| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-19
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据重庆啤酒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议,公司将于近期,具体事项通知如下：
1.会议召开时间：2004年7月19日(星期一)上午9：30。
2.会议地点；重庆市九龙坡区石杨路16号公司综合大楼七楼会议室。
3.会议审议事项：
(1)审议《关于国有股转让的议案》。
(2)审议《关于修改公司章程的议案》。(详见同版刊载的临2004-009号董事会决议公告)
4.会议出席对象：
(1)截止2004年7月12日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东。
5.出席会议登记办法：
(1)登记时间：2004年7月16日上午9：30-11：30,下午14：00-17：00；
(2)登记地点：重庆市九龙坡区石杨路16号公司证券部；
(3)登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；国家股及法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。
6.其他事项：
(1)本次会议会期半天,与会股东食宿交通费用自理；
(2)联系人：苏甫玉、邓炜；
(3)联系电话：(023)68882299
(4)传真：(023)68882266
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董事会
2004年6月16日
附件授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席重庆啤酒股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东帐号：委托日期：
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-02
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公布国有股转让进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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重庆啤酒股份有限公司接到大股东重庆啤酒(集团)有限责任公司(下称：重
啤集团)的通知：重庆市人民政府以有关文批复，同意重啤集团向S&N ASIA PACI
FIC LIMITED(苏纽亚太有限公司)转让公司5000万股国家股的事项。
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600132)“重庆啤酒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,990,655,404.56 1,801,333,550.34
股东权益(不含少数股东权益) 632,510,220.33 651,576,885.72
每股净资产 2.47 2.54
调整后的每股净资产 2.45 2.53
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 575,643,892.18 395,129,157.15
净利润 32,194,934.61 25,169,874.31
扣除非经常性损益后的净利润 30,649,366.81 26,344,898.76
每股收益 0.13 0.10
净资产收益率(%) 5.09 4.05
经营活动产生的现金流量净额 146,780,235.39 100,666,259.06
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1999-10-27
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1999.10.27是重庆啤酒(600132)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2003-07-12
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(600132)“重庆啤酒”公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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重庆啤酒股份有限公司于2003年7月11日召开三届十七次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、同意公司以自有资金受让攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司持有
的重庆啤酒攀枝花有限责任公司39%的股权，计21666645股，受让价格以出具的截
止2002年12月31日的《审计报告》中的净资产值为计算依据，按每股(每1元注册
资本)0.985元作为受让价格，受让支付价款总额为21341645.33元。本次受让股权
事宜完结后，公司将持有重庆啤酒攀枝花有限责任公司90%的股权。
二、同意公司出资80万元与重庆食品饮料工业公司共同设立重庆重啤真正超
市有限责任公司，该公司注册资本为人民币100万元整，公司占其总股本的80%。
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2003-08-15
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(600132)“重庆啤酒”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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因工作需要，自2003年8月15日起，重庆啤酒股份有限公司信息披露公开电
话变更为023-68882299，原电话号码停止使用 |
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2003-08-15
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(600132)“重庆啤酒”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期 上年度期末
总资产 1,622,166,494.78 1,415,554,889.74
股东权益(不含少数股东权益) 620,729,664.61 595,559,790.30
每股净资产 2.42 3.49
调整后每股净资产 2.39 3.42
报告期(1-6月) 上年同期(调整后)
主营业务收入 395,129,157.15 311,309,434.88
净利润 25,169,874.31 24,572,668.88
扣除非经常性损益后的净利润 26,344,898.76 24,593,904.91
每股收益(摊薄) 0.10 0.14
净资产收益率(摊薄) 4.05% 4.12%
经营活动产生的现金流量净额 100,666,259.06 59,760,146.22
