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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-12
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2002年年度转增，10转增5转增上市日 ，2003-04-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-04-12
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2002年年度转增，10转增5除权日 ，2003-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-08-10
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1999年年度配股，10配3，配股价8元登记日 ，1999-08-24 |
登记日，分配方案 |
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1999-08-10
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1999年年度配股，10配3，配股价8元除权日 ，1999-08-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-05
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公布股权过户完成公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600132)“重庆啤酒”
重庆啤酒股份有限公司接大股东重庆啤酒(集团)有限责任公司(下称：重啤
集团)的通知：重啤集团已将其持有的13854.75万股国家股中的5000万股过户给
苏纽亚太有限公司。
此次股权过户后，重啤集团持有公司股份数为8854.75万股，占总股本的34.
55%，仍为公司第一大股东；苏纽亚太有限公司持有公司股份数为5000万股，占
总股本的19.51%，为公司第二大股东。
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2004-11-25
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公告 |
上交所公告，其它 |
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重庆啤酒股份有限公司控股子公司重庆佳辰生物工程有限公司(下称：
佳辰公司)与中国人民解放军第三军医大学联合开发的治疗用(合成肽)乙
型肝炎疫苗Ⅰ期临床试验于近期结束，并由临床研究单位在北京新闻大厦
主持召开了国家一类新药“治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗”Ⅰ期临床研究
总结会议。
佳辰公司已向重庆市食品药品监督管理局和国家食品药品监督管理局
提出了Ⅱ、Ⅲ期临床试验的申请，一旦获准，该项目即进入Ⅱ、Ⅲ期临床
试验 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600132)“重庆啤酒”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,865,817,463.73 1,801,333,550.34
股东权益(不含少数股东权益) 659,403,222.98 651,576,885.72
每股净资产 2.57 2.54
调整后的每股净资产 2.51 2.53
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 12,749,140.54 12,749,140.54
每股收益 0.031 0.031
净资产收益率(%) 1.18 1.18
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2004-11-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600132)“重庆啤酒”
重庆啤酒股份有限公司于2004年11月18日召开四届六次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过提名公司董事候选人的议案。
董事会决定于2004年12月21日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议
以上事项。
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2004-12-21
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据重庆啤酒股份有限公司第四届董事会第六次会议决议,公司将于近期,具体事项通知如下：
1.会议召开时间：2004年12月21日(星期二)上午9：30。
2.会议地点；重庆市九龙坡区石杨路16号公司综合大楼七楼会议室。
3.会议审议事项：
(1) 审议《关于修改公司章程的议案》。
(2) 审议《约翰·亨特先生、帕克·杜根先生为公司董事》。
4.会议出席对象：
(1)截止2004年12月13日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东。
5.出席会议登记办法：
(1)登记时间：2004年12月20日上午9：30-11：30,下午14：00-17：00；
(2)登记地点：重庆市九龙坡区石杨路16号公司董事会办公室；
(3)登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；国家股及法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。
6.其他事项：
(1) 本次会议会期半天,与会股东食宿交通费用自理；
(2) 联系人：苏甫玉、邓炜；
(3) 联系电话：(023)68882299
(4) 传真： (023)68882266
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2004年11月18日
附件 授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席重庆啤酒股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东帐号： 委托日期： |
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2004-12-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600132)“重庆啤酒”
重庆啤酒股份有限公司于2004年12月21日召开2004年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、增选约翰·亨特、帕克·杜根为公司第四届董事会董事。
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1999-07-08
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1998年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.08，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-09
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1998年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.08，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-12
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1998年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.08，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-21
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-22
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-12
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(600132)“重庆啤酒”公布利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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重庆啤酒股份有限公司实施2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：
以2002年末总股本170872000股为基数，向全体股东每10股转增5股派1.5元人民币
(含税)。股权登记日为2003年4月16日，除权(除息)日为2003年4月17日，新增可
流通股份上市日为2003年4月18日，红利发放日为2003年4月23日。
本次送股方案实施后，按新股本25630.8万股摊薄计算，公司2002年每股收益
为0.1738元。
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2003-04-23
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(600132)“重庆啤酒”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 157554.78 141555.49 11.30
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 60120.76 59555.98 0.95
每股净资产(元) 3.52 3.49 0.86
调整后的每股净资产(元) 3.45 3.42 0.88
