上述事项已经公司四届五次董事会审议通过。
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