| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-07-05
|
关于转让随州分公司配套园土地使用权及房产公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
根据宁波波导股份有限公司随州分公司与随州市土地收购储备中心(下称：储备中心)于2010年6月29日签订的《土地收储协议书》，随州分公司拟将位于随州经济技术开发区面积为174423.3平方米配套园土地使用权(用途为工业用地；期限从2005年11月12日到2055年11月3日终止)及地上建筑物(建筑面积6510.58平方米)、附属设施转让给储备中心，上述资产截至2009年1月31日评估价值为26506998.00元，标的资产协议总价为3000万元人民币；并对支付方式作出相关约定。
上述事项已经公司四届五次董事会审议通过。
|
|
|
2010-07-05
|
股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
宁波波导股份有限公司股票价格于2010年6月30日、7月1日和2日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，目前及未来三个月内，公司第一、二大股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权整体转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；公司生产经营活动正常，不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的信息或重大事件。
董事会确认，目前及未来三个月内，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，请投资者注意投资风险。
|
|
|
2010-07-05
|
关于委托贷款事项公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
宁波波导股份有限公司拟通过上海银行股份有限公司宁波分行(贷款人)向荣安集团股份有限公司(借款人；下称：荣安集团)发放15000万元人民币的委托借款，本次委托贷款年利率为11%，期限一年(本合同贷款期限最短不能少于六个月)；同时，公司在第五个月后提前一个月通知借款人的情况下，有权单方提前终止本项借款。借款人以其合法持有的荣安地产股份有限公司3750万股限售股作为质押担保，且将贷款人登记为质权人，上述三方将另行签订补充协议及相关担保合同。同时，荣安集团法定代表人王久芳个人作为保证担保方，对借款承担无限连带保证责任。
本委托贷款事项已由公司四届十二次董事会审议批准。
|
|
|
2010-07-02
|
(600130) ST波导:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司苏州工业园区现代大道证券营业部 1454018.00
兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 1427484.60
国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部 1269652.00
银泰证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 1240351.53
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 1135416.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司肇庆黄塘路证券营业部 2306363.00
东吴证券有限责任公司苏州工业园区现代大道证券营业部 2088740.13
广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 1679778.25
万联证券有限责任公司永州零陵中路证券营业部 1667644.00
浙商证券有限责任公司东阳新南路证券营业部 1585630.00
|
|
|
2010-06-29
|
证券简称由“*ST波导”变为“ST波导” ，2010-06-30 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2010-06-29
|
关于撤销公司股票交易退市风险警示并实行其他特别处理公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动,停牌 |
|
|
经上海证券交易所审核同意，自2010年6月30日起撤销对宁波波导股份有限公司股票交易实行退市风险警示特别处理，仍实行其他特别处理，公司股票于2010年6月29日停牌一天，2010年6月30日起恢复交易，股票简称变更为“ST波导”，股票代码不变，股票日涨跌幅限制仍为5%。
|
|
|
2010-06-29
|
拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-29
|
证券简称由“*ST波导”变为“ST波导” ，2010-06-30 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2010-05-19
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宁波波导股份有限公司于2010年5月17日召开2009年年度股东大会，会议审议作出如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
五、通过与萨基姆移动电话(宁波)有限公司2009年度关联交易情况及预计2010年关联交易的议案。
六、原《关于修改公司章程的议案》未获通过。
|
|
|
2010-05-08
|
(600130) *ST波导:关于2009年度股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
宁波波导股份有限公司于2010年5月6日接到股东波导科技集团股份有限公司的来函，提请公司2009年度股东大会增加《关于修改公司章程部分条款的议案》的临时提案。根据有关规定，董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2010年5月18日召开的2009年度股东大会审议，会议其他议案不变。
|
|
|
2010-04-27
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》
4、审议《公司2009 年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；
7、审议《与萨基姆移动电话（宁波）有限公司2009 年度关联交易情况及预计2010 年关联交易的议案》；
8、审议公司章程修正案 |
|
|
2010-04-27
|
董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