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2004-10-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600132)“重庆啤酒”
重庆啤酒股份有限公司于2004年10月26日召开四届五次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过《关于中国证监会重庆监管局巡检意见的整改报告》。报告内容详
见2004年10月27日《上海证券报》。
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2004-11-24
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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重庆啤酒股份有限公司于2004年11月19日发布的临2004-021号《公司
关于召开2004年度第二次临时股东大会的通知》中，本次临时股东大会第
(2)项审议事项表述有误，该议案应为《关于增选约翰·亨特先生、
帕克·杜根先生为公司董事的议案》，其他有关本次股东大会召开的时间
地点、审议事项及其他通知事项不变。
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,005,804,902.29 1,801,333,550.34
股东权益(不含少数股东权益) 650,531,881.70 651,576,885.72
每股净资产 2.54 2.54
调整后的每股净资产 2.53 2.53
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 84,953,051.62 231,733,287.01
每股收益 0.07 0.20
净资产收益率(%) 2.77 7.72
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2004-09-29
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公布国有股转让进展情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600132)“重庆啤酒”
重庆啤酒股份有限公司接大股东重庆啤酒(集团)有限责任公司(下称：重啤
集团)的通知：国家商务部以有关文批复，同意重啤集团向苏纽亚太有限公司转
让公司5000万股国有股的事项。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-07
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股东公布关于持股变动报告书的补充公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600132)“重庆啤酒”
就Scottish & Newcastle plc(苏格兰·纽卡斯尔啤酒股份有限公司，下称：
苏纽公司)受让重庆啤酒(集团)有限责任公司(下称：重啤集团)所持有的重庆
啤酒股份有限公司(下称：重庆啤酒)5000万股国家股事宜，苏纽公司与重啤集团
于2004年2月10日签署了《关于重庆啤酒股份转让及合作协议书》(下称：《原协
议书》)，并且苏纽公司于同日签署了《重庆啤酒股东持股变动报告书》。
根据《持股变动报告书》有关内容，现苏纽公司已完成了对重庆啤酒的进一
步尽职调查，并已同重啤集团就《原协议书》中的未尽事宜完成了有关谈判。此
外，苏纽公司已指定S&N Asia Pacific Limited(苏纽亚太有限公司，下称：S公
司)作为《原协议书》中出让股份的购买者，且该等指定已获得重啤集团的同意，
因此各方就相关未尽事宜于2004年6月3日签署了与本次股份转让相关的其他法
律文件。就该等法律文件的签署情况，苏纽公司及S公司特予以补充公告，详见
2004年9月7日《上海证券报》。
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2004-09-10
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公布国有股转让进展情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600132)“重庆啤酒”
重庆啤酒股份有限公司接大股东重庆啤酒(集团)有限责任公司(下称：重啤
集团)的通知：国务院国资委以有关文批复，同意重啤集团向苏纽亚太有限公司
转让公司5000万股国有股的事项。此次国有股转让事项尚需国家商务部的批准。
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2004-03-25
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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重庆啤酒股份有限公司于2004年3月22日召开三届二十一次董事会及三届十四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟按2003年12月31日的公司总股本
256308000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利2元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举及第四届董、监事会董、监事候选人名单
的议案。
五、通过公司与重庆啤酒(集团)有限责任公司续签"山城"牌啤酒注册商标使
用许可协议的议案：重庆啤酒(集团)有限责任公司许可公司在续展有效期内(2012年
12月31日前)使用其拥有商标专用权的第1121191号注册商标，使用许可的权限为非
独占使用许可，2004年度公司应支付商标使用费80万元整，2005年度至2012年度公
司应按使用该注册商标的产品每吨不高于人民币35元的标准计付商标使用费。本议
案为关联交易。
六、通过公司拟投资10000万元，在重庆万州新建年产10万吨啤酒生产线并设立
分公司的议案。
七、通过重庆纽卡斯尔酒吧发展有限公司增资事项的议案：公司同意控股90%的
该子公司增资，但决定放弃本次增资认购权，由该公司其他股东或另外寻找的其他
投资人出资认购新增资本。
八、通过提请股东大会授权第四届董事会行使3000万元以内对外投资项目审批
权的议案。
九、聘用重庆天元律师事务所为公司常年法律顾问。
十、通过续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东年会，审议以上有关事项 |
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2004-03-25
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
(调整后)
总资产 1,801,333,550.34 1,415,554,889.74
股东权益(不含少数股东权益) 651,576,885.72 621,190,590.30
每股净资产 2.54 3.64
调整后的每股净资产 2.53 3.60