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 15553994.08 28538956.17 -45.50
每股收益(元) 0.0331 0.0296 11.82
净资产收益率(%) 0.94 0.85 10.59
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.04 0.81 28.40
公司在报告期末至报告披露日之间股份总数发生变动，按变动后的股本计算的
每股收益为0.02元。
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2003-06-25
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(600132)“重庆啤酒”公布重要事件公告 |
上交所公告，其它 |
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重庆啤酒股份有限公司控股子公司重庆佳辰生物工程有限公司与中国人民解
放军第三军医大学联合开发研制的国家一类新药－“治疗用(合成肽)乙型肝炎疫
苗”，日前已获得国家食品药品监督管理局正式行文批准进入一期临床试验，这
标志该药的研发已转入人体试验阶段。
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-06-25
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-03-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1997-10-10
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首发A股4000万股发行日,发行价:5.54元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1997-10-16
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首发A股4000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1997-10-16
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首发A股4000万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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1997-10-15
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首发A股4000中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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1997-10-30
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4000万股新股上市,发行价5.54元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2004-04-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,投资项目 |
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重庆啤酒股份有限公司于2004年4月28日下午召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举华正兴为公司第四届董事会董事长。
二、聘任陈世杰为公司总经理。
三、聘任苏甫玉为公司董事会秘书，聘任邓炜为董事会证券事务代表。
四、同意为公司的控股子公司湖南重庆啤酒国人有限责任公司向中国工商银行常德支行申请人民币3000万元贷款额度提供保证担保。
五、选举邓如碧为公司第四届监事会主席。
重庆啤酒：公布股东年会决议公告
重庆啤酒股份有限公司于2004年4月28日召开2003年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年12月31日的总股本256308000股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利2.00元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过公司投资10000万元，在重庆万州新建年产10万吨啤酒生产线并设立分公司的议案。
六、通过提请股东大会授权第四届董事会行使3000万元以内对外投资项目审批权的议案。
七、通过续聘重庆天健会计师事务所的议案。 |
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2004-06-05
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公布国有股转让进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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重庆啤酒股份有限公司收到大股东重庆啤酒(集团)有限责任公司(下称：重
啤集团)的通知：重啤集团向苏格兰·纽卡斯尔啤酒股份有限公司(下称：苏纽公
司)转让公司部分国有股份事项，目前已全部完成了《关于公司股份转让及合作
协议书》中未尽事项条款的洽谈，并就这些事项双方于2004年6月3日晚签署了《
股东协议》、《补充协议》、《托管协议》、《框架协议》及《建议修订公司章
程的协议》。
双方将以2004年2月10日在重庆签署的《重啤集团与苏纽公司关于公司股份
转让及合作协议书》连同本次签署的五个协议，作为正式文本，向重庆市国有资
产监督管理委员会、重庆市人民政府、国务院国资委、商务部申报 |
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2004-06-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，股权转让,日期变动 |
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重庆啤酒股份有限公司于2004年6月16日召开四届二次董、监事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过关于国有股转让的议案：公司控股股东重庆啤酒(集团)有限责任公司(下
称：重啤集团)拟将其所持有的13854.75万股(占公司总股本的54.06%)国家股中的5000
万股以每股人民币10.5元的价格转让给苏纽亚太有限公司(S&N Asia Pacific Limited)，
转让后，重啤集团尚持有公司8854.75万股(占公司总股本的34.55%)国家股，仍为公司
第一大股东；苏纽亚太有限公司将持有公司5000万股(占公司总股本的19.51%)外资股，
为公司第二大股东。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年7月19日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上
事项 |
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2004-06-16
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2003年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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重庆啤酒股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月31日的总股本
256308000股为基数，每10股派现金红利2.00元(含税)。
股权登记日：2004年6月21日
除息日：2004年6月22日
现金红利发放日：2004年6月25日 |
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2004-07-19
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据重庆啤酒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议,公司将于近期,具体事项通知如下：
1.会议召开时间：2004年7月19日(星期一)上午9：30。
2.会议地点；重庆市九龙坡区石杨路16号公司综合大楼七楼会议室。
3.会议审议事项：
(1)审议《关于国有股转让的议案》。
(2)审议《关于修改公司章程的议案》。(详见同版刊载的临2004-009号董事会决议公告)
4.会议出席对象：
(1)截止2004年7月12日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东。
5.出席会议登记办法：
(1)登记时间：2004年7月16日上午9：30-11：30,下午14：00-17：00；
(2)登记地点：重庆市九龙坡区石杨路16号公司证券部；
(3)登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；国家股及法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。
6.其他事项：
(1)本次会议会期半天,与会股东食宿交通费用自理；
(2)联系人：苏甫玉、邓炜；
(3)联系电话：(023)68882299
(4)传真：(023)68882266
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董事会
2004年6月16日
附件授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席重庆啤酒股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东帐号：委托日期：
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