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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-13
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600133)“东湖高新”
武汉东湖高新集团股份有限公司于2005年1月10日以现场与通信方式召开四
届十九次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分资产调整的议案：同意出售下列控股公司股份及权益，整
体转让价格不得低于2004年12月31日经审计的帐面净资产。
1、出售公司持有的武汉曙光软件园有限公司80%股份及权益，武汉曙光软件
园有限公司对公司的负债由受让方承担。截止2004年9月30日，该公司总资产408
33.02万元，净资产为14343.89万元，负债为26188.59万元。
2、出售公司持有的武汉科诺生物农药有限公司82.572%的股份及权益，武汉
科诺生物农药有限公司对公司的负债由受让方承担。截止2004年9月30日，该公
司总资产17557.05万元，净资产为12532.57万元，负债为4768.27万元。
3、出售公司持有的武汉中博生化有限公司75.2%的股份和权益，武汉中博生
化有限公司对公司的负债由受让方承担。截止2004年9月30日，该公司总资产698
6.32万元，净资产为4346.27万元，负债为2640.05万元。
二、同意公司投资2500万元人民币认购武汉凯迪电力工程有限公司新增股份
。凯迪电力工程公司完成增资后，公司占该公司注册资本的25%。
三、同意公司以现金投资人民币2亿元与武汉凯迪电力股份有限公司、英国
伦敦亚洲基金公司共同发起设立中盈长江国际信用担保有限公司(拟定名称，下
称：合资公司)。合资公司注册资本拟定为人民币10亿元，公司出资占合资公司
总股本的20%。
四、通过公司董、监事会换届的议案。
五、同意黄立平辞去公司首席执行官职务，聘任何世虎为公司首席执行官。
董事会决定于2005年2月22日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-12-23
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公布股东股权转让事宜进展情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600133)“东湖高新”
根据有关规定，现就武汉凯迪电力股份有限公司(下称：凯迪电力)受让武汉
东湖高新集团股份有限公司第一大股东红桃开集团股份有限公司(下称：红桃开
集团)所持公司法人股的有关事宜进展情况公告如下：
2004年10月16日，红桃开集团与凯迪电力签订了股份转让协议，红桃开集团
将所持有的公司法人股29.5799%股权转让给凯迪电力，共计8152万股，双方协议
的每股转让价格为人民币2.871元，转让总额为人民币23404.39万元。
上述股权转让完成后，红桃开集团不再持有公司股权，凯迪电力持有公司29
.5799%股权，共计8152万股社会法人股，成为公司第一大股东。
2004年12月9日，中国证监会签发了有关意见，至此本次股权转让已经有关
主管单位同意及批复，转让双方并已开始办理过户交割手续。
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2003-04-29
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(600133)“东湖高新”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司于2003年4月27日以通讯方式召开四届8次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年一季度报告。
二、同意刘守根辞去集团公司生物科技事业部总监职务。
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2003-04-29
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(600133)“东湖高新”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 134295.76
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 68536.54
每股净资产(元) 2.4869
调整后的每股净资产(元) 2.3548
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -5692
每股收益(元) 0.0316
净资产收益率(%) 1.27
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.25
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2003-04-30
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(600133)“东湖高新”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司于2003年4月29日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年利润分配方案：不分配。
二、通过了前次募集资金使用情况专项说明报告。
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2003-06-26
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(600133)“东湖高新”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目,资产(债务)重组 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司于2003年6月25日召开四届9次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、同意公司向武汉学府房地产有限公司追加投资3000万元。追加投资后公
司向该公司投资资本总额为5700万元，占资本总额95%。
二、授权董事长黄立平在董事会闭会期间就公司出资3000万元受让武汉曙光
集团有限公司持有的武汉华中曙光软件园有限公司3000万元的出资及权益事项做
出决定。目前，武汉华中曙光软件园有限公司注册资本为15000万元，公司已持有