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 943,886,625.82 778,746,307.60
净利润 55,529,106.93 44,554,225.71
每股收益(摊薄) 0.22 0.26
净资产收益率(摊薄) 8.52% 7.17%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.89 0.73
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2004-02-11
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国有股权转让提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年2月10日，重庆啤酒股份有限公司收到控股股东重庆啤酒(集团)有限责任
公司(下称：重啤集团)的通知：重啤集团与英格兰·纽卡斯尔啤酒股份有限公司(下
称：苏纽公司)就公司2003年12月12日公告的关于重啤集团向苏纽公司转让公司部分
国有股份事宜进行了进一步协商，就相关未尽事项达成了一致，并于同日签订了《关
于公司股份转让及合作协议书》。
苏纽公司将以每股10.50元人民币的价格受让重啤集团所持有的国有股5000万股
，转让价款合计人民币5.25亿元。交易的完成取决于相关政府部门的批准、进一步的
尽职调查、及其他相关法律文件的签署。双方同意本次签署的《关于公司股份转让及
合作协议书》取代双方先前达成的有关重啤集团向苏纽公司转让公司股份事宜所达成
的任何口头或书面协议。
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2004-04-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 重庆啤酒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2004年3月22日上午8点30分在公司综合大楼6楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，董事 刘德文 先生病故缺席本次会议。会议由董事长华正兴先生主持。公司监事列席了会议。会议经审议以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》。
二、审议通过《公司2003年年度报告及年报摘要》。
三、审议通过《公司2003年度财务决算报告》。
四、审议通过《公司2003年度利润分配预案》。
经重庆天健会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润55,529,106.93元，在分别按《公司章程》规定的10%的比例提取法定盈余公积金5,552,910.69元和法定公益金5,552,910.69元后，公司本期可供分配利润为44,423,285.55元。公司本期可供分配利润加上年留存的可供分配利润，本期累计可分配利润为55,961,798.59元。
拟按2003年12月31日的公司总股本256,308,000股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利2.00元（含税），共计分配股利51,261,600元，可供分配的利润余额4,700,198.59元结转下年。
五、审议通过《关于修改公司章程的议案》。（详见附件1）
六、审议通过《公司董事会换届选举及第四届董事会董事候选人名单的议案》。（详见附件2、3、4）
七、审议通过《公司与重庆啤酒（集团）有限责任公司续签"山城"牌啤酒注册商标使用许可协议的议案》。
公司与重庆啤酒（集团）有限责任公司续签的《注册商标使用许可协议》确定：重庆啤酒（集团）有限责任公司许可本公司在续展有效期内（2012年12月31日前）使用其拥有商标专用权的第1121191号注册商标，使用许可的权限为非独占使用许可，2004年度本公司应支付商标使用费80万元整，2005年度至2012年度本公司应按使用该注册商标的产品每吨不高于人民币35元的标准计付商标使用费，双方应于每年的12月31日前进行协商，以书面协议方式确定第二年度商标使用费的具体计付价格标准。
公司董事会授权总经理每年12月31日前进行协商，以书面协议方式确定第二年度商标使用费的具体计付价格标准，并签署相关协议。
本议案为关联交易，关联董事华正兴先生、黄明贵先生、邓如碧女士回避了此项议案的表决。
八、审议通过《公司拟投资10000万元，在重庆万州新建年产10万吨啤酒生产线并设立分公司的议案》。
重庆万州区是重庆市第二大城市，也是重庆直辖后发展速度较快的新兴城市。随着万州地区政治、文化、经济等中心城市的形成和三峡库区旅游业交通运输业及城市化建设的不断推进，万州必将成为除重庆市重庆主城区外又一个啤酒消费的重点区域。目前在该地区内无啤酒生产企业，经公司多次考察，论证，拟在万州投资10000万元新建一条年产10万吨啤酒生产线，以满足该地区啤酒消费市场不断增长的需求。
八、 审议通过《公司关于高管人员2003年度风险收益考核情况的议案》。
根据《重庆啤酒股份有限公司2003年公司高级管理人员风险收益考核方案》和《重庆啤酒股份有限公司2003年生产经营计划》，董事会薪酬与考核委员会对本公司各高管人员2003年进的经济责任指标行了考核和扣款。
九、审议通过《关于修改公司高管人员薪酬制方案的议案》。（详见上海证券交易所网站）
十、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
拟将公司独立董事的津贴由现在的每人每年3万元（含税），调整为每人每年5万元整（含税）。
十一、审议通过《重庆纽卡斯尔酒吧发展有限公司增资事项的议案》。
公司同意控股90%的该子公司增资，但决定放弃本次增资认购权，由该公司其他股东或另外寻找的其他投资人出资认购新增资本。
十二、审议通过《提请股东大会授权第四届董事会行使3000万元以内对外投资项目审批权的议案》。
十三、审议通过《聘用重庆天元律师事务所为本公司常年法律顾问的议案》。
十四、审议通过《关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》。
十五、审议通过《关于召开2003年度股东年会的议案》。
2003年度股东年会具体事项通知如下：
1．会议召开时间：2004年4月28日（星期三）上午9：00。
2．会议地点；重庆市九龙坡区石杨路16号公司综合大楼七楼会议室。
3．会议审议事项：
（1）审议《公司2003年度董事会工作报告》。
（2）审议《公司2003年度监事会工作报告》。
（3）审议《公司2003年年度报告及年报摘要》。
（4）审议《公司2003年度财务决算报告》。
（5）审议《公司2003年度利润分配预案》。
（6）审议《关于修改公司章程的议案》。
（7）审议《公司董事会换届选举的议案》。
（8）审议《公司监事会换届选举的议案》。（详见附件5）
（9）审议《公司投资10000万元，在重庆万州新建年产10万吨啤酒生产线并设立分公司的议案》。
（10）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
（11）审议《关于提请股东大会授权第四届董事会行使3000万元以内对外投资项目审批权的议案》。
（12）审议《关于修改公司高管人员薪酬制方案的议案》。
（13）审议续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案。
4．会议出席对象：