宁波波导股份有限公司于2010年4月23日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于补充审议与北京易讯无限信息技术股份有限公司关联交易的议案。
三、通过关于公司章程的修正案。
四、同意公司拟通过交通银行股份有限公司宁波分行奉化支行向青海中金创业投资有限公司发放9000万元人民币的委托借款，委托贷款月利率为13‰，委托贷款期限为一年(公司在第五个月后提前一个月通知借款人的情况下，有权单方提前终止本项借款)。借款人以其合法持有的重庆四维控股(集团)股份有限公司2000万股限售股作为质押担保。本次委托贷款有待相关协议正式签订后实施。
董事会决定于2010年5月18日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及公司2009年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2010-04-27
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
就宁波波导股份有限公司于2003年与北京易讯无限信息技术股份有限公司(其四位股东为公司第二大股东的股东、董事，下称：北京易讯)签订的《移动增值服务项目战略合作协议》(已于2009年签订终止协议，终止相关合作)，由于签署人认为该协议不涉及资金往来结算，故未提交董事会讨论、亦未履行相关的审批和披露程序。
2010年3月22日，公司收到宁波证监局的行政监管措施决定书，认定公司对上述关联交易未履行审批和披露程序的行为违反了相关规定，要求公司在2010年4月30日前整改，即对上述协议履行相应的补充审议和披露程序。为此，公司召开四届十一次董事会，会议补充审议通过了上述关联交易事项。
|
|
|
2010-04-27
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 970,971,356.81 991,968,800.91
所有者权益(或股东权益) 589,150,695.77 584,495,325.45
归属于上市公司股东的每股净资产 0.77 0.76
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,641,662.88 4,641,662.88
基本每股收益 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.79 0.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.67 0.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.00
|
|
|
2010-04-06
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
宁波波导股份有限公司及控股子公司与公司关联方萨基姆移动电话(宁波)有限公司之间就采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务、资产租赁及出售发生日常关联交易，预计2010年交易金额分别为人民币8500.00万元、5100.00万元、450.00万元，2009年发生金额分别为人民币3409.77万元、1650.82万元、278.75万元；公司及其控股子公司随州波导电子有限公司向宁波普莱特电子有限公司(公司第一大股东持有其35%的股份)采购手机模具而形成日常关联交易，预计2010年采购金额不超过人民币1000万元，2009年实际采购金额为人民币715.67万元。
|
|
|
2010-04-06
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宁波波导股份有限公司于2010年4月1日召开四届十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过关于与萨基姆移动电话(宁波)有限公司2009年度关联交易情况及预计2010年关联交易的议案。
四、通过关于预计与宁波普莱特电子有限公司2010年度日常关联交易情况的议案。
五、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
六、决定向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的退市风险警示特别处理。
七、通过续聘天健会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
以上有关议案将提交公司2009年度股东大会审议，会议召开日期另行通知。
|
|
|
2010-04-06
|
2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,153,681,683.51 2,024,777,597.20
归属于上市公司股东的净利润 15,716,462.91 -167,294,585.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -48,784,186.31 -247,085,404.12
基本每股收益 0.02 -0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.06 -0.32
加权平均净资产收益率(%) 2.73 -25.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -8.46 -37.19
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08 -0.55
2009年末 2008年末
总资产 991,968,800.91 1,048,032,749.53
所有者权益(或股东权益) 584,495,325.45 568,768,214.97
归属于上市公司股东的每股净资产 0.76 0.74
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-01-30
|
股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
宁波波导股份有限公司于近日接到其第一大股东宁波电子信息集团有限公司(下称：集团公司)通知，其于2010年1月28日将原质押给宁波市工贸资产经营有限公司的公司60000000股无限售条件流通股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除登记手续。
截止本公告日，集团公司持有的公司无限售条件流通股166752000股(占公司股份总数的21.71%)已全部解除质押。
|
|
|
2010-01-11
|
2009年度预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经宁波波导股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度业绩为盈利(上年同期净利润为-167294585.22元)。具体数据以经审计的公司2009年度财务报告数据为准 |