40%股权。
三、同意将公司持有武汉高新热电股份有限公司1656万股与武汉新能实业发
展有限公司置换其持有的武汉华软软件园股份有限公司1656万股，占其注册资本
总额17%。授权董事长在董事会闭会期间决定公司以债权和部分货币资金收购武
汉华软软件园股份有限公司其他股东的部分出资。
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2004-04-06
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[20034预降](600133)“东湖高新”公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600133)“东湖高新”公布澄清公告
近期部分媒体关于“东湖高新：LED基地未来方大”的报道中提及“东湖高新正大力发展LED产业”，与武汉东湖高新集团股份有限公司实际情况不符，公司现做如下澄清：公司未参与香港健隆投资公司合作事宜，公司近期无计划投资LED产业。
公司董事会提醒投资者：公司已按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，不存在应披露未披露的重大信息。《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息均以在上述指定报刊及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
因原预计武汉东湖高新集团股份有限公司部分存货将会发生跌价的因素已消除，公司对该部分存货将不计提跌价损失准备，根据公司审计机构武汉众会计师事务所有限公司为2003年年度财务及经营成果的初步审计，2003年全年净利润与上年度相比不会下降50%以上，具体财务数据将在公司2003年年度报告中披露。
公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-12-29
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公布股东股权解押的公告 |
上交所公告，股份冻结,股权转让 |
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| (600133)“东湖高新”
2004年7月8日，红桃开集团股份有限公司将持武汉东湖高新集团股份有限公
司8152万法人股质押给武汉市环泰投资有限公司，质押期限自2004年7月8日至20
05年7月12日。
2004年12月23日，武汉市环泰投资有限公司已提前办理解押，双方已在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司完成解押登记手续。
(600133)“东湖高新”公布股东股权转让进展情况的公告
根据有关规定，现就武汉凯迪电力股份有限公司(下称：凯迪电力)受让武汉
东湖高新集团股份有限公司第一大股东红桃开集团股份有限公司(下称：红桃开
集团)所持公司法人股的有关事宜进展情况公告如下：
2004年10月16日，红桃开集团与凯迪电力签订了股份转让协议，红桃开集团
将所持有的公司法人股29.5799%股权转让给凯迪电力，共计8152万股，双方协议
的每股转让价格为人民币2.871元，转让总额为人民币23404.39万元。2004年12
月24日，转让双方在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成过户交割
手续。
至此红桃开集团不再持有公司股权，凯迪电力持有公司29.5799%股权，共计
8152万股社会法人股，成为公司第一大股东。
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1998-06-29
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公司名称由“武汉东湖高新技术发展股份有限公司”变为“武汉东湖高新集团股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1999-06-10
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1998年年度转增，10转增6除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-10
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1998年年度转增，10转增6上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-06-09
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1998年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-10
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1998年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-11
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1998年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-06-09
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1998年年度转增，10转增6登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-09-23
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收购武汉华中曙光软件园有限公司股权进展的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2003年9月18日，武汉东湖高新集团股份有限公司与武汉曙光集团有限责任公
司(下称：曙光集团)签署《股份转让合同》，曙光集团将持有武汉华中曙光软件
园有限公司3000万股(占被收购公司注册资本的20%)转让给公司，转让价格为人民
币3000万元。该项转让事宜已经公司四届九次董事会授权。
2003年9月19日，公司控股子公司武汉学府房地产有限公司(下称：学府地产)
与武汉建工股份有限公司(下称：建工股份)签署《股份转让合同》，建工股份将
持有武汉华中曙光软件园有限公司3000万股(占被收购公司注册资本的20%)转让
给学府地产，转让价格为人民币3000万元。