（1）截止2004年4月19日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（2）公司现任董事、监事、高级管理人员及新一届董事、监事候选人；
（3）因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。
5．出席会议登记办法：
（1）登记时间：2004年4月27日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00；
（2）登记地点：重庆市九龙坡区石杨路16号公司证券部；
（3）登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；国家股及法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书（详见附件6）和本人身份证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。
6．其他事项：
（1） 本次会议会期半天，与会股东食宿交通费用自理；
（2） 联系人：苏甫玉、邓炜；
（3） 联系电话： （023）6882299
（4） 传真： （023）68882266
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2004年3月24日
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2003-12-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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重庆啤酒股份有限公司于2003年12月2日召开三届二十次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、同意陈昌黎辞去公司副总经理职务。
二、聘任陈太夫担任公司副总经理。
重庆啤酒股份有限公司于2003年12月2日召开2003年第一次临时股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过收购重庆啤酒集团梁平有限责任公司啤酒生产经营性资产的议案。
二、通过收购重啤(集团)合川啤酒有限责任公司啤酒生产经营性资产的议案。
三、通过收购池州九华山啤酒有限公司啤酒生产经营性资产并设立控股的重庆啤酒
池州九华山有限责任公司的议案。
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2003-10-31
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(600132)"重庆啤酒"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,580,753,760.78 1,415,554,889.74
股东权益(不含少数股东权益) 641,646,495.44 595,559,790.30
每股净资产 2.50 3.49
调整后的每股净资产 2.49 3.42
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 221,242,042.82
每股收益 0.08 0.18
净资产收益率 3.23% 7.15%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.20% 7.33%
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2004-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-02
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午09∶30，会期半天,停牌一小时 |
召开股东大会 |
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| 重庆啤酒股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2003年10月29日上午9时在本公司综合办公楼董事会会议室举行。应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长华正兴先生主持，经与会董事认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2003年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于收购重庆啤酒集团梁平有限责任公司啤酒生产经营性资产的议案》。同意参照海南中力信资产评估有限公司出具的资评报字（2003）第136号《资产评估报告书》资产评估净值3481.04万元，向重庆啤酒集团梁平有限责任公司支付现金3481.04万元，受让评估范围内的啤酒生产经营性资产及相关负债（本议案系关联交易，关联董事华正兴先生、黄明贵先生、邓如碧女士回避未参加表决；公司独立董事陈万志先生、翁宇先生同意将该项关联交易提交公司股东大会批准后实施，并出具了独立董事意见书；交易内容详见关联交易公告）。
三、审议通过了《关于收购重啤（集团）合川啤酒有限责任公司啤酒生产经营性资产的议案》。同意参照重庆康华会计师事务所有限责任公司出具的重康会评报字（2003）第105号《资产评估报告书》资产评估净值2893.43万元，向重啤（集团）合川啤酒有限责任公司支付现金2893.43万元，受让评估范围内的啤酒生产经营性资产及相关负债（本议案系关联交易，关联董事华正兴先生、黄明贵先生、邓如碧女士因回避未参加表决；公司独立董事陈万志先生、翁宇先生同意将该项关联交易提交公司股东大会批准后实施，并出具了独立董事意见书；交易内容详见关联交易公告）。
四、审议通过了《关于收购池州九华山啤酒有限公司啤酒生产经营性资产并设立控股的重庆啤酒池州九华山有限责任公司的议案》。拟参照安徽华普会计师事务所出具的《资产评估报告书》，本公司与池州九华山啤酒有限公司协商订立资产转让协议，支付现金1800万元，受让评估范围内的啤酒生产经营性资产及相关负债，并与其他投资者共同设立本公司控股的重庆啤酒池州九华山有限责任公司。
五、审议通过了《关于的议案》。
会议具体事项通知如下：
1、会议召开时间：2003年12月2日（星期二）上午09∶30。
2、会议地点：重庆九龙坡区石杨路16号，本公司综合大楼七楼会议室。
3、会议审议事项：
①审议表决公司《关于收购重庆啤酒集团梁平有限责任公司啤酒生产经营性的资产的议案》。
②审议表决公司《关于收购重啤集团合川啤酒有限责任公司啤酒生产经营性资产的议案》。
③审议表决公司《关于收购池州九华山啤酒有限公司啤酒生产经营性资产并设立控股的重庆啤酒池州九华山有限责任公司的议案》。
4、会议出席对象：
①截止2003年11月25日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
②公司董事、监事及高级管理人员；
③因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。
5、出席会议登记办法：
①登记时间：2003年11月28日上午09∶30-11∶30，下午14∶00-17∶00。
②登记地点：重庆市九龙坡区石杨路16号，本公司董事会办公室。
③登记方式：