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-04-06 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-12-21
|
出售资产公告 |
上交所公告 |
|
|
宁波波导股份有限公司于2009年12月18日与奉化市投资有限公司(下称：奉化投资)签订股权转让协议，公司将持有的上海波导电子有限公司(注册资本5800万元，实收资本5160万元)100%的股权全部转让给奉化投资，对标的公司的后续出资义务由受让后的新股东履行；参考标的公司净资产评估值60137874.85元，经协商确定股权转让总价为6000万元人民币。
上述事宜已经公司四届九次董事会审议通过，预计将对公司2009年度合并报表产生3700万元左右的收益 |
|
|
2009-12-03
|
股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
宁波波导股份有限公司股票价格于2009年11月30日、12月1日和2日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，目前及未来三个月内，公司第一、第二大股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权整体转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；公司生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的信息；公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。
董事会确认，目前及未来三个月内，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2009-12-02
|
(600130) *ST波导:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 28769725.43
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 24147390.00
方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 6830347.95
广发华福证券有限责任公司泉州九一路证券营业部 5921622.61
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 4548896.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 30974352.24
国泰君安证券股份有限公司济南经二路证券营业部 8345209.00
宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 6085893.02
河北财达证券经纪有限责任公司北京花园路证券营业部 5242519.98
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 4789460.00
|
|
|
2009-11-24
|
关于审计机构名称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
宁波波导股份有限公司收到其聘请的2009年度审计机构浙江天健东方会计师事务所有限公司有关函，其合并了开元信德会计师事务所，合并后名称变更为“天健会计师事务所有限公司”(下称：天健所)，故公司2009年度审计机构名称变更为天健所。
|
|
|
2009-11-24
|
境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-11-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-10-27
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,173,890,450.25 1,048,032,749.53
所有者权益(或股东权益) 528,520,925.00 568,768,214.97
归属于上市公司股东的每股净资产 0.69 0.74
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -1,716,072.88 -40,252,263.91
基本每股收益 0.00 -0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.06
全面摊薄净资产收益率(%) -0.32 -7.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.87 -8.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
|
|
|
2009-10-27
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宁波波导股份有限公司于2009年10月23日以通讯表决方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年三季度报告。
二、同意公司将持有的重庆波导科技有限公司(注册资本200万元，其中公司出资94万元，占47%)全部股权转让给王左，根据双方签订的股权转让协议，转让价格为标的股权对应的净资产评估值，计人民币173.51万元。
|
|
|
2009-10-14
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宁波波导股份有限公司于2009年10月12日以通讯表决方式召开四届七次董事会，会议审议同意公司投资设立上海波导电子有限公司，注册资本5800万元，公司以位于上海普陀区中友大厦26层及28层的房产评估作价4000万元、现金1510万元，合计5510万元出资，占注册资本的95%；公司之全资子公司宁波波导软件有限公司以现金290万元出资，占注册资本的5%。
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-05
|
股东减持公告 |
上交所公告 |
|
|
宁波波导股份有限公司于2009年9月4日收到股东波导科技集团股份有限公司(减持前，持有公司股份163046400.00股，占公司现有总股本的21.23%，下称：波导科技)有关函，波导科技于2009年7月13日-14日通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司股份710万股，占公司现有总股本的0.92%，减持均价为每股4.516元；2009年9月3日通过大宗交易系统以每股3.51元减持公司股份3000万股，占公司现有总股本的3.91%；合计减持公司股份3710万股，占公司现有总股本的4.83%。至此，波导科技仍持有公司股份125946400.00股，占公司现有总股本的16.40%。
|
|
| | | |