公司已持有被收购公司注册资本的60%的股权，此次转让完成后将直接持有被
收购公司80%股权，间接持有被收购公司19%股权 |
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,503,162,540.74 1,352,077,126.60
股东权益(不含少数股东权益) 694,006,891.03 676,657,122.42
每股净资产 2.5182 2.4553
调整后的每股净资产 2.3806 2.3231
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 16,187,016.33 -35,165,762.53
每股收益 -0.0218 0.0630
净资产收益率(%) -0.8367 2.4999
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.8302 2.43
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2004-05-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司于2004年5月28日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘武汉众环会计师事务所责任有限公司为公司2004年度会计报表的审计事务
所。
三、通过更换董事的提案。
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-13
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公布股东股权解押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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红桃开集团股份有限公司持有武汉东湖高新集团股份有限公司法人股8152万
股，该公司将其中的6616万股质押给中国工商银行武汉市洪山区支行，质押到期
日分别为2004年9月11日和2005年3月31日。中国工商银行武汉市洪山区支行在
2004年7月8日已提前办理解除质押登记手续，同时红桃开集团股份有限公司将持
有公司法人股8152万股全部质押给武汉市环泰投资有限公司，质押期限自2004年
7月8日至2005年7月12日，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司(上海分
公司)办理质押登记手续。
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2004-08-14
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600133)“东湖高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,553,887,313.97 1,537,561,673.19
股东权益(不含少数股东权益) 745,992,480.81 720,122,746.90
每股净资产 2.7069 2.6130
调整后的每股净资产 2.3925 2.4638
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 209,237,846.38 160,079,942.06
净利润 16,290,464.91 23,357,077.27
扣除非经常性损益后的净利润 15,639,810.41 22,850,508.90
每股收益 0.0591 0.0848
净资产收益率(%) 2.1837 3.3367
经营活动产生的现金流量净额 25,512,890.01 -51,352,778.86
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2002-12-31
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2002.12.31是东湖高新(600133)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2004-12-31
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公布转让武汉NEC移动通信有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600133)“东湖高新”
日前武汉东湖高新集团股份有限公司与日电通讯(中国)有限公司签订了关于《武汉NEC移动通信有限公司股权转让协议》，公司将持有的武汉NEC移动通信有限公司2.13%股权全部转让给日电通讯(中国)有限公司，转让金额为人民币壹仟贰佰贰拾万元整。
该项股权转让完成后公司将不再持有武汉NEC移动通信有限公司股权和权益。
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2004-10-16
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股权转让变动情况的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司接到第一大股东红桃开集团股份有限
公司通知，红桃开集团股份有限公司将公司的8152万股法人股股份(占总股
本的29.58%)协议转让给武汉市环泰投资有限公司事宜，因武汉市环泰投资
有限公司未能按计划完成增资及相关工商变更手续而终止。自双方签订《股
权转让协议》至今，受让方武汉市环泰投资有限公司未对公司作出任何人员
安排，也未与公司发生任何交易行为。同时，经公司自查，自2004年4月12日
起至2004年10月15日止，关联三方高管人员没有买卖公司流通股的行为。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-20 |
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2003-04-29
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第7次会议于2003年3月27日在集团公司五楼会议室召开,出席会议的董事应到9人,实到6人,3名董事委托其他董事出席会议并行使表决权；5名监事列席会议；董事会秘书、财务总监列席了会议。会议由董事长黄立平先生主持。
会议审议通过决议公告如下：
一、通过《公司2002年财务决算报告》。
二、通过《公司2003年财务预算报告》。
三、通过《公司2002年董事会工作报告》。
四、通过《公司2002年利润分配预案》。