a.人个股东持股票帐户卡。持股凭证和本人身份证登记；
b.国家股及法人股股东持单位证明，授 权委托书和出席人身份证进行登记；
c.委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证及授权委托书和本人身份证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。
6、其他事项：
本次会议会议半天，与会股东住宿及交通费自理；
联系人：苏甫玉、邓炜；
联系电话：（023）68882299
传真：（023）68882266
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2003年10月29日
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席重庆啤酒股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东帐号： 委托日期：
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2003-12-12
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国有股份转让提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年12月11日，重庆啤酒股份有限公司控股股东重庆啤酒(集团)有限责任公司
(下称：重啤集团)与苏格兰·纽卡斯尔啤酒股份有限公司(下称：苏纽公司)签订了
《重啤集团与苏纽公司关于公司股份转让协议书》。苏纽公司将以毎股10.5元人民币
的价格受让重啤集团所持有的国有股5000万股，转让价款合计人民币5.25亿元。
本次股份转让实施完成后，重啤集团持有公司8854.75万股，占总股本的34.55%；
苏纽公司持有公司5000万股，占总股本的19.51%。
本次股份转让尚需取得国务院国有资产监督管理委员会及中华人民共和国商务部
的批准后方可履行。
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2003-10-31
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(600132)"重庆啤酒"公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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重庆啤酒股份有限公司于2003年10月29日召开三届十九次董事会及三届十三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过收购重庆啤酒集团梁平有限责任公司啤酒生产经营性资产的议案。
三、通过收购重啤(集团)合川啤酒有限责任公司啤酒生产经营性资产的议案
。
四、通过收购池州九华山啤酒有限公司啤酒生产经营性资产并设立控股的重
庆啤酒池州九华山有限责任公司的议案：公司与池州九华山啤酒有限公司协商订
立资产转让协议，支付现金1800万元，受让评估范围内的啤酒生产经营性资产及
相关负债，并与其他投资者共同设立公司控股的重庆啤酒池州九华山有限责任公
司。
董事会决定于2003年12月2日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议
以上相关事项。
(600132)"重庆啤酒"公布关联交易公告
2003年10月29日重庆啤酒股份有限公司分别与重庆啤酒集团梁平有限责任公
司(下称：梁平啤酒)、重啤(集团)合川啤酒有限责任公司(下称：合川啤酒)签署
了《资产转让协议》。公司以人民币3481.04万元受让梁平啤酒啤酒生产经营性
资产及相关负债、以人民币2893.43万元受让合川啤酒啤酒生产经营性资产及相
关负债。
本次交易构成了公司的关联交易。
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2003-03-22
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(600132)“重庆啤酒”公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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重庆啤酒股份有限公司于2003年3月21日召开2002年度股东年会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及其摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股转
增5股派1.50元(含税)。
三、通过了关于续聘重庆天健会计师事务所的议案。
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2003-03-04
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(600132)“重庆啤酒”公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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重庆啤酒股份有限公司于2003年2月19日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》上刊登的《公司2002年年度报告摘要》及在上海证券交易
所网站上刊登的《公司2002年年度报告》中的有关数据应以公司合并口径披露，
现予以更正。详见3月4日《上海证券报》。
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2003-02-19
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(600132)“重庆啤酒”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 141555.49 117814.19 20.15
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 59555.98 57663.63 3.28
主营业务收入(万元) 77874.63 46671.03 66.86
净利润(万元) 4455.43 3428.72 29.94
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4456.99 3701.91 20.40
每股收益(元) 0.2607 0.201 29.70
每股净资产(元) 3.49 3.37 3.56
调整后的每股净资产(元) 3.42 3.33 2.70
净资产收益率(%) 7.48 5.59 33.81
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.44 6.13 21.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.73 0.580 25.86
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派1.5元(含税) |