公司2002年实现税后利润4129.12万元,提取税后利润的10%为法定盈余公积金共计416.91万元,提取税后利润的5%为法定公益金共计208.45万元,加上上年度结转未分配利润2649.06万元,2002年累计可供分配利润为6152.82万元。2003年集团公司计划启动东扩计划和学府国际城项目,资金需求量大,因此集团公司2002年度不进行利润分配,未分配利润结转下一年度。该项预案须经公司2002年度股东大会审议批准。
五、通过《前次募集资金使用情况专项说明》。
六、通过《公司2002年度报告和年度报告摘要》。
七、通过《关于投资组建生物农药合资公司的提案》。
同意公司出资200万元美元与日本三井物产株式会社、科诺生物农药公司组建合资公司,经营开发和生产以发酵为基础的杀虫剂和其他产品,实现全球销售。具体合资方案及合资合同、合资章程授权董事长黄立平先生批准。
八、通过《关于聘任集团公司高级管理人员的提案》
公司聘任万克俊先生为综合管理中心总监、陈跃刚先生为人力资源中心总监,任期与本届董事会一致。
上述一至五项决议须经股东大会审议。
九、通过关于召开2002年度股东大会的决定。
(一)会议时间：2003年4月29日上午9：00
(二)会议地点：武汉市东湖高新科技工业园东湖高新大楼五楼会议室；
会议内容：
1、审议2002年财务决算和2003年财务预算；
2、审议2002年利润分配方案；
3、审议董事会工作报告；
4、审议监事会工作报告；
5、审议前次募集资金使用情况专项说明。出席会议对象：
公司董事、监事、高级管理人员；
2003年4月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决,该代理人可以不是公司股东。
出席会议登记办法：
1、登记方式：请符合条件的股东,凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明(委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证)办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2003年4月26日上午9：00至16：00；
3、会期半天,与会者食宿交通费自理。
4、登记地点：武汉市东湖高新科技工业园东湖高新大楼五楼董事会秘书处
联系人：舒春萍、李雪梅
电话：027-87561866、87561686
传真：027-87561866
附万克俊先生、陈跃刚先简历：
万克俊：男,现年32岁,中共党员,研究生学历。曾任职于武汉市江夏区土地局,历任武汉关南经济技术开发公司副总经理、武汉东湖高新集团股份有限公司科技园分公司副总经理、武汉东湖高新集团股份有限公司总裁助理兼任公司招商部总经理,现任武汉东湖高新集团股份有限公司综合管理中心助理总监。
陈跃刚：男,现年44岁,中共党员,研究生学历。曾就任湖北大学宣传部副部长,红桃开集团股份有限公司副总裁,现任武汉东湖高新集团股份有限公司人力资源中心代理总监。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二○○三年三月二十九日
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2003-03-25
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(600133)“东湖高新”公布关于股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司第一大股东红桃开集团股份有限公司以持
有公司法人股中的2300万股为质押物，向中国工商银行武汉市洪山区支行的贷
款进行展期，相应股权质押期限变更为2003年3月20日至2005年3月31日，上述
质押已在中国证券登记结算有限公司(上海分公司)办理相关手续。
至此，红桃开集团股份有限公司已将其持有公司8152万股法人股中的6616
万股质押给中国工商银行武汉市洪山区支行，占公司总股本的24.01%。
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2003-03-29
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(600133)“东湖高新”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 135207.71 116006.93 16.55
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 67665.71 63536.59 6.50
主营业务收入(万元) 39090.59 46770.58 -16.42
净利润(万元) 4129.12 4916.73 -16.02
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4079.02 3861.66 5.63
每股收益(元) 0.1498 0.1784 -16.03
每股净资产(元) 2.4553 2.3055 6.50
调整后的每股净资产(元) 2.3231 2.2918 1.37
净资产收益率(%) 6.10 7.74 -21.19
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.03 6.08 -0.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.1137 0.0337
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-03-29
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(600133)“东湖高新”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司于2003年3月27日召开四届7次董事会及四
届4次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年利润分配预案：不分配。
二、通过前次募集资金使用情况专项说明。
三、通过公司2002年度报告和年报摘要。
四、通过关于投资组建生物农药合资公司的提案：同意公司出资200万美
元与日本三井物产株式会社、科诺生物农药公司组建合资公司。
五、通过关于聘任集团公司高级管理人员的提案。
六、聘任许建光为监事会秘书。
董事会决定于2003年4月29日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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