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2003-02-19
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(600132)“重庆啤酒”公布董监事会决议暨召开股东年会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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重庆啤酒股份有限公司于2003年2月17日召开三届十五次董事会及三届九次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及年报摘要。
二、通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟按2002年
12月31日的公司总股本170872000股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利
1.5元(含税)，同时用资本公积金向全体股东按每10股转增股本5股。
三、同意公司投资2267万元进行纯生啤酒无菌洁净过滤系统技改项目。
四、同意公司投资2731万元进行纯生啤酒超纯净灌装系统技改项目。
五、同意公司投资2087万元进行纯生啤酒前段技改项目。
六、同意公司投资252万元组建重庆纽卡斯尔酒吧发展有限公司，公司持有
该公司90%的股权。
七、同意续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计中介机构。
董事会决定于2003年3月21日上午召开2002年度股东年会，审议以上有关事
项 |
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2003-02-11
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(600132)“重庆啤酒”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
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根据《重庆市地方税务局关于减率征收重庆啤酒股份有限公司2002年度企业
所得税的批复》的通知，公司2002年度企业所得税减按15%税率征收 |
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2003-03-21
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召开2002年度股东年会，上午9：30,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 重庆啤酒股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2003年2月17日上午9时正在公司综合大楼6楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长华正兴先生主持。公司监事列席了会议。会议经审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过公司2002年度董事会工作报告。
二、审议通过公司2002年年度报告及年报摘要。
三、审议通过公司2002年度财务决算报告。
四、审议通过公司2002年度利润分配预案。
经重庆天健会计师事务所审计，公司2002年度实现净利润44,554,255.71元，在分别按《公司章程》规定的10%的比例提取法定盈余公积金4,455,425.57元和法定公益金4,455,425.57元后，公司本期可供分配利润为35,643,404.57元。公司本期可供分配利润加上年留存的可供分配利润1,525,908.47元，本期累计可分配利润为37,169,313.04元。
拟按2002年12月31日的公司总股本170,872,000股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利1.5元（含税），共计分配股利25,630,800元，可供分配的利润余额11,538,513.04元结转下年。
五、审议通过公司2002年度资本公积金转增股本的预案；
公司拟以2002年末总股本17087.2万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增股本5股，共计转增股本8543.6万股。本次资本金转增股本完成后，公司总股本为25630.8万股。
六、同意公司投资2267万元进行纯生啤酒无菌洁净过滤系统技改项目。
七、同意公司投资2731万元进行纯生啤酒超纯净灌装系统技改项目。
八、同意公司投资2087万元进行纯生啤酒前段技改项目。
九、同意公司投资252万元组建重庆纽卡斯尔酒吧发展有限公司，本公司持有该公司90%的股权。
十、同意续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计中介机构，聘期一年。
十一、审议通过公司2002年度高管人员风险收益考核情况的议案。
十二、审议通过了关于的议案。具体事项通知如下：
1．议召开时间：2003年3月21日（星期五）上午9：30。
2．会议地点；重庆市九龙坡区石杨路16号公司综合大楼七楼会议室。
3．会议审议事项：
（1）审议公司2002年年度报告及年报摘要；
（2）审议公司2002年度董事会工作报告；
（3）审议公司2002年度监事会工作报告；
（4）审议公司2002年度财务决算报告；
（5）审议公司2002年度利润分配预案；
（6）审议公司2002年度资本公积金转增股本的议案；
（7）审议续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计中介机构的议案。
4．会议出席对象：
（1）截止2003年3月14日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。
5．出席会议登记办法：
（1）登记时间：2003年3月19日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00；
（2）登记地点：重庆市九龙坡区石杨路16号公司证券部；
（3）登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；国家股及法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。
6．其他事项：
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿交通费用自理；
（2）联系人：苏甫玉、邓炜；
（3）联系电话：（023）68629476
（4）传真：（023）68629476
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董事会
2003年2月17日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席重庆啤酒股份有限公司2002年度股东年会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东账号： 委托日期：
